HSBC
Brazilian Federal Police are reportedly investigating HSBC over suspicions that the bank brokered the payment of bribes to councillors on the government board of tax appeals, in payments that date back to at least 2005. Both the police and HSBC refused to comment on the investigation.Relevance: Investigation update
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A Polícia Federal identificou depósitos do banco HSBC e de uma empresa do Grupo Opportunity à SGR Consultoria, investigada por suspeita de intermediar o pagamento de propina a conselheiros do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

Os dados dessas transações financeiras constam numa representação enviada pela PF à Justiça Federal a qual a Folha teve acesso.

O HSBC não quis comentar. O Grupo Opportunity nega que tenha cometido qualquer ilegalidade.

O documento detalha etapas da Operação Zelotes, que revelou um suposto esquema de sonegação fiscal com participação de integrantes do Carf. O colegiado, vinculado ao Ministério da Fazenda, julga recursos a autuações aplicadas pela Receita Federal.

O HSBC transferiu R$ 1,5 milhão à SGR em 29 de julho de 2005, segundo o relatório da PF, que encontrou dois processos do banco julgados no Carf "em período aproximado da transferência".

Ambos eram relacionados à aquisição de ativos do Banco Bamerindus e receberam decisões favoráveis ao HSBC, de acordo com a PF.

Já a Opportunity Gestora de Recursos, ligada ao banqueiro Daniel Dantas, pagou R$ 177,7 mil à SGR. Foram quatro depósitos de R$ 44,4 mil, entre abril e julho de 2009, segundo o documento.

Os policiais localizaram 18 processos do Opportunity no Carf. "Somente um deles chamou a atenção", de acordo com o documento.

Tanto a transferência do HSBC como as do Opportunity foram declaradas no imposto de renda da SGR Consultoria, conforme a representação da Polícia.

A SGR é apontada pela PF como uma das principais peças do esquema. A empresa pertence a três ex-conselheiros do Carf: Edison Pereira Rodrigues, José Ricardo da Silva e João Batista Gruginski. Os dois primeiros são investigados na Zelotes.

As investigações revelaram que conselheiros e ex-conselheiros recebiam propina de devedores da União. Em troca, eles atuavam junto ao colegiado para reduzir e até zerar as dívidas de quem desembolsava o suborno.

Como a Folha revelou, a PF mapeou 74 processos do Carf em que há indícios mais fortes de manipulação. Os casos do Opportunity e do HSBC, relatados na representação enviada à Justiça, não estão entre eles. Apesar disso, investigadores ouvidos pela Folha classificaram as transações como "suspeitas".

A PF disse que não comenta investigações em curso.

OUTRO LADO

O Grupo Opportunity negou irregularidades nos depósitos à SGR. Diz ter contratado a empresa para prestar serviços de "assessoria sobre normas contábeis e societárias".

O Opportunity afirma que o processo que chamou a atenção da PF foi julgado em 2011 e não teve participação de consultoria. Diz que recorreu ao Carf para reconhecimento de crédito fiscal de R$ 208 mil e que o conselho acolheu o pleito parcialmente.

O Opportunity classifica como "inconcebível" a suspeita de que contratou, em 2009, a assessoria por R$ 177 mil para obter, em 2011, o reconhecimento parcial de um crédito de R$ 46 mil.

O HSBC informou que não comentaria o caso.