एजेंसी के अधिकारियों ने आगे बताया कि इनमें से 86.72 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स और शेयर चौकसी और उनके समूह के हैं, जबकि बाकी नीरव मोदी समूह के हैं। चौकसी नीरव मोदी के मामा हैं और गीतांजलि समूह तथा अन्य आभूषण ब्रांड के प्रमोटर हैं।