None
PE-CONS 72/17    CS/sht  28
 DGG 1B   NL
 (38) Verordeni ng (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1, is van toepassing op
de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig deze richtlijn. Als gevolg daarvan
moeten natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens, als uiteindelijk begunstigden,
in de  nationale registers worden bijgehouden, daarvan in kennis worden gesteld. Voorts
mogen enkel persoonsgegevens die actueel zijn en betrekking hebben op de werkelijke
uiteindelijk begunstigden, beschikbaar worden gemaakt en moeten de begunstigden in
kennis worden gesteld van hun rechten uit hoofde van het bestaande wettelijke kader inzake gegevensbescherming van de Unie, zoals vastgesteld in
Verordening  (EU)  2016/679 en Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de
Raad
2, en van de toepasselijke procedures voor de uitoefening van die rechten. Om
misbruik van in de registers opgenomen informatie te voorkomen en voor evenwicht met de rechten van uiteindelijk begunstigden te zorgen, kunnen de lidstaten het passend achten te overwegen om de informatie over de verzoekende persoon, samen met de rechtsgrondslag voor zijn verzoek, ook ter beschikking te stellen van de uiteindelijk begunstigde.
1 Verordening (EU)  2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de besch erming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB  L 119 van 4.5.2016,
blz. 1).
 2 Richt lijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit  2008/977/JBZ van de Raad (PB  L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
PE-CONS 72/17    CS/sht  29
 DGG 1B   NL
 (39) Indien het melden van discrepanties door de FIE's en de bevoegde autoriteiten een lopend
onderzoek in gevaar zou brengen, moeten de FIE's of de bevoegde autoriteiten de melding
van de discrepantie uitstellen totdat de redenen om ze niet te melden, vervallen. Bovendien mogen FIE's en bevoegde autoriteiten een discrepantie niet melden als dit strijdig zou zijn met een vertrouwelijkheidsbepaling van het nationale recht of als iemand daardoor op onwettige wijze zou worden getipt.
(40) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door bevoegde autoriteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680.
(41) De toegang tot de informatie en de definitie van het legitieme belang moeten vallen onder het recht van de lidstaat waar de trustee van een trust of de persoon die een vergelijkbare positie bekleedt in het kader van een soortgelijke juridische constructie gevestigd of woonachtig is. Indien de trustee van de trust of de persoon die een vergelijkbare positie bekleedt in het kader van een soortgelijke juridische constructie niet in een lidstaat gevestigd of woonachtig is, moeten de toegang tot de informatie en de definitie van het legitieme belang vallen onder het recht van de lidstaat waar de informatie over de
uiteindelijk begunstigde van de trust of soortgelijke juridische constructie overeenkomstig de bepalingen van deze richtl ijn is geregistreerd.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  30
 DGG 1B   NL
 (42) De lidstaten dienen "legitiem belang", als algemeen begrip en als criterium voor de
toegang tot informatie over uiteindelijk begunstigden, in hun nationale recht te definiëren. Met name mogen deze definities het begrip "legitiem  belang" niet beperken tot gevallen
van lopende administratieve of gerechtelijke procedures, en moeten zij het in voorkomend geval mogelijk maken rekening te houden met de preventieve werkzaamheden op het gebied van de bestrijding van het witwassen van gel d, bestrijding van
terrorismefinanciering en daarmee verband houdende basisdelicten die worden verricht door niet -gouvernementele organisaties en onderzoeksjournalisten. Als de koppeling van
de registers van uiteindelijk begunstigden van de lidstaten eenma al tot stand is gebracht,
dient zowel nationale als grensoverschrijdende toegang tot het register van elke lidstaat bij besluit van de bevoegde autoriteiten van die lidstaat te worden verleend op basis van de definitie van legitiem belang van de lidstaat w aar de informatie over de uiteindelijk
begunstigde van de trust of soortgelijke juridische constructie overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn is geregistreerd.  Met betrekking tot de registers van
uiteindelijk begunstigden van de lidstaten dienen de lidstaten ook over de mogelijkheid te beschikken om beroep in te stellen tegen besluiten waarbij toegang tot informatie over de
uiteindelijk begunstigde wordt verleend of geweigerd. Met het oog op een coherente en doeltreffende registratie en uitwisselin g van informatie moeten de lidstaten ervoor zorgen
dat hun autoriteit die verantwoordelijk is voor het register met informatie over de uiteindelijk begunstigden van trusts en soortgelijke juridische constructies samenwerkt met haar tegenhangers in andere l idstaten door informatie uit te wisselen over trusts en
soortgelijke juridische constructies die onder het recht van de ene lidstaat vallen en in een andere lidstaat worden beheerd.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  31
 DGG 1B   NL
 (43) De grensoverschrijdende correspondentenrelaties met een respondentinstelling in een derde
land worden gekenmerkt door hun doorlopende en herhaalde aard. Bijgevolg moeten de lidstaten, hoewel zij in deze bijzondere context de vaststelling van verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen opleggen, er rekening mee houden dat bij
correspondentenrelaties geen sprake is van eenmalige transacties of de loutere uitwisseling van berichtendiensten. Aangezien niet alle grensoverschrijdende correspondentenrelaties van banken dezelfde mate van risico van witwassen van geld en terrorismefin anciering
inhouden, kan de intensiteit van de in deze richtlijn vastgestelde maatregelen bovendien worden bepaald door toepassing van de beginselen van de op risico gebaseerde benadering, en wordt niet voorbarig geoordeeld over de mate van risico van witwa ssen van geld en
terrorismefinanciering dat de respondentinstelling inhoudt.
