- وتواصل القاعدة النهائية اشتراط ان يقوم الاشخاص الذين جعل خدمات التسوية , في حالات الاعمال التجارية الخاضعة للر المراقب , بالكشف عن بعض الكشف عن الاشخاص الذين يشار اليهم .
- وتنص القاعدة النهائية على ان الاشخاص الذين جعل خدمات التسوية اجعل بعض الكشف عن الاشخاص الذين يشار اليهم وايضا اولئك الذين ليسوا كذلك .