Dolandırıcılık, yasadışı eylemler ve diğer uyumsuzluk genellikle iç kontrolün eksikliğinden veya atlatmasından kaynaklanır.
İç protokol eksikliği veya göz ardı edilmemesi yasadışı faaliyetlere neden olur.
Yasadışı eylemler iç kontrolün atlatılmasına neden olur.