Ainsi , des clients n'avaient pas besoin de fournir des preuves de leur identité ( processus de " Know your customer " ou KYC ) . Binance entretenait notamment un réseau de clients américains " VIP " . Pour échapper aux radars du régulateur américain , Binance communiquait avec ses clients sur la messagerie cryptée Signal , des clients étaient incités à passer par des réseaux privés virtuels ( " VPN " ) ou pouvaient ouvrir des comptes " sous le nom de sociétés écrans " . De même , certains clients VIP visés par une enquête des forces de l'ordre recevaient des notifications de la part de Binance . " Ne dites pas directement à l'utilisateur de fuir , dites-lui simplement que son compte a été débloqué et qu'il a fait l'objet d'une enquête de la part de XXX . Si l'utilisateur est un gros trader , ou un trader intelligent , il comprendra l'allusion " , indiquait Binance à l'équipe en charge des clients VIP . De même , la CFTC accuse Binance d'avoir facilité des activités " illicites " , dont certaines liées à des activités terroristes . La plainte fait état de conversation entre l'ancien responsable de la conformité de Binance , Samuel Lim et le responsable du blanchiment d'argent . " En février 2019 , après avoir reçu des informations 'concernant des transactions du Hamas' sur Binance , Samuel Lim a expliqué à un collègue que les terroristes envoient généralement de 'petites sommes' car 'les grosses sommes constituent du blanchiment d'argent' . Le collègue de Lim a répondu: " on peut à peine acheter un AK47 avec 600 dollars "" , souligne la plainte . De même , Samuel Lim aurait déclaré dans un chat en 2020 que certains clients russes " sont là pour le crime " . Le responsable du volet blanchiment d'argent de Binance précisant " nous voyons le mal , mais nous fermons les yeux " . Pourquoi le patron de Binance est aussi visé par la plainte ? La toute-puissance de CZ n'est pas sans rappeler celle de l'ex-patron de FTX , Sam Bankman-Fried .