સીરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઑફિસ ( SFIO ) એ ભૂષણ સ્ટીલના ભૂતપૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્સ ઓફિસર નીતિન જોહરીની ધરપકડ કરી છે . ઘણી બેંકોમાં બનાવટી દસ્તાવેજોની રજૂઆત સહિત અન્ય ફ્રોડ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે . તેઓ ભૂષણ સ્ટીલની બાબતો અને બેંકો અને નાણાંકીય સંસ્થાઓ પાસેથી ફંડ ભેગું કરવાની બાબતો જોઈ રહ્યા હતા . 2016 - 17 સુધીમાં જોહરી કંપનીના નાણાકીય વ્યવસાયમાં હસ્તાક્ષરો કરનારાઓમાં સામેલ હતા . સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એસએફઆઈઓની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જોહરીના કાર્યકાળ દરમિયાન કંપનીમાં ઘણી ગડબડીઓ થઇ છે . તેમાં ખાતા અને નાણાંકીય હિસાબીમાં ગડબડી આ ઉપરાંત વધારી - ચઢાવી માલ ભંડાર દર્શાવવાનું શામેલ છે , જેથી વધુ કાર્યકારી મૂડી લઇ શકાય . ભૂષણ સ્ટીલના ભૂતપૂર્વ સીએફઓ બે દિવસ માટે કસ્ટડીમાં ભૂષણ સ્ટીલના ભૂતપૂર્વ સીએફઓ લેટર ઓફ ક્રેડિટ ( LOC ) દ્વારા છેતરપિંડીમાં સામેલ હતા . આ એલઓસી ઘણી બેંકોમાં નકલી દસ્તાવેજોને જમા કરીને પ્રાપ્ત કરવામાં હતી . ભૂષન સ્ટીલએ તેના લોન ખાતાઓને બેન્ક દ્વારા એનપીએ જાહેર કરવાથી બચવા માટે કાર્યકારી મૂડીની સુવિધાનો લાભ લીધો . ભૂતપૂર્વ સમયના નિદેશક રહેલા જોહરીની ધરપકડ કર્યા પછી , તેમને 2 દિવસ માટે એસએફઆઈઓની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે . એક નજરમાં જોહરી પર આરોપ - જોહરીએ ભૂષણ સ્ટીલમાંથી બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે ભંડોળ એકત્રિત કરવાનું કામ કરતા હતા . નાણાકીય વર્ષ 2016 - 17 સુધીમાં , તે કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે અધિકૃત હતા . - એસએફઆઈઓની તપાસમાં , એવું જાણવા મળ્યું છે કે જોહરીના કાર્યકાળ દરમિયાન ભૂષણ સ્ટીલના એકાઉન્ટ્સ અને નાણાકીય નિવેદનોની હેરફેર સહિતના ઘણા ફ્રોડ થયા હતા . તેમની પર લેટર ઓફ ક્રેડિટ દ્વારા હેર - ફેર કરવાનો પણ આરોપ છે . - જોહરીએ નાણાકીય વર્ષ 2014 - 15થી લઈને એક નિશ્ચિત સમયમાં 20,000 કરોડ રૂપિયાના લેટર ઓફ ક્રેડિટ નકલી દસ્તાવેજોના આધાર પર જારી કરાવ્યા . આ રીતે ભૂષણ સ્ટીલએ કાર્યકારી મૂડી ઊભી કરી જેથી લોન એનપીએ જાહેર ન થાય . સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ઉધાર , રોકાણ અને દેવા અંગેની સમિતિના ડિરેક્ટરના બોર્ડમાં જોહરી શામેલ હતા .