None
Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, waarbij onder meer tegen gebieden met burgerbevolking aanvallen zijn uitgevoerd door luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 20e divisie staan.
18.7.2017





▼M49 —————





▼M52





250.
Mohammad Safwan KATAN
(ook bekend als Mohammad Safwan Qattan)
()


Geslacht: mannelijk


Mohammad Safwan Katan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Mohammad Safwan Katan is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.
Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




251.
Mohammad () Ziad () GHRIWATI ()
(ook bekend als Mohammad Ziad Ghraywati)


Geslacht: mannelijk


Mohammad Ziad Ghriwati is ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC). Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.
Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




252.
Mohammad Darar KHALUDI
(ook bekend als Mohammad Darar Khloudi)
()


Geslacht: mannelijk


Mohammad Darar Khaludi is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.
Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




253.
 Khaled () SAWAN ()


Geslacht: mannelijk


Dr. Khaled Sawan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.
Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




254.
Raymond () RIZQ ()
(ook bekend als Raymond Rizk)


Geslacht: mannelijk


Raymond Rizq is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC) en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.
Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




255.
Fawwaz EL-ATOU
(ook bekend als Fawaz Al Atto)
()


Geslacht: mannelijk


Fawwaz El-Atou is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC) en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.
Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




256.
Fayez ASI
(ook bekend als Fayez al-Asi)
()


Geslacht: mannelijk


Fayez Asi is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC) en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.
Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




257.
 Hala SIRHAN
(ook bekend als Halah Sirhan)
()


Geboortedatum: 5.1.1953;
Titel: Arts;
Geslacht: vrouwelijk


Dr. Hala Sirhan werkt voor de Syrische militaire inlichtingen bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre). Ze was actief voor Instituut 3000, dat betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens.
Ze heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.
18.7.2017




258.
Mohamed Mazen Ali YOUSEF
()


Geboortedatum: 17.5.1969;
Geboorteplaats: platteland rond Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Industrie. Benoemd in januari 2018.
Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
26.2.2018





▼M58





259.
Imad Abdullah SARA
(عماد عبدالله صارة)


Geboortedatum: 1968;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Informatie. Benoemd in januari 2018.
Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
26.2.2018





▼M52





260.
Yusuf AJEEB
(ook bekend als ; Yousef; Ajib)


Functie: brigadegeneraal; arts; hoofd van het Veiligheidsbureau van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC);
Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Sinds 2012 is hij hoofd veiligheid voor het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens. Door zijn leidinggevende positie als hoofd veiligheid voor het SSRC heeft hij banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.
19.3.2018




261.
 Maher SULAIMAN (ook bekend als ; Mahir; Suleiman)


Geboorteplaats: Latakia, Syrië;
Functie: arts; directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology;
Adres: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damascus, Syria;
Geslacht: mannelijk


Directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), dat opleiding en steun verstrekt als onderdeel van de verspreiding van chemische wapens in Syrië. Door zijn leidinggevende positie bij het HIAST, dat een filiaal en dochteronderneming is van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), heeft hij banden met het HIAST en het SSRC, die beide op de lijst geplaatste entiteiten zijn.
19.3.2018




262.
Salam TOHME
(ook bekend als ; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)


Functie: arts; adjunct-directeur-generaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC);
Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria;
Geslacht: mannelijk


Adjunct-directeur-generaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren. Door zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.
19.3.2018




263.
 Zuhair FADHLUN
(ook bekend als ; Zoher; Fadloun, Fadhloun)


Functie: hoofd van Institute 3000 (ook bekend als Institute 5000) van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC);
Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria;
Geslacht: mannelijk


Directeur van het filiaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat bekendstaat als Institute 3000 (ook bekend als Institute 5000). In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor projecten in verband met chemische wapens, met inbegrip van de productie van chemische agentia en munitie. Door zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.
19.3.2018




264.
Houmam JAZA'IRI
(ook bekend als Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)


Geboortedatum: 1977;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie na mei 2011, en daarna (tot mei 2019) lid van de raad van bestuur van Syriatel, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking.
21.10.2014





▼M57





265.
Mohamad Amer MARDINI
(ook bekend als Mohammad Amer MARDINI, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)


Geboortedatum: 1959;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Hoger Onderwijs, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
21.10.2014





▼M52





266.
Mohamad Ghazi JALALI (ook bekend als Mohammad Ghazi al-Jalali)


Geboortedatum: 1969;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Communicatie en Technologie, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
21.10.2014




267.
 Issam KHALIL


Geboortedatum: 1965;
Geboorteplaats: Banias (departement Tartous), Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Cultuur, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
21.10.2014





▼M57





268.
Ghassan Ahmed GHANNAM
(ook bekend als generaal-majoor Ghassan Ghannan; brigadegeneraal Ghassan Ahmad Ghanem)


Rang: generaal-majoor;
Functie: bevelhebber van de 155e raketbrigade;
Geslacht: mannelijk


Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van kolonel en een gelijkwaardige of hogere functie na mei 2011. Generaal-majoor en bevelhebber van de 155e raketbrigade. Heeft banden met Maher al-Assad door zijn rol in de 155e raketbrigade. Als bevelhebber van de 155e raketbrigade steunt hij het Syrische regime en is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Verantwoordelijk voor het afvuren van scudraketten op diverse burgerdoelwitten tussen januari en maart 2013.
21.10.2014





▼M52





269.
Abdelhamid Khamis ABDULLAH
(ook bekend als Abdulhamid Khamis Abdullah; Hamid Khamis; Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)


