Usnesením Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, Oddělení hospodářské kriminality SKPV, ze dne 26. 11. 2014, č. j. KRPE-62860-697/TČ-2012-170681, bylo zahájeno trestního stíhání obviněného V. Š. (dále jen „obviněný“) pro přečin zvýhodnění věřitele podle § 223 odst. 1, 2 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit zde popsaným skutkem. Uvedené usnesení bylo obviněnému doručeno dne 4. 12. 2014.