ويدرس المحققون ما اذا كان رجال العصابات قد تحويل الاموال -- بما في ذلك المساعدات الخارجية -- خارج البلاد من خلال شبكة خارجية بناها موظف سابق في صندوق النقد الدولي .
ويجري التحقيق في ما اذا كان افراد العصابات قد ارسلوا الاموال الى ايرلندا ام لا .