సెబి పరిధిలో 11వేల కేసులు
మొత్తం రూ.34 వేల కోట్ల కుంభకోణం
న్యూఢిల్లీ, మే 17: దీర్ఘకాలిక మూలధన లబ్ధి పథకం కింద జరి గిన కుంభకోణాలపై సెబి మరోటి వెలుగులోకితెచ్చింది. దలాల్‌ స్ట్రీట్‌లో 11వేల కేసులవరకూ ఉన్న ఈ ట్రేడింగ్‌ దుర్వినియోగం సెబి దర్యాప్తుతో వెలుగులోకి వచ్చింది. సెబి గత వారంలోనే ప్రభుత్వానికి ఒక జాబితాపంపిస్తూ ఈ సంస్థలు దీర్ఘకాలిక మూలధన లబ్ధికింద 34వేల కోట్ల రూపాయలు పన్ను ఎగవేత కు పాల్పడినట్లు వెల్లడించింది. ఇదే వివరాలను ఆదాయపు పన్నుశాఖకుసైతం పంపించింది. సెబి నిఘా, పరిశీలన, విచా రణను మరింత ముమ్మరం చేసినప్పటికీ ఇలాంటి అవకతవకలు అక్రమాలు పన్ను ఎగవేతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఏడాది కాలానికి పైబడి కొనసాగుతున్న స్టాక్స్‌పై నిఘా వేసి వాటిలో అవకతవకలున్నట్లయితే ఎల్‌టిసిజిని తొలగించాలని నిర్ణయిం చింది. పన్ను అధికార యంత్రాంగంతో కలిసి విచారణల తర్వా త సెబి 11వేల సంస్థలు ఐదులక్షల చొప్పున షేర్లు కొనుగోలు చేసాయి. గడచిన మూడేళ్లలో కేవలం జాబితా అయిన కంపెనీ ల్లోనే వీటిని కొనుగోలుచేసాయి. అయితే ఈ కంపెనీల్లో ఎలాంటి బిజినెస్‌ లావాదేవీలు నడవడంలేదు సెబి ఇలాంటి సంస్థలను డేటా అనలిటిక్స్‌ద్వారాను, ట్రేడింగ్‌ నిఘా ద్వారాను గుర్తించింది. మూడేళ్లుగా ఉన్న డేటాను పరిశీలిస్తే ఈ పన్ను అరాచకం బైటపడింది. సెబి నుంచి తమకు కొత్త జాబితా వచ్చిందని విచారణ ప్రారంభించామని ఐటిశాఖ సీనియర్‌ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు.
ఈ సంస్థలన్నీ స్టాక్‌ మార్కెట్లను వినియోగించుకుని పన్నుల ఎగవేతకు పాల్పడుతున్నట్లు అంచ నా. అంతేకాకుండా మనీలాండరింగ్‌ కార్యకలాపాలకు సైతం పాల్పడుతున్నట్లు ఆయన అన్నారు జాబితా అయిన కంపెనీలు షేర్ల విక్రయాలద్వారా వచ్చిన లాభాలు సెక్యూరిటీస్‌ లావాదేవీ ల పన్ను వంటివి ఎలాంటి దీర్ఘకాలిక మూలధన లబ్దిపనున అమలుకు వర్తించవు. 12నెలలకుపైబడి ఈపెట్టుబడులు ఉంటే ఈ పన్నులు వర్తించవన్న నిబంధనను అడ్డుపెట్టుకుని డొల్ల కంపెనీలన్నీ పన్నుల ఎగవేత మాయాజాలానికి పాల్పడుతు న్నాయి. పెన్నీ స్టాక్స్‌ పేరిత నిర్వహించే ఈట్రేడింగ్‌లో కంపెనీ లు వివిధ సంస్థలు చట్టంలోని లొసుగులును ఆసరాచేసుకుని దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు సెబి ఐటిశాఖలు గుర్తించాయి. దీర్ఘ కాలిక మూలధనలబ్ధి పన్నురాబడులు పొందేవారు స్టాక్‌ మార్కె ట్‌ ఆపరేటర్లను సంప్రదిస్తారు. ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ జాబితా కంపెనీలను పర్యవేక్షిస్తారు. ఇవన్నీ సాధారణం గానే పన్నీ స్టాక్స్‌గా పిలువబడతాయి. అంటే స్టాక్స్‌ కొనసాగు తాయి ఎలాంటి బిజినెస్‌ లావాదేవీలుఉండవు. ఆపరేటర్లు లబ్ధి దారులను ఇలాంటి సంస్థల్లో జాబితా అయిన వాటిలో పెట్టుబ డులు పెట్టాలని సూచిస్తారు. అందుకు అనుగుణంగా వారికి షేర్లు కేటాయిస్తారు.
