Offshore leaks Offshore leaks là tên gọi của một vụ phát_giác trong tháng 4 năm 2013 về việc trốn_thuế và những thiên_đường thuế tax heavens Khoảng 130 000 người có dính_líu tới những hoạt_động bất_hợp_pháp và đáng nghi_ngờ trong số này có hàng trăm người Đức và gần 4000 công_dân Mỹ Từ nước Thuỵ_Sĩ có khoảng 300 người và 70 hội_đoàn được nhắc tới trong các tài_liệu Những tài_liệu này xuất_xứ từ 2 trong những hội_đoàn tài_chính trust company lớn nhất thế_giới Portcullis_TrustNet_Group tập_đoàn lớn nhất châu_Á và Commonwealth_Trust_Limited_CTL Những dữ_kiện này được lưu trong một ổ_đĩa_cứng đã được gửi nặc_danh tới Liên_đoàn nhà_báo điều_tra quốc_tế International_Consortium of Investigative_Journalists_ICIJ tại Mỹ Dự_án Offshore leaks Offshore leaks là một dự_án nghiên_cứu mất tháng trời với sự tham_gia của 86 ký_giả từ 46 nước Một nguồn mà bây_giờ vẫn nặc_danh đã gửi vào năm 2011 cho Gerald_Ryle giám_đốc của Nghiệp_đoàn quốc_tế các nhà_báo điều_tra ICIJ những dữ_kiện có dính_líu tới một cuộc điều_tra vụ lừa_đảo Firepower bên Úc Những thông_tin này nằm trong 2 5 triệu văn_kiện với số_lượng là 260 Gigabyte về tổng_cộng 10 thiên_đường thuế chủ_yếu về Quần_đảo_Virgin Anh British_Virgin_Islands_BVI vùng_đất vẫn được xem là nơi ẩn_náu tài_chính lý_tưởng bên ngoài đảo_quốc Anh tham_dự vào việc phân_tích tài_liệu có các nhân_viên của đài BBC các tờ báo The_Guardian_Washington_Post Le_Monde_SonntagsZeitung đài NDR Fernsehen_NDR_Info và tờ Süddeutsche_Zeitung_Trong một chiến_dịch của dự_án các cơ_quan thông_tin cùng tường_thuật vào ngày 4 tháng 4 năm 2013 về những tổ_chức của thiên_đường thuế làm_sao họ có được những tiền lậu thuế cũng như làm_sao giấu đi những số tiền KẾT_QUẢ ĐIỀU_TRA Trong những thông_tin mà đã được công_bố có tên nhiều nhân_vật trong đó có những người nổi_tiếng như Đức Gunter_Sachs một doanh_nghiệp giàu_có cư_ngụ tại Thuỵ_Sĩ BULLET Pháp ông Jean_Jacques_Augier phụ_trách tài_chính trong cuộc vận_động tranh_cử của Tổng_thống Pháp François_Hollande hồi năm 2012 người có đối_tác là một doanh_gia Trung_Quốc BULLET Mông_Cổ Cựu bộ_trưởng Tài_chính từ năm 2008 12 ông Bayartsogt_Sangajav người thành_lập công_ty Legend_Plus_Capital_Ltd với một tài_khoản Thuỵ_Sĩ BULLET Azerbaijan Tổng_thống Azerbaijan và gia_đình Ông Hassan_Gozal một trùm tư_bản ngành xây_dựng kiểm_soát các tài_sản mang tên hai con gái Tổng_thống Ilham_Aliyev_BULLET_Nga Vợ Phó Thủ_tướng Nga bà Olga_Shuvalova một thương_gia và chính_trị_gia Nga Chồng bà ông Igor_Shuvalov bác_bỏ những cáo_giác những việc đã làm sai_trái liên_quan tới lợi_ích của bà vợ ông ở hải_ngoại BULLET Philippines Maria_Imelda_Marcos_Manotoc thống_đốc một tỉnh và là con gái cựu Tổng_thống Ferdinand_Marcos người nổi_tiếng về tham_nhũng BULLET Hoa_Kỳ Denise_Rich vợ cũ của thương_gia dầu_lửa nổi_tiếng Marc_Rich người từng được Tổng_thống Clinton tha_bổng về tội trốn_thuế BULLET Gruzia Thủ_tướng Bidzina_Ivanishvili bị tiết_lộ là chủ của công_ty offshore Bosherston_Overseas_Corp tại British_Virgin_Islands_BULLET Ấn_Độ Gaddam_Vivekanand dân_biểu quốc_hội thuộc đảng Congress cũng là phó chủ_tịch nghiệp_đoàn kỹ_nghệ Visaka là giám_đốc công_ty offshore Belrose_Universal_Ltd_BULLET Nam dương Stephen_Riady gia_đình Riady là chủ nghiệp_đoàn Lippo và hầu_như tất_cả các nhà_băng lớn như Deutsche_Bank_JPMorgan_Chase UBS Mạng_lưới Gunter_Sachs_Vào ngày 4 tháng tư 2013 báo Süddeutsche_Zeitung_SZ tường_thuật về những tham_dự và những dính_líu đầy phức_tạp về tài_chánh của Gunther_Sachs tại những trung_tâm tài chinh Offshore_Offshore financial centre Có rất nhiều văn_kiện như giấy chứng_nhận và các hợp_đồng bản_sao của thẻ căn_cước và các bản thanh_toán tiền thù_lao emails và telefaxes và có cả thư_từ có chữ_ký bằng tay của Gunter_Sachs các doanh_nghiệp trusts và các luật_sư có liên_hệ Thành_lập các Trusts và các công_ty giả_dạng bởi Deutsche_Bank_Theo các điều_tra của tờ báo SZ và đài_truyền_hình NDR thì Deutsche_Bank là một trong những ngân_hàng lớn mà đã giúp_đỡ khách_hàng trốn_thuế Chỉ qua chi_nhánh tại Singapur họ đã cho thành_lập 309 hãng và Trusts_Portcullis_TrustNet hãng được thuê tại Singapur đã đăng_ký những hãng và Trusts này cho Deutsche_Bank và trong nhiều trường_hợp cho hãng Regula_Limited một hãng con của Deutschen_Bank đặc_quyền quản_lý những hãng này Deutsche_Bank làm_việc chung với các cố_vấn luật_pháp và thuế_vụ giúp_đỡ khách_hàng thành_lập điều_hành các Trusts hãng xưởng và các quỹ để trốn_thuế tại nhiều nước Thành_lập các hãng offshore rất dễ_dàng Các ký_giả báo SZ rất ngạc_nhiên khi điều_tra ra là rất dễ_dàng để mở các hãng offshore Chỉ cần viết email là có_thể thành_lập được các trusts hoặc các hãng offshore Ngay cả những ước_muốn như bịa ra các giám_đốc hoặc giữ nặc_danh đối_với các tổ_chức phục_vụ tài_chánh chả là vấn_đề khó_khăn gì cả Những đòi_hỏi đặc_biệt này tốn thêm khoảng 300 cho tới 400 Dollars_Một thương_gia Đức mời_chào với giá 1 427 Euro để thành_lập một hãng offshore trong vòng một tuần Những lý_do để mà thành_lập các hãng loại này thường là để giấu diếm tài_sản khi bị vỡ_nợ để khỏi phải trả thuế khi thừa_hưởng gia_tài và các loại thuế khác Vấn_đề trốn_thuế Theo một nghiên_cứu của Tax_Justice_Network dựa trên các dữ_kiện của IWF vào năm 2012 thì những người giàu_có trên thế_giới giấu tiền trong những thiên_đường thuế khoảng từ 16 4 cho tới 25 ngàn tỷ Euro để mà khỏi bị đóng thuế Nhà_nước của những người này như_vậy mất đi mỗi năm một_số tiền thuế tối_thiểu là 148 tỷ Euro_Theo phỏng_đoán của ông giám_đốc công_đoàn thuế_vụ Đức Deutschen_Steuergewerkschaft thì có khoảng 400 tỷ Euro tiền lậu thuế từ Đức được giấu ở ngoại_quốc Bởi_vì tài_sản trốn_thuế của các tỷ_phú này thường thuộc về một hội_đoàn cho_nên những người này thường là giàu_có nhiều hơn là con_số mà quần_chúng được biết tới Phản_ứng Đức Chính_phủ Đức và chính_phủ tiểu_bang Nordrhein_Westfalen tuyên_bố sẽ điều_tra về những vụ trốn_thuế trong vụ này Nhiều chính_trị_gia đòi_hỏi các nước Âu châu làm_việc chung đối_phó với các thiên_đường trốn_thuế nói_chung cũng như cách tiến_hành tương_tự như luật FATCA mà đã được ban_hành tại Mỹ năm 2010 trong đó các ngân_hàng có trách_nhiệm phải nộp thông_tin tài_chánh của các người Mỹ cho cơ_quan thuế_vụ Mỹ Liên_hiệp các công_đoàn đòi_hỏi là phải nhận thêm nhiều các giám_sát_viên tài_chính vì mỗi người giám_sát_viên mỗi năm mang lại thuế cho nhà_nước khoảng chừng 1 triệu Euro nhiều hơn lương họ khoảng 20 lần mỗi lần giám xét thu_nhập của một_triệu phú_trung_bình là họ phải trả thêm khoảng 135 000 Euro_Ứng cử viên_chức thủ_tướng của đảng SPD Peer_Steinbrück đòi phải phạt nặng hơn rút lại giấy_phép làm_việc của những ngân_hàng có dính_líu đến Xem thêm BULLET Tài_liệu Panama Liên_kết ngoài Tiếng Đức BULLET Offshore_Leaks_So gelang die Enthüllung_NDR_BULLET_Themenüberblick bei der Süddeutschen_Zeitung_BULLET_Hans Leyendecker über die Recherche_Deutschlandradio_Tiếng_Anh BULLET Inside the global offshore money maze Bài viết của các ký_giả tham_dự vào vụ phát_giác này Center for Public_Integrity_BULLET_Seite mit Artikeln bei dem International_Consortium of Investigative_Journalists_BULLET_Steuerhinterziehung in Offshore_Finanzplätzen in einer Animation erklärt BULLET www taxjustice net The price of offshore revisited 2012 PDF 46 S
Offshore leaks