
Brasília, 29/11/2021 – Organização criminosa que atuava no ramo de criptomoedas em Goiás foi desarticulada pela polícia. A ação aconteceu durante a deflagração da Operação Octopus, na última sexta-feira (26).
Os criminosos se passavam por corretores que intermediavam apostas de jogos esportivos e investimentos de criptoativos em instituições financeiras. O grupo prometia lucro de 50% ao mês, no início das atividades, e 30% em período mais recente e, após os golpes, lavava o dinheiro em carros de luxo, imóveis e criptoativos.
As investigações tiveram duração de aproximadamente três meses e revelaram uma estrutura organizada, com divisão de tarefas. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Goiás, onde foi possível efetivar a primeira apreensão de criptomoedas no local.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), auxiliou a operação de investigação do uso fraudulento das criptomoedas com a interlocução das corretoras.
Foram cumpridos quatro mandados de prisão, 11 de busca e apreensão, 74 medidas cautelares e bloqueio judicial de R$ 20 milhões, mediante 15 sequestros de valores em contas de investigados em instituições financeiras convencionais e corretoras ou bolsas de criptomoedas. Houve apreensão de dois veículos de luxo, dispositivos eletrônicos, documentos, valores em espécie e três armas de fogo.
Os investigados foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra a economia popular.