
Brasília, 05/11/2021 – Uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias que atuava no Rio de Janeiro e em estados vizinhos foi desarticulada pela polícia. A ação aconteceu durante a deflagração da Operação Véritas, na última quinta-feira (04).
A operação foi realizada pela Polícia Civil carioca, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco e da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), na parte da investigação dos criptoativos.
Foram cumpridos 15 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão e bloqueio judicial de mais de R$ 13 milhões das contas bancárias e carteiras de criptomoedas dos suspeitos e empresas, além do sequestro de bens de alto valor.
De acordo com as investigações, o grupo realizava saques fraudulentos ao se passar por clientes, muitas vezes idosos. Eles desviavam cheques e recebiam pensões indevidas, ocasionando prejuízos milionários aos bancos e seus clientes.
Foram identificadas participações de funcionários das agências financeiras, contra os quais também estão sendo cumpridos mandados de prisão. Os investigados foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato.