Angola: Falcone Movimentou Dezenas de Milhões de Dólares por Bancos Americanos
Aguinaldo Jaime tentou transferir 50 milhões dóalres de fundos do governo para conta privada
Dois bancos americanos forammencionados num relatório como não tendo levantado duvidas à movimentação demilhões de dólares por Pierre Falcone o comerciante a cumprir pena de prisão emFrança por trafico de armas para Angola. O documento, produzido pelo Senado americano, diz também que ainstituição financeira HSBC deu a um banco angolano o Banco Africano deDesenvolvimento acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos apesar do banco angolano não ter identificadotodos os seus donos e não ter fornecido documentos sobre a sua politica paraimpedir lavagem de dinheiro. A legislação americana requer umamaior investigação à movimentação de fundos por pessoas com ligações politicas tais comoPierre Falcone mas o documento diz que o Bank of America não investigou osfundos movimentadas por Pierre Falcone. Falcone e seus familiares usaram29 contas diferentes no Bank of America entre 1989 e 2007 para movimentarmilhões de dólares em fundos que o relatório considera de suspeitos. O comité do senado que investigoua questão localizou 60 milhões de dólares em actividades que considera desuspeitas acrescentando que entre 1999 e 2007 Pierre Falcone esteve envolvido em inúmeras transacções suspeitas. O Bank of America encerrou ascontas de Falcone em 2007. O relatório afirma ainda que ainstituição financeira HSBC, sediada em Londres, permitiu a abertura de variascontas na sua filial nos Estados Unidos por parte do Banco Africano deDesenvolvimento e que dezenas de cartões de credito dessa instituição foramemitidos a favor de empregados do Banco África de desenvolvimento. Apesar de esforços para severificar a quem pertence o Banco angolano a HSBC pode apenas identificar 19,5por cento das acções. O relatório confirma uma notíciaanteriormente divulgada de que vários bancos americanos resistiram a umatentativa do antigo presidente do Banco Nacional de Angola, Aguinaldo Jaimepara tentar transferir 50 milhões de dólares de fundos governamentais angolanospara uma conta privada em 2002. O incidente deu se em 2002 esegundo um relatório de um perito que analisou a questão a transferênciapoderia ter sido parte de uma fraude requintada para se defraudar o bancocentral angolano.