Dans ce dossier des biens mal acquis , outre les enfants Bongo et la BNP Paribas , sont poursuivies quatorze autres personnes physiques dont des membres de la famille du président congolais Denis Sassou Nguesso et plusieurs Français parmi lesquels un avocat , un notaire , une gérante de société civile immobilière ( SCI ) , etc . Avocate de Grâce Bongo , Me Élise Arfi a dénoncé une mise en examen " scandaleuse " qui crée " de l'insécurité juridique " , " 25 ans " après l'acquisition des biens . " Le chapitre famille Bongo qui s'est ouvert va se poursuivre " , a commenté Me William Bourdon , avocat de l'association Transparency International France , partie civile dans ce dossier . " La procédure enseigne maintenant à quel point les biens français n'ont pu être mal acquis que grâce au concours des ingénieurs du chiffre et du droit " , a-t-il ajouté . En France , Rifaat al-Assad , oncle du dirigeant syrien Bachar al-Assad , a été condamné en septembre , en appel , à quatre ans de prison . Sa défense a annoncé un pourvoi . Teodorin Obiang , vice-président de Guinée équatoriale , a lui été définitivement condamné en juillet à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende , ferme , après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation . Dans l'entourage de la banque , on affirme toutefois " contester toute responsabilité pénale pour ces faits antérieurs à 2009 " . Selon les investigations , " la banque a manqué à ses obligations de vigilance en n'effectuant pas de déclaration de soupçon " entre 2002 et 2009 sur le " fonctionnement atypique du compte ( de la société ) Atelier 74 " . Douze biens immobiliers acquis pour près de 32 millions d'euros Cette entreprise française de décoration intérieure , chargée de dénicher les biens immobiliers pour la famille du président gabonais et de les rénover pour plusieurs millions d'euros , entretenait une " relation quasi exclusive " avec Omar Bongo , conclut une note de septembre 2020 de l'Office central de répression de la grande délinquance financière ( OCRGDF ) .