En outre , les plateformes ayant mis des procédures de connaissance du client ( Know Your Customer - KYC ) et de lutte contre le blanchiment d'argent ( Anti-Money Laundering - AML ) peuvent signaler le titulaire du compte . Pour préserver sa réputation , une plateforme doit être capable de détecter et traiter les transactions suspectes . Les utilisateurs souhaitant récupérer leurs cryptomonnaies peuvent se tourner vers des enquêteurs privés , des avocats ou des experts-comptables judiciaires . Concernant la collecte de données , l'analyse de la blockchain et les demandes d'informations , le processus d'enquête est similaire à celui que suivent les plateformes de cryptomonnaies . Cependant , de nombreuses affaires ont été portées devant les tribunaux civils , qui ont rendu des ordonnances de préservation des actifs typiques et de nouvelles approches pragmatiques pour refléter la nature décentralisée et pseudonyme de la blockchain . Les actifs peuvent être identifiés et sécurisés en amont du procès ; cependant , les cas de récupération de cryptomonnaies dans le secteur privé n'existent que depuis 2018 . De plus , beaucoup d'affaires sont résolues rapidement lorsqu'il n'y a pas de contestation , notamment lorsque l'accusé souhaite garder l'anonymat . Lorsque les enquêteurs du secteur public suspecte une activité illicite , généralement après des signalements de victimes ou de plateformes de cryptomonnaies , ils procèdent généralement en trois étapes . Premièrement , ils rassemblent les adresses de cryptomonnaies impliquées , les détails des transactions et les contreparties . Ensuite , ils utilisent des outils d'analyse de la blockchain pour déterminer la nature , l'origine et la destination des fonds afin de savoir s'ils sont déposés sur des plateformes identifiées , s'ils sont liés à une activité illégale , et comment ils sont dépensés et déplacés . Enfin , ils assignent à comparaître et demandent des informations aux entreprises de cryptomonnaies identifiées avec lesquelles le ou les suspects ont effectué des transactions et sur lesquelles ils peuvent avoir un compte .