(44) Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de regels inzake het tegengaan van het witwassen van geld en van terrorismefinanciering correct worden toegepast door meldingsplicht ige
entiteiten. In die context moeten de lidstaten de rol versterken van publieke autoriteiten die optreden als bevoegde autoriteiten waaraan taken op het gebied van de bestrijding van het
witwassen van geld en terrorismefinanciering zijn toegewezen, waaro nder de FIE's, de
autoriteiten die de opdracht hebben het witwassen van geld, daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen, en criminele activa in beslag te nemen of te bevriezen en te confisqueren, autoriteiten die rapporten ontvangen inzake grensoverschrijdend verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder, en autoriteiten met verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht en monitoring bedoeld om naleving door de meldingspli chtige entiteiten te
waarborgen. De lidstaten moeten de rol van andere betrokken autoriteiten, waaronder corruptiebestrijdingsautoriteiten en belastingautoriteiten, versterken.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  32
 DGG 1B   NL
 (45) De lidstaten moeten zorgen voor doeltreffend en onpartijdig toezicht op a lle
meldingsplichtige entiteiten, bij voorkeur door overheidsinstanties via een afzonderlijke en
onafhankelijke nationale regelgevende of toezichthoudende instantie.
(46) Criminelen sluizen illegale opbrengsten via een groot aantal financiële intermediairs  weg
om opsporing te voorkomen. Het is daarom belangrijk financiële en kredietinstellingen de mogelijkheid te bieden om informatie niet alleen tussen leden van de groep uit te wisselen, maar ook met andere financiële en kredietinstellingen, met inachtnemin g van de regels
voor gegevensbescherming overeenkomstig het nationale recht.
(47) Bevoegde autoriteiten die toezicht houden op meldingsplichtige entiteiten ten behoeve van de naleving van deze richtlijn, moeten met elkaar kunnen samenwerken en vertrouwelij ke
informatie kunnen uitwisselen, ongeacht hun respectieve aard of status. Daartoe moeten deze bevoegde autoriteiten over een adequate rechtsgrondslag voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie beschikken en mag de samenwerking tussen de voor AML/C FT
bevoegde toezichthoudende autoriteiten en prudentiële toezichthouders niet onbedoeld worden belemmerd door rechtsonzekerheid die kan voortvloeien uit een gebrek aan
uitdrukkelijke bepalingen ter zake. Het toezicht op de effectieve uitvoering van het groepsbeleid inzake AML/CFT moet worden uitgeoefend in overeenstemming met de beginselen en modaliteiten van het geconsolideerde toezicht als vastgesteld in de betreffende Europese sectorale wetgeving.
PE-CONS 72/17    CS/sht  33
 DGG 1B   NL
 (48) De uitwisseling van informatie en de verlening van bijstand tussen de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten is essentieel voor de toepassing van deze richtlijn. Daarom mogen de lidstaten deze uitwisseling van informatie en de verlening van bijstand niet verbieden of aan onredelijke of uitermate restrictieve voorwaarden onderwerpen.
 (49) Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie over toelichtende stukken
1 hebben de lidstaten zich ertoe
verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de kennisgeving van hun
omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het
verband tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de
nationale omzettingsinstrumenten wordt toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van dergelijke stukken gerechtvaardigd.
(50) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de bescherming van het financiële stelsel
middels preventie, opsporing en onderzoek van witwassen en terrorismefinanciering, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, aangezien individuele maatregelen die door de lidstaten worden vastgesteld om hun financiële stelsel te bescherme n,
onverenigbaar zouden kunnen zijn met de werking van de interne markt en met de voorschriften van de rechtsstaat en de openbare orde van de Unie, maar vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de U nie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
1 PB C 369 van 17.12.2011, blz . 14.
PE-CONS 72/17    CS/sht  34
 DGG 1B   NL
 (51) Deze richtlijn is in overeenstemming met de grondrechten en beginselen die door het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ("het Handvest") worden erkend, in het bijzonder de eerbiediging van het privéleven en van het familie - en gezinsleven
(artikel 7 van het Handvest), het recht op bescherming van persoonsgegevens (artikel  8 van
het Handvest) en de vrijheid van ondernemerschap (artikel  16 van het Handvest).
 (52) Bij het opstellen van een evaluati everslag over de uitvoering van deze richtlijn moet de
Commissie de nodige aandacht besteden aan de eerbiediging van de in het Handvest erkende grondrechten en beginselen.
(53) Gezien de dringende noodzaak om de maatregelen toe te passen die zijn vastgesteld teneinde de bestaande regeling van de Unie ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering te versterken, en gezien de door de lidstaten aangegane verbintenissen om snel over te gaan tot de omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849, moet en
de wijzigingen van Richtlijn (EU) 2015/849 uiterlijk op ... [18  maanden na de datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn]  worden omgezet. De lidstaten moeten
uiterlijk op … [18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsric htlijn] registers van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere
juridische entiteiten en uiterlijk op … [20  maanden na de datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsrichtlijn] registers van uiteindelijk begunstigden van trusts en soortgeli jke
juridische constructies opzetten. De centrale registers moeten uiterlijk op … [32  maanden
na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] worden gekoppeld via het Europees centraal platform. De lidstaten moeten uiterlijk op … [26 maanden  na de datum
van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] gecentraliseerde automatische mechanismen opzetten  die het mogelijk maken houders van bank-  en betaalrekeningen en
kluizen te identificeren.
PE-CONS 72/17    CS/sht  35
 DGG 1B   NL
 (54) Overeenkomstig artikel  28, lid 2, van Verorde ning (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad1 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
geraadpleegd, en op 2 februari 2017 heeft hij een advies uitgebracht2.
 (55) Richtlijn  (EU) 2015/849 moet  daarom dienovereenkomstig worden ge wijzigd,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

1 Verordening (EG) nr.  45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december  2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en
betreffen de het vrije verkeer van die gegevens (PB L  8 van 12.1.2001, blz. 1).
