Gian_lận ngoại_hối Gian_lận ngoại_hối là bất_kỳ ý_đồ mua_bán nào được sử_dụng để lừa_đảo thương_nhân bằng cách thuyết_phục họ rằng họ có_thể kỳ_vọng thu được lợi_nhuận cao_bằng trao_đổi trên thị_trường ngoại_hối Trao_đổi tiền_tệ đã trở_thành sự gian_lận thời_thượng vào đầu năm 2008 theo Michael_Dunn của Uỷ_ban giao_dịch tương_lai hàng_hoá Mỹ Nhưng thị_trường từ lâu đã bị cản bởi những kẻ lừa_đảo săn_tìm những người cả_tin theo The_New_York_Times Nạn_nhân trao_đổi ngoại_hối cá_nhân trung_bình mất khoảng 15 000 USD theo hồ_sơ của CFTC theo The_Wall_Street_Journal Hiệp_hội các nhà quản_trị Chứng_khoán Bắc_Mỹ nói rằng giao_dịch ngoại_hối ngoài sàn của các nhà_đầu_tư nhỏ_lẻ ở mức tốt nhất là vô_cùng nguy_hiểm và ở mức tồi_tệ nhất là gian_lận hoàn_toàn Trong một trường_hợp điển_hình các nhà_đầu_tư có_thể được hứa_hẹn hàng chục ngàn đôla lợi_nhuận chỉ trong một_vài tuần hay vài tháng với vốn đầu_tư ban_đầu chỉ có 5 000 USD Thông_thường tiền của nhà_đầu_tư không bao_giờ thực_sự được đưa vào thị_trường thông_qua một đại_lý hợp_pháp mà chỉ đơn_giản là chuyển_hướng bị đánh_cắp vì lợi_ích cá_nhân của những kẻ lừa_đảo Vào tháng 8 năm 2008 CFTC thiết_lập một lực_lượng đặc_nhiệm để đối_phó với gian_lận ngoại_hối ngày_càng tăng Vào tháng 1 năm 2010 CFTC đề_xuất quy_định mới hạn_chế đòn_bẩy xuống mức 10 1 dựa trên một_số hành_vi không thích_hợp trong thị_trường ngoại_hối bán_lẻ trong đó có gian_lận mồi_chài sự thiếu minh_bạch trong việc định_giá và thực_hiện giao_dịch không đáp_ứng các khiếu_nại của khách_hàng và nhắm mục_tiêu vào những người chất_phác cao_tuổi có giá_trị tài_sản thấp và các cá_nhân dễ bị tổn_thương khác Thị_trường ngoại_hối ở mức tốt nhất là một trò_chơi có tổng bằng_không có nghĩa là khi một thương_nhân được thì một thương_nhân khác thua Tuy_nhiên hoa_hồng môi_giới và các chi_phí giao_dịch khác được trừ vào kết_quả của tất_cả các thương_nhân làm cho trao_đổi ngoại_hối là một trò_chơi có tổng âm Các gian_lận có_thể bao_gồm khuấy tài_khoản của khách_hàng với mục_đích tạo ra hoa_hồng bán phần_mềm được cho là chỉ_dẫn cho khách_hàng cách thu nhiều lợi_nhuận quản_lý không đúng cách các tài_khoản được quản_lý quảng_cáo láo các sơ_đồ Ponzi và gian_lận hoàn_toàn Nó cũng đề_cập đến bất_kỳ nhà môi_giới ngoại_hối bán_lẻ nào chỉ ra rằng kinh_doanh ngoại_hối là đầu_tư rủi_ro thấp lợi_nhuận cao Uỷ_ban giao_dịch tương_lai hàng_hoá Mỹ CFTC nơi quản_lý một_cách lỏng_lẻo thị_trường ngoại_hối tại nước Mỹ đã ghi_nhận sự gia_tăng số_lượng của hoạt_động vô đạo_đức trong ngành công_nghiệp ngoại_hối phi ngân_hàng Một quan_chức của Hiệp_hội tương_lai quốc_gia đã được trích_dẫn khi nói trao_đổi ngoại_hối bán_lẻ đã tăng lên đáng_kể trong vài năm qua Thật không may số_lượng gian_lận ngoại_hối cũng đã tăng lên đáng_kể Từ năm 2001 đến năm 2006 Uỷ_ban giao_dịch tương_lai hàng_hoá Hoa_Kỳ đã truy_tố hơn 80 trường_hợp liên_quan đến việc lừa_đảo hơn 23 000 khách_hàng đã bị mất 350 triệu USD Từ năm 2001 đến năm 2007 khoảng 26 000 người bị mất 460 000 000 USD trong các gian_lận ngoại_hối CNN dẫn lời Godfried_De_Vidts_Chủ_tịch Hiệp_hội thị_trường tài_chính một cơ_quan của châu_Âu cho biết Các ngân_hàng phải có trách_nhiệm bảo_vệ khách_hàng của họ và họ nên chắc_chắn rằng khách_hàng hiểu những gì họ đang làm Bây_giờ nếu mọi người vào trực_tuyến tại các cổng thông_tin phi ngân_hàng làm thế_nào kiểm_soát này được thực_hiện Không đánh_bại được thị_trường này Thị_trường ngoại_hối là một trò_chơi có tổng bằng không trong đó có nhiều nhà đầu_cơ chuyên_nghiệp có vốn lớn giàu kinh_nghiệm ví_dụ như làm_việc cho các ngân_hàng những người có_thể dành sự chú_ý toàn thời_gian của họ để mua_bán Một thương_nhân bán_lẻ thiếu kinh_nghiệm sẽ có một bất_lợi thông_tin quan_trọng so với các thương_nhân này Thương_nhân bán_lẻ gần như theo định_nghĩa là