ccp veic uzņēmējdarbību vai ir saņēmis atļauju trešā valstī attiecībā uz kuru uzskata ka tajā ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas vai terorisma finansēšanas apkarošanas sistēmas kas ir līdzvērtīgas savienības sistēmām ievērojot kritērijus ko paredz dalībvalstu kopīgā vienošanās par trešo valstu līdzvērtību saskaņā ar eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2005/60/ek (2005 gada 26 oktobris) par to lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai [29]