2 PB C 85 van 18.3.2017, blz. 3.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  36
 DGG 1B   NL
 Artikel 1
Wijzigingen van Richtlijn (EU) 2015/849
Richtlijn (EU) 2015/849 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 2, lid 1, punt 3, wordt als volgt gewijzigd:
a) punt a) wordt vervangen door:
"a) auditors, externe accountants en belastingadviseurs, alsmede iedere persoon die
zich ertoe verbindt als voornaamste bedrijfs - of beroepsactiviteit, rechtstreeks
of via andere met hem gelieerde personen materiële hulp, bijstand of advies op belastinggebied te verlenen;";
b) punt d) wordt vervangen door:
"d) vastgoedmakelaars, ook wanneer zij optreden als tussenpersoon bij de verhuur van onroerend goed, maar alleen met betrekking tot transacties waarvoor de maandelijkse huurprijs 10 000 EUR of meer bedraagt;";
c) de volgende punten worden toegevoegd:

"g) aanbieders die zich bezighouden met diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta;

PE-CONS 72/17    CS/sht  37
 DGG 1B   NL
 h) aanbieders van bewaarportemonnees;
i) personen die handelen in of als tussenpersoon optreden bij de handel in
kunstwerken, ook wanneer deze handel wordt uitgevoerd door kunstgalerijen en veilinghuizen, indien de waarde van de transactie of een reeks van onderling samenhangende transacties 10  000 EUR of meer bedraagt;
j) personen die kunstwerken opslaan of verhandelen of als tussenpersoon optreden bij de handel in kunstwerken wanneer deze wordt uitgevoerd door freeports, indien de waarde van de transactie of een reeks van onderling samenhangende transacties 10  000 EUR of meer bedraagt.";
2) Artikel 3 wordt a ls volgt gewijzigd:
a) punt 4 wordt als volgt gewijzigd:
i) punt a) wordt vervangen door:
"a) terroristische misdrijven, misdrijven in verband met een terroristische groepering en misdrijven in verband met terroristische activiteiten als
bedoeld in de tite ls II en III van Richtlijn (EU) 2017/541*;

PE-CONS 72/17    CS/sht  38
 DGG 1B   NL
 __________________
* Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding en ter vervanging van
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Ra ad en tot wijziging van
Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB  L 88 van 31.3.2017, blz. 6).";
ii) punt c) wordt vervangen door:
"c) de activiteiten van criminele organisaties als gedefinieerd in artikel  1,
lid 1, van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad*;"
_________________
* Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter
bestrijding van georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, blz.  42)."
b) in punt 6 wordt punt b) vervangen door:
"b) in het geval van trusts, alle volgende personen:
i) de oprichter( s) van de trust;
ii) de trustee(s);
iii) de eventuele protector(s);
iv) de begunstigden; of voor zover de afzonderlijke personen die de
begunstigden van de juridische constructie of de juridische entiteit zijn, nog niet zijn geïdentificeerd, de groep van personen in wier belang de juridische entiteit of de juridische constructie hoofdzakelijk werd opgericht of werkzaam is;

PE-CONS 72/17    CS/sht  39
 DGG 1B   NL
 v) elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of
via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trus t uitoefent.";
c) punt 16 wordt vervangen door:
"16) "elektronisch geld": elektronisch geld als omschreven in punt  2 van artikel  2
van Richtlijn 2009/110/EG, maar met uitsluiting van monetaire waarde als bedoeld in artikel  1, leden 4 en 5, van die richtlij n;";
d) de volgende punten worden toegevoegd:
"18) "virtuele valuta": een digitale weergave van waarde die niet  door een centrale
bank of  een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk
aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppel d en die niet de juridische
status van valuta of geld heeft , maar die door natuurlijke of rechtspersonen als
ruilmiddel wordt aanvaard en die  elektronisch kan worden overgedragen,
opgeslagen en verhandeld." ;
19) "aanbieder van een bewaarportemonnee": een entiteit die diensten aanbiedt om
namens haar cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  40
 DGG 1B   NL
 3) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 2 worden de punten b) en c) vervangen door:
"b) de risico's per relevante sector, inclusief, voor zover beschikbaar, door Eurostat
verschafte ramingen van de in geld uitgedrukte omvang van de witwasactiviteiten in elke sector;
c) de middelen die door criminelen het vaakst voor het witwassen van illegale opbrengsten worden gebruikt, inclusief, voor zover beschikbaar, de middelen die specifiek worden gebruikt voor transacties tussen lidstaten en derde landen, ongeacht de identificatie van een derde land als een land met een hoog risico overeenkomst ig artikel 9, lid  2.";
b) lid 3 wordt vervangen door:
"3.  De Commissie stelt het in lid  1 bedoelde verslag beschikbaar aan de lidstaten
en de meldingsplichtige entiteiten als hulpmiddel bij het identificeren, inzichtelijk maken, beheren en beperken van het  risico op witwassen van geld
en terrorismefinanciering, alsmede om andere belanghebbenden, waaronder nationale wetgevers, het Europees Parlement, de Europese toezichthoudende
autoriteiten (" ESA's " – European Supervisory Authorities)  en de
vertegenwoordige rs van de FIE's een beter inzicht in de risico's te geven. De
verslagen worden uiterlijk zes maanden nadat zij aan de lidstaten beschikbaar zijn gesteld, openbaar gemaakt, met uitzondering van de onderdelen van de verslagen die vertrouwelijke informatie be vatten.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  41
 DGG 1B   NL
 4) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 4 worden de volgende punten toegevoegd:
"f) doet elke lidstaat verslag van de institutionele structuur en de algemene
procedures die binnen zijn AML/CFT -regelingen gelden, waaronder de FIE,
belastingautoriteiten en openbare aanklagers, alsook van de hiervoor bestemde personele en financiële middelen, voor zover deze informatie beschikbaar is;
g) doet elke lidstaat verslag van de nationale inspanningen en middelen (personeel en begroting) die aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zijn gewijd."
