ترمپ، سه فرزند‌ش و تجارت خانوادگی آنان به 'تقلب گسترده' متهم شدند
لوی سارنوال ایالت نیویارک دونالد ترمپ رییس جمهور پیشین، تجارت جهانی خانوادگی و سه فرزند بزرگسالش را متهم به کلاهبرداری کرد و گفت که آنان برای بیش از یک دهه با ارزش‌گذاری بیش از حد دارایی‌هایشان، میلیاردها دالر دریافت کرده اند.
لتیشا جیمز ، در یک صورت دعوای 220 صفحه‌ای به محکمه عالی نیویارک ، رییس‌جمهور پیشین را متهم کرده که به گونهٔ معمول در مورد دارایی‌های خالص مالی خود دروغ گفته و ارزش املاک خود را برای به دست‌آوردن منافع مالی در وام‌های بانکی و بیمه ، به شدت بلند و در اسناد‌ مالیاتی ارزش این املاک را پایین نشان داده است  . خانم جیمز گفت که ترمپ با این ترفندها توانسته 250 میلیون دالر به گونهٔ غیرقانونی سود ببرد  .  لوی سارنوال نیویارک از شرکت ترمپ خواسته است که این پول را دوباره مسترد کند  . قضیه لوی سارنوال علیه ترمپ ، شرکت‌اش و سه فرزند بزرگش دونالد جونیر ایوانکا و ایریک که همه نقش کلیدی در تجارت خانوادگی دارند ، یک شکایت مدنی است  .  اما خانم جیمز به خبرنگاران گفت که پس از دو سال تحقیق به این نتیجه رسیده است که ترمپ و تجارت خانوادگی‌اش چندین قانون جنایی ایالتی و " احتمالا " قوانین جنایی فدرال را نقض کرده باشند  . لتیشا جمیز یافته‌های خود را به سارنوالان فدرال شهر نیویارک ارجاع کرده اما تاکنون مشخص‌نشده‌که آیا قضیه جنایی علیه ترمپ و تجارت‌اش درج خواهد شد یا خیر  . لوی سارنوال نیویارک همچنین تلاش دارد تا راهی را جستجو کند که برای همیشه مانع کارهای تجارتی ترمپ در نیویارک شود  . الینا حبا ، وکیل آقای ترمپ ، این طرح دعوا را " سواستفاده از صلاحیت " توصیف کرد و گفت : " ما مشتاقانه منتظر دفاع از موکل خود در برابر تک تک ادعاهای بی‌بنیاد لوی سارنوال هستیم  . " شرکت ترمپ گفته است که وام‌دهندگان این شرکت از معاملات خود با این شرکت " سود زیادی - به میزان صدها میلیون دالر بهره و کارمزد - بدست آورده‌اند  .  " قضیهٔ نیویارک یکی از تحقیقات متعددی است که ترمپ با آن مواجه است و بیشتر تحقیقات دیگر مستقیما به دوره چهار ساله‌ٔ ریاست جمهوری او که در جنوری 2021 به پایان رسید ، مربوط می‌شود  . سارنوالان ایالتی و فدرال همچنان بررسی می‌کنند که آیا ترمپ به گونهٔ غیرقانونی تلاش کرده است که کانگرس امریکا را از تاییدی جوبایدن به عنوان رییس‌جمهور ایالات متحده در سال 2020 ممانعت کند یا خیر  . افزون بر این ، دست داشتن دونالد ترمپ در هجوم طرفدارانش به مقر کانگرس امریکا در ششم جنوری سال گذشته و درخواست او از مقامات انتخاباتی ایالت جورجیا برای دریافت رای کافی جهت شکست دادن جو بایدن در انتخابات سال 2020 ، تحت بررسی قرار دارد  . سارنوالان فدرال همچنین عمیقا در حال بررسی این موضوع هستند که چرا ترمپ پس از اختتام دورهٔ ریاست جمهوری‌اش اسناد محرم را به خانهٔ شخصی‌اش منتقل کرده‌بود  . پس از تلاشی خانه دونالد ترمپ در ایالت فلوریدا توسط مامورین اداره تحقیقات فدرال ( FBI )، 11 مجموعه اسناد محرم که در برخی آن نام منابع محرم نیز نوشته‌شده‌است ، بدست آمد  . باوجود تقاضاهای مکرر چندین ماه ، ترمپ این اسناد را نزد خود نگهداشته‌بود  .  مسوولان آرشیف ملی امریکا می‌گویند که بر اساس قانون سوابق کاری رییس‌جمهور ، لازم‌بود که این اسناد تحویل آرشیف می‌شد ، نه این که در خانه شخصی نگهداری می‌شد  .