None
26) Khorasan Metallurgy Industries. Overige informatie: a) dochteronderneming van Ammunition Industries Group (AMIG), die afhangt van DIO; b) betrokken bij de productie van centrifugeonderdelen.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.
27) M. Babaie Industries: M. Babaie Industries valt onder Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (voorheen de Air Defense Missile Industries Group) van de Iraanse lucht- en ruimtevaartorganisatie (AIO). AIO heeft zeggenschap over de raketorganisaties Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) en Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), die beide op de lijst van VNVR-Resolutie 1737 (2006) staan.
Adres: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
28) Malek Ashtar University: valt onder DTRSC binnen MODAFL. De universiteit heeft onderzoeksgroepen die voorheen onder het Physics Research Center (PHRC) vielen. IAEA-inspecteurs kregen geen toestemming om met medewerkers te spreken of documenten van deze organisatie in te zien om na te gaan of het Iraanse nucleaire programma al dan niet een militaire dimensie heeft.
Adres: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010).
29) Mesbah Energy Company. Overige informatie: a) leverancier van de A40-onderzoeksreactor - Arak, b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
30) Ministry of Defense Logistics Export: Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) verkoopt door Iran geproduceerde wapens aan klanten in de hele wereld en schendt daarmee VNVR-Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad, op grond waarvan Iran geen wapens of daarmee verband houdend materieel mag verkopen.
Adres: P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010).
31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SHIG.
Adres: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.
 Ook bekend als: 3MG
Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010).
32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de IR-40 zwaarwaterreactor in Arak. MITEC speelde een belangrijke rol bij de aanschaf van materialen voor de bouw van de IR-40 zwaarwaterreactor.
Adres: Arak, Iran.
Ook bekend als: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: Het Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) is een grote onderzoeksafdeling van de Iraanse organisatie voor atoomenergie (AEOI), die op de lijst van VNVR-Resolutie 1737 (2006) van de VN-Veiligheidsraad staat. Het NFRPC is het centrum van de AEOI voor de ontwikkeling van splijtstof en is betrokken bij opwerkingsactiviteiten.
Adres: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.
Ook bekend als: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
34) Niru Battery Manufacturing Company. Overige informatie: a) dochteronderneming van DIO, b) heeft als taak voedingseenheden te maken voor het Iraanse leger, onder andere voor raketsystemen.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.
35) Novin Energy Company (ook bekend als Pars Novin). Overige informatie: opereert binnen de AEOI.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
▼M38


36) Parchin Chemical Industries. Overige informatie: dochteronderneming van de DIO, die munitie, explosieven en vaste brandstoffen voor raketwapens en raketten levert.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
37) Pars Aviation Services Company. Overige informatie: verzorgt het onderhoud van verschillende vliegtuigen, waaronder de MI-171 die wordt gebruikt door de luchtmacht van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG).
Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
▼B


38) Pars Trash Company. Overige informatie: a) betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma), b) genoemd in IAEA-rapporten.
 Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
39) Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.
Adres: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Overige informatie: heeft deelgenomen aan de bouw van de uraniumconversie-installatie te Isfahan.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.
▼M38


41) Qods Aeronautics Industries. Overige informatie: dit bedrijf produceert onbemande vliegtuigen (unmanned aerial vehicles (UAV)), parachutes, paragliders, paramotors, enz. De IRG laat zich erop voorstaan deze producten te gebruiken als onderdeel van haar doctrine van de asymmetrische oorlogsvoering.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
▼B


42) Sabalan Company: Sabalan is een schuilnaam voor SHIG.
Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
▼M38


43) Sanam Industrial Group. Overige informatie: ondergeschikte entiteit van de AIO, heeft namens de AIO uitrusting aangekocht voor het raketprogramma.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
▼B


44) Safety Equipment Procurement (SEP). Overige informatie: AIO-dekmantelbedrijf, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.
▼M38


45) 7th of Tir. Overige informatie: Ondergeschikte entiteit van de DIO, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het rechtstreeks betrokken is bij het nucleaire programma van Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
▼B


46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO is een schuilnaam voor SHIG.
Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
▼M38


47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Overige informatie: Ondergeschikte entiteit van de AIO.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Overige informatie: Ondergeschikte entiteit van de AIO.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
▼B


49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.
Adres: Tehran, Iran.
 Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
50) Shahid Satarri Industries: Shahid Karrazi Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.
Adres: Southeast Tehran, Iran.
Ook bekend als: Shahid Sattari Group Equipment Industries.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens DIO.
Adres: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
▼M38


52) Sho'a' Aviation. Overige informatie: dit bedrijf produceert microlight vliegtuigen die de IRG naar eigen zeggen gebruikt als onderdeel van haar doctrine van asymmetrische oorlogsvoering.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
▼B


53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) valt onder DIO.
Adres: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.7.2007 (VN: 9.6.2010).
54) TAMAS Company. Overige informatie: a) betrokken bij verrijkingsactiviteiten, b) TAMAS is een overkoepelend lichaam met vier ondergeschikte entiteiten, waaronder een voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, -verrijking en -afval.
Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).
55) Tiz Pars: Tiz Pars is een schuilnaam voor SHIG. Tussen april en juli 2007 probeerde Tiz Pars namens SHIG een vijfassige laserlas- en -snijmachine te kopen, die gebruikt zou kunnen worden voor het Iraanse raketprogramma.
Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
▼M38


56) Ya Mahdi Industries Group. Overige informatie: ondergeschikte entiteit van de AIO, betrokken bij de internationale aankoop van uitrusting voor raketten.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
▼B


57) Yazd Metallurgy Industries: Metallurgy Industries (YMI) valt onder DIO.
 Adres: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.
Ook bekend als: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
▼M8


58) Behineh Trading Co.
Overige informatie: Een Iraans bedrijf dat een cruciale rol heeft gespeeld in de illegale wapenoverdracht van Iran naar West-Afrika en dat als expediteur van de wapenzending is opgetreden namens de Qods-strijdkrachten van de IRGC welke onder het bevel staan van generaal-majoor Qasem Soleimani, die op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatst.
Aanvullende informatie: Adres: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefoon: +98 919 538 2305. Website: http://www.behinehco.ir
Datum plaatsing op de VN-lijst: 18 april 2012.
▼M12


59) Yas Air: Yas Air is de nieuwe naam van Pars Air, een bedrijf dat eigendom is van het op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatste bedrijf Pars Aviation Services Company. Yas Air heeft Pars Aviation Services Company, een entiteit die op de VN-lijst is geplaatst, geholpen om punt 5 van Resolutie 1747 (2007) te overtreden.
Adres: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.
Datum van plaatsing op de VN-lijst: 10 december 2012.
60) SAD Import Export Company: SAD Import Export Company heeft Parchin Chemical Industries en 7th of Tir Industries, een entiteit die op de VN-lijst is geplaatst, geholpen om punt 5 van Resolutie 1747 (2007) te schenden.
Adres: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813.
Datum