tā kā darbs krimināltiesību jomā nedrīkst būt vienīgais veids kā apkarot naudas atmazgāšanu ņemot vērā to ka finanšu sistēmai var būt ļoti efektīva loma tā kā šajā sakarā ir jāatsaucas uz eiropas padomes 1980 gada 27 jūnija ieteikumu un uz principu deklarāciju ko 1988 gada decembrī bāzelē pieņēma desmit valstu grupas banku pārraudzības iestādes abi dokumenti ir būtisks solis ceļā uz to lai novērstu finanšu sistēmas izmantošanu naudas atmazgāšanai