ويدرس المحققون ما اذا كان رجال العصابات قد تحويل الاموال -- بما في ذلك المساعدات الخارجية -- خارج البلاد من خلال شبكة خارجية بناها موظف سابق في صندوق النقد الدولي .
ويحاول المحققون معرفة ما اذا كانت الاموال قد ارسلت من البلد .