vajadzības gadījumā 1 punktā paredzēto rūpīgo pārbaudi attiecina arī uz fiziskām un juridiskām personām kas ir saistītas ar uzņēmumiem 1 panta nozīmē un citām fiziskām vai juridiskām personām gadījumos kad tas ir būtiski 3 pantā noteikto mērķu sasniegšanai 4