
اهم
الأمور
احتواها
المشروع
يصب
مصلحة
الأفراد
جانب
المؤسسات
المالية
يأتي
ناحية
ازالة
العبء
عمليات
التبليغ
العمليات
المشتبه
النيابة
العامة
تشكل
خطأ
فادحا
القانون
المعمول
القانون
مجحف
بحق
الأفراد
والمؤسسات
لغياب
وحدة
التحريات
المالية
اسس
عملها
التحقق
رفع
الموضوع
مكتب
النائب
وبالتالي
فالقانون
المقترح
سيريح
الأفراد
والمؤسسات
التبليغات
الخاطئة
والتبعيات
المجحفة
ونشير
قيام
وزارة
التجارة
والصناعة
احدى
الدول
بمقاضاة
التجار
بشبهة
غسل
الأموال
الأمر
ادى
لجوء
التاجر
طلب
تعويضات
الخسائر
تكبدها
نتيجة
قفل
محلاته
ومصادرة
بضائعه
لمدة
سنوات
وخسارته
ماركاته
وللعلم
فالقضية
تزال
منظورة
القضاء
الفرنسي
فوجود
جهة
متخصصة
كوحدة
التحريات
المالية
سيحفظ
للفرد
كرامته
وللدولة
امنها
المالي
والاقتصادي
مغبة
التبليغات
الكيدية
التحقق
اللجوء
ضعف
التعريفات
الأسف
الشديد
احتوى
مشروع
القانون
التعاريف
يزال
ضعيفا
تعريفاته
المصطلحات
يتطرق
القانون
الجديد
البنوك
الوهمية
وتعريفها
وحظر
التعامل
معها
المؤسسات
والأفراد
يتطرق
تعريف
اخطر
الأمور
نواجهها
الكويت
تجارة
فنرى
ضرورة
تعريف
الاتجار
بالبشر
بطريقة
تفيد
الأمن
الوطني
وبالإضافة
غاب
المشروع
ويحتاج
المشرع
تعريف
انواع
الجرائم
البيئية
المتعلقة
بالمواد
والنفايات
وجاءت
التعاريف
مشروع
القانون
الجديد
شأن
مكافحة
غسل
الأموال
تمويل
الإرهاب
المحال
الحكومة
للمجلس
ضعيفة
نسبيا
يلتفت
المشروع
الأفراد
اصحاب
الأعمال
والمهن
المالية
كأصحاب
المهن
القانونية
المستقلين
المحاسبين
سواء
كانوا
يمارسون
مهنتهم
بشكل
حر
كانوا
شركاء
موظفين
متخصصين
شركات
متخصصة
اعدادهم
تنفيذهم
قيامهم
بمعاملات
لمصلحة
عملائهم
فيما
يتعلق
الأنشطة
كشراء
بيع
وتعريف
الأموال
ناقصا
يتطرق
المستندات
الصكوك
القانونية
شكلها
بما
الصور
الرقمية
الالكترونية
المثبتة
لأي
تقدم
سواء
موجودة
داخل
الدولة
وتشمل
سبيل
المثال
العملة
المحلية
العملات
الأجنبية
الأوراق
التجارية
الاعتمادات
المصرفية
الشيكات
السياحية
الحوالات
المالية
الأسهم
الأوراق
المالية
السندات
الكمبيالات
خطابات
الاعتماد
فوائد
ارباح
عوائد
الأموال
القيمة
المستحقة
الناشئة

