Les documents d'Evocorp montrent que la mise à l'index par les Etats-Unis en 2014 a été la plus grande menace pour le patrimoine de Boris Rotenberg hors de Russie . En réponse , la stratégie d'évitement des sanctions a consisté à changer sans cesse les sociétés et les pays des opérations . Dans ce cache-cache mondial , les entreprises de Maxim Viktorov ont joué la tour de contrôle . « Rotenberg Files » est une enquête collaborative de plusieurs mois menée par le consortium Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) et une quinzaine de médias internationaux , dont Le Monde , à partir d'une fuite de données internes au cabinet russe de gestion d'actifs Evocorp . Les documents , plus de 50 000 e-mails et documents internes échangés entre 2013 et 2020 , ont été obtenus par le média d'investigation russe iStories et partagés aux partenaires de l'OCCRP . Ils éclairent la manière dont Evocorp a assisté ses principaux clients , dont Boris et Arkadi Rotenberg , dans la conduite de leurs affaires commerciales et immobilières à travers le monde , et plus spécifiquement en Europe ( France , Italie , Espagne , Monaco , Chypre ) . Les « Rotenberg Files » révèlent également comment le recours à des paradis fiscaux et à des hommes de paille à permis d'atténuer les conséquences des sanctions américaines et européennes adoptées par les pays occidentaux depuis 2014 . L'une des premières alertes sur les sociétés de Boris Rotenberg est venue , de manière surprenante , des paradis fiscaux . Points de passage incontournables et accueillants pour l'argent sale du monde entier , ces territoires font malgré tout attention à ne pas se retrouver dans le viseur de l'administration américaine . Dans les îles Vierges britanniques ( BVI ) , les autorités financières portent donc une attention particulière à ce qu'aucune personne sanctionnée par les Etats-Unis ne figure parmi les clients de son secteur financier . En 2016 , les cabinets de domiciliation de sociétés-écrans ont été rappelés à leurs obligations de respect des programmes de sanctions , et priés de faire le ménage en conséquence .