నామమాత్రపు ధరకు ప్రాధాన్యతా క్రమంలో వీరికి షేర్లు కేటాయింపు జరుగుతుంది. ఏడాదికాలం పాటు ఈ షేర్లు కొనసాగుతాయి. ఆ తర్వాత ఆపరేటర్లు షేరు ధరలు అమాంతంగా పెంచేస్తారు. అలాగే సంస్థలకు చివరి ట్రేడెడ్‌ ధరను కేటాయించి దీర్ఘకాలిక మూలధన లబ్ధిపొందేం దుకు సహకరిస్తారు. ఎక్కువధరలకు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఈ లబ్ధి పెరుగుతుంది. లబ్ధిదారుడు ఆపరేటర్‌కు నగదు రూపంలో చెల్లిస్తారు. బహుళవిధాలుగా ఉన్న చెల్లింపుల వ్యవ స్థలో మూలధన లబ్ధిపై పన్నును సులువుగా ఎగవేస్తున్నట్లు సెబి ఐటిశాఖలు భావిస్తున్నాయి. ఈ పన్ను ఎగవేత దారులు ఎక్కువగా కోల్‌కతా, ముంబై, అహ్మదాబాద్‌, సూరత్‌, ఢిల్లీ ప్రాంతాలకు చెందినవారే ఉన్నారు ఐటిశాఖ ఇటీవలే 32వేల సంస్థలను హెచ్చరిస్తూ పన్నుల చట్రంపరిధిలోకి రావాలని ముందు పన్నులు చెల్లించాలని కోరింది. సెబి ఈ కేసుల వివ రాలను పన్నుల యంత్రాంగానికి పంపించి సాక్ష్యాలు ఆధారాలు అనువుగా లేవని తెలిపింది. పన్నులశాఖ పంపించిన సాక్ష్యాలు ఆధారాలు అవి చట్టవ్యతిరేకం అనేందుకు వీలుగా లేవని కంపెనీ ప్రమోటర్లకు ఉన్న కనెక్షన్‌ను నిరూపించేవిగా లేవని వెల్లడించింది. నిష్క్రమణ (ఎగ్జిట్‌), చివరిట్రేడింగ్‌ధర (లాస్ట్‌ ట్రేడెడ్‌ ప్రైస్‌) వంటి వాటిలో ఆధారాలు కొరవడ్డాయని వీటి జాబితాను సెబి ఐటి శాఖకు తిప్పిపంపించింది. పన్నుల ఎగ వేతకు సంబంధించిన కేసులపై సెబి కూడా కరఠినంగానే వ్యవహరిస్తోంది వాస్తవానికి పన్నుఎగవేత అనేది తమ పరిధి లోకిరాదని సెబిచెపుతోంది. వివిధ కంపెనీల షేర్లు ట్రేడింగ్‌లో అవకతవకలు జరిగితే సెబి చట్టం 11బి సెక్షన్‌ పరిధిలో విచా రణకు ఉపక్రమిస్తుంది. అలాగే జరిగితే సెబి విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం కూడా జప్తుచేసే అధికారాలున్నాయి.