b) lid 5 wordt vervangen door:
"5. De lidstaten stellen de resultaten van hun risicobeoordelingen, inclusief de geactualiseerde versies daarvan, beschikbaar aan de Commissie, de ESA's  en
de andere lidstaten. Andere lidstaten kunnen zo nodig relevante aanvullende informatie verstrekken aan de lidstaat die de risicobeoordeling uitvoert. Een samenvatting van de analyse wordt openbaar gemaakt. Die samenvatting bevat geen vertrouwelijke inf ormatie.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  42
 DGG 1B   NL
 5) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:
"2.  De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen
overeenkomstig artikel  64 teneinde de derde landen met een hoog risico te
identificeren, rekening houdend met strategische tekortkomingen, in het bijzonder op de volgende gebieden:
a) het juridische en institutionele AML/CFT -kader van het derde land, in
het bijzonder:
i) de strafbaarstelling van witwassen en terrorismefinanciering;
ii) de maatregelen voor cl iëntenonderzoek;
iii) de voorschriften inzake het bewaren van bewijsstukken;
iv) de voorschriften inzake melding van verdachte transacties;
v) de beschikbaarheid van accurate en tijdige informatie over de uiteindelijk begunstigden van juridische entiteiten en juridische constructies voor de bevoegde autoriteiten;

PE-CONS 72/17    CS/sht  43
 DGG 1B   NL
 b) de bevoegdheden en procedures van de bevoegde autoriteiten van het
derde land op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, waaronder voldoende doeltreffende, evenre dige
en afschrikkende sancties, alsook de wijze waarop het derde land in de praktijk samenwerkt en informatie uitwisselt met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten;
c) de doeltreffendheid van de AML/CFT -regeling van het derde land voor
het aanpakken van het risico op witwassen en terrorismefinanciering."
b) lid 4 wordt vervangen door:
"4. De Commissie houdt bij het opstellen van de in lid 2 bedoelde gedelegeerde handelingen rekening met relevante evaluaties, beoordelingen of rapporten die zijn opgesteld door internationale organisaties en opstellers van standaarden met bevoegdheden op het gebied van het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorismefinanciering.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  44
 DGG 1B   NL
 6) Artikel 10, lid 1, wordt vervangen door:
"1. De lidstaten verbieden hun kredie tinstellingen en financiële instellingen anonieme
rekeningen, anonieme spaarboekjes of anonieme kluizen bij te houden.  __________________
* Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en Verordening (EU) nr.  1093/2010 en houdende intrekking van
Richtlijn  2007/64/EG (PB  L 337 van 23.12.2015, blz. 35).";
c) het volgende lid wordt toegevoegd:
"3. De lidstaten zien erop toe dat kredietinstellingen en financiële instellingen die
als accepteerder optreden enkel betalingen aanvaarden die zijn verricht met anonieme  prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde landen waar zulke
kaarten voldoen aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in de leden 1 en 2.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  46
 DGG 1B   NL
 De lidstaten kunnen besluiten op hun grondgebied geen betalingen met
anoni eme prepaidkaarten te aanvaarden. ";
8) Artikel 13, lid 1, wordt als volgt gewijzigd :
a) punt a) wordt vervangen door:
"a) de identificatie van de cliënt en de verificatie van zijn identiteit op basis van documenten, gegevens of informatie uit een betrouwba re en onafhankelijke
bron, met inbegrip van, voor zover beschikbaar, elektronische identificatiemiddelen,  relevante vertrouwensdiensten  zoals vastgesteld in
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad*  of
ieder ander identificatiepr oces dat veilig is, op afstand of langs elektronische
weg plaatsvindt en door de relevante nationale autoriteiten is gereglementeerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard ;
__________________
* Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten
voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB  L 257 van 28.8.2014, blz. 73).";

PE-CONS 72/17    CS/sht  47
 DGG 1B   NL
 b) aan het eind van punt  b) wordt de volgende zin toegevoegd:
"Indien de geïdentificeerde uiteindelijk begunstigde een in artikel  3, lid 6, onder  a),
ii), bedoeld lid van het hoger leidinggevend personeel is, nemen de meldingsplichtige
entiteiten de noodzakelijke redelijke maatregelen om de identite it te verifiëren van de
natuurlijke persoon die lid is van het hoger leidinggevend personeel, en documenteren zij welke acties zijn ondernomen en welke moeilijkheden eventueel tijdens het verificatieproces zijn ondervonden.";

9) Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid  1 wordt de volgende zin toegevoegd:
"Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een vennootschap of andere
juridische entiteit, of een trust of een juridische constructie met een soortgelijke structuur of soortgelijke functie s als een trust ( "soortgelijke juridische constructie ")
waarvan overeenkomstig artikel  30 of  31 informatie over de uiteindelijk
begunstigden moet worden geregistreerd, verzamelen de meldingsplichtige entiteiten een bewijs van registratie of een uittreksel uit het register.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  48
 DGG 1B   NL
 b) lid 5 wordt vervangen door:
"5.  ________________
* Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 fe bruari 2011 betreffende de
administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot
intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).
10) Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door :
"In de in de artikelen 18 bis tot en met 24 bedoelde gevallen alsook in andere
gevallen van hoger risico die door de lidstaten of de meldingsplichtige entiteiten
worden vastgesteld, vereisen de lidstaten dat de meldingsplichtige entiteiten verscherpte cl iëntenonderzoeksmaatregelen toepassen om die risico's op passende
wijze te beheersen en te beperken.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  49
 DGG 1B   NL
 b) lid 2 wordt vervangen door:
"2. De lidstaten verlangen dat meldingsplichtige entiteiten, voor zover dat
redelijkerwijs mogelijk is, de achtergrond en het doel onderzoeken van alle transacties die voldoen aan ten minste een van de volgende voorwaarden:
i) zij zijn complex;
ii) zij zijn ongebruikelijk groot;
iii) zij vertonen een ongebruikelijk patroon;
iv) zij hebben geen duidelijk economisch of rechtma tig doel.
 In het bijzonder verhogen meldingsplichtige entiteiten de intensiteit en de aard van de monitoring van de zakelijke relatie, teneinde te bepalen of die transacties of activiteiten verdacht blijken.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  50
 DGG 1B   NL
 11) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 18 bis
1. Met betrekking tot zakelijke relaties of  transacties die verband houden met
overeenkomstig artikel  9, lid  2, geïdentificeerde derde landen met een hoog risico
vereisen de lidstaten dat meldingsplichtige entiteiten de volgende verscherpte
cliëntenonderzoeksmaatregelen toepassen:
a) aanvullende informatie over de cliënt en de uiteindelijk begunstigde(n)
inwinnen;
b) aanvullende informatie over de beoogde aard van de zakelijke relatie inwinnen;
c) informatie over de bron van de geldmiddelen en  de bron van het vermogen van
de cliënt en de uiteindelijk begunstigde(n)  inwinnen;
d) informatie over de redenen voor de beoogde of verrichte transacties inwinnen;
e) goedkeuring van het hoger leidinggevend personeel verkrijgen voor het aangaan of voortzet ten van de zakelijke relatie;

PE-CONS 72/17    CS/sht  51
 DGG 1B   NL
 f) verscherpte monitoring verrichten van de zakelijke relatie door het aantal en de
frequentie van de controles te verhogen en door transactiepatronen te selecteren die nader onderzocht moeten worden.