Geslacht: mannelijk;


Voorzitter van Overseas Petroleum Trading Company (OPT), dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het profiteert van en steun verleent aan het Syrische regime. Hij coördineerde het transport van olie naar het Syrische regime via het op de lijst geplaatste Syrische staatsoliebedrijf Sytrol. Daarom profiteert hij van en verleent hij steun aan het Syrische regime.
Is gezien zijn positie als hoogstgeplaatste persoon in de entiteit verantwoordelijk voor de activiteiten ervan.
21.10.2014





▼M62 —————





▼M52





271.
 Khaled AL-ZUBAIDI
(ook bekend als (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi )


Nationaliteit: Syrisch;
Functie: mede-eigenaar van Zubaidi and Qalei LLC, directeur van Agar Investment Company, algemeen directeur van Al Zubaidi Company en Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, directeur en eigenaar van Zubaidi Development Company, en mede-eigenaar van Enjaz Investment Company;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, zoals een belang van 50 % in Zubaidi and Qalei LLC, dat het luxueuze toeristencomplex Grand Town bouwt, waarvoor het regime een vergunning voor 45 jaar heeft verleend in ruil voor 19-21 % van de opbrengst ervan. In die hoedanigheid heeft hij een band met Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi profiteert van het Syrische regime en/of steunt het via zijn zakelijke activiteiten, met name door zijn deelname aan het Grand Town-project.
21.1.2019





▼M52 —————





▼M57 —————





▼M52





275.
Generaal-majoor Mohammad Khaled AL-RAHMOUN


Geboortedatum: 1957;
Geboorteplaats: Idlib, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Minister van Binnenlandse Zaken.
Benoemd in november 2018.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
4.3.2019




276.
Mohammad Rami Radwan MARTINI


Geboortedatum: 1970;
Geboorteplaats: Aleppo, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Minister van Toerisme.
Benoemd in november 2018.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
4.3.2019





▼M53





277.
Imad Muwaffaq AL-AZAB
(عماد موفق العزب)


Geboortedatum: 1970;
Geboorteplaats: platteland rond Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Onderwijs.
Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
4.3.2019





▼M52





278.
Bassam Bashir IBRAHIM


Geboortedatum: 1960;
Geboorteplaats: Hama, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Minister van Hoger Onderwijs.
Benoemd in november 2018.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
4.3.2019




279.
Suhail Mohammad ABDULLATIF


Geboortedatum: 1961;
Geboorteplaats: Latakia, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Minister van Openbare Werken en Huisvesting.
 Benoemd in november 2018.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
4.3.2019




280.
Iyad Mohammad AL-KHATIB


Geboortedatum: 1974;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Minister van Communicatie en Technologie.
Benoemd in november 2018.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
4.3.2019





▼M57 —————





▼M52





282.
Anas TALAS
(ook bekend als ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)


Geboortedatum: 25.3.1971;
Nationaliteit: Syrisch;
Functie: voorzitter van de Talas-groep;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Via zijn zakelijke activiteiten en investeringen profiteert Anas Talas ook van het Syrische regime en/of steunt hij het. In 2018 is de Talas Group, voorgezeten door Anas Talas, met Damascus Cham Holding in een joint venture gestapt van 23 miljard SYP voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven.
21.1.2019




283.
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
(ook bekend als ; Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine)


Geboortedatum: 2.1.1962
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Paspoortnummer: N 011612445, afgiftenummer 002-17-L022286 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië);
Nummer identiteitskaart: 010-30208342 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië)
Functie: medeoprichter en meerderheidsaandeelhouder van Apex Development and Projects LLC en oprichter van A'ayan Company for Projects and Equipment;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, met inbegrip van een meerderheidsbelang van 90 % in Apex Development and Projects LLC, dat met 34,8 miljoen USD in een joint venture is gestapt voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Mohammed Nazer Jamal Eddin neemt deel aan de ontwikkeling van Marota City en zo profiteert hij van het Syrische regime en/of steunt hij het.
21.1.2019




284.
 Mazin AL-TARAZI
(ook bekend als ; Mazen al-Tarazi)


Geboortedatum: september 1962;
Nationaliteit: Syrisch;
Functie: zakenman;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw en in de luchtvaart. Via zijn investeringen en activiteiten profiteert Mazin al-Tarazi van het Syrische regime en/of steunt hij het. Met name heeft Mazin al-Tarazi met Damascus Cham Holding een overeenkomst gesloten voor een investering van 320 miljoen USD in de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en bedrijven. Daarnaast heeft hij een vergunning gekregen voor een particuliere luchtvaartmaatschappij in Syrië.
21.1.2019





▼M57





285.
Samer FOZ
(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)
(سامر فوز)


Geboortedatum: 20.5.1973;
Geboorteplaats: Homs, Syrië/Latakia, Syrië;
Nationaliteiten: Syrisch en Turks;
Turks paspoortnummer: U 09471711 (plaats van afgifte: Turkije); vervaldatum: 21.7.2024;
Syrisch nationaal nummer: 06010274705;
Adres: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE
Functie: algemeen directeur van de Aman-groep;
Geslacht: mannelijk
Overige informatie:
Uitvoerend directeur van de Aman Group. Dochterondernemingen: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. De Aman Group is de partner uit de particuliere sector in joint venture Aman Damascus JSC met Damascus Cham Holding, waarvoor Foz de individuele aandeelhouder is. Emmar Industries Aman is een joint venture tussen de Aman Group en de Hamisho Group, waarin Foz het meerderheidsbelang heeft en waarvan hij voorzitter is.
 Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie, zoals een door het Syrische regime gesteunde joint venture die betrokken is bij de bouw van Marota City, een project voor luxewoningen en -bedrijven. Samer Foz biedt financiële en andere steun aan het regime, onder meer door financiering van de Military Security Shield Forces in Syrië en als makelaar voor graanhandel. Als gevolg van zijn banden met het regime profiteert hij ook financieel van toegang tot commerciële mogelijkheden via tarwehandel en wederopbouwprojecten.
21.1.2019





