मामले में रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड ( आरएफएल ) ने आरोप लगाया है कि मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड ( एलवीएल ) के कर्मचारियों की मिलीभगत से 400 करोड़ और 350 करोड़ रुपए की राशि की कंपनी की दो एफडी का गबन किया।