تحقيقات در مورد کمک يک بانک آلمانی به ايران برای دور زدن تحريم ها آغاز شد
بافين و بوندس بانک در حال تحقيق در باره اتهامات عليه اين بانک هستند
دولت آلمان می‌گوید در حال حاضر سرگرم تحقیق در خصوص گزارشی است که در آن آمده است بانک تجارتی ایران - اروپا به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کند  . دولت آلمان روز دوشنبه در شهر برلن اعلام داشت که گزارشهای حاکی از کمک یک بانک ایرانی در آلمان به جمهوری اسلامی برای انجام معاملات مرتبط با برنامه هسته یی ایران تحت بررسی و تحقیق قرار دارد  . اخیرا روزنامه مالی آمریکایی وال ستریت جورنال گزارش داد که بانک تجارتی ایران - اروپا در آلمان به انجام معامله‌هایی به ارزش کلی بیش از 1 میلیارد دلار برای شرکتهایی ایرانی مبادرت ورزیده است ، ضمن اینکه شماری از آن شرکتها در فهرست سیاه سازمان ملل متحد ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا جای دارند  . روزنامه وال ستریت جورنال به نقل از مقامات رسمی غربی نوشته است بانک تجارتی ایران - اروپا ظاهرا در عملیاتی گسترده برای گریز از حیطه تحریمهای جاری علیه ایران درگیر بوده و معاملاتی برای بانک سپه ایران انجام می‌دهد  .  این در حالی است که بانک سپه بخاطر کمک به فعالیتهای هسته‌ای ایران مشمول تحریمهای بین‌المللی است  . اینک وزارت خزانه‌داری آلمان اعلام داشته است که بانک مرکزی در آن کشور و نهاد موسوم به بافین که ناظر بر بازار مالی آلمان است در حال تحقیق در مورد این اتهام هستند  .  آقای میکائل اوفر ، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آلمان ، در یک کنفرانس خبری گفت « نهادهای ناظر بر امور بانکی تا بحال چیزی در ارتباط با موارد گزارش‌شده‌پیدا نکرده‌اند ولی بافین و بوندس بانک در حال تحقیق در باره اتهامات علیه این بانک هستند  . » اما بانک تجارتی ایران - اروپا در یک تماس تلفنی از شهر هامبورگ آلمان واکنشی از خود نشان نداد  . سازمان ملل متحد طیفی از تحریمهای گوناگون را در مورد ایران بر سر برنامه غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی ایران ، وضع کرده است ، به این دلیل که قدرتهای غربی بر این باورند که هدف از برنامه هسته‌ای ایران دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است  . به نوشته وال ستریت جورنال ، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بانک تجارتی ایران - اروپا را در فهرست سیاه خود جای داده است و واشنگتن تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را نیز بسوی چنین گامی ترغیب کند  .