उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते PNB में 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के स्विट्जरलैंड के चार बैंक खातों में जमा 283 करोड़ रुपये को स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने भारत में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जब्त किए थे.