▼M62 —————





▼M52





287.
Hussam AL-QATIRJI
(ook bekend als Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji )


Geboortedatum: 1982;
Geboorteplaats: Raqqa, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Functie: algemeen directeur van Katerji Group (ook bekend als Al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group);
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman in Syrië en tevens parlementslid voor Aleppo. Al-Qatirji steunt het Syrische regime en profiteert ervan door olie- en tarwe-handelsovereenkomsten met het regime mogelijk te maken en er voordeel uit te halen.
21.1.2019




288.
Yasser Aziz ABBAS
(ook bekend als Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسرعزيزعباس)


Geboortedatum: 22.8.1978;
Nationaliteit: Syrisch;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaande zakenman die in Syrië actief is. Ondersteunt en/of profiteert van het Syrische regime via zakelijke transacties, waaronder brandstofsmokkel en wapenhandel. Yasser Aziz Abbas slaat munt uit het faciliteren van de invoer van olie namens het Syrische regime en gebruikt zijn banden met het regime om voorkeursdeals te sluiten en een voorkeursbehandeling te krijgen.
17.2.2020




289.
 Mahir Burhan Eddine AL-IMAM
(ook bekend als ماهربرهانالدينالإمام)


Geboortedatum: 22.8.1978;
Nationaliteit: Syrisch;
Functie: algemeen directeur van Telsa Group/Telsa Telecom;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is, met zakelijke belangen op het gebied van toerisme, telecommunicatie en vastgoed. Als algemeen directeur van de door het regime gesteunde Telsa Communication Group en van Castro LLC, en via zijn andere zakelijke belangen, profiteert Mahir Burhan Eddine Al‐Imam van het Syrische regime en steunt hij het financierings-, lobbying- en bouwbeleid van het Syrische regime.
17.2.2020




290.
Waseem AL‐KATTAN
(ook bekend als Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيمقطان, وسيمأنوارالقطان)


Geboortedatum: 4.3.1976;
Nationaliteit: Syrisch;
Functie: voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de plattelandsprovincie bij Damascus;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden:
Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; penningmeester van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en profiteert van en steun verleent aan het regime. Eigenaar van meerdere bedrijven en holdings met belangen en activiteiten in verschillende economische sectoren zoals onroerend goed, luxehotels en commerciële centra. De rol van Waseem al‐Kattan als vooraanstaand zakenman nam snel toe door het opleggen van belastingen op goederen die in het belegerde Oost-Ghouta werden binnengesmokkeld, en hij is nu betrokken bij agressieve vormen van cliëntelisme ten gunste van het regime. Waseem al‐Kattan slaat munt uit een geprivilegieerde toegang tot openbare aanbestedingen en licenties en contracten die hem door overheidsinstanties zijn verleend als gevolg van zijn nauwe banden met het regime.
17.2.2020





▼M57





291.
 Amer FOZ
(ook bekend als Amer Zuhair Fawz)
(عامر فوز)


Geboortedatum: 11.3.1976;
Nationaliteit: Syrisch; Saint Kitts en Nevis;
Nationaal nummer: 06010274747;
Paspoortnummer: 002-14-L169340;
Verblijfskaart VAE: 784-1976-7135283-5
Functie: Stichter van District 6 Company; Vennoot-oprichter van Easy life Company;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Samer Foz; vicevoorzitter van Asas Steel Company; Aman Holding;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman met persoonlijke en familiale zakelijke belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij profiteert financieel van de toegang tot commerciële opportuniteiten en steunt het Syrische regime. Tussen 2012 en 2019 was hij algemeen directeur van ASM International Trading LLC.
Hij heeft ook banden met zijn broer Samer Foz, die in januari 2019 door de Raad op de lijst is geplaatst als vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en omdat hij steun verleent aan en profiteert van het regime. Samen met zijn broer voert hij een aantal commerciële projecten uit, met name in het gebied Adra al-Ummaliyya (voorstedelijk gebied van Damascus). Het gaat daarbij om een fabriek die kabels en kabelaccessoires produceert en een project voor de productie van elektriciteit met zonne-energie. Zij hebben namens het Assad-regime ook diverse activiteiten met IS (Da’esh) ondernomen, waaronder de levering van wapens en munitie in ruil voor tarwe en olie.
17.2.2020





▼M52





292.
 Saqr RUSTOM
(ook bekend als Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقررستم, صقرأسعدالرستم)


Nationaliteit: Syrisch;
Functie: hoofd van de nationale defensiemacht in Homs;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Damas Real Estate Development and Investment LLC;
Geslacht: mannelijk


