RESOLUÇÃO CGM Nº 1.177

DE 15 DE ABRIL DE 2015.

Divulga a revisão 2015 do Planejamento
Estratégico Sintético – 2013 a 2016 e das
Ações Estratégicas para o exercício 2015, da
Controladoria Geral do Município.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o objetivo de possibilitar o estabelecimento de diretrizes para
alcance da visão e cumprimento da missão pela Controladoria, tendo como base a
revisão de 2015 para o Plano Estratégico referente ao período de execução de 2013 a
2016, que prevê revisões anuais, conforme resolução CGM nº 1097/2013.

CONSIDERANDO que o Acordo de Resultados entre o Município do Rio de Janeiro e a
Controladoria Geral do Município está em fase de discussão junto à CVL e que será
divulgado à parte no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, em momento
oportuno; sendo as metas estabelecidas incorporadas, na ocasião, ao presente
Planejamento Estratégico;

CONSIDERANDO a importância de apresentar as ações estratégicas a serem
desenvolvidas e/ou em desenvolvimento no exercício de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, conforme anexo único, a revisão anual de 2015 para o “Planejamento
Estratégico Sintético – período 2013 a 2016”, prevista no parágrafo único do art.1º da
Resolução CGM nº1097/2013.
Art. 2º O documento reportado no “caput” do art. 1º foi elaborado com base na
metodologia Balanced Scorecard e contempla os objetivos estratégicos, mapa
estratégico respectivo e as diretrizes para implantação do planejamento, informando as
1


ações estratégicas a serem desenvolvidas e/ou em desenvolvimento em 2015 e
respectivos produtos e metas de resultado pretendidas.
Art. 3º O monitoramento do resultado das ações estratégicas ficará a cargo da
Assessoria Técnica de Estratégia e Relações Institucionais de Controle – CG/ATRIC,
que deverá reportar periodicamente ao Controlador Geral do Município o andamento
dessas ações.
Art. 4º Caberá aos dirigentes dos setores responsáveis promoverem as medidas
necessárias à realização das ações estratégicas, bem como para o alcance das metas
de resultado estabelecidas.
Art. 5º Os dirigentes dos setores responsáveis deverão indicar à Assessoria Técnica de
Estratégia e Relações Institucionais de Controle – CG/ATRIC um líder para cada ação
estratégica, que terá como função implementar ou coordenar a ação junto ao setor.
Parágrafo único. Deverá ser indicado, adicionalmente ao estabelecido no “caput” deste
artigo, um profissional de cada setor para interagir com a Assessoria Técnica de
Estratégia e Relações Institucionais de Controle – CG/ATRIC no monitoramento que
será feito por esse setor.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2015.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

D. O RIO 16.04.2015

2


Anexo Único à Resolução CGM Nº 1177 DE 15/04/2015

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2013 – 2016 - REVISÃO 2015

INTRODUÇÃO

Este trabalho é o produto de discussões finalizadas em março de 2015, junto à
Comissão de Controle Interno - CONINT da Controladoria Geral do Município para
revisão do Planejamento Estratégico 2013-2016, a fim de estabelecimento de ações a
serem desenvolvidas em 2015.
A discussão da Administração superior da CGM resultou na formulação de propostas
de ações estratégicas a serem desenvolvidas em 2015, considerando:
a) minimizar os pontos fracos e ameaças obtidas na Análise de Swot;
b) maximizar os pontos fortes e oportunidades obtidas na Análise de Swot;
c) os fatores críticos de sucesso definidos;
d) o enquadramento com os objetivos estratégicos;
e) a análise da necessidade de manutenção, em 2015, de ações porventura não
concluídas ou suspensas em 2014, bem como da inclusão de ações provenientes de
desdobramentos de ações concluídas em 2014.

ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013-2016
REVISÃO 2015

Participaram da discussão da presente revisão, os seguintes dirigentes, tendo como
orientação a realização de reunião prévia com os integrantes de suas equipes
respectivas:
- Antonio Cesar Lins Cavalcanti - Controlador Geral;
- Carlos Maurício Borup de Bakker - Assessor do Gabinete do Controlador;
- Geraldo de Abreu Junior - Assessor Especial do Controlador;
- Rogerio Reis Lima – Assessor do Gabinete do Controlador;
- Reginaldo José da Silva – Assessor Chefe da Assessoria Técnica de Controle;

3


- Alexandre Mendes Martins - Assessor Chefe da Assessoria Técnica de Estratégia e
Relações Institucionais de Controle;
- Margarete Ramos - Assessora Chefe da Assessoria de Comunicação Social.
- Angela de Arezzo Meireles - Subcontroladora de Integração de Controles;
- Márcia Andréa dos Santos Peres - Auditora Geral;
- Marcio Martins Loureiro - Contador Geral;
- Márcia Maria Alves Pinheiro - Coordenadora Geral de Diretrizes e Informações.
- Nadia Assunção Fernandes Neves - Subcontroladora de Gestão;
- Luiz Carlos dos Santos Azevedo - Gerente de Recursos Humanos;
- Wanise de Melo Pinheiro - Gerente de Infraestrutura e Logística.

Além dos dirigentes da Controladoria Geral, participaram das reuniões de revisão do
Planejamento, os seguintes servidores da CGM:
- Flavio Vital de Oliveira Vasco - Coordenador da Coordenadoria de Sistemas de
Controle;
- Jayme da Silva Gonçalves Neto - Assistente I da Assessoria Técnica de Estratégia e
Relações Institucionais de Controle;
- José Paulo de Menezes Junior - Coordenador I da Coordenadoria Geral de Diretrizes
e Informações.
- Maria da Penha Coutinho da Veiga - Coordenadora de Auditoria III;
- Regina Célia Coelho de Souza - Assistente II da Assessoria Técnica de Estratégia e
Relações Institucionais de Controle.
- Silvana Kochem - Assessora III

SUMÁRIO
1. OBJETIVO PRINCIPAL, p. 4
2. MISSÃO, p. 4
3. VISÃO, p. 4
4. VALORES ESSENCIAIS, p. 5
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, p. 6
6. MAPA ESTRATÉGICO, p. 7

4


7.

AÇÕES

ESTRATÉGICAS

A

SEREM

DESENVOLVIDAS

E/OU

EM

DESENVOLVIMENTO EM 2014, p. 9

1. OBJETIVO PRINCIPAL
Controle Interno dos órgãos municipais, da aplicação do dinheiro público, da prestação
de serviços e da guarda de bens do Município do Rio de Janeiro.

2. MISSÃO
Promover o controle interno na PCRJ para a efetividade da gestão municipal.

3. VISÃO
Consolidar-se como referência na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de
Controle Interno e de prevenção à corrupção, para efetividade da Gestão Pública
Municipal

4. VALORES ESSENCIAIS
São valores essenciais da CGM:
- Comprometimento
Nós estamos permanentemente comprometidos com os ideais do Controle Interno e
com o nosso trabalho. Somos todos responsáveis pela formação e divulgação de uma
imagem positiva da Controladoria Geral do Município.

- Ética
Nós valorizamos o comportamento ético, mantendo o sigilo das informações colhidas e
tratando as pessoas com respeito.

- Qualidade dos Serviços
Nós fornecemos serviços observando as técnicas adequadas e estamos interessados
no aprimoramento contínuo das técnicas e métodos empregados.

5


- Competência
Nós somos uma equipe de servidores qualificados para realizar nossas tarefas e
valorizamos a capacitação e o aperfeiçoamento profissional.

- Cooperação
Nós acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e
colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom
ambiente de trabalho.

- Inovação
Nós propiciamos um ambiente de geração de novas ideias e tendências,
implementando boas práticas de Controle Interno na administração pública municipal.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

São os objetivos principais para o cumprimento das diretrizes a partir dos quais serão
estabelecidas metas e ações. Esses objetivos consideraram as dimensões do
“Balanced Scorecard”, complementados com o Mapa Estratégico apresentado na
seção 6.
As ações associadas aos objetivos estratégicos estão apresentadas na seção 7 deste
relatório.
(OE 01)

Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CGM

(OE 02)

Aprimorar a Infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de
Controle.

(OE 03)

(OE 03) Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global

(OE 04)

Desenvolver e reter Competências

(OE 05)

Fortalecer a imagem

OE 06)

Instituir sistema de trabalho interno integrado

(OE 07)

Aperfeiçoar a comunicação interna

(OE 08)

Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora

6


.
(OE 09)

Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de
Controle Interno.

(OE 10)

Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social

(OE 11)

Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais

(OE 12)

Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da
Administração Pública Municipal.

6. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico apresenta a representação gráfica dos objetivos estratégicos
definidos para o alcance da visão e cumprimento da missão, classificados de acordo
com as dimensões do Balanced Scorecard – BSC.
O BSC foi criado pelos professores Robert S. Kaplan e David P. Norton com a proposta
de proporcionar um sistema de medição de desempenho que contemplasse, não
somente as medidas contábeis e financeiras tradicionais, mas também outras medidas
relacionadas aos ativos intangíveis.
É um sistema gerencial onde as medidas financeiras e não-financeiras devem fazer
parte do sistema de informações das organizações.
Ele traduz a missão e a estratégia de uma organização em objetivos e medidas
tangíveis.
Essas medidas representam o equilíbrio entre indicadores externos voltados para
clientes e as medidas internas dos processos críticos de negócios, inovação,
aprendizado e crescimento.
Durante o exercício de 2014, foi desenvolvido por meio da Ação Estratégica
“Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da CGM”, a
revisão do Mapa Estratégico da CGM, que resultou na manutenção dos objetivos
estratégicos definidos no Mapa Estratégico de 2014 e na inclusão de duas novas
dimensões que objetivam enfocar os resultados das ações da CGM e a legitimação de
sua atuação pela sociedade. Assim, foram instituídos três novos objetivos estratégicos:
OE10 - Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social;
7


OE11 - Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais;
OE12 - Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à
Corrupção da Administração Pública Municipal.
O Mapa Estratégico revisto foi aprovado pela CONINT em reunião ocorrida em 10 de
março, passando a vigir em 2015.
A partir dos Objetivos Estratégicos definidos na seção 5, o Mapa Estratégico da CGM
ficou o seguinte:

8


7.

AÇÕES

ESTRATÉGICAS

A

SEREM

DESENVOLVIDAS

E/OU

EM

DESENVOLVIMENTO EM 2015

A tabela abaixo demonstra as Ações Estratégicas formuladas, seus respectivos
produtos e metas para os objetivos OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8 e
OE9. Os objetivos OE10, OE11 e OE12 não receberam Ações Estratégicas, pois
retratarão as atividades desenvolvidas pela CGM e não os projetos pretendidos.
A partir dessas informações serão formulados planos de ação para alcance das metas.
As Ações Estratégicas estabelecidas pela CONINT em março de 2015 a serem
desenvolvidas e/ou em desenvolvimento em 2015 estão a seguir descritas. Ressalta-se
que o Acordo de Resultados CGM ainda está em discussão com a CVL. As metas do
acordo serão posteriormente inseridas como Ações Estratégicas CGM 2015.

AÇÕES ESTRATÉGICAS CGM 2015
PERSPECTIVA ORCAMENTO E LOGÍSTICA
OE1 - OBTER OS RECURSOS PLANEJADOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DA CGM

Nº AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO

AÇÃO CONCLUÍDA

PARA 2015

Pesquisar linhas

1

SETOR
RESPONSÁVEL

01 relatório

disponíveis de captação

Linhas de captação

contendo as linhas

de recursos externos para

de recursos

de captação de

inovações na área de

pesquisados

recursos

controle.

pesquisados

9

SUBG/GIL/ACS


AÇÕES ESTRATÉGICAS CGM 2015
PERSPECTIVA ORCAMENTO E LOGÍSTICA
OE2 - APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA PARA SUPORTE
ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE

Nº AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA

Implementar o Sistema
2

de Follow-up (Ação
Plurianual).

3

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

Sistema homologado

100% do Sistema

e pronto para

homologado e pronto

implementação em

para implementação

2016.

em 2016

Redesenhar processos

Processos de

de trabalho das áreas

Trabalho da CGM

(Ação Plurianual).

redesenhados.

Relatório contendo o
Diagnosticar e propor
4

otimizações no parque
de informática.

diagnóstico com
proposta para ações
de otimização do
parque de
informática.

5

6

de Trabalho da
CTG/CCT

contendo o
diagnóstico e as
propostas de ações

parque de
informática.

revistos.

das áreas revistos.

Execução Orçamentária

SUBG/GIL

de otimizações no

áreas.

Contabilidade e

SIC/CTG

01 Relatório

100% do mobiliário

do Sistema de

ADG

redesenhados.

Mobiliário das áreas

atualização de versão

RESPONSÁVEL

100% dos Processos

Rever o mobiliário das

Homologar a

SETOR

SUBG/GIL

Homologação de
Atualização de

100% das

versão do sistema

atualizações

homologada

liberadas até
novembro/2015

- FINCON

10

CGDI


AÇÕES ESTRATÉGICAS CGM 2015
PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OE3 - APRIMORAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL, SETORIAL E
GLOBAL

Nº AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

SETOR
RESPONSÁVEL

Relatório das ações

7

Monitorar a Gestão do

implementadas para

Processo de Avaliação

melhoria da Gestão

de Desempenho

do Processo de

Individual

Avaliação de

01 Relatório das
ações

SUBG/GRH

implementadas.

Desempenho.
Implementar Painel de
8

Controle Completo de
Indicadores Estratégicos
da CGM.

Painel de Controle

01 Painel de

Completo de

Controle Completo

Indicadores

de Indicadores

Estratégicos da CGM

Estratégicos da CGM

Implementado.

Implementado.

ATRIC e demais
áreas

OE4 - DESENVOLVER E RETER COMPETÊNCIAS

Nº AÇÃO

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

01 Relatório das

01 Relatório das

Ações definidas

Ações realizadas

Desenvolvimento

Programa

100% do Programa

Profissional Individual

Implantado na CGM

Implantado na ADG

AÇÃO ESTRATÉGICA

Minimizar os efeitos das
9

perdas nos quadros
funcionais da CGM

SETOR
RESPONSÁVEL

SUBG/GRH

Instituir Programa de
10

(Ação Plurianual)

11

SUBG/GRH/ADG


AÇÕES ESTRATÉGICAS CGM 2015
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OE5 - FORTALECER A IMAGEM

Nº AÇÃO

11

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

Elaborar relatório de

Relatório de

01 Relatório de

atividades CGM

atividades CGM

atividades CGM

orientado a produtos e

orientado a produtos

orientado a produtos

serviços.

e serviços

e serviços

AÇÃO ESTRATÉGICA

SETOR
RESPONSÁVEL

ATRIC

OE6 - INSTITUIR SISTEMA DE TRABALHO INTERNO INTEGRADO

Nº AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA

Implantar projeto de
12

trabalho integrado entre
CGDI e ADG

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

Projeto de trabalho
integrado implantado

SETOR
RESPONSÁVEL

2 Projetos de
trabalhos integrados

SIC/ADG/CGDI

implantados

OE7 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA

Monitorar os resultados
13

das ações da pesquisa
de clima organizacional

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

Resultados das
ações monitorados

12

SETOR
RESPONSÁVEL

100% dos resultados
das ações
monitorados

SUBG/GRH/ATRIC
/ACS


OE8 - INCREMENTAR ATIVIDADES DE CONTROLE PREVENTIVO E AÇÃO ORIENTADORA

Nº AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA

Fomentar Ações
14

Orientadoras (Ação
Plurianual)
Regulamentar o

15

processo de Tomadas
de Contas Especiais.
Otimizar procedimentos

16

para a certificação de
prestação de contas de
almoxarifados.

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

Ações orientadoras
fomentadas na CGM

Elaborar 01
programa de ações
orientadoras

Regulamentação

01 Regulamentação

Publicada

publicada

Relatório contendo
procedimentos
otimizados

SETOR
RESPONSÁVEL

SIC e demais
áreas

ADG/ATCON

01 Relatório
contendo
procedimentos

ADG

otimizados.

OE9 - APRIMORAR ATUAIS SERVIÇOS PRESTADOS INTRODUZINDO PRÁTICAS MODERNAS E
INOVADORAS DE CONTROLE INTERNO

Nº AÇÃO

17

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

Documento com

01 Documento com

descrição e métrica

descrição e métrica

dos principais

dos principais

Otimizar a tabela

serviços e materiais

serviços e materiais

institucional de materiais

constantes nos

constantes nos

e serviços da PCRJ

Termos de

Termos de

Referência das 5

Referência das 5

famílias de compras

famílias de compras

estratégicas.

estratégicas.

AÇÃO ESTRATÉGICA

13

SETOR
RESPONSÁVEL

GAB


OE9 - APRIMORAR ATUAIS SERVIÇOS PRESTADOS INTRODUZINDO PRÁTICAS MODERNAS E
INOVADORAS DE CONTROLE INTERNO

Nº AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA

PRODUTO A SER

META DE

OBTIDO COM A

RESULTADO PARA

AÇÃO CONCLUÍDA

2015

Implementar projeto
para organizar e gerar
18

informações gerenciais
por área de análise

SETOR
RESPONSÁVEL

2º Ciclo de
Projeto

desenvolvimento do

Implementado

projeto

CGDI

implementado

(Ação Plurianual)
Implementar o Manual
de Contabilidade
19

Aplicado ao Serviço
Público - MCASP na

Procedimentos

02 Procedimentos

implementados

implementados

PCRJ (Ação Plurianual)

14

CTG/CGDI


15