Savcılar, 2001 ve 2002 yıllarında şirketin 40 hesabından 4'ünden yapılan banka havalelerinin 3.2 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.
Morgenthau, Beacon Hill'de açık olan 40 hesaptan dördünden yapılan banka havalelerinin 2001'den 2002'ye kadar toplamda 3.2 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.