administer the bank secrecy act
 En 2011, el Observer informó que Wachovia, que alguna vez fue un importante banco estadounidense, estaba implicado en el lavado de dinero para los capos de la droga mexicanos, a través de sus laxos controles de lavado, una violación de la Ley de Secreto Bancario. Movió dinero dentro y fuera de casas de cambio sin la debida diligencia. Comentarios: Las reuniones del grupo de trabajo sobre la Ley de Secreto Bancario/Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML) del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC) (compuesto por FinCEN, la Reserva Federal, FDIC, OCC, OTS, NCUA y la Conferencia de Bancos Estatales) Supervisores) brinda la oportunidad de utilizar las invitaciones extendidas del FFIEC al IRS, el...  El marco legislativo para combatir el lavado de dinero comenzó con la Ley de Secreto Bancario (BSA) en 1970 y se amplió más recientemente en 2001 con la Ley USA PATRIOT.  Una ley para modificar la Ley Federal de Seguro de Depósitos para exigir a los bancos asegurados que mantengan ciertos registros, exigir que ciertas transacciones en moneda estadounidense se informen al Departamento del Tesoro y para otros fines. Siglas (coloquiales) La Ley de Secreto Bancario de 1970 (o BSA, o también conocida como Ley de Información sobre Monedas y Transacciones Extranjeras) exige que las instituciones financieras de los Estados Unidos ayuden a las agencias gubernamentales estadounidenses a detectar y prevenir el lavado de dinero.  Recomendaciones para la acción ejecutiva. Comentarios: En mayo de 2011, el IRS para pequeñas empresas/autónomos (SB/SE) había finalizado un proceso y una guía para llevar a cabo conjuntamente la Ley de Secreto Bancario (BSA) y exámenes estatales de las empresas de servicios monetarios MSB.  La Ley Patriota autoriza al Tesoro a determinar que una jurisdicción, institución, clase de transacciones o tipo de cuenta extranjera es una preocupación principal de lavado de dinero y a exigir a las instituciones financieras nacionales que tomen ciertas medidas especiales contra la preocupación principal de lavado de dinero. Departamento de Tesoreria. Contenido. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO/LAVADO DE DINERO: Responsabilidad de Página i. La Ley de Secreto Bancario se extiende a muchas organizaciones (OIG 08-030) Informe de auditoría .................. ................................................. .............  Tamaño de fuente: AAA // Imprimir // Marcador. La Ley Patriota, que modifica la Ley de Secreto Bancario (BSA), fue adoptada en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La Ley Patriota tiene como objetivo fortalecer las medidas estadounidenses para prevenir, detectar y procesar el lavado de dinero internacional y la financiación del terrorismo. Estos esfuerzos incluyen herramientas contra el lavado de dinero (AML) que impactan a las comunidades bancaria, financiera y de inversión. Comentarios: En respuesta a la recomendación de la GAO, las agencias del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC) (Reserva Federal, FDIC, OCC, OTS y NCUA) utilizaron la Ley de Secreto Bancario/Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML) existente. grupo para invitar al IRS, la SEC y la CFTC a asistir a reuniones programadas periódicamente una vez al...
 Requiere que las instituciones financieras de los Estados Unidos ayuden a las agencias gubernamentales estadounidenses a detectar y prevenir el lavado de dinero.