Binance emploie au moins 60 personnes aux États-Unis , « et ce nombre continue d'augmenter » , a déclaré la CFTC dans sa plainte . Elle détient aussi des marques déposées aux États-Unis . La société a lancé la branche Binance . US en 2019 . À lire également : Des employés de Binance auraient aidé des clients en Chine à contourner les contrôles KYC Parmi les autres accusations portées par la CFTC figurent les affirmations selon lesquelles Binance a omis de s'enregistrer auprès du régulateur et a violé les dispositions de la loi sur les exchanges de marchandises et les réglementations de la CFTC , y compris la mise en œuvre légalement obligatoire des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client ( AML / KYC ) . En outre , les accusés n'ont pas suffisamment supervisé les activités de la société et les ont délibérément menées au-delà des frontières américaines pour échapper à la loi concernant les exchanges de marchandises et ont adopté d'autres mesures pour se soustraire à la réglementation : Selon les poursuites , Binance offrait un effet de levier aux clients qui négociaient sur le marché au comptant et appelait deux catégories de produits qu'elle proposait des « contrats à terme » et des swaps qu'elle nommait « contrats à durée indéterminée » . Elle aurait également « négocié sur sa propre plateforme par l'intermédiaire d'environ 300 « comptes maison » appartenant tous directement ou indirectement à M . Zhao , ainsi que par l'intermédiaire de comptes appartenant à des entités que ce dernier possédait ou contrôlait . Binance n'a pas divulgué cette activité à ses clients . 1 / 23 Oh boy https: // t . co / 2JnbfirRrp Case is up and it's bad . This is the CFTC attempting to strike * fatal * blow to Binance , and at first read through . I think they actually have really strong chances here of succeeding in toppling the Binance empire . 1 / 23 Oh , mon Dieu ! https: // t .