ในปี 2544 และ 2545 การโอนเงินจาก 4 บัญชีจาก 40 บัญชีของบริษัท มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ อัยการกล่าว
การโอนเงินจากสี่บัญชีจาก 40 บัญชีที่เปิดที่บีคอนฮิลล์ มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2544 ถึง 2545 Morgenthau กล่าว