आरोप है कि बैंक के पूर्व चार शीर्ष अधिकारियों और छह अन्य व्यक्तियों ने मिलकर बैंक की राजस्थान में जयपुर और उदयपुर की दो शाखाओं में फर्जीवाड़ा किया। पूर्व बैंक अधिकारियों के अलावा अन्य छह आरोपियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक रियल्टी कारोबारी शामिल है।