Các hoạt động kiểm soát được sử dụng bởi một tổ chức để địa chỉ các khoản thanh toán không phù hợp thay đổi theo những mối đe dọa cụ thể và nguy cơ bị bắt giữ ; sự khác biệt trong các mục tiêu ; sự phán xét và sự phức tạp của tổ chức ; môi trường hoạt động ; độ nhạy và giá trị của dữ , có khả năng , và hiệu suất .
Tổ chức điều hành các hoạt động với các vấn đề khác nhau mà họ đã gặp phải .