Hoofd van de plaatselijke afdeling van de Nationale Defensiemacht in Homs (een militie van het regime, Shabiha). Verantwoordelijk voor de deelname van de militie aan de gewelddadige repressie van de burgerbevolking in Syrië. Saqr Rustom is via zijn militie verantwoordelijk voor tal van woekerregelingen waarmee hij uit de oorlog profijt trekt en profiteert bijgevolg van, en verleent steun aan, het Syrische regime. Heeft banden met de op de lijst geplaatste persoon Bassam Hassan, zijn oom, met wie hij de Damas Real Estate Development and Investment LLC heeft opgericht om te investeren in vastgoedprojecten.
17.2.2020




293.
Abdelkader SABRA
(ook bekend als Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبدالقادرصبرا; عبدالقادرصبره)


Geboortedatum: 14.9.1955;
Nationaliteit: Syrisch; Libanees;
Functie: eigenaar van Sabra Maritime Agency; hoofd van de Syrisch-Turkse raad voor het bedrijfsleven; vennoot-oprichter van Phoenicia Tourism Company; voorzitter van de kamer van zeescheepvaart in Syrië;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden:
Phoenicia Tourism Company (شركةفينيقياللسياحة); Sabra Maritime Agency (كالةصبرهالبحرية);
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman in Syrië met talrijke economische belangen, met name in de maritieme en de toeristische sector. Als vooraanstaand scheepsmagnaat en nauwe zakenpartner van Rami Makhlouf (een aanhanger van het regime en neef van president Bashar al‐Assad) verleent Abdelkader Sabra financiële en economische steun aan het Syrische regime, onder meer via offshorebedrijven. Abdelkader Sabra profiteert ook van zijn banden met het regime, waardoor hij zijn activiteiten in de vastgoedsector kon uitbreiden. Hij is ook betrokken bij het witwassen van geld en commerciële activiteiten ter ondersteuning van het Syrische regime en zijn partners.
17.2.2020




294.
 Khodr Ali TAHER
(ook bekend als خضرعليطاه)


Geboortedatum: 1976;
Nationaliteit: Syrisch;
Functie: directeur en eigenaar van Ella Media Services; vennoot-oprichter van Castle Security and Protection en van Jasmine Contracting Company; voorzitter en vennoot-oprichter van Syrian Hotel Management Company; manager en eigenaar van Ematel;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden:
Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie, waaronder particuliere beveiliging, detailhandel in mobiele telefoons, hotelmanagement, reclamediensten en binnenlands geldverkeer.
Steunt het Syrische regime en profiteert ervan door middel van samenwerking in zijn zakelijke activiteiten en zijn betrokkenheid bij smokkel- en woekerpraktijken. Khodr Ali Taher is eigenaar van een aantal ondernemingen en is medeoprichter van andere. Zijn betrokkenheid bij zakelijke transacties met het regime omvat deelname aan een joint venture met de Syrian Transport and Tourism Company, waarin het ministerie van Toerisme een belang van twee derden heeft.
17.2.2020





▼M57





295.
Adel Anwar AL-OLABI
(ook bekend als Adel Anouar el-Oulabi; Adil Anwar al-Olabi)
(عادل أنور العلبي)


Geboortedatum: 1976;
Nationaliteit: Syrisch;
Functie: voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC); gouverneur van Damascus;
Geslacht: mannelijk


Vooraanstaand zakenman die profiteert van en steun verleent aan het Syrische regime. Voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC), de investeringstak van het gouvernement van Damascus die de eigendommen van het gouvernement Damascus beheert en het project Marota City uitvoert.
Adel Anwar al-Olabi is tevens de gouverneur van Damascus, in november 2018 door president Bashar al-Assad benoemd. Als gouverneur van Damascus en voorzitter van de DCHC verleent hij medewerking aan de uitvoering van het beleid van het ontwikkelen van onteigende grond in Damascus (onder meer via Decreet nr. 66 en Wet nr. 10), meer bepaald via het project Marota City.
 17.2.2020;





▼M58





296.
Talal AL-BARAZI (ook bekend als Barazi)
(طلال البرازي)


Geboortedatum: 1963;
Geboorteplaats: Hama city, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming.
Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
16.10.2020





▼M53





297.
Loubana MOUCHAWEH
(ook bekend als Lubana, Mshaweh)
(لبانة مشوّح)


Geboortedatum: 1955;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Geslacht: vrouwelijk


minister van Cultuur. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
16.10.2020




298.
Darem TABA'A
(دارم طباع)


Geboortedatum: 1958;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


minister van Onderwijs. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
16.10.2020




299.
Ahmad SAYYED (ook bekend als Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed)
(أحمد السيد)


Geboortedatum: 1965;
Geboorteplaats: Quneitra, Syrië;
Geslacht: mannelijk


minister van Justitie. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
16.10.2020




300.
Tammam RA'AD (ook bekend als Tamam Raad)
(تمام رعد)


Geboortedatum: 1965;
Geboorteplaats: Al-Qusayr, Syrië; of Homs, Syrië;
Geslacht: mannelijk


minister van Watervoorraden. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
16.10.2020




301.
Kinan YAGHI (ook bekend als Kenan Yagi)
(كنان ياغي)


Geboortedatum: 1976;
Geboorteplaats: Salmiya, platteland rond Hama, Syrië;
Geslacht: mannelijk


minister van Financiën. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
16.10.2020




302.
Zuhair KHAZIM
(ook bekend als Zouhair)
(زهير خزيم)


Geboortedatum: 1963;
Geboorteplaats: Ain al-Tinah, Syrië; of Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk


minister van Vervoer. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
16.10.2020





