پول شویی دستیاران پوتین
پنهان ساختن سرمایه توسط سیاست مداران، سوالاتی را در مورد ان افراد و این آیا این پول ها را مدرک غیر قانونی بدست آورده اند، به وجود می آورد.
گروهی از گزارشگران بین‌المللی ، که روی اسناد به بیرون درز‌شده‌از یک شرکت حقوقی پاناما کار می‌کنند ، نتیجه‌گیری کرده‌اند که همکاران ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه طی 40 سال اخیر ، در حدود 2 میلیارد دالر را از طریق حساب‌های بانکی خارج از روسیه ، انتقال داده‌اند  . انجمن بین‌المللی گزارشگران تحقیقی ، طی گزارشی گفت که 11 ، 5 میلیون سند از شرکت حقوقی موساک فونسکای پاناما ده‌ها معامله را توسط افراد و یا شرکت‌های وابسته به پوتین از سال 1977 تا پایان سال 2015 نشان می‌دهد  . نگهداشت پول در حساب‌های خارجی لزوما غیر قانونی نیست و می‌تواند مورد استفاده برای حساب‌های قانونی مالیاتی و یا سهولت معاملات تجارتی بین‌المللی قرار گیرد  .  اما این گزارش می‌گوید " اسناد نشان می‌دهد که بانک‌ها ، شرکت‌های حقوقی و دیگر منابع خارجی غالبا در پیروی از الزمات قانونی ناکام بوده و نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که مشتریان شان در امور جنایی ، فرار از مالیات و یا فساد سیاسی درگیر نمی‌باشند  . " قصر کرملین هفته قبل به سوالات خبرنگاران در مورد این معاملات بانکی جوابی ارائه نکرد ، و علنا انجمن گزارشگران تحقیقی را که یک سازمان غیر انتفاعی است به نشر اطلاعات گمراه‌کننده در مورد رهبر روسیه و دستیاران نزدیک به او ، متهم ساخت  . اسناد در دست داشته این انجمن همچنان نشان می‌دهد که 140 سیاستمدار و مقامات حکومتی در سراسر جهان به شمول 12 رهبر بر حال ، پول‌های خود را در حساب‌های خارجی که معمولا برای فرار از مالیه دهی می‌باشد ، نگهداری می‌کنند  .  در بین این افراد اسامی صدراعظم‌های آیسلند و پاکستان ، روسای جمهور اوکراین و آرجنتاین و پادشاه عربستان سعودی هم دیده می‌شود  . در این اسناد از کمک از کم 33 شخص و یا شرکتی نام برده‌شده‌که به خاطر معامله و یا ارتباط با گروه‌های غیر قانونی و یا دهشت افگن مانند حزب الله لبنان ، در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارند ، اما پول‌های شان در بانک‌های خارجی محفوظ است  . گزارش حاکی است که بیش از 500 بانک معتبر جهان ، و شعبات مربوط به آن بیشتر از 15000 شرکت را برای مشتریان شان توسط شرکت حقوقی موساک فونسکای پاناما ، ایجاد کرده‌اند  . مایکل هادسن ، یک عضو ارشد انجمن بین‌المللی گزارشگران تحقیق در مصاحبه با صدای امریکا گفت زمانی که می‌بینید مقام‌های ارشد کشور‌ها ، پول‌های شان را پنهانی از طریق حساب‌های بانکی خارجی انتقال می‌دهند ، سوالاتی در مورد پاک بودن این سیاستمداران و این که مصروف چی کار‌های غیر قانونی می‌باشند ، در ذهن خطور می‌کند  . در گزارش آمده است که جزایر بریتش ویرجن ، یکی از محبوب ترین جزایر برای داشتن حساب‌های بانکی مخفی بوده و بیشتر شرکت‌های پنهانی که توسط شرکت حقوقی موساک فونسکای پاناما ، ایجاد‌شده‌است در آنجا می‌باشد  .  پاناما ، باهاماس و جزایر سیشل در اقیانوس هند نیز محلی دلخواه برای پنهان کردن سرمایه می‌باشد  . گزارش صدای امریکا برگردان : ژیلا سمیعی