2005 gada septembrī valsts kases departaments norādīja ka atbilstīgi asv likuma patriot act 311 sadaļai banco delta asiarada lielas bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jo attiecībā uz to pastāv nepieņemams risks kas saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citiem finanšu noziegumiem