dalībvalstis pieprasa lai kredītiestādēs un finanšu iestādēs uz kurām attiecas šī direktīva vajadzības gadījumā to filiālēs vai trešā valstī esošos meitasuzņēmumos kuru kontrolpakete ir to īpašumā attiecībā uz klienta uzticamības pārbaudi un lietvedību piemēro pasākumus kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem kuri noteikti šajā direktīvā