पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चिनूभाई चौकसी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इन पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने और बैंक के एसेट्स का गलत तरीके से नुकसान पहुंचने का मामला दर्ज किया गया है.