De lidstaten kunnen verlangen dat meldingsplichtige entiteiten er in voorkomend
geval voor zorgen dat de eerste betaling wordt verricht via een rekening op naam van de cliënt bij een kredietinstelling waarvoor cliëntenonderzoeksnormen gelden die niet minder streng zijn dan de  in deze richtlijn vastgestelde normen.
 2. In aanvulling op de in lid 1 bedoelde maatregelen en in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de Unie vereisen  de lidstaten dat meldingsplichtige
entiteiten indien van toepassing een of meer van  de volgende aanvullende
risicobeperkende maatregelen toepassen  op personen en juridische entiteiten die
transacties uitvoeren die verband houden met overeenkomstig artikel  9, lid  2,
geïdentificeerde derde landen met een hoog risico. Het gaat hierbij om ee n of meer
van de volgende maatregelen:
a) de toepassing van aanvullende elementen van verscherpt cliëntenonderzoek;
b) de invoering van verscherpte relevante meldingsmechanismen of het systematisch melden van financiële transacties;
c) de beperking van zakelijke relaties of transacties met natuurlijke personen of juridische entiteiten uit overeenkomstig artikel  9, lid  2, geïdentificeerde derde
landen met een hoog risico.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  52
 DGG 1B   NL
 3. In aanvulling op de in lid 1 bedoelde maatregelen passen de lidstaten, indien van
toepassing en met inachtneming van de internationale verplichtingen van de Unie,
een of meer van de volgende maatregelen toe ten aanzien van overeenkomstig artikel  9, lid 2, geïdentificeerde derde landen met een hoog risico:
a) de vestiging weigeren van doc hterondernemingen, bijkantoren of
vertegenwoordigingskantoren van meldingsplichtige entiteiten  uit het
betrokken land, of anderszins rekening houden met het feit dat de betrokken meldingsplichtige entiteit afkomstig is uit een land dat niet over adequate AML/CFT- regelingen beschikt;
b) meldingsplichtige entiteiten  verbieden bijkantoren of
vertegenwoordigingskantoren in het betrokken land te vestigen, of anderszins rekening houden met het feit dat het betrokken bijkantoor of het betrokken vertegenwoordigings kantoor zich in een land zou bevinden dat niet over
adequate AML/CFT -regelingen beschikt;
c) verscherpt toezichtonderzoek of verscherpte vereisten inzake externe audit voorschrijven voor in het betrokken land gevestigde bijkantoren en dochterondernemingen van meldingsplichtige entiteiten ;
d) hogere eisen inzake externe audit voorschrijven voor financiële groepen ten aanzien van hun vestigingen of dochterondernemingen in het betrokken land.
PE-CONS 72/17    CS/sht  53
 DGG 1B   NL
 e) kredietinstellingen en  financiële instellingen verplichten de
correspondentenrelaties met respondentinstellingen in het betrokken land te
herzien en te wijzigen of, indien nodig, te beëindigen;
4. Bij het vaststellen of toepassen van de in de leden 2 en 3 vastgestelde maatregelen
houden de lidstaten in voorkomend geval  rekening met de relevante evaluaties,
beoordelingen en rapporten die zijn opgesteld door internationale organisaties en opstellers van standaarden met bevoegdheden op het gebied van het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorismefinanciering, met betrekking tot de risico's die het afzonderlijke derde land vertegenwoordigt.
 5. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte alvorens de in de leden 2 en 3 vastgestelde maatregelen vast te stellen of toe te passen.";
12) in artikel 19 wordt het inl eidend gedeelte vervangen door:
"Wat betreft grensoverschrijdende correspondentenrelaties met een respondentinstelling uit een derde land waarbij betalingen worden verricht, verlangen de lidstaten, naast de
cliëntenonderzoeksmaatregelen als vastgelegd in artikel 13, dat hun kredietinstellingen en financiële instellingen bij het aangaan van een zakelijke relatie:";

PE-CONS 72/17    CS/sht  54
 DGG 1B   NL
 13) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 20 bis
1. Elke lidstaat publiceert een lijst met de exacte functies die overeenkomstig zijn
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen  als prominente publieke
functies voor de toepassing van artikel  3, punt 9, worden aangemerkt, en houdt die
lijst up -to-date. De lidstaten verzoeken de internationale organisaties die op hun
grondgebied  geaccrediteerd zijn een lijst van prominente publieke functies bij die
internationale organisatie voor de toepassing van artikel  3, lid 9, op te stellen en up-
to-date te houden. Die lijsten worden aan de Commissie toegezonden en kunnen
openbaar worden gem aakt.
2. De Commissie stelt een lijst op van de exacte functies die als prominente publieke functies op het niveau van de instellingen en organen van de Unie worden aangemerkt en houdt die lijst up- to-date. Deze lijst omvat ook alle functies die
kunnen wor den toevertrouwd aan vertegenwoordigers van derde landen en van
internationale organen die op het niveau van de Unie geaccrediteerd zijn.
3. Op basis van de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde lijsten stelt de Commissie één lijst samen van alle pro minente publieke functies  voor de toepassing van
artikel  3, lid 9. Deze ene lijst wordt openbaar gemaakt.
