RESOLUÇÃO CGM Nº 1147

DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

Divulga as metas individuais estabelecidas
para os Líderes Cariocas e ocupantes dos
Cargos Estratégicos da Controladoria Geral a
serem desenvolvidas em 2014 e designa
servidor como Ponto Focal junto ao Instituto
Fundação João Goulart.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 14 do Decreto nº 35.178/12, no
Decreto nº 36.672/13 e no art. 3º do Decreto nº 36.673/13;

CONSIDERANDO ainda a análise prévia das metas individuais pela Analista de
Gerenciamento de Projetos e Metas da Secretaria Municipal da Casa Civil junto à
CGM, bem como a concordância da Fundação João Goulart acerca das metas
individuais apresentadas,
RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, no anexo à esta Resolução, as metas individuais dos Líderes Cariocas
e Ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral a serem desenvolvidas
em 2014.
Art. 2º Designar Márcia Andréa dos Santos Peres, Assessora-Chefe da Assessoria
Técnica de Estratégia e Relações Institucionais de Controle – matrícula 11/156.220-6,
para atuar como Ponto Focal, responsável pela interlocução entre o Instituto Fundação
João Goulart, as chefias imediatas dos Líderes Cariocas e dos Cargos Estratégicos e o
Controlador Geral, bem como por acompanhar e validar o planejamento, execução e
1


resultados das metas individuais estabelecidas no art. 1º desta Resolução, em
consonância com as diretrizes e orientações emanadas pelo referido Instituto.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2014.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

D.O. RIO 03.09.2014

2


A - LÍDERES CARIOCAS
NOME DO LÍDER CARIOCA: CRISTINA FALQUER PEREIRA DA SILVA
MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: 248.655-3 SETOR: CG/SIC/ADG – AUDITORIA GERAL
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: EUNICE S. SORRILHA DE CARVALHO CARGO: AUDITOR

Nº

1

Descrição da Meta

Apoiar a realização de treinamento no Manual de

Fonte

CG/SIC/ADG

Unidade de

Indicador

Medida

Treinamento realizado

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

50%

1

Auditoria de Demonstrações Contábeis.

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 04 – Aprimorar
atuais serviços prestados, introduzindo
práticas modernas e inovadoras de
Controle Interno e à Ação Estratégica
nº 11 – Implementar Manual
Auditoria

de

de

Demonstrações

Contábeis. O treinamento deve ser
realizado até 31/12/2014.
2

Identificar e implementar 1 indicador estratégico
de ação de controle orientadora.

CGM

Indicador

Estratégico

Implementado

Unidade

0/0

25%

1

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar
o

Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O indicador
deve

estar

28/11/2014.

3

implementado

até


Nº

3

Descrição da Meta

Identificar e implementar 1 indicador estratégico
de ação de controle preventiva.

Fonte

CGM

Unidade de

Indicador

Medida

Indicador Estratégico
Implementado

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

25%

1

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar
o

Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O indicador
deve

estar

28/11/2014.

4

implementado

até


NOME DO LÍDER CARIOCA: JAYME DA SILVA GONÇALVES NETO
MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: 622.247-0
SETOR: CG/ATRIC - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESTRATÉGIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: ALEXANDRE MENDES MARTINS
CARGO: ASSISTENTE I

Nº

1

Descrição da Meta

Fonte

Realizar estudo para adequação dos processos:

CVL

Unidade de

Indicador

Medida

Estudo Realizado e

execução e controle, e acompanhamento e

aprovado pelo

facilitação das ações estratégicas da CGM às

Assessor-Chefe da

novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão

CG/ATRIC

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014 –

%

(valor)

Resolução CGM nº 1.143/2014

50%

1

Meta associada ao Objetivo Estratégico da
CGM nº 05 – Aprimorar o processo de
avaliação

de

desempenho

individual

e

setorial e à Ação Estratégica nº 15 – Realizar

de Alto Desempenho.

estudo para adequação
dos processos: execução e controle, e
acompanhamento e facilitação das ações
estratégicas da CGM às novas diretrizes do
Sistema

Municipal

de

Gestão

de

Alto

Desempenho o estudo deve estar pronto até
31/12/2014
2

Elaborar

relatório

consolidação

dos

final

contendo

indicadores

análise

e

estratégicos

implementados pelos setores da CGM.