thiếu vốn Vì_vậy họ khó tránh khỏi vấn_đề sạt_nghiệp của con_bạc Trong một trò_chơi công_bằng một trò_chơi không có lợi_thế thông_tin giữa hai người chơi duy_trì cho đến khi một thương_nhân bị phá_sản người chơi với số vốn thấp hơn có xác_suất bị phá_sản trước cao hơn Vì nhà đầu_cơ bán_lẻ đang chơi có kết_quả với thị_trường nói_chung trong đó có nhiều vốn hơn họ gần như chắc_chắn sẽ bị phá_sản Thương_nhân bán_lẻ luôn_luôn trả tiền chênh_lệch mua_bán làm cho cơ_hội thắng của anh ta thấp hơn so với người chơi một trò_chơi công_bằng Chi_phí bổ_sung có_thể bao_gồm tiền lãi ký_quỹ hoặc nếu một vị_thế giao ngay được duy_trì mở trong nhiều hơn một ngày thì trao_đổi có_thể được tái chuyển mỗi ngày mỗi lần làm mất đủ một chênh_lệch mua_bán đầy_đủ Mặc_dù có_thể có một_vài chuyên_gia thực_hiện thành_công nghiệp_vụ acbit hưởng chênh_lệch thị_trường để thu một hoàn vốn lớn bất_thường điều này không có nghĩa là một số_lượng lớn có_thể kiếm được hoàn vốn tương_tự ngay cả khi có cùng các công_cụ kỹ_thuật và các nguồn dữ_liệu tương_tự Điều này là do hưởng chênh_lệch về bản_chất được rút ra từ một nhóm kích_thước hữu_hạn mặc_dù thông_tin về cách giành được các khoản chênh_lệch là một loại hàng_hoá không kình_địch nhưng bản_thân các khoản chênh_lệch lại là một loại hàng_hoá kình_địch Để minh_hoạ tương_tự tổng_lượng kho báu chôn giấu trên một hòn đảo là như nhau bất_kể việc các thợ_săn kho báu đã mua bao_nhiêu bản_sao bản_đồ kho báu Paul_Belogour_Giám đốc điều_hành của một thương_gia ngoại_hối bán_lẻ đặt tại Boston được trích_dẫn bởi Thời báo Tài_chính là nói rằng Trao_đổi ngoại_hối là cách_thức tuyệt_vời cho các nhà_đầu_tư tìm_hiểu thị_trường thực_sự khó_khăn như_thế_nào Nhưng tôi nói với khách_hàng nếu đây là tiền bạn đã làm_việc cực_nhọc để có được mà bạn không_thể để mất thì đừng bao_giờ đừng bao_giờ đầu_tư vào ngoại_hối Đòn_bẩy cao Bằng cách cung_cấp đòn_bẩy cao một_số nhà tạo_lập thị_trường khuyến_khích các thương_nhân trao_đổi các vị_thế cực lớn Điều này làm tăng khối_lượng trao_đổi thông_qua các nhà tạo_lập thị_trường và làm tăng lợi_nhuận của họ nhưng làm tăng nguy_cơ rằng nhà_đầu_tư sẽ nhận được một gọi biên gọi ký_quỹ Trong khi các đại_lý tiền_tệ chuyên_nghiệp ngân_hàng quỹ phòng_hộ có xu_hướng sử_dụng đòn_bẩy không quá 10 1 thì các khách_hàng bán_lẻ có_thể được cung_cấp đòn_bẩy trong khoảng từ 50 1 tới 400 1 Vụ lừa_đảo bị_cáo buộc theo quốc_gia Israel Ở Israel có hơn 20 công_ty ngoại_hối hoạt_động một con_số lớn so với quy_mô dân_số do một_số công_ty trong số này hoạt_động từ Israel nhưng tập_trung vào việc thu_hút các khách_hàng nước_ngoài Síp Một lượng lớn các công_ty ngoại_hối đã đăng_ký với Uỷ_ban Chứng_khoán và Giao_dịch Síp CySEC để tận_dụng lợi_thế của các quy_định dễ_dàng trong khi cho_phép tiếp_cận vào tất_cả các nước Liên_minh châu_Âu thông_qua MiFID_Một lượng lớn trong số này hoạt_động từ Síp nhưng tập_trung vào việc thu_hút khách_hàng nước_ngoài Trong một vụ_việc một khách_hàng đã kiện công_ty Easy_Forex cáo_buộc rằng công_ty này trả tiền thưởng môi_giới khi khách_hàng bị mất tiền và bị phạt tiền môi_giới khi khách_hàng thu được lợi_nhuận Một báo_cáo của truyền_hình Israel dẫn lời một nhà môi_giới của Easy_Forex nói rằng Tôi đã nở nụ cười độc_ác này trên khuôn_mặt mình vào một ngày khi một khách_hàng bị mất 35 000 USD trong vòng chỉ có 15 phút Một gã bị xoá_sổ và tôi nhận được hoa_hồng của mình Một gã giành chiến_thắng và kiếm được lợi_nhuận và tôi phải trả tiền Những kẻ lừa_đảo bị_cáo buộc BULLET Russell_Cline_BULLET_Russell Erxleben_BULLET_Joel_N Ward_Đang bị điều_tra tội_phạm BULLET WinCapita_Xem thêm BULLET Boiler room BULLET Bucket shop BULLET Thị_trường ngoại_hối BULLET Gian_lận BULLET Gambler s conceit BULLET Gambler s ruin BULLET Chương_trình đầu_tư lợi_suất cao
Gian_lận ngoại_hối