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UNODC celebrará o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com seminário em Brasília
Notícias
UNODC celebrará o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com seminário em Brasília
27 outubro 2014
O Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será marcado nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, com um seminário organizado pelo Escritório da ONU sobre Drogas e Crime (UNODC), em parceria com o escritório de advocacia Feldens Madruga. O evento, que será aberto à imprensa, acontecerá das 9h às 16h30 no Auditório do Escritório Feldens Madruga.
O seminário reunirá especialistas dos setores público e privado para promover um diálogo sobre as tendências da regulação da prevenção à lavagem de dinheiro, além de discutir o conceito de 'risk based approach' (abordagem baseada em risco) nos padrões internacionais (GAFI, ONU), Sistema Financeiro Nacional, Mercado de Capitais e Seguros.
Entre as autoridades presentes estarão o representante do UNODC no Brasil, Rafael Franzini, o advogado e sócio do escritório Feldens Madruga, Antenor Madruga, o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Antônio Gustavo, o diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, Ricardo Saadi e o presidente da Febraban, Murilo Portugal.
A abordagem baseada em risco é uma das mais recentes recomendações do GAFI-FATF (Grupo de Ação Financeira Internacional) e permite que os países adotem medidas mais específicas em áreas em que os riscos permaneçam altos ou onde a implementação possa ser reforçada.
As instituições devem identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que enfrentam, para, então, adotar medidas apropriadas para mitigar tais riscos.
A abordagem baseada no risco permite que, dentro das exigências do GAFI, os setores adotem um conjunto mais flexível de medidas para direcionar mais efetivamente seus recursos e aplicar medidas preventivas que sejam proporcionais à natureza dos riscos para concentrar seus esforços da maneira mais eficiente possível.
Contato para imprensa:
Lara Lima Ellery
Lara.ellery@unodc.org
(61) 3204-7228
Programação:
9h às 9h30 – CAFÉ DE BOAS VINDAS
9h30 às 10h – ABERTURA. Rafael Franzini, Representante da UNODC no Brasil
9h30 às 10h30 – MESA 1: O CONCEITO DE RISK BASED APPROACH NAS RECOMENDAÇÕES DO GAFI E NAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS: A IMPORTÂNCIA DA RACIONALIZAÇÃO DO COMPLIANCE
Antonio Gustavo, Presidente do COAF
Ricardo Saadi, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica InternacionaI – DRCI, do Ministério da Justiça
Murilo Portugal, Presidente da Febraban
Mediador: Antenor Madruga, sócio do escritório FeldensMadruga (confirmado)
10h30 às 10h45 – COFEE BREAK
10h45 às 12h – MESA 2: O CONCEITO DO RISK BASED APPROACH NA REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL: NORMAS ATUAIS E TENDÊNCIAS FUTURAS
Ricardo Orsi, Banco Central
Luciana Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
Adriano Cabral Volpini, Diretor de Segurança Corporativa do Itaú Unibanco
Mediador: Altamar Mendes, Consultor
12h30 às 14h – ALMOÇO NO LOCAL DO EVENTO
14h30 às 15h30 – MESA 3: O CONCEITO DO RISK BASED APPROACH NA REGULAMENTAÇÃO DA CVM: NORMAS ATUAIS E TENDÊNCIAS FUTURAS
José Eduardo Guimarães Barros, Procurador-Geral da Comissão de Valores Mobiliárias – CVM
Maurício Prado, sócio do escritório L.O. Baptista – SVMFA
Silvana Mesquisa, Responsável pela área de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro do BTG Pactual
Marcos Torres, Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM)
Carla de Carli, Procuradora Regional da República
Mediador: Luciano Feldens, sócio do escritório FeldensMadruga (confirmado)
15h30 às 16h30 – MESA 4: O CONCEITO DO RISK BASED APPROACH NA REGULAMENTAÇÃO DA SUSEP: NORMAS ATUAIS E TENDÊNCIAS FUTURAS
Carlos Prata, Representante SUSEP
Rúbia Magalhães Pinheiro, Gerente de Riscos e Conformidade CAIXA Seguradora
Henrique Beloch, sócio do escritório Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados
Claudio Peixoto, Head de Compliance da KPMG
Mediador: Débora Poeta, Sócia do escritório FeldensMadruga