Giao dịch có giá trị lớn là gì?
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.