 4. Met de functies die op de in lid 3 van dit artikel bedoelde lijst staan, zal worden omgegaan overeenkomstig de voorwaarden van artikel  41, lid  2.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  55
 DGG 1B   NL
 14) in artikel 27 wordt lid 2 vervangen door:
"2. De lidstaten zorgen ervoor dat meldingsplichtige entiteiten waarnaar de cliënt wordt
doorverwezen, toereikende stappen zetten om ervoor te zorgen dat de derde desgevraagd onmiddellijk relevante kopieën overlegt van identificatie - en
verificatiegegevens, met inbegrip van, indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen, relevante vertrouwensdiensten  zoals
bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 of  ieder ander id entificatieproces dat
veilig is, op afstand of langs elektronische weg plaatsvindt en door de  relevante
nationale autoriteiten is gereglementeerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard.";
15) Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste alinea wordt vervangen door:
"De lidstaten zorgen ervoor dat op hun grondgebied gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over wie hun uiteindelijk begunstigden zijn, inwi nnen en
bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijk begunstigden
gehouden economische belangen. De lidstaten zorgen ervoor dat inbreuken op dit artikel worden onderworpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen of sancties.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  56
 DGG 1B   NL
 ii) de volgende alinea wordt toegevoegd:
"De lidstaten verlangen dat de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen
of andere juridische entiteiten, onder meer door aandelen, stemrechten, eigendomsbelangen, het houden van toonderaandelen, of via zeggenschap met andere middelen, deze vennootschappen of andere juridische entiteiten alle informatie verstrekken die zij nodig hebben om aan de vereisten van de eerste alinea te voldoen.";
b) lid 4 wordt vervangen door:
"4. De lidstaten verlangen dat d e in het in lid  3 bedoelde centraal register
bijgehouden informatie toereikend, accuraat en actueel is, en voorzien daartoe in mechanismen. Deze mechanismen houden onder meer in dat de meldingsplichtige entiteiten en, indien nodig en voor zover dit vereist e hun
taken niet onnodig doorkruist, de bevoegde autoriteiten verplicht zijn melding te maken van iedere discrepantie die zij aantreffen tussen de informatie over uiteindelijk begunstigden in de centrale registers en de informatie over uiteindelijk begunst igden waarover zij beschikken.  De onder  c) bedoelde personen krijgen toegang tot ten minste de naam, de
geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat en de national iteit van de
uiteindelijk begunstigde, alsmede tot de aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang.
De lidstaten kunnen onder in het nationale recht vast te stellen voorwaarden toegang verlenen tot aanvullende informatie aan de hand waarvan de
uiteindelijk begunstigde kan worden geïdentificeerd. Die aanvullende informatie omvat ten minste de geboortedatum of de contactgegevens, overeenkomstig de regels inzake gegevensbescherming.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  58
 DGG 1B   NL
 d) het volgende lid wordt ingevoegd:
"5 bis. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om de in hun in lid 3 bedoelde nationale
registers opgeslagen informatie beschikbaar te stellen op voorwaarde dat de
persoon die inzage wenst, zich online registreert en een vergoeding betaalt, die niet meer mag bedragen dan de administratieve kosten voor het beschikbaar stellen van de informatie, met inbegrip van de kosten voor het bijhouden en ontwikkelen van het register.";
e) lid 6 wordt vervangen door:
"6. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde auto riteiten en de FIE's tijdig en
onbeperkt toegang hebben tot alle in het in lid 3 bedoelde centrale register bijgehouden informatie zonder dat de betrokken entiteit daarvan weet heeft. De lidstaten verlenen de meldingsplichtige entiteiten eveneens tijdig to egang
wanneer deze cliëntenonderzoeksmaatregelen nemen overeenkomstig hoofdstuk II.
 De bevoegde autoriteiten die toegang krijgen tot het in lid 3 bedoelde centraal
register zijn de publieke autoriteiten waaraan taken zijn toegewezen op het gebied van de be strijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsook
belastingautoriteiten , toezichthouders van meldingsplichtige entiteiten en
autoriteiten die de opdracht hebben het witwassen van geld, daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering te onderzoeken of te vervolgen en criminele activa op te sporen en in beslag te nemen of te bevriezen en te confisqueren.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  59
 DGG 1B   NL
 f) lid 7 wordt vervangen door:
"7. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten en de FIE's in staat zijn
om de inform atie als bedoeld in de leden  1 en 3 tijdig en kosteloos aan de
bevoegde autoriteiten en de FIE's van andere lidstaten te verstrekken.";
g) de leden 9 en 10 worden vervangen door:
"9. In uitzonderlijke, in nationaal recht vast te stellen omstandigheden kunnen de lidstaten, indien de in lid 5, eerste alinea, onder b) en c) , bedoelde toegang de
uiteindelijk begunstigde blootstelt aan een onevenredig risico,  een risico op
fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of indien de ui teindelijk begunstigde minderjarig of anderszins
handelingsonbekwaam is, per geval voorzien in een uitzondering op die toegang voor alle of een gedeelte van de informatie over de uiteindelijk begunstigde. De lidstaten zorgen ervoor dat deze uitzonderingen worden verleend na een gedetailleerde beoordeling van de uitzonderlijke aard van de omstandigheden. Het recht op een bestuurlijke toetsing van het besluit over de uitzondering en op een doeltreffende voorziening in rechte wordt gegarandeerd. Een lidstaat die uitzonderingen heeft verleend, publiceert jaarlijkse statistische gegevens over het aantal uitzonderingen die zijn verleend
en met welke redenen, en brengt aan de Commissie verslag uit over deze gegevens.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  60
 DGG 1B   NL
 Krachtens de eerste alinea van dit lid verleend e uitzonderingen zijn niet van
toepassing op kredietinstellingen en financiële instellingen, noch op de in
artikel 2, lid 1, punt 3), onder b), bedoelde meldingsplichtige entiteiten die openbare ambtenaren zijn.
10. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 3 van dit artikel bedoelde centrale registers worden gekoppeld via het bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn  (EU)  2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad* ingestelde
Europees centraal platform. De centrale registers van de lidstaten worden aan het platform gekoppeld overeenkomstig de technische specificaties en procedures die zijn bepaald in door de Commissie overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn (EU) 2017/1132 en artikel 31 bis van deze richtlijn vastgestelde uitvoeringshandelingen.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde informatie beschikbaar is via het op grond van artikel 22, lid 1, van
Richtlijn  2017/1132/EU  ingestelde systeem van gekoppelde registers,
overeenkomstig de nationale wetgeving van de lidstaten tot omzetting van de
leden 5, 5 bis en 6 van het onderhavige artikel.
