सीबीआई ने स्टर्लिंग बायोटेक के निदेशक चेतन जयंतील संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतील संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आंध्र बैंक अनूप गर्ग और अन्य अज्ञात लोगों इस मामले में नामित किया था.