komercdarbības attiecību uzraudzība ietverot šo attiecību gaitā veikto darījumu pārbaudi lai nodrošinātu ka darījumi ir kārtoti saskaņā ar to ka institūcija vai persona pazīst klientu viņa komercdarbību un riska profilu tostarp ja nepieciešams līdzekļu izcelsmi un nodrošinot ka uzglabātie dokumenti dati vai informācija tiek atjaunināti