PE-CONS 72/17    CS/sht  61
 DGG 1B   NL
 De in lid 1 bedoelde informatie blijft minimaal vijf jaar en maximaal tien jaar
nadat de vennootschap of andere juridische entiteit uit het register is geschrapt, toegankelijk via de nationale registers en via het systeem van gekoppelde registers.  De lidstaten werken onderling en met de Commissie samen met het
oog op het verwezenlijken van de verschillende soorten toegang overeenkomstig dit artikel.
 __________________
* Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van
14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (PB L  169 van 30.6.2017, blz. 46).";
16) Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
"1. De lidstaten zorgen ervoor dat het onderhavige artikel van toepassing is op
trusts en andere soorten juridische constructies, zoals onder meer fiducie,
bepaalde soorten Treuhand of fideicomiso, wanneer die een  soortgelijke
structuur of functies als trusts he bben. Lidstaten identificeren de kenmerken
van dergelijke juridische constructies die door hun recht worden beheerst, teneinde te bepalen of deze juridische constructies een soortgelijke structuur of soortgelijke functies hebben als trusts.
PE-CONS 72/17    CS/sht  62
 DGG 1B   NL
 Elke lidstaat verlangt dat trustees van een express trust die in die lidstaat wordt
beheerd, toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijk begunstigden van de trust inwinnen en bijhouden. Die informatie omvat de identiteit van:
a) de oprichter (s) van de trust;
b) de trustee (s);
c) de (eventuele) protector (s);
d) de begunstigden of groep van begunstigden; en
e) elke andere natuurlijke persoon die effectief zeggenschap over de trust
uitoefent.
 De lidstaten zorgen ervoor dat inbreuken op dit artikel worde n onderworpen
aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen of sancties.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  63
 DGG 1B   NL
 b) lid 2 wordt vervangen door:
"2. De lidstaten zorgen ervoor dat trustees of personen die vergelijkbare posities
hebben in soortgelijke juridische constructies als be doeld in lid 1 van dit
artikel, aan de meldingsplichtige entiteiten hun status bekendmaken en de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie snel verstrekken wanneer zij in de
hoedanigheid van trustee of persoon die een vergelijkbare positie bekleedt in het kader van een soortgelijke juridische constructie een zakelijke relatie aangaan of een occasionele transactie boven de in artikel  11, onder  b), c) en d),
vastgestelde drempels uitvoeren.";
c) het volgende lid wordt ingevoegd:
"3 bis. De lidstaten verlan gen dat de informatie over de uiteindelijk begunstigde van
express trusts en soortgelijke juridische constructies als bedoeld in lid 1 wordt bijgehouden in een centraal register van uiteindelijk begunstigden dat is opgezet door de lidstaat waar de trustee van de trust of de persoon die een vergelijkbare positie bekleedt in het kader van een soortgelijke juridische constructie gevestigd of woonachtig is.
PE-CONS 72/17    CS/sht  64
 DGG 1B   NL
 Indien de plaats van vestiging of de woonplaats van de trustee van de trust of
de persoon die een vergel ijkbare positie bekleedt in het kader van een
soortgelijke juridische constructie buiten de Unie gelegen is, wordt  de in lid 1
bedoelde informatie bijgehouden in een centraal register dat is opgezet door de lidstaat waar de trustee van de trust of de perso on die een vergelijkbare positie
bekleedt in het kader van een soortgelijke juridische constructie een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft namens de trust of de soortgelijke juridische constructie.
 Indien de trustees van een trust of de pe rsonen die vergelijkbare posities
bekleden in het kader van een soortgelijke juridische constructie in verschillende lidstaten gevestigd of woonachtig zijn of indien de trustee van de trust of de persoon die een vergelijkbare positie bekleedt in het kader van een soortgelijke juridische constructie in verschillende lidstaten verscheidene zakelijke relaties aangaat namens de trust of soortgelijke juridische constructie, kan een bewijs van registratie of een uittreksel van de informatie over de uiteindelijke begunstigde die door één lidstaat in een register wordt
bijgehouden, voldoende worden geacht om ervan uit te gaan dat aan de registratieverplichting is voldaan .";
d) lid 4 wordt vervangen door:
"4. De lidstaten zorgen ervoor dat de informatie over de uiteindelijk begunstigde van een trust of soortgelijke juridische constructie  in alle gevallen  toegankelijk
is voor:
a) de bevoegde autoriteiten en de FIE's, zonder  enige beperking ;

PE-CONS 72/17    CS/sht  65
 DGG 1B   NL
 b) de meldingsplichtige entiteiten, in het kader van het cliëntenonderzoek
overeenkomstig hoofdstuk II;
c) elke natuurlijke of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen;
d) elke natuurlijke of rechtspersoon die een schriftelijk verzoek indient met
betrekking tot een trust of soortgelijke juridische constructie die een
zeggenschapsdeelneming heeft in een andere dan de in artikel  30, lid 1,
bedoelde vennootschap of andere juridische entiteit, hetzij door rechtstreekse of indirecte eigendom, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, hetzij via zeggenschap met andere middelen.
De informatie die voor de onder  c) en  d) van de eerste alinea bedoelde
natuurlijke of rechtspersonen toegankelijk is, bestaat uit de naam, de geboortemaand en het geboortejaar , de woonstaat en de nationaliteit van de
uiteindelijk begunstigde, alsmede de aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang.
 De lidstaten kunnen onder in het nationale recht vast te stellen voorwaarden
voorzien in toe gang tot aanvullende informatie aan de hand waarvan de
uiteindelijk begunstigde kan worden geïdentificeerd. Die aanvullende informatie omvat ten minste de geboortedatum of de contactgegevens, overeenkomstig de regels inzake gegevensbescherming. De lidstaten kunnen overeenkomstig hun nationale recht een ruimere toegang tot de in het register bijgehouden informatie toestaan.
