تاسیس بانک در خارج، تلاش تهران برای دورزدن تحریم ها
واشنگتن پست: مقامات وزارت خزانه داری آمریکا طی هفته های اخیر از نقاط گوناگون جهان از جمله کشورهایی چون آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین و لبنان دیدار کردند تا روند پیروی این کشورها از تحریم های اعمال شده علیه ایران را مستحکم کنند. آمریکا به «مقامات محلی درباره خطرهای ریشه دواندن چنین عملیاتی در کشورهایشان» هشدار داده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه خود از تلاش مخفیانه تهران برای تاسیس بانک در کشورهای مسلمان در گوشه و کنار جهان ، از جمله در عراق و مالزی خبر می‌دهد و به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد تهران برای این بانک‌ها از نام‌های غیرواقعی و شرایط مالکیت مبهم بهره می‌جوید تا تحریم‌های بین‌المللی ، که فعالیت‌های بانکی جمهوری اسلامی در جهان به شدت از آن‌ها تاثیر گرفته است را ، دور بزنند  . وزارت خزانه‌داری آمریکا 16 بانک ایرانی را به ظن حمایت از برنامه اتمی و فعالیت‌های تروریستی تهران ، در فهرست سیاه خود قرار داده و به تبع آن دیگر کشورها نیز اقدام مشابهی را علیه این بانک‌های ایرانی در پیش گرفتند  .  واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی تلاش ایران برای فعالیت‌های بانکی جدید را ، نشانی از ثمربخش بودن تحریم‌های اقتصادی علیه تهران قلمداد می‌کند و می‌نویسد ایران در مسیر تاسیس بانک‌های جدید تا حدودی نیز موفق بوده است  . این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد دولتی آمریکایی به شرط محفوظ ماندن نامش می‌نویسد : « به نظر ما ، ایرانی‌ها تلاش می‌کنند در برخی جاها ، دست به تاسیس مراکز مالی و بانک‌ها بزنند و این خود نشان می‌دهد که آنان از انجام عملیات معمولی بانکی عاجز شده‌اند » .  این مقام دولتی می‌افزاید : « آنان می‌خواهند در جاهایی که گمان می‌کنند از دسترس آمریکا در امان است ، بانک‌هایی را تاسیس کنند » . مقامات آمریکایی گفته‌اند دولت باراک اوباما از تلاش‌های تهران « در برخی کشورهای همسایه و غیرهمسایه ایران » آگاه است  . در عراق ، به گفته یک مقام این کشور ، تهران دست کم دو بانک را در بغداد تاسیس کرده است که یکی از آن‌ها با بانک ملی ، بزرگ ترین بانک تجاری ایرانی مرتبط است  . شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2008 بانک ملی ایران را در فهرست موسسات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار داد و اتحادیه اروپا تمامی شعبات این بانک در این قاره را بست  .  ایران همچنین در تلاشی ناموفق سعی کرده است بانک‌های تجاری را در کردستان عراق تاسیس کند  . واشنگتن پست می‌نویسد مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا طی هفته‌های اخیر از نقاط گوناگون جهان از جمله کشورهایی چون آذربایجان ، ترکیه ، امارات متحده عربی ، بحرین و لبنان دیدار کردند تا پیروی این کشورها از تحریم‌های اعمال‌شده‌علیه ایران را مستحکم کنند  .  وزارت خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا به « مقامات محلی درباره خطرهای ریشه دواندن چنین عملیاتی در کشورهایشان » هشدار داده‌اند  . باکو ، پایتخت آذربایجان محل استقرار شعبه‌ای از بانک ملی است و ماه گذشته گزارش‌های منتشر‌شده‌در آذربایجان از پیشنهاد تهران به باکو مبنی بر تاسیس بانکی مشترک میان دو کشور خبر دادند  . در سال 2008 ، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت بانک موسوم به « فیوچر بانک » در بحرین از سوی بانک ملی ایران اداره می‌شود اما این بانک هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد  . شمس الدین حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در ماه جاری میلادی در واشنگتن به خبرنگاران گفت : « ایران در نتیجه اعمال تحریم‌ها با برخی مشکلات مواجه‌شده‌است » .  او گفت : « جهان بزرگ است و افرادی که با ما رابطه تجاری دارند راه‌هایی را برای انتقال پول پیدا می‌کنند » .  حسینی افزود : « وقتی راه آب را می‌بندید ، آب راه خود را از جای دیگری باز می‌کند » . واشنگتن پست در ادامه به نقل از « متیو لویت »، یک مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و مدیر برنامه مقابله با تروریسم موسسه واشنگتن برای سیاست‌گذاری خاور نزدیک ، می‌نویسد : « ما همواره با ایران بازی موش و گربه داشته ایم » .  او می‌گوید حتی اگر ایران با موفقیت در کشورهای دیگر بانک تاسیس کند ، این بانک‌ها برای انجام حجم بالایی از مراودات بانکی که ایران از دست داده است ، بسیار کوچک و ناکافی خواهند‌بود  . امارات متحده عربی سالها کانالی مهم برای مراودات پولی و جنسی ایران بوده است  .  اما از زمان صدور تاره ترین دور تحریم‌های شورای امنیت در ژوئن 2010 ، امارات متحده عربی از طرق کاهش رابطه مالی با بانک‌های ایرانی که نامشان در فهرست سیاه واشنگتن قرار دارد ، سختگیری‌هایی را بر فعالیت‌های ایران اعمال کرد  .  در پاسخ ، به گفته مقام ارشد دولتی آمریکایی ، به نظر می‌رسد ایران در تلاشی ناکام ، مالزی را به عنوان یک قطب جدید اقتصادی برگزیده است  . به نوشته واشنگتن پست ، مالزی یک مرکز مراوده محموله‌های تجاری ، برای کالاهای مشکوک ایران بوده است و اقدام اخیر ایران ، مالزی را از نظر منطقی ، به مکانی مناسب برای مراودات مالی تهران تبدیل می‌کند  .  اما امسال ، دولت مالزی اعلام کرد یک قانون کنترل صادرات را فعال کرده است که قصدش مستحکم کردن توانایی این کشور برای شناسایی موادی است که در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی کاربرد دارد  . مقامات آمریکایی از موانع دولت مالزی از جمله تعلیق شعبه محلی بانک ملت ، دومین بانک بزرگ ایران ، که بر سر راه جمهوری اسلامی قرار داده است ، ستایش کردند  . مقامات آمریکایی بارها به خطر افتادن اعتبار و نام موسسات مالی کشورهای مختلف را در صورت ادامه رابطه با نهادهای ایرانی ، گوشزد کرده‌اند  .  با گسترش و نفوذ هرچه بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صنایع گوناگون ایران ، مقامات آمریکایی نیز فهرست شرکت‌های ایرانی مرتبط با سپاه را تکمیل کردند و به شرکت‌ها و موسسات بین‌المللی هشدار دادند که در ارتباط با نهادهای تحت تحریم محتاط باشند  . بانک‌های بین‌المللی عمده ، مانند لیویدز ، کردیت سویس و بارکلیز به دلیل ادامه روابط مالی که منشا آن‌ها ایران‌بود و یا تغییر سابقه مراودات مالی برای پنهان کردن چنین روابطی ، از سوی مقامات آمریکایی ، صدها میلیون دلار جریمه شده‌اند  .