
Uma nova operação de combate a fraudes no Auxílio Emergencial foi deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (20.07). Batizada de “Ego”, a ação é resultado da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE). Cerca de 30 agentes cumpriram sete Mandados de Busca e Apreensão em Macapá e outro em Ciudad del Este, no Paraguai, que contou com o apoio do Ministério Público do país vizinho.
“Estamos satisfeitos com os resultados que a atuação integrada do Governo Federal e a Justiça. Mostramos para a sociedade que não toleramos fraudes e a combatemos com inteligência e eficácia“, afirmou João Roma, ministro da Cidadania.
A investigação apontou a existência de uma associação criminosa formada por quatro pessoas, alguns com vínculo familiar, residentes em na capital do Amapá. Eles são suspeitos de usar 35 contas da Caixa, de outras pessoas de diversas localidades do país, entre maio e junho do ano passado. Estima-se que eles obtiveram mais de R$ 65 mil de forma fraudulenta.
A PF identificou que a quadrilha fazia o cadastro da conta da vítima no aplicativo Caixa TEM e, quando o recurso era disponibilizado, os suspeitos realizavam imediatamente pagamentos e transferências para suas contas pessoais. Quando as vítimas, que tinham seus dados usados pelos investigados, requeriam o benefício, descobriam que supostamente já tinham recebido.
No decorrer da investigação a PF identificou que um dos suspeitos foi morar no Paraguai e adotou as medidas necessárias de cooperação jurídica e policial internacional. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 20 anos de reclusão.
Estratégia
A EIAFAE conta com a Polícia Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). O Ministério da Cidadania é responsável por receber e tratar denúncias e repassar as informações para a ação dos demais órgãos no combate aos crimes relacionados aos pagamentos do benefício.
A Estratégia foi constituída para integrar os trabalhos dos órgãos e instituições da Justiça, além daqueles envolvidos na operação de pagamento e concessão do Auxílio Emergencial, para combater com mais eficiência as fraudes no sistema. Na Polícia Federal, há uma unidade especializada no assunto, que recebe dados dos demais integrantes da estratégia e identifica a atuação de grupos criminosos. Renda, patrimônio pessoal, participação em empresas e indicadores de irregularidades sistêmicas são considerados na análise.
Diretoria de Comunicação – Ministério da Cidadania, com informações da Comunicação Social da PF