konta atvēršanu var atteikt ja attiecībā uz personu kura pieprasījusi atvērt kontu notiek izmeklēšana saistībā ar tās dalību krāpšanā ar kvotām vai kioto vienībām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā teroristu finansēšanā vai citos smagos noziegumos kuros var izmantot kontu vai jebkura cita attiecīgās valsts tiesību aktos minēta iemesla dēļ