ఆరు చోట్ల ఏకకాలంలో ఇడి సోదాలు!
PMC Bank
ముంబయి: పిఎంసి బ్యాంకు కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ఆరుప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించింది. అంతేకాకుండా నిందితులపైమనీలాండరింగ్‌ అభియోగాలను నమోదుచేసింది. శుక్రవారం ముంబయి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆరుచోట్లఏకకాలంలోదాడులునిర్వహించింది. ముంబయిలోని ఆర్ధికనేరాలవిభాగం నమోదుచేసిన కేసు, ఎఫ్‌ఐఆర్‌ ఆధారంగా ఇడి చర్యలు చేపట్టంది. మరింతగా ఆధారాలకోసం ఇడి ఈ దాడులుసోదాలునిర్వహించిందని సమాచారం.
బ్యాంకు మాజీ యాజమాన్యం,ప్రమోటర్లు హెచ్‌డిఎఐఎల్‌ యాజమాన్యం పైనా అనేక అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు అభియోగాలు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఆర్‌బిఐ నియమించిన పాలక ప్రతినిధి ముంబయి ఆర్థికనేరాలవిభాగానికి ప్రాథమికంగా ఫిర్యాదుచేసారు. ఫోర్జరీ, మోసం, నేరపూరిత కుట్రలకు పాల్పడినట్లు అభియోగాలువచ్చాయి. ప్రాథమిక విచారణలోనే బ్యాంకు 2008 నుంచి సుమారు 4355.46 కోట్లకు పెరిగాయని ముంబయి పోలీసులు వెల్లడించారు. బ్యాంకు మాజీ ఛైర్మన్‌ వర్యామ్‌సింగ్‌ ఎండి జా§్‌ుథామస్‌ ఇతర సీనియర్‌ అధికారులు, హెచ్‌డిఐఎల్‌ డైరెక్టర్‌ రాకేష్‌ వాద్వాన్‌ల పేర్లు పోలీస్‌ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లలో ఉన్నాయి. హెచ్‌డిఐఎల్‌ ప్రమోటర్లు బ్యాంకు యాజమాన్యంతో కుమ్మక్కయి బ్యాంకు భందూప్‌శాఖనుంచి రుణాలు తీసుకున్నట్లు తేలింది. ప్రస్తుతం నిందితుల ఆస్తులన్నింటినీ మనీలాండరింగ్‌ చట్టం కింద జప్తుచేసారు. చెల్లింపులు నిలిపివేతతో బ్యాంకు అధికారులు రుణాలను ఎన్‌పిఎలుగా నిర్ధారించలేదు. కావాలనే ఈసమాచారాన్ని రిజర్వుబ్యాంకుకుసైతం అందించలేదని తేలింది. కంపెనీలు కొన్ని బోగస్‌ ఖాతాలను సృష్టించి చిన్నచిన్న మొత్తాల్లో సొమ్మునురుణాలుగా తీసుకున్నారు. బ్యాంకు ఇందుకు సంబంధించి ఆర్‌బిఐ నిఘానుంచి తప్పించుకునేందుకు ఈసమాచారం మొత్తం దాచి పెట్టిందని తేలింది.
తాజా బిజినెస్‌ వార్త కోసం క్లిక్‌ చేయండి.. https://www.vaartha.com/news/business/