ja tām ir aizdomas vai pietiekams pamats uzskatīt ka līdzekļi ir saistīti ar ktdr kodolmateriālu ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmu vai darbību finansēšanu tūlīt ziņot par aizdomām finanšu ziņu vākšanas vienībai (financial intelligence unit  fiu) vai citai attiecīgās dalībvalsts norādītai kompetentai iestādei