▼M54





303.
 Bassam TOU’MA (ook bekend als TU’MA)
(بسام طعمة)


Geboortedatum: 1969
Geboorteplaats: Safita, Syrië
Geslacht: mannelijk


minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020




304.
Hassan GHABACHE (ook bekend als GHOBASH, AL-GHABBASH)
(حسن غباشة)


Geboortedatum: 1971
Geboorteplaats: Damascus, Syrië
Geslacht: mannelijk


minister van Volksgezondheid.
Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020




305.
Ziyad SABBAGH
(زياد صباغ)


Geboortedatum: 1960
Geboorteplaats: Aleppo, Syrië
Geslacht: mannelijk


minister van Industrie.
Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020




306.
Mohammad Hassan QATANA
(حسن قطانة)


Geboorteplaats: Damascus, Syrië
Geslacht: mannelijk


minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020




307.
Ghassan ZAMEL (ook bekend als AL-ZAMIL, AL-ZAMEL)
(غسان زامل)


Geboortedatum: 1963
Geboorteplaats: Damascus, Syrië
Geslacht: mannelijk


minister van Elektriciteit.
Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020




308.
Mohamad (ook bekend als Mohammad) Fayez BARCHA (ook bekend als AL-BARSHA, AL-BARASHA)
(محمد فايز برشة)


Geboortedatum: 1955
Geboorteplaats: Damascus, Syrië
Geslacht: mannelijk


minister van Staat. Benoemd in augustus 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020





▼M58





309.
Malloul (ook bekend als Maloul) HUSSEIN (ook bekend als AL-HUSSEIN)
(ملول حسين)


Geboortedatum: 1950;
Geboorteplaats: Gouvernement Al-Hasakah, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Voormalig onderminister.
Als voormalig onderminister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020





▼M54





310.
Mohammad Samir HADDAD
(محمد سمير حداد)


Geboortedatum: 1956
Geboorteplaats: Tartous, Syrië
Geslacht: mannelijk


minister van Staat.
Benoemd in augustus 2020.
 Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
6.11.2020





▼M55





311.
Faisal MEKDAD
(ook bekend als Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad)
(فيصل المقداد)


Geboortedatum: 1954
Geboorteplaats: Ghasm, gouvernement Daraa, Syrië
Geslacht: mannelijk


Minister van Buitenlandse Zaken. Benoemd in november 2020.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
15.1.2021





▼M58





312.
Amr SALEM
(عمرو سالم)


Geboortedatum: januari 1958;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Benoemd in augustus 2021.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
15.11.2021




313.
Boutros AL-HALLAQ
(بطرس الحلاق)


Geboorteplaats: platteland bij Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk


Minister van Informatie. Benoemd in augustus 2021.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
15.11.2021




314.
Mohammad SEIFEDDINE
(ook bekend als Seif Eddin, Seif El Din)
(محمد سيف الدين)


Geslacht: mannelijk


Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Benoemd in augustus 2021.
Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
15.11.2021




315.
Diala BARAKAT
(ديالا بركات)


Geboortedatum: 1980;
Geslacht: vrouwelijk


Onderminister. Benoemd in augustus 2021.
Als onderminister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.
15.11.2021





▼M59





316.
 Andrey Nikolaevich TROSHEV
(ook bekend als Andrei Mykolayvych TROSHEV)
Андрей Николаевич ТРОШЕВ


Functie(s): kolonel buiten dienst, medeoprichter en uitvoerend directeur (chef-staf) van de Wagner-groep
Rang: kolonel buiten dienst
Roepnaam: Siedoy
Geboortedatum: 5.4.1953
Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)
Nationaliteit: Russisch
Verwanten/zakenpartners: Dimitriy Utkin (oprichter van de Wagner-groep); Andrey Bogatov (hoofd van de 4e aanvals- en verkenningscompagnie van de Wagner-groep), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (bevelhebber van de 1e aanval- en verkenningscompagnie)
Geslacht: mannelijk


Uitvoerend directeur (chef-staf) van de Wagner-groep, die in Syrië actief is en Syrische strijdkrachten opleidt en aanstuurt. De Wagner-groep steunt ook het Assad-regime en vecht aan de zijde van aan het regime gelieerde milities en het Syrische leger.
Andrey Troshev is rechtstreeks betrokken bij de militaire operaties van de Wagner-groep in Syrië. Hij was met name betrokken geweest in de regio Deir ez-Zor. Als zodanig levert hij een cruciale bijdrage aan de oorlogsinspanningen van Bashar al-Assad en bijgevolg steunt hij het Syrische regime en profiteert hij ervan.
13.12.2021




317.
Andrey Mikhailovich BOGATOV
(ook bekend als Andrei Mychailovych BOGATOV)
Андрей Михайлович БОГАТОВ


Functie(s): hoofd van de 4e aanvals- en verkenningscompagnie van de Wagner-groep
Roepnaam: Brodiaga
Wagner-groep ID: M-1601
Geboortedatum: 14.6.1964
Geboorteplaats: Stary Oskol, regio Belgorod, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)
Nationaliteit: Russisch
Verwanten/zakenpartners: Dimitriy Utkin (oprichter van de Wagner-groep); Andrey Nikolaevich Troshev (oprichter en uitvoerend directeur (chef-staf) van de Wagner-groep), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (bevelhebber van de 1e aanvals- en verkenningscompagnie van de Wagner-groep)
Geslacht: mannelijk


