बैंकों के समूह की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान का कहना था कि माल्या को पिछले साल फरवरी में ब्रिटिश फर्म डियाजियो से कथित रूप से चार करोड़ अमेरिकी डालर मिले थे जो उसने कर्नाटक हाईकोर्ट और कर्ज वसूली न्यायाधिकरण सहित विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित कर दिये।