کشف «شبکه پول‌شویی» مرتبط با ایران در پاکستان؛ رابط نماینده سابق آیت‌الله خامنه‌ای «زندانی»‌ است
در برگه اتهامات آژانس تحقیقات فدرال پاکستان آمده است: «متهم علی رضا، همچنین فاش کرد که او ماهانه ۲۰۰ هزار دلار به ابوالفضل بهاءالدینی، از طریق نماینده او، سید وصال حیدر نقوی پرداخت می‌کرد.» به نوشته عرب نیوز این سند مشخص نکرده است که این پول برای چه مدت پرداخت می‌شد.
روزنامه سعودی « عرب نیوز » در گزارشی می‌گوید که اسناد دادگاهی در پاکستان که بازرسان پاکستانی به تازگی ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد که یک شبکه پولشویی در پاکستان « مقدار هنگفتی » پول ظاهرا غیرقانونی را به ایران منتقل کرده است که نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در پاکستان نیز در میان دریافت‌کنندگان این مبالغ بوده است  . عرب نیوز می‌نویسد که « گزارش‌های تحقیقاتی » و چت‌های واتس‌اپ که توسط این رسانه مشاهده‌شده‌و « توسط مقامات امنیتی تایید شده‌اند »، نشان می‌دهند که اعضای این شبکه در هفت سال گذشته بین پاکستان ، ایران و عراق فعالیت داشته‌اند  . یک برگه اتهامات به تاریخ 10 فوریه 2022 ، که توسط آژانس تحقیقات فدرال به یک دادگاه کراچی ارسال‌شده‌است ، می‌گوید که « در بررسی دقیق مشخص شد که مقدار هنگفتی ارز خارجی از طریق معاملات غیرقانونی هوندی ( معاملات شفاهی رایج در جنوب آسیا )/ حواله » به داخل و خارج پاکستان ارسال‌شده‌است  . » به نوشته عرب نیوز حواله و هوندی هر دو در پاکستان غیرقانونی هستند  . طبق این گزارش ، این شبکه از گروهی از زائرانی که به شهرهای نجف در عراق و قم در ایران سفر می‌کردند نیز برای قاچاق پول استفاده می‌کردند  . عرب نیوز می‌گوید که تحقیقات در مورد این شبکه پولشویی پس از آن آغاز شد که پلیس در کراچی چندین عضو یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران ، تیپ زینبیون ، را در دسامبر 2020 و ژانویه 2021 دستگیر کرد  . یکی از دریافت‌کنندگان این انتقال ، بر اساس برگه اتهام ، ابوالفضل بهائالدینی ، نماینده سابق آیت‌الله خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، در پاکستان‌بود  . ولی فقیه در تمام استان‌های ایران ، دانشگاه‌ها ، برخی ادارات دولتی و همچنین کشورهایی مانند پاکستان که جوامع شیعه در آن حضور دارند ، نمایندگانی را برای خود تعیین کرده است  . بر اساس اسناد آژانس تحقیقات فدرال پاکستان ، بهائالدینی از مظنون اصلی پرونده که از او به نام « علی رضا » یاد‌شده‌است ، پول دریافت کرده است  . طبق این گزارش رضا یکی از 13 نفری‌بود که در جریان یورش‌ها در کراچی در ژانویه امسال به اتهام پولشویی و « ارتباط با یک سازمان اطلاعاتی خارجی » دستگیر شدند  . اظهارات او منجر به دستگیری شخص دیگری به نام « سید وصال حیدر نقوی »، یکی از مقامات دولتی شد که به گفته وی از دستیاران بهاالدینی‌بود  . در برگه اتهامات آژانس تحقیقات فدرال پاکستان آمده است : « متهم علی رضا ، همچنین فاش کرد که او ماهانه 200 هزار دلار به ابوالفضل بهائالدینی ، از طریق نماینده او ، سید وصال حیدر نقوی پرداخت می‌کرد  . » به نوشته عرب نیوز این سند مشخص نکرده است که این پول برای چه مدت پرداخت می‌شد  . یک منبع در ایران به عرب نیوز گفته است که بهائالدینی پیشتر پاکستان را ترک کرده است و به احتمال زیاد خروج او بین اوت 2021 تا فوریه 2022 صورت گرفته است  . این گزارش می‌گوید که آژانس تحقیقات فدرال همچنین تخمین می‌زند که حدود 30.8 میلیون روپیه معادل 16هزار و 400 دلار به یک شبکه تلویزیونی محلی پاکستان و 1 میلیون روپیه نیز به یک مدرسه دینی مستقر در اسلام‌آباد ، پایتخت پاکستان ، متعلق به یک رهبر یک حزب سیاسی مذهبی داده‌شده‌است  . در برگه اتهامات آمده است که نقوی « مبلغ هنگفتی را به شکل دلار از طریق معاملات غیرقانونی حواله به ایران فرستاده است  . » عرب نیوز می‌گوید که گزارش‌ها و چت‌های واتس‌اپ که به بررسی این رسانه سعودی رسیده است ، نشان می‌دهد که اعضای این شبکه در هفت سال گذشته بین پاکستان ، ایران و عراق فعالیت داشته‌اند  . این گزارش می‌گوید که رضا و نقوی هر دو پس از آنکه دادگاه درخواستشان برای آزادی با وثیقه را رد کرد ، همچنان در بازداشت هستند  .  تحقیقات درباره پرونده همچنان ادامه دارد  .