Hoofd van de 4e aanvals- en verkenningscompagnie van de Wagner-groep, die in Syrië actief is en Syrische strijdkrachten opleidt en aanstuurt. De Wagner-groep steunt ook het Assad-regime en vecht aan de zijde van aan het regime gelieerde milities en het Syrische leger.
 Andrey Bogatov voert bevel over de operaties van de Wagner-groep en is rechtstreeks betrokken bij de militaire operaties van de Wagner-groep in Syrië. Hij is met name betrokken in de strijd om Palmyra. Als zodanig levert hij een cruciale bijdrage aan de oorlogsinspanningen van Bashar al-Assad en bijgevolg steunt hij het Syrische regime en profiteert hij ervan.
13.12.2021





▼M60





318.
Hala Tarif ALMAGHOUT
هلا طريف الماغوط


Geslacht: vrouw
Geboortedatum: 30.6.1980 of 30.7.1980


Weduwe van Mohammed Makhlouf. Lid van de familie Makhlouf.
21.2.2022




319.
Ghada Adib MHANNA
غاده أديب مهنا


Geslacht: vrouw
Geboortedatum: 22.5.1948


Weduwe van Mohammed Makhlouf. Lid van de familie Makhlouf.
21.2.2022




320.
Shalaa Mohammed MAKHLOUF
شهلاء محمد مخلوف


Geslacht: vrouw
Geboortedatum: 22.3.1967


Dochter van Mohammed Makhlouf. Lid van de familie Makhlouf.
21.2.2022




321.
Kinda Mohammed MAKHLOUF
كندا محمد مخلوف


Geslacht: vrouw
Geboortedatum: 25.9.1977


Dochter van Mohammed Makhlouf. Lid van de familie Makhlouf.
21.2.2022




322.
Sara Mohammed MAKHLOUF
ساره محمد مخلوف


Geslacht: vrouw
Geboortedatum: 27.8.1984


Dochter van Mohammed Makhlouf. Lid van de familie Makhlouf.
21.2.2022
















▼M52

B.  Entiteiten









 



Naam


Identificatiegegevens


Motivering


Datum van opneming op de lijst





▼M57





1.
Bena Properties


Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525


Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste vastgoedmaatschappij van Syrië en de vastgoed- en investeringstak van Cham Holding; financieringsbron van het Syrische regime.
23.6.2011





▼M52





2.
Al Mashreq Investment Fund (AMIF)
(ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)


P.O. Box 108, Damascus, Syria;
Tel: +963 112110059 / 963 112110043;
Fax: +963 933333149


Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het Syrische regime.
23.6.2011




3.
Hamcho International
(ook bekend als Hamsho International Group)


Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus, Syria;
Tel: +963 112316675;
Fax: +963 112318875;
Internet: www.hamshointl.com;
E-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com


Hamcho International is een grote Syrische houdstermaatschappij die het eigendom is van Mohammed Hamcho.
 Hamcho International profiteert van en verleent steun aan het Syrische regime en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het Syrische regime.
27.1.2015




4.
Military Housing Establishment
(ook bekend als MILIHOUSE)


 



Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financieringsbron van het Syrische regime.
23.6.2011




5.
Directoraat politieke veiligheid


 



Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.
23.8.2011




6.
Directoraat algemene inlichtingen


 



Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.
23.8.2011




7.
Directoraat militaire inlichtingen


 



Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.
23.8.2011




8.
Inlichtingendienst luchtmacht


 



Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.
23.8.2011




9.
Quds-divisie van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC)
(ook bekend als Qods-divisie)


Teheran, Iran


De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.
23.8.2011




10.
Mada Transport


Filiaal van Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525);
Tel: +963 11 99 62


Economische entiteit die het Syrische regime financiert.
2.9.2011




11.
Cham Investment Group


Filiaal van Cham Holding (Sehaya Dara'a Highway, P.O. Box 9525)
Tel: +963 11 99 62


Economische entiteit die het Syrische regime financiert.
2.9.2011




12.
Real Estate Bank


Insurance Building, Yousef al-Azmeh Square, P.O. Box 2337, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2456777 en 2218602;
Fax: +963 11 2237938 en 2211186;
E-mail: Publicrelations@reb.sy;
Website: www.reb.sy


Overheidsbank die financiële steun verstrekt aan het Syrische regime.
2.9.2011




13.
 Addounia TV (ook bekend als Dounia TV)


Tel: +963 11 5667274; +963 11 5667271;
Fax: +963 11 5667272;
Website: http://www.addounia.tv;
Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: SAMA TV (zustermaatschappij); website: www.sama-tv.net


Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.
23.9.2011




14.
Cham Holding


Cham Holding Building - Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria;
P.O. Box 9525;
Tel: +963 11 9962; +963 11 668 14000; +963 11 673 1044;
Fax: +963 11 673 1274;
E-mail: info@chamholding.sy;
Website: www.chamholding.sy


Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; op een na grootste holding van Syrië, profiteert van en verleent steun aan het Syrische regime.
23.9.2011




15.
El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company),
(ook bekend als Abraj Tech)


Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2212345;
Fax: +963 11 44694450
E-mail: sales@eltelme.com;
Eigenaar van het bedrijf: Maher Dsouki;
Websites: www.eltelme.com, www.abrajtec.com


Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten en andere uitrusting voor het Syrische leger.
23.9.2011




16.
Ramak Constructions Co.
Dara'a Highway, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 6858111;
Mobiel: +963 933 240231


Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.
23.9.2011




17.
Souruh Company
(ook bekend als SOROH Al Cham Company)


Adra Free Zone Area, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 5327266;
Mobiel: +963 933 526812;
+963 932 878282;
Fax: +963 11 5316396;
E-mail: sorohco@gmail.com;
Website: http://sites.google.com/site/sorohco


De meerderheid van de aandelen in het bedrijf is direct of indirect in het bezit van Rami Makhlouf.
23.9.2011




18.
 Syriatel


Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, P.O. Box 2900, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 61 26 270;
Fax: +963 11 23 73 97 19;
E-mail: info@syriatel.com.sy;
Website: http://syriatel.sy/


Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; verstrekt financiële steun aan het Syrische regime; middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50 % van zijn winst aan de regering.
23.9.2011




19.
Cham Press TV


Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2260805;
Fax: +963 11 2260806;
E-mail: mail@champress.com;
Website: www.champress.net


Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.
1.12.2011




20.
Al Watan


Al Watan Newspaper, Damascus, Duty Free Zone;
Tel: +963 11 2137400;
Fax: +963 11 2139928


Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.
1.12.2011




21.
Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ook bekend als Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS);
Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)


Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria;


Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor bewaking en repressie van demonstranten.
De entiteit is actief in de sector van de verspreiding van chemische wapens en is de overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de productie van niet-conventionele wapens, inclusief chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren.
1.12.2011




22.
Business Lab


Maysat Square, Al Rasafi Street Building 9, P.O. Box 7155, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2725499;
Fax: +963 11 2725399


Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.
1.12.2011




23.
Industrial Solutions


Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus, Syria;
Tel/Fax: 963 11 4471080


Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.
1.12.2011




24.
 Mechanical Construction Factory (MCF)


P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria


Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.
1.12.2011




25.
Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries


Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 5111352;
Fax: +963 11 5110117


Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.
1.12.2011




26.
Handasieh - Organization for Engineering Industries


P.O. Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str., Damascus, Syria
en
P.O. Box 2849, Al Moutanabi Str., Damascus, Syria
en
P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2121816; +963 11 2121834; +963 11 2214650; +963 11 2212743; +963 11 5110117


Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.
1.12.2011




27.
Syria Trading Oil Company (Sytrol)


Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria


Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het Syrische regime.
1.12.2011




28.
General Petroleum Corporation (GPC)


New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 3141635;
Fax: +963 11 3141634;
E-mail: info@gpc-sy.com


Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het Syrische regime.
1.12.2011




29.
Al Furat Petroleum Company


Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island - Property 2299 - AFPC Building; P.O. Box 7660, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 6183333;
+963 11 31913333;
Fax: +963 11 6184444; +963 11 31914444;
E-mail: afpc@afpc.net.sy


Joint venture, voor 50 % in bezit van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.
1.12.2011




30.
Industrial Bank


Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2228200; +963 11 2227910;
Fax: +963 11 2228412


Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.1.2012




31.
 Popular Credit Bank


Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 222 7604; +963 11 221 8376;
Fax: +963 11 2210124


Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.1.2012




32.
Saving Bank
(ook bekend als Savings Bank; voorheen bekend als The General Establishment of Mail Saving Fund; voorheen bekend als The Post Saving Fund)


Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat St.,
P.O. Box 5467;
Fax: +963 11 224 4909; +963 11 245 3471;
Tel: +963 11 222 8403;
E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy


Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.1.2012




33.
Agricultural Cooperative Bank
(ook bekend als Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; „ACB”),


Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 221 3462; +963 11 2221393;
Fax: +963 11 224 1261;
Website: www.agrobank.org


Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.1.2012




34.
Syrian Lebanese Commercial Bank


Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon;
Tel: +961 1 741666;
Fax: +961 1 738228; +961 1 753215; +961 1 736629;
Website: www.slcb.com.lb


Filiaal van de reeds op de lijst voorkomende Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.1.2012




35.
Deir ez-Zur Petroleum Company


Dar Al Saadi Building 1st, 5th and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, P.O. Box 9120, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 662 1175; +963 11 662 1400;
Fax: +963 11 662 1848


Joint venture van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.1.2012




36.
Ebla Petroleum Company
(ook bekend als Ebco)


Hoofdkantoor: Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria;
Tel: +963 116691100


Joint venture van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.1.2012




37.
Dijla Petroleum Company


Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria


Joint venture van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.
 23.1.2012




38.
Central Bank of Syria


Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria;
Postadres: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box 2254


Financieringsbron van het Syrische regime.
27.2.2012




39.
Syrian Petroleum Company


Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32, Syria,
P.O. Box: 2849 of 3378;
Tel: +963 11 3137935 of 3137913;
Fax: +963-11 3137979 of 3137977;
E-mail: spccom2@scs-net.org of spccom1@scs-net.org;
Websites: www.spc.com.sy of www.spc-sy.com


Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.
23.3.2012




40.
Mahrukat Company
(de Syrische onderneming voor de opslag en distributie van aardolieproducten)


Hoofdkantoor: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 44451348 – 4451349;
Fax: +963 11 4445796;
E-mail: mahrukat@net.sy;
Website: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php


Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het Syrische regime.
23.3.2012




41.
General Organisation of Tobacco


Salhieh Street 616, Damascus, Syria


Financieringsbron van het regime. De „General Organisation of Tobacco” is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid.
15.5.2012




42.
Ministerie van Defensie


Umayyad Square, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 7770700


Onderdeel van de Syrische regering dat rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.
26.6.2012




43.
Ministerie van Binnenlandse Zaken


Merjeh Square, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404


Onderdeel van de Syrische regering dat rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.
26.6.2012




