attiecībā uz potenciālo pārstāvi notiek izmeklēšana par krāpšanu ar kvotām vai kioto vienībām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu teroristu finansēšanu vai citiem smagiem noziegumiem kuros var izmantot kontu vai tas iepriekšējo piecu gadu laikā ir notiesāts par šādām darbībām