 noguldījumus kas rodas no darījumiem kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu kā tā definēta 1 pantā padomes direktīvā 91/308/eek (1991 gada 10 jūnijs) par to kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai [9]