44.
Syrisch Bureau van nationale veiligheid


 



Onderdeel van de Syrische regering en van de Syrische Ba'ath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten.
26.6.2012





▼M19 —————





▼M52





46.
 General Organisation of Radio and TV
(ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation;Radio and Television Corporation; GORT)


Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 223 4930


Door de overheid beheerd agentschap dat onder het Syrische ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Syrische regime en voor de verspreiding van desinformatie.
26.6.2012




47.
Syrian Company for Oil Transport
(ook bekend als Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT; ook bekend als SCOTRACO)


Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria;
Website: www.scot-syria.com;
E-mail: scot50@scn-net.org


Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financieringsbron van het Syrische regime.
26.6.2012




48.
Drex Technologies S.A.
Datum van oprichting: 4.7.2000;
Oprichtingsnummer: 394678;
Directeur: Rami Makhlouf;
Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd.
Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die voorkomt op de EU-lijst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden wegens het verstrekken van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verstrekt.
24.7.2012




49.
Cotton Marketing Organisation


Bab Al-Faraj, P.O. Box 729, Aleppo, Syria;
Tel: +963 21 2239495/6/7/8;
E-mail: Cmo‐aleppo@mail.sy;
Website: www.cmo.gov.sy


Overheidsbedrijf. Financieringsbron van het Syrische regime.
24.7.2012




50.
 Syrian Arab Airlines
(ook bekend als SAA; ook bekend als Syrian Air)


Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria;
Tel: +963 11 2240774


Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële steun aan het Syrische regime.
24.7.2012





▼M49 —————





▼M52





52.
Megatrade


Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria;
Fax: +963 11 4471081


Treedt op namens het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.
16.10.2012




53.
Expert Partners


Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria


Treedt op namens het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.
16.10.2012




54.
Overseas Petroleum Trading
(ook bekend als „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)”; „Overseas Petroleum Company”).
Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.
Verleent steun aan en profiteert van het Syrische regime door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen. Onder zeggenschap van Abdelhamid Khamis Abdullah (voorzitter), die door de Raad op de lijst is geplaatst, en heeft bijgevolg banden met betrokkene.
23.7.2014





▼M37 —————





▼M52





56.
The Baniyas Refinery Company
(ook bekend als Banias; Banyas).
Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria


Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verstrekt als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.
23.7.2014




57.
 The Homs Refinery Company
(ook bekend als Hims; General Company for Homs Refinery)


General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria


Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.
23.7.2014




58.
Army Supply Bureau


P.O. Box 3361, Damascus, Syria


Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting voor het Syrische regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.
23.7.2014




59.
Industrial Establishment of Defence,
(ook bekend als Industrial Establishment of Defense (IED;, Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment; Establissements Industriels de la Defense (EID); Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation)


Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, Syria
of
Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Syria


Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.
23.7.2014




60.
Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST)
(
)
(ook bekend als Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))


P.O. Box 31983, Barzeh, Syria


Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds door de Raad op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre – SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.
23.7.2014




61.
 National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)


P.O. Box 4470, Damascus, Syria


Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds door de Raad op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre – SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.
23.7.2014




62.
El Jazireh, (ook bekend als Al Jazerra)


Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Lebanon;
sector koolwaterstoffen


In eigendom of onder zeggenschap van Ayman Jaber en heeft bijgevolg banden met een op de lijst geplaatste persoon.
23.7.2014




63.
Pangates International Corp Ltd
(ook bekend als Pangates)


P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates


Treedt op als intermediair bij de levering van olie aan het Syrische regime. Derhalve verleent Pangates steun aan en profiteert het van het Syrische regime. De entiteit heeft ook banden het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol.
21.10.2014





▼M23





64.
██████


██████




██████


█████




██████




██████






▼M52





65.
Organisation for Technological Industries (OTI)
(ook bekend als Technical Industries Corporation (TIC))


P.O. Box 11037, Damascus, Syria


Dochteronderneming van het Syrische ministerie van Defensie, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.
OTI is betrokken bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.
Het bedrijf is derhalve verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.
Als dochteronderneming van het ministerie van Defensie heeft het ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit.
7.3.2015




66.
 Syrian Company for Information Technology (SCIT)


P.O. Box 11037, Damascus, Syria


Dochteronderneming van de Organisation for Technological Industries (OTI) en derhalve van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. Het bedrijf werkt tevens samen met de Central Bank of Syria, die door de Raad op de lijst is geplaatst.
Als dochteronderneming van OTI en het ministerie van Defensie heeft SCIT ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.
7.3.2015




67.
Hamsho Trading
(ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)


Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria


Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.
Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.
Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.
7.3.2015





▼M32 —————





▼M49 —————





▼M41





71.
██████


██████




██████


█████




██████




██████






▼M52





72.
Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
(ook bekend als Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) Damascus Private Joint Stock Company)


Damascus, Syria


Een joint venture ter waarde van 48,3 miljoen USD van Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (ook bekend als Ultimate Trading Co. Ltd.), en Wings Private JSC. Rawafed verleent steun aan en/of profiteert van het Syrische regime, onder meer door zijn deelname aan het door het regime gesteunde luxeproject Marota City.
21.1.2019




73.
Aman Damascus Joint Stock Company
(ook bekend als Aman Damascus JSC)


Damascus, Syria


Een joint venture van 18,9 miljoen USD van Damascus Cham Holding en Aman Group. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City verleent Aman Damascus steun aan en/of profiteert het van het Syrische regime.
21.1.2019




74.
