सीबीआई ने अपने एफआईआर में कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने अपने करीबी सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता (राजद के राज्यसभा सांसद ) की पत्नी और सुजाता होटल्स की मालिक सरला गुप्ता तथा आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर 'अपने और अन्य लोगों के अनुचित वित्तीय लाभ' के लिए साजिश की।