गौरतलब है कि आभूषण कारोबारी नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चोकसी और उसकी कंपनियों ने पंजाब नैशनल बैंक की मुंबई की एक शाखा से आयात के संबंध में जारी फर्जी गारंटी पत्रों के आधार पर बैंकों से 13,000 करोड़ रुपये के कर्ज की धोखाधड़ी की है।