tā atbild par tādas finanšu informācijas saņemšanu (un ciktāl tas atļauts pieprasīšanu) analīzi un nodošanu kompetentām iestādēm kura attiecas uz potenciāliem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumiem potenciāliem teroristu finansēšanas gadījumiem vai kuru pieprasa valsts tiesību akti vai noteikumi