केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी ने मामले में दो-दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं. नीरव मोदी और चोकसी के बारे में कहा जाता है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किये जाने से पहले ही दोनों देश छोड़ चुके हैं.