Ужесточение борьбы с финансовыми преступлениями - 2003-07-09
Том Ридж: «Экономическая безопасность является краеугольным камнем всей системы безопасности государства»
Во вторник глава ведомства внутренней безопасности Том Ридж посетил Уолл-стрит, где изложил ведущим финансистам правительственную программу защиты деловой сферы Соединенных Штатов от криминальных атак. Операция «Краеугольный камень». Под таким кодовым наименованием будут проходить мероприятия по борьбе с широким ассортиментом противоправных действий в финансовой сфере. В их числе - отмывание денег, страховые мошенничества, нарушения правил обращения с ценными бумагами, аферы с кредитными карточками и многое другое. «Действия властей немыслимы без тесного сотрудничества с частным сектором, которому принадлежат 85 процентов критически важной финансовой инфраструктуры Соединенных Штатов», - подчеркнул Ридж. На встречу с министром внутренней безопасности в помещении нью-йоркского отделения Федерального резервного банка собрался весь цвет Уолл-стрита. Присутствовавшие встретили аплодисментами заявление Риджа о том, что экономическая безопасность является краеугольным камнем всей системы безопасности государства. «Америка в целом и наше ведомство в частности никогда не считали, что безопасность страны сводится к обеспечению защиты границ, морских и воздушных портов, важнейших стратегических объектов и правительственных центров, - продолжал Том Ридж. - Нашей безусловной обязанностью является защита частного сектора. Мы должны стоять на страже наших финансовых учреждений. Вот почему мы будем тщательно расследовать и пресекать любые попытки проникновения в финансовые структуры, любые действия по отмыванию денег и прочие нарушения. Мы ставим задачу - закрыть вход в наши электронные системы и киберпространство. Министерство внутренней безопасности намерено работать в тесном контакте с частными фирмами. Хочу подчеркнуть: наша обязанность заключается не только в борьбе с нарушениями, но и в просвещении бизнесменов и рядовых граждан по части того, как предупреждать финансовые преступления. Ни для кого не секрет: преступные деньги питают международный терроризм. Вот почему мы будем охотиться за ними и изымать их из преступного оборота. Ридж привел несколько примеров. Недавно сотрудники БИТ (новое Бюро иммиграционной и таможенной проверки, возглавляющее операцию «Краеугольный камень») раскрыли махинацию одного наркокартеля, который отмывал наркодоллары путем покупки страховых полисов. Финансовые дельцы, обслуживавшие картель, находили безнадежно больных людей, заключали контракты на страхование их жизни, а после их смерти получали крупные суммы, легализуя свои доходы. В другом случае агенты БИТ, выдавая себя за наркодельцов, сорвали налаженную схему покупки за наличные золота и бриллиантов». Особую опасность, по словам министра, представляют собой компьютерные преступления, поскольку они подрывают доверие людей к перспективным формам деловой активности. Одни лишь хищения личности обошлись американцам в 2001 году в миллиард долларов с лишним. Причем, эти хищения оборачиваются не только потерей денег. Они становятся фундаментом для других преступлений, в том числе - для терроризма. Том Ридж сообщил, что его ведомство будет регулярно обмениваться информацией с лидерами финансового мира в целях предупреждения дальнейших правонарушений. В свою очередь, власти ожидают от американских финансистов ответных действий в этом направлении.