administer the bank secrecy act
 En 2011, l'Observer a rapporté que Wachovia, autrefois une grande banque américaine, était impliquée dans le blanchiment d'argent pour les barons de la drogue mexicains, grâce à ses contrôles laxistes en matière de blanchiment, une violation de la loi sur le secret bancaire. Il a transféré de l’argent dans et hors des casas de cambio sans faire preuve de diligence raisonnable. Commentaires : Réunions du groupe de travail du Conseil d'examen des institutions financières fédérales ( FFIEC ) sur la Loi sur le secret bancaire / la lutte contre le blanchiment d'argent ( BSA / AML ) ( composé du FinCEN , de la Réserve fédérale , de la FDIC , de l' OCC , de l' OTS , de la NCUA et de la Conférence des banques d'État . Superviseurs ) offre la possibilité d'utiliser les invitations étendues de la FFIEC, l'IRS, le ...  Le cadre législatif de lutte contre le blanchiment d'argent a débuté avec le Bank Secrecy Act (BSA) en 1970 et s'est récemment élargi en 2001 avec le USA PATRIOT Act.  Loi modifiant la Loi fédérale sur l'assurance des dépôts pour obliger les banques assurées à tenir certains registres, pour exiger que certaines transactions en monnaie américaine soient déclarées au Département du Trésor et à d'autres fins. Acronymes (familiers) Le Bank Secrecy Act de 1970 (ou BSA, ou autrement connu sous le nom de Currency and Foreign Transactions Reporting Act) oblige les institutions financières des États-Unis à aider les agences gouvernementales américaines à détecter et prévenir le blanchiment d'argent.  Recommandations pour l'action exécutive. Commentaires : En mai 2011, l'IRS Small Business/Self Employed (SB/SE) avait finalisé un processus et des orientations pour mener conjointement la loi sur le secret bancaire (BSA) et les examens d'État des entreprises de services monétaires (MSB).  Le Patriot Act autorise le Trésor à conclure qu'une juridiction, une institution, une catégorie de transactions ou un type de compte étranger constitue un problème majeur de blanchiment d'argent et à exiger que les institutions financières nationales prennent certaines mesures spéciales contre le principal problème de blanchiment d'argent. Département du Trésor. Contenu. FINANCEMENT DU TERRORISME/BLANC D'ARGENT : Responsabilité de la page i. La loi sur le secret bancaire est répandue dans de nombreuses organisations (OIG 08-030) Rapport d'audit .................................. .................................................................. ............  Taille de la police : AAA // Imprimer // Signet. Le Patriot Act, qui modifie le Bank Secrecy Act (BSA), a été adopté en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. Le Patriot Act vise à renforcer les mesures américaines visant à prévenir, détecter et poursuivre le blanchiment d’argent international et le financement du terrorisme. Ces efforts incluent des outils de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui ont un impact sur les communautés bancaire, financière et d'investissement. Commentaires : En réponse à la recommandation du GAO , les agences du Conseil d' examen des institutions financières fédérales ( FFIEC ) ( Réserve fédérale , FDIC , OCC , OTS et NCUA ) ont utilisé la loi existante sur le secret bancaire / la lutte contre le blanchiment d'argent ( BSA / AML ) qui fonctionne groupe pour inviter l'IRS, la SEC et la CFTC à assister à des réunions régulières une fois par...
 Elle oblige les institutions financières américaines à aider les agences gouvernementales américaines à détecter et à prévenir le blanchiment d'argent.