lai izpildītu šo prasību tas būtu jāatstāj šo iestāžu un personu ziņā vai tās izmanto faktisko īpašnieku pieejamos dokumentus prasa attiecīgos datus saviem klientiem vai kā citādi iegūst informāciju ņemot vērā ka šādu klienta uzticamības pārbaudes pasākumu apjoms ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku kas atkarīgs no klienta veida darījuma attiecībām produkta vai darījuma