PE-CONS 72/17    CS/sht  66
 DGG 1B   NL
 De bevoegde autoriteiten die toegang krijgen tot het in lid 3 bis bedoelde
centraal register zijn de publieke autoriteiten waaraan taken zijn toegewezen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsook belastingautoriteiten , toezichthouders van meldingsplichtige entiteiten en
autoriteiten die de opdracht hebben witwassen, daarmee verband houdende basisdelic ten en terrorismefinanciering te onderzoeken of te vervolgen en
criminele activa op te sporen, in beslag te nemen of te bevriezen en te confisqueren.";
e) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"4 bis. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om de in hun in lid 3 bis  bedoelde
nationale registers opgeslagen informatie beschikbaar te stellen op voorwaarde dat de persoon die inzage wenst, zich online registreert en een vergoeding betaalt, die niet meer mag bedragen dan de administratieve kosten voor het beschikbaar stell en van de informatie, met inbegrip van de kosten voor het
bijhouden en ontwikkelen van het register.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  67
 DGG 1B   NL
 f) lid 5 wordt vervangen door:
"5. De lidstaten verlangen dat de in het in lid  3 bis bedoelde centraal register
bijgehouden informatie toereikend, accuraa t en actueel is, en voorzien daartoe
in mechanismen. Deze mechanismen houden onder meer in dat
meldingsplichtige entiteiten en, indien nodig en voor zover dit vereiste hun taken niet onnodig doorkruist, de bevoegde autoriteiten melding moeten maken van iedere discrepantie die zij aantreffen tussen de informatie over uiteindelijk begunstigden in de centrale registers en de informatie over uiteindelijk begunstigden waarover zij beschikken. Wanneer er discrepanties worden gemeld, zorgen de lidstaten ervoor dat  er passende maatregelen worden
genomen om de discrepanties tijdig te verhelpen en dat er zo nodig ondertussen een specifieke vermelding in het centrale register wordt opgenomen.";
g) lid 7 wordt vervangen door:
"7. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten en de FIE's in staat zijn om de informatie als bedoeld in de leden 1 en 3 tijdig en kosteloos aan de bevoegde autoriteiten en de FIE's van andere lidstaten te verstrekken.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  68
 DGG 1B   NL
 h) het volgende lid wordt ingevoegd:
"7 bis. In uitzonderlijke, i n nationaal recht vast te stellen  omstandigheden kunnen de
lidstaten, indien de in lid 4, eerste alinea, onder b), c) en d) , bedoelde toegang
de uiteindelijk begunstigde blootstelt aan een onevenredig risico, een risico op
fraude, ontvoering, chantage, afp ersing, pesterijen, geweld of intimidatie of
indien de uiteindelijk begunstigde minderjarig of anderszins
handelingsonbekwaam is, per geval voorzien in een uitzondering op die toegang voor alle of een gedeelte van de informatie over de uiteindelijk begunst igde. De lidstaten zorgen ervoor dat dergelijke uitzonderingen worden
verleend na een gedetailleerde beoordeling van de uitzonderlijke aard van de omstandigheden. Het recht op een bestuurlijke toetsing van het besluit over de uitzondering en op een doeltre ffende voorziening in rechte wordt
gegarandeerd. Een lidstaat die uitzonderingen heeft verleend, publiceert jaarlijkse statistische gegevens over het aantal uitzonderingen die zijn verleend en met welke redenen, en brengt aan de Commissie verslag uit over deze gegevens.
 Krachtens de eerste alinea verleende uitzonderingen zijn niet van toepassing op kredietinstellingen en financiële instellingen, noch op de in artikel 2, lid 1, punt 3), onder b), bedoelde meldingsplichtige entiteiten die openbare
ambtenaren zijn.
Wanneer een lidstaat besluit te voorzien in een uitzondering overeenkomstig de eerste alinea, beperkt hij niet de toegang die bevoegde autoriteiten en FIE's hebben tot informatie.";

PE-CONS 72/17    CS/sht  69
 DGG 1B   NL
 i) lid 8 wordt geschrapt;
j) lid 9 wordt vervangen door:
"9. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 3 bis van dit artikel bedoelde centrale
registers worden gekoppeld via het bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn  (EU)  2017/1132 ingestelde Europees centraal platform. De centrale
registers van de lidstaten worden aan  het platform gekoppeld overeenkomstig
de technische specificaties en procedures die zijn bepaald in door de Commissie overeenkomstig artikel 24  van Richtlijn (EU) 2017/1132 en
artikel  31 bis van deze Richtlijn vastgestelde uitvoeringshandelingen.
De lidst aten zorgen ervoor dat de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde
informatie beschikbaar is via het bij artikel 22, lid 2, van Richtlijn  (EU)  2017/1132 ingestelde systeem van gekoppelde registers,
overeenkomstig de nationale wetgeving van de lidstate n tot omzetting van de
leden 4 en 5 van dit artikel.
De lidstaten nemen passende maatregelen om  ervoor te zorgen  dat enkel de in
lid 1 bedoelde informatie die actueel is en die betrekking heeft op de werkelijke uiteindelijk begunstigden beschikbaar wordt gesteld via hun
nationale registers en via het systeem van gekoppelde registers, en dat de toegang tot die informatie in overeenstemming is met de regels inzake gegevensbescherming.
 PE-CONS 72/17    CS/sht  70
 DGG 1B   NL
 De in lid 1 bedoelde informatie blijft minimaal vijf jaar en maximaal tien  jaar
nadat de gronden voor registratie van de informatie over de uiteindelijk
begunstigden als bedoeld in lid 3 bis hebben opgehouden te bestaan, toegankelijk via de nationale registers en via het systeem van gekoppelde registers.  De lidstaten werken met de Commissie samen met het oog op het
verwezenlijken van de verschillende soorten toegang overeenkomstig de
leden  4 en 4 bis.";
k) het volgende lid wordt toegevoegd:
"10. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op  ... [twaalf maanden na de datum
van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] op de hoogte van de categorieën, de beschrijving van de kenmerken, de naam en – indien van
toepassing –  de rechtsgrondslag van de in lid 1 bedoelde trusts en soortgelijke
juridische constructies. De Commissie pu bliceert de geconsolideerde lijst van
deze trusts en soortgelijke juridische constructies uiterlijk op … [14 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] in het Publicatieblad van de Europese Unie.
