龐氏金字塔無國界華人社區風波多
美國證券交易委員會起訴路凱國際集團涉嫌“龐氏”詐欺後，聯邦大陪審團上週末指控五名華裔涉嫌“金字塔騙局”，與此同時，十多名聲稱被騙的投資者上週末在一家投資公司的會場外舉牌抗議。
洛杉磯 — 洛杉磯聯邦檢察官辦公室上週末發布消息說,聯邦大陪審團對五名涉嫌參與傳銷騙局的被告,提出14項罪名的起訴,起訴書指出,被告表面上通過一家提供孩童教育課程的公司吸收三千萬美元的資金,實際上卻是一個“金字塔騙局”,利用吸收新投資者帶來收入。 起訴書還聲稱被告做出不實承諾,包括可通過販賣課程來創造可觀的收入、投資可迅速兌現為大量盈利,還聲稱公司將很快上市。 事實上,投資者可以賺取相當回報的途徑只有一個,那就是積極吸收新的投資者。 受害者之一的華人金融業者傑森接受美國之音採訪,他回憶當時被朋友遊說:“你們花一萬多塊錢買十份,還給我們看小孩的書,說他們在深圳有點,在大陸什麼地方都開了點。” 起訴書指出,被告通過Youtube的錄像和因特網來為公司宣傳,還為潛在的投資者開說明會,他們主要從洛杉磯、舊金山和紐約的華人社區吸收新的投資者,吸收資金三千萬美元,他們為自己保留650萬美元,其他則轉移給涉及騙局的他人。 檢察官聲稱有一千多人投資給CKB公司。 五名被告的姓氏分別是張、陳、李、郭、林。 看來都是華人,有的是台灣居民。 姓林的被告九月四日過堂,他被收押,不得保釋。 其他被告隨後一周過堂,這四人在繳納25萬到50萬美元不等的保釋金之後,已經獲釋。 根據調查,被告等人從2011年春天開始,跟香港的CKB公司(也稱CKB168)做生意,一直營運到去年。 他們吸收資金,以1380美元為一個單位,投資者可獲得價值750美元的獎勵點數,這個點數還會增值,相當於公司的股份。 然而,起訴書指出這些關於投資的承諾是騙局。 投資者無法從獎勵點數獲得利潤,他們只能靠招收新投資者獲利。 CKB公司沒有向美國證券交易委員會註冊,該公司根本無法上市,因為他們沒有足夠的合法收入來支持上市。 起訴書還指稱,當美國證交會向被告提出民事訴訟後,他們試圖防止證交會取得相關文件,以隱瞞詐欺證據。 其中姓林的被告還涉嫌威脅她過去吸收的投資者,繼續向他們收錢,並要求他們不得報案。 如果他們被定罪,串謀罪的刑期為五年,十三項詐欺罪每項最高為20年。 本案由聯邦調查局負責調查。 在CKB案公開起訴的同時,總部設在洛杉磯的美國富豪集團(USFIA)正在洛杉磯縣的安大略會議中心舉行世界代表大會,根據官方網站的介紹,這個集團是由中美政治協商促進會和美國聯盟投資集團聯合發起,經營寶石開採和加工,通過電子商務和加盟提供琥珀產品。 據稱有上千人出席大會,然而在會場外面卻出現了十多個聲稱遭到龐氏詐欺的被害者,他們拉開橫幅,指控富豪集團及其總裁陳立詐騙,要求退還他們投下的資金。 大會可能因此轉移陣地。 抗議者在三天會期不斷跟踪,但示威地點往往離會場很遠。 抗議代表劉因全表示,2013年,他通過朋友認識了美洲礦業的老闆陳立,他和家人購買了35萬美元的unit(股份)。 劉因全說:“他當時承諾我們買35萬美元unit,每年每個月都要漲,在它上市前後,會漲到64倍。” 劉因全說,陳立說公司半年上市,“它現在已經兩年了,也沒有上市,第二個問題,即使不上市,這個unit,後來的珍寶幣,也可以買賣,但到現在我們一分錢也不能買賣。” 劉因全表示,他買的是一張廢紙。 他說:“我們就是想要告訴這些同胞們,不要再上當了,這是一個龐氏騙局。” 聲稱受害的不僅是美國華人,有一個投資人是新疆維吾爾族的婦女,她今年初來洛杉磯領取琥珀,然後和兒子邁克爾一起拿到市場估價。 邁克爾說,:“我媽媽當時投了一萬六千多美金,結果到市場一看,重量和質量都差不多的東西,結果一看是五六十美金。” 他們趕回美洲礦業公司理論,對方不跟他們談琥珀。 邁克爾說:“然後跟我們說,你介紹給朋友或家人,我們可以送你獎金,還可以送名車,做的更好的話,可以送你房子,還可以辦戶口,綠卡就是。” 邁克爾回家上網做了研究,才發現美洲礦業在中國進行傳銷,已經被取締。 他星期六開了一個半小時汽車趕去抗議。 邁克爾說:“中國同胞不能再讓他們受到欺騙,用我們的血的教訓來給別人、這些同胞很好的警惕。” 在CKB案遭到起訴前一個月,美國證券交易委員會在舊金山控訴美國路凱國際能源集團和該集團的總裁楊冰清操作龐氏騙局,路凱後來宣布破產。 這個案件的受害人多數是美國的華人,少數是中國的投資者,為本案40多名投資人提出集體訴訟的洛杉磯律師劉龍珠,也曾為CKB案和美洲礦業案的被害人提供過諮詢,他根據對這三個案件所做的通盤觀察,寫出一份題為“美國夢,中國噩夢”的研究報告。 劉龍珠指出華人投資者基本的共通之處:“第一點,華人投資不是理性投資,而是感性投資,朋友請你吃個飯,跟你打聲招呼,你就變成受害者。” 中國改革開放後,熱錢在找出路。 劉龍珠說:“第二,中國人有閒錢,又不甘於賺點小錢,要賺大錢,剛好成為犧牲品。” 其次是華人崇拜權威。 劉龍珠說:“這些騙子的作法都是拉大旗、作虎皮,找名人來站台。” 在一份中美政治協商促進會的宣傳品上,印刷了楊白冰兒子所羅門楊、洛杉磯縣亞凱迪亞市前市長鄂志超、相聲名家姜昆和陳立等人的照片,儘管鄂志超通過當地媒體宣稱自己被利用,但對華人的名人效應已發生。 投資者莫麥克不僅投資了美洲礦業,也買了CKB的股份,是雙料受害者,他總結自己的經驗說:“一概不碰,他們都是說的天花亂墜,中國人的貧窮的貧和貪心的貪哪,差一點兒,這兩個字長相特別像,就因為貪心所以變成貧窮。” 劉因全和其他受害者已經委託律師向洛杉磯聯邦法院控訴美洲礦業的陳立等人“具有黑社會性質的詐騙團伙”罪嫌,要求賠償投資額三倍以及損失的獎金和酬勞。 美國之音記者過去三天幾度致電陳立,並留言要求做出相應評論,但都沒有得到任何回應。 根據可靠的消息來源,美國執法單位正在對本案進行調查。