تشديد
وانتشار
بالنسبة
تعريف
غسل
الأموال
امتد
الضعف
القانون
والمعمول
المادة
لورود
عبارة
تدل
عملية
غسيل
الأموال
الجرائم
العمدية
استخدم
القانون
مفردة
استخدام
عبارات
اشد
وأعمق
كــ
ينبغي
لديه
اشتباه
ينبغي
فالابقاء
المفردة
يصبح
الأمر
صعبا
الاثبات
النائب
العام
وأعتقد
الأفضل
اضافة
اخفاء
حجب
الطبيعة
الحقيقية
للأموال
مصدرها
مكانها
تملكها
الاستفادة
وبالنسبة
لتعريف
المتحصلات
نقترح
اضافة
تم
تحويلها
تبديلها
كليا
جزئيا
ممتلكات
عادات
استثمارية
وبالنسبة
تعريف
الارهاب
نقترح
النظر
التعريف
القطري
الأفضل
المنطقة
شريطة
القيام
باضافة
تعاريف
اخرى
تعريف
الارهابي
والمنظمة
الارهابية
اضافة
عبارات
تجييش
الجيوش
الخارج
والتنظيمات
الارهابية
خارج
الدولة
تحرج
وبالنسبة
للجنة
الوطنية
لمكافحة
عمليات
غسل
الأموال
وتمويل
الارهاب
تنص
تنشأ
لجنة
وطنية
لمكافحة
غسل
الأموال
وتمويل
الارهاب
ويصدر
الوزير
المختص
قرارا
بتحديد
اختصاصاتها
وتشكيلها
ونظام
العمل
يحدد
المشرع
الفترة
الزمنية
يتعين
تنظيم
وبالنسبة
المادة
تنشأ
وحدة
مستقلة
للتحريات
المالية
وتتولى
الاختصاصات
المنصوص
القانون
ويصدر
مجلس
الوزراء
قرارا
بتحديد
تبعيتها
وبتشكيلها
وبنظام
العمل
يحدد
القانون
الفترة
الزمنية
لتشكيل
الوحدة
فالتأخير
سيجعل
الدولة
خارجة
غطاء
قانون
المكافحة
نرى
يتم
وقف
البلاغات
للنيابة
العامة
القانون
المعمول
قيام
تفرقة
الجرائم
ونقترح
الـتأكيد
للجميع
بأن
جريمة
غسل
الأموال
جريمة
منفصلة
الجرائم
ذكرت
المادة
الثالثة
يعتقد
كثيرون
بأنها
سبيل
المثال
اكد
المشرع
البحريني
المادة
الفقرة
النقطة
ذكر
القانون
يعاقب
عقوبة
مستقلة
جريمة
غسل
الأموال
والجريمة
يشكلها
الفعل
الأصلي
تحصلت
الأموال
موضوع
غسل
وجاء
المشرع
القطري
مادته
اجاز
التحقيق
جرائم
غسل
الأموال
بصفة
مستقلة
الجرائم
ايام
المادة
بخصوص
وحدة
الاختصاص
تلقي
الاخطارات
الواردة
المؤسسات
المالية
وفروعها
وشركاتها
التابعة
العاملة
دولة
الكويت
الخارج
والمؤسسات
المالية
العاملة
دولة
الكويت
العمليات
يشتبه
انها
تتضمن
غسل
الأموال
تمويل
الارهاب
القانون
اصدار
امر
المؤسسات
المالية
المالية
وفروعها
وشركاتها
التابعة
الكويت
بتعليق
المعاملة
المشتبه
انها
متعلقة
بغسل
الأموال
تمويل
الارهاب
لمدة
تزيد
ايام
ايام
ستتم
مساءلة
الوحدة
التقصير
يتعين
المؤسسة
المالية
الافراج
العملية
يرد
اخطار

