ņemot vērā prasības padomes direktīvā 91/308/eek (1991 gada 10 jūnijs) par to kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai [3] un 40 ieteikumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai ko 1996 gadā izstrādājuši finansiālas rīcības operatīvie spēki nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (fatf) un jo īpaši šā dokumenta 4 ieteikumu