dalībvalstis pieprasa ka gadījumos kad attiecīgā iestāde vai persona neatbilst 8 panta 1 punkta a) b) un c) apakšpunktam tā nedrīkst veikt darījumus izmantojot bankas kontu dibināt komercdarbības attiecības vai veikt darījumu vai tā izbeidz komercdarbības attiecības un tās apsver ziņojuma sagatavošanu finanšu ziņu vākšanas vienībai (fiu) saskaņā ar 22 pantu attiecībā uz šo klientu