इस मामले में सीबीआई की ओर से राजेंद्र कुमार के साथ-साथ केजरीवाल के कार्यालय में पूर्व उपसचिव तरुण शर्मा, करीबी सहयोगी अशोक कुमार और एक पीएसयू के प्रबंध निदेशक आरएस कौशिक के अलावा इएसपीएल के सह मालिक संदीप कुमार और कौशिक के पूर्वाधिकारी एवं दिल्ली सरकार के उपक्रम ‘इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड' के पूर्व प्रबंध निदेशक जीके नंदा को भी आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया.