اسناد پاناما؛ افشای شبکه گسترده پولشویی شماری از چهره های قدرتمند جهان 
نام افرادی چون ولادیمیر پوتین، بشار اسد و حتی فوتبالیست سرشناس آرژانتینی، لیونل مسی، در میلیون‌ها سندی که با عنوان "اسناد پاناما" در ارتباط با پولشویی و مخفی کاری مالی منتشر شده، آمده است.
اسناد و مدارکی که به دست روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ رسیده و سپس برای کار عمیق تحقیقاتی در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار گرفته ، پرده از فعالیت‌های مالی مشکوک و معاملات عجیب و غریب از طریق چهار شرکت سری ثبت‌شده‌در کشورهای خارجی برداشته که به گریزگاه‌های مالیاتی شهره‌اند  . در این افشاگری که می‌گویند بزرگترین درز اطلاعاتی تاریخ است ، 11 و نیم میلیون سند محرمانه متعلق به یک دفتر حقوقی در پاناما به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه چهره‌های سرشناس و قدرتمند جهان از سیاستمداران کارکشته تا چهره‌های ورزشی ثروت خود را برای دور نگاه داشتن از قوانین مالی جهان مخفی می‌کردند  . این مدارک که به اسناد پاناما معروف‌شده‌نشان می‌دهد که 140 سیاستمدار از 50 کشور جهان مشتری شرکت موساک فونسکا در پاناما بوده‌اند  .  72 نفر از این سیاستمداران در حال حاضر رئیس کشورهای جهان هستند  . اسناد پاناما را 107 ارگان رسانه‌ای در 78 کشور جهان بررسی کرده و سرنخ‌های به دست آمده محققان را به فعالیت‌های پولشویی ، دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فرارهای مالیاتی رهنمون‌شده‌است  . اغلب چهره‌هایی که در کانون اتهامات هستند واکنشی به این درز اطلاعات نشان نداده‌اند  .  اسناد پاناما دربرگیرنده ایمیل‌ها ، اسناد مالی ، اطلاعات گذرنامه و مدارک شرکت‌ها از سال 1977 تا پایان 2015 است  . اسناد نشان می‌دهد که زیگموند گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند بانک‌های ورشکسته این کشور را با وام دولتی خریده و آن را پشت یک شرکت خارجی مخفی کرده که بخشی از آن بعدا به قیمت یک دلار به همسر او فروخته‌شده‌است  .  او می‌گوید خطایی نکرده است و منتقدان او حالا خواستار استعفایش شده‌اند  . نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هیچ یک از اسناد دیده نمی‌شود  .  هرچند اسناد پاناما با نام بسیاری از نزدیکان و دوستان او از جمله موزیسین روس سرگئی رولدوگین گره خورده است  .  رولدوگین پدرخوانده ماریا دختر ارشد پوتین است و سال‌ها پیش پوتین و همسرش لودمیلا را به هم معرفی کرده‌بود  .  کرملین تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است اما قبل از افشای اسناد گفته‌بود که سازمانی در تلاش برای لجن پراکنی علیه رئیس جمهوری روسیه است  . نام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از طریق رامی و حافظ مخلوف ، دو عموزاده اش به اسناد پاناما گره خورده است  .  این دو برادر کلید گشودن دروازه‌های صنایع نفت و مخابراتی سوریه هستند  .  برای دوره‌ای هر شرکت خارجی که مایل به انجام کار در سوریه‌بود می‌بایستی از سوی آنان تایید شود  .  نه اسد و نه برادران مخلوف تاکنون نظری نداده‌اند  . مائوریسیو ماکری فرزند غول مالی بازرگانی این کشور ، از اعلام سود شرکتی به نام " فلگ تریدینگ " خودداری کرده است  .  ماکری همراه با برادر و پدرش از سال 1998 وقتی که شرکت فوق در باهاماس پا گرفت تا 2009 که منحل شد ، مالک این شرکت‌بود  .  یک نماینده ماکری گفته است او سود را اعلام نکرد چرا که سرمایه فعالی در آن نداشت  .  ماکری از اعلام چند حساب خارجی دیگر در آمریکا به ارزش چندین میلیون دلار نیز خودداری کرده است  . پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین که امپراطوری مالی اش از جمله شامل چند کانال تلویزیونی ، یک بارانداز کشتیرانی و همچنین تاسیسات تولید خودرو است حالا معلوم‌شده‌که سرمایه‌های خارجی هم دارد و از جمله مالک یک کارخانه شکلات‌سازی اروپایی است  .  هرچند بخش شرم آور ماجرا این است که در اوت 2014 درست وقتی سربازان روس برای جنگ دوشادوش جدایی‌طلبان اوکراینی راهی این کشور شده‌بودند ، او تنها سهام‌دار شرکتی شد که در جزایر ویرجین بریتانیا برپا شده‌بود  . اداره مالیات استرالیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت در حال تحقیق روی فعالیت‌های مالی 800 شهروند ثروتمند این کشور با در نظر گرفتن احتمال ارتباطشان با موساک فونتسا است  .  این سازمان گفته است 120 نفر از این فهرست با شرکت‌های بی‌نام خارجی در هنگ کنگ در ارتباط بوده‌اند  . شرکت حقوقی " موساک فونسکا " با انتقاد شدید از افشای اسناد محرمانه خود در رسانه‌ها اعلام کرده است که از 40 سال پیش به مشتریانی از سراسر جهان خدمات ارائه می‌‌کند  . کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی مستقر در واشنگتن که به انتشار پرونده کمک کرده گفت اسناد پاناما شامل 214 ، 488 کمپانی و 14 هزار و 153 مشتری موساک فونسکا است  .  شرکتی که ادعا می‌کند جرمی مرتکب‌نشده‌و عضوی مسئول در جامعه مالی جهانی است  . روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ مستقر در مونیخ روز یکشنبه گفت اطلاعات اولیه را بیش از یک سال پیش از منابع ناشناس دریافت کرده است  .