興櫃：長榮鋼(2211)董事會決議，109/6/18召開股東常會 - Yahoo奇摩股市
興櫃：長榮鋼(2211)董事會決議，109/6/18召開股東常會
公告董事會決議召開109年股東常會
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓802會議室
（1）108年度營業報告
（2）108年度審計委員會審查報告書
（3）108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
（4）訂定「誠信經營守則」報告
（5）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
（6）訂定「道德行為準則」報告
（7）訂定「企業社會責任守則」報告
二、承認及討論事項
（1）承認108年度營業報告及財務報告案
（2）承認108年度盈餘分配案
（3）討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原
股東全數放棄優先認股權案
（4）討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
（5）討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
依公司法第172條之1規定，自109年4月10日起至4月20日止於本公司監理部受理
股東提案。（地址：台北市中山區民生東路二段166號2樓）