शिकायतकर्ता जो दिल्ली के निवासी हैं ने CBI को दी शिकायत में बताया कि एक क्लीयरिंग हाऊस एजेंट और DRI, लुधियाना के सहायक महानिदेशक के मित्र ने उनसे तीन करोड़ रुपये की मांग यह कहकर की कि DRI छापे में मिले उनसे संबंधित दस्तावेजों के मामले में उन्हें फंसायेगा नहीं।