jo īpaši umicore apgalvoja ka nezina par viņu klientu vadīto uzņēmumu konstatētajām nelikumībām un aizstāvējās atgādinot ka tam kā vairumtirgotājam sudraba graudu tirgū nav jāzina savu pircēju klientu identitāte ņemot vērā faktu ka sudraba tirdzniecība tikta veikta no rūpnīcas lai izvairītos no transportēšanas riskiem