يرى
المتخصصون
مجال
مكافحة
جرائم
عمليات
غسل
الأموال
ضرورة
اجراء
التعديلات
القوانين
بصفة
مستمرة
لمواكبة
الأنماط
المتعددة
والمتغيرة
للحد
الجرائم
تفتك
بالمجتمع
والنظام
المالي
والاقتصادي
الأسف
مجلس
الأمة
بوضع
القانون
الجديد
المقترح
الأولويات
بعدما
تأكد
وجود
مساءلة
دولية
الاكتراث
بالفائدة
تعديل
القانون
الأفراد
والمؤسسات
اهم
العناصر
تم
تعديلها
مشروع
القانون
الجديد
جاء
مادة
مادة
وحدد
القانون
الجرائم
تدخل
عمليات
غسل
الأموال
بــ
جريمة
الفصل
مشروع
القانون
المتحصلات
المالية
لأي
جريمة
المادة
الأولى
القانون
خلط
القانون
مادته
الثالثة
جرائم
الإرهاب
والجرائم
المالية
الأخرى
الأفضل
فصل
موضوع
وحدة
للتحريات
اهم
الأمور
المستوى
الدولي
سمح
مشروع
القانون
الجديد
للدولة
بتبادل
المعلومات
وحدة
التحريات
المالية
سبيل
المثال
مجموعة
ايغمونت
النص
المقترح
المادة
الخامسة
الفقرة
وسيجعل
المشروع
الجديد
وحدة
للتحريات
المالية
المسؤولة
اعمال
التحري
والفحص
عما
يرد
اليها
اخطارات
ومعلومات
شأن
العملية
يشتبه
انها
تتضمن
غسل
الأموال
تمويل
الإرهاب
وتقوم
بإبلاغ
النيابة
العامة
بما
يسفر
التحري
قيام
دلائل
ارتكاب
جريمة
الجرائم
المنصوص
القانون
النيابة
العامة
صحيحا
التطبيق
الناحية

