- وتواصل القاعدة النهائية اشتراط ان يقوم الاشخاص الذين جعل خدمات التسوية , في حالات الاعمال التجارية الخاضعة للر المراقب , بالكشف عن بعض الكشف عن الاشخاص الذين يشار اليهم .
وليس بوسع اي موظف ان يتحكم في عمليات العمل والجداول الخاصة به .