CGM

Relatório Final

Unidade

0/0

25%

1

Meta associada ao Objetivo Estratégico da

Elaborado e aprovado

CGM nº 05 – Aprimorar o Processo de

pelo Assessor-Chefe

Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação

da CG/ATRIC

Estratégica nº 16 – Implementar Painel de
Controle

Completo

de

Indicadores

Estratégicos da CGM. O Relatório Final deve
estar pronto até 31/12/2014.

5


Nº

3

Descrição da Meta

Elaborar Dashboard para Painel de Controle
Funcional com base nos indicadores estratégicos
implementados.

Fonte

CGM

Unidade de

Indicador

Medida

Painel de Controle
Funcional elaborado e
aprovado pelo

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

25%

1

Meta

o

Assessor-Chefe da
CG/ATRIC

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar
Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O Painel de
Controle Funcional deve estar pronto
até 31/12/2014.

6


NOME DO LÍDER CARIOCA: LUIZ CARLOS DOS SANTOS AZEVEDO
MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: 156.907-8
SETOR: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: NÁDIA ASSUNÇÃO FERNANDES NEVES
CARGO: GERENTE

Nº

1

Descrição da Meta

Planejar realização do concurso público para

Fonte

CGM

ingresso nos quadros da CGM.

Unidade de

Indicador

Medida

Planejamento

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

50%

1

concluído na forma de

Meta

associada

Estratégico

da

ao

CGM

Objetivo
nº

02

–

relatório aprovado

Desenvolver e reter competências e à

pelo Subcontrolador

Ação Estratégica nº 04 – Planejar

de Gestão

realização de Concurso Público para
ingresso nos Quadros da CGM. O
planejamento deve estar concluído até
31/12/2014.

2

Elaborar estudo para implementação do Painel de
Controle Estratégico da CGM Completo.

CGM

Estudo Realizado e
aprovado pelo

Unidade

0/0

25%

1

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar

Assessor-Chefe da
CG/ATRIC

o

Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O estudo deve
estar pronto até 28/11/2014.

7


Nº

3

Descrição da Meta

Identificar e implementar indicador estratégico de

Fonte

CGM

Recursos Humanos da CGM

Unidade de

Indicador

Medida

Indicador Estratégico

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

25%

2

Implementado

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar
o

Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O estudo deve
estar pronto até 31/12/2014.

NOME DO LÍDER CARIOCA: MÁRCIA MARIA OLIVEIRA REVOREDO
MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: 172.973-0
SETOR: AUDITORIA GERAL
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: MARIA DA PENHA COUTINHO
CARGO: AUDITOR

Nº

1

Descrição da Meta

Realizar acompanhamentos do cumprimento das
obrigações dos Contratos de Concessão do
Serviço de Transportes de Passageiros por
Ônibus - SPPO.

Fonte

CG/SIC/ADG

Unidade de

Indicador

Medida

Relatórios de

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

50%

3

Meta

associada

monitoramento

Estratégico

da

ao

CGM

Objetivo
nº

08

–

entregues e

Incrementar atividades de Controle

aprovados pelo

Preventivo e Ação Orientadora. Os

Auditor Geral

relatórios devem ser entregues até
31/12/2014.

8


Nº

2

Descrição da Meta

Fonte

Realizar treinamento para implementação do
Manual

de

Auditoria

de

CG/SIC/ADG

Unidade de

Indicador

Medida

Treinamento realizado

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

25%

1

Demonstrações

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 04 – Aprimorar

Contábeis.

atuais serviços prestados, introduzindo
práticas modernas e inovadoras de
Controle Interno e à Ação Estratégica
nº 11 – Implementar Manual
Auditoria

de

de

Demonstrações

Contábeis. O treinamento deve ser
realizado até 31/12/2014.
3

Identificar

e

implementar

2

estratégicos para a Auditoria Geral.

indicadores

CG/SIC/ADG

Indicador estratégico
implementado

Unidade

0/0

25%

2

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar
o

Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O indicador
deve

estar

28/11/2014.

9

implementado

até


NOME DO LÍDER CARIOCA: MARCOS MIZURINE
MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: 173.144-7
SETOR: COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: JOSÉ PAULO DE MENEZES JÚNIOR
CARGO: GERENTE

Nº

1

Descrição da Meta

Fonte

Disponibilizar automaticamente a informação aos
gestores sobre a existência de materiais de uso
geral e de informática, cotados pela Fundação
Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado.

Unidade de

Indicador

Medida

Relatório
CGM
SISTEMA
FINCON

Unidade

automatizado

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

50%

1

Meta

associada

Estratégico

da

ao

CGM

Objetivo
nº

08

–

disponibilizado aos

Incrementar atividades de Controle

gestores

Preventivo e Ação Orientadora e à
Ação Estratégica nº 20 – Disponibilizar
automaticamente a informação aos
gestores

sobre

a

existência

de

materiais de uso geral e de informática,
cotados

pela

Fundação

Getúlio

Vargas, adquiridos acima do mercado.
O relatório automatizado deve estar
disponibilizado
31/12/2014.

10

aos

gestores

até


Nº

2

Descrição da Meta

Identificar e implementar 1 indicador estratégico

Fonte

CGM

de ação de controle orientadora.

Unidade de

Indicador

Medida

Indicador Estratégico

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

25%

1

Implementado

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar
o

Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O indicador
deve

estar

implementado

até

28/11/2014.
3

Identificar e implementar 1 indicador estratégico
de ação de controle preventiva.

CGM

Indicador Estratégico
Implementado

Unidade

0/0

25%

1

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 05 – Aprimorar
o

Processo

Desempenho

de

Avaliação

Setorial

e

à

de
Ação

Estratégica nº 16 – Implementar Painel
de Controle Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM. O indicador
deve

estar

28/11/2014.

11

implementado

até


NOME DO LÍDER CARIOCA: WAGNER DE CASTRO CARVALHO ROSA
MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: 173.132-2
SETOR: AUDITORIA GERAL
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: VINICIUS COSTA ROCHA VIANA
CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Nº

1

Descrição da Meta

Fonte

Implementar rotina de reporte periódico do

CG/GAB

Unidade de

Indicador

Medida

Rotina implementada

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

50%

1

Meta

associada

Comitê Executor ao Comitê Gestor para o

Estratégico

acompanhamento

do

Projeto

de

da

ao

CGM

Objetivo
nº

08

–

Gestão

Incrementar Atividades de Controle

Estratégica de Compras e Racionalização de

Preventivo e Ação Orientadora e à

Gastos Correntes –

GEC-RIO, atendendo a

Ação Estratégica nº 19 – Reduzir em

determinação contida no inciso II do artigo 2º do

até 10% o valor real unitário de

Decreto N° 38.689, de 15 de Maio de 2014, por

aquisições das principais famílias de

meio

do

registro

do

compras (serviços e insumos) até

realizadas

2016, tendo como referência o ano de

(objetivos, pautas e conclusões), do levantamento

2012 (Meta constante do Acordo CGM

e do tratamento dos dados (fonte, descrição,

com

critérios utilizados na análise e decisões tomadas,

implementada até 31/12/2014.

acompanhamento

das

e

documentação
entrevistas

tais como as relativas a classificação dos gastos
por famílias de compras, priorização das 25 mais
relevantes, aspectos considerados na formulação
do Plano Master de Compras etc).

12

PCRJ

2014).

Rotina


Nº

2

Descrição da Meta

Ampliar

o

número

de

procedimentos

Fonte

de

CG/SIC/ADG

Unidade de

Indicador

Medida

Número de

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
2/2

Peso

Meta 2014

%

(valor)

30%

Plano Estratégico da CGM para
2014 – Resolução CGM nº

3 novos

1.143/2014
Meta

associada

ao

Objetivo

auditoria da LRF com o uso de técnicas de

procedimentos de

procedimentos

Estratégico da CGM nº 07 - Instituir

auditoria com auxílio do computador.

auditoria com auxílio

implementados

sistema de trabalho interno integrado

do computador

e à Ação Estratégica nº 18 – Ampliar

implementados

procedimentos

de

auditoria

referentes aos exames da Lei de
Responsabilidade

Fiscal.

Procedimentos

de

Auditoria

ampliados para 3 relatórios da LRF
até 31/12/2014
3

Elaborar estudo para implementação do Painel
de Controle Estratégico da CGM Completo.

CGM

Estudo Realizado e
aprovado pelo

Unidade

0/0

20%

1

Meta

associada

Estratégico

da

ao

CGM

Objetivo
nº

05

–

Assessor-Chefe da

Aprimorar o Processo de Avaliação

CG/ATRIC

de Desempenho Setorial e à Ação
Estratégica nº 16 – Implementar
Painel de Controle Completo de
Indicadores Estratégicos da CGM. O
estudo

deve

28/11/2014.

13

estar

pronto

até


B - CARGOS ESTRATÉGICOS
NOME DO CARGO ESTRATÉGICO: SUBCONTROLADOR DE INTEGRAÇÃO DE CONTROLES
NOME DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: ANGELA DE AREZZO MEIRELES
MATRÍCULA DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: 165.870-7
DATA DA NOMEAÇÃO NO CARGO ESTRATÉGICO:
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO CARGO ESTRATÉGICO: ANTONIO CÉSAR LINS CAVALCANTI
SETOR: SUBCONTROLADORIA DE INTEGRAÇÃO DE CONTROLES

Nº

1

Descrição da Meta

Definir

requisitos

e

regras

do

Fonte

módulo

de

CGM

Unidade de

Indicador

Medida

Relatório contendo

Execução Orçamentária da Despesa do projeto

requisitos e regras

GICOF (Gestão Integrada dos Processos de

definidos

Controle,

Contabilidade,

Orçamento,

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

100%

1

Meta

a

e

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 03 – Aprimorar
infraestrutura

administrativa

e

tecnológica para suporte às atividades

Financeiro).

de controle e à Ação Estratégica nº 06
- Definir requisitos e regras do módulo
de

Execução

Orçamentária

da

Despesa do projeto GICOF (Gestão
Integrada dos Processos de Controle,
Contabilidade,
Financeiro).
requisitos
31/12/2014.

14

Orçamento,
1

e

Relatório

regras

e

contendo

definidos

até


NOME DO CARGO ESTRATÉGICO: AUDITOR GERAL
NOME DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: GUSTAVO BRAMILI
MATRÍCULA DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: 155.943-4
DATA DA NOMEAÇÃO NO CARGO ESTRATÉGICO:
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO CARGO ESTRATÉGICO: ANGELA DE AREZZO MEIRELES
SETOR: AUDITORIA GERAL

Nº

1

Descrição da Meta

Elaborar projeto para estruturação dos exames de

Fonte

CGM

Unidade de

Indicador

Medida

Projeto elaborado

Unidade

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

100%

1

Meta

associada

ao

Objetivo

recursos alocados para as Olimpíadas - período

Estratégico da CGM nº 04 – Aprimorar

2015/2016

atuais serviços prestados, introduzindo
práticas modernas e inovadoras de
Controle Interno. O projeto deve ser
elaborado até 31/12/2014.

15


NOME DO CARGO ESTRATÉGICO: CONTADOR GERAL
NOME DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: MARCIO MARTINS LOUREIRO
MATRÍCULA DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: 207.279-1
DATA DA NOMEAÇÃO NO CARGO ESTRATÉGICO:
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO CARGO ESTRATÉGICO: ANGELA DE AREZZO MEIRELES
SETOR: CONTADORIA GERAL

Nº

1

Descrição da Meta

Realizar treinamento para a disseminação do
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor

Fonte

CGM

Unidade de

Indicador

Medida

Treinamento

Unidade

Realizado

Valor de
Referência /
Resultado Atual
0/0

Peso

Meta 2014

Plano Estratégico da CGM para 2014

%

(valor)

– Resolução CGM nº 1.143/2014

100%

2

Meta

associada

ao

Objetivo

Estratégico da CGM nº 03 – Aprimorar

Público na PCRJ.

a

infraestrutura

administrativa

e

tecnológica para suporte às atividades
de controle e à Ação Estratégica nº 08
– Implementar na Prefeitura o Plano
de Contas Aplicável ao Setor Público –
PCASP e Demonstrações Contábeis
aplicáveis ao Setor Público – DCASP,
conforme

MCASP.

O

treinamento

deve ser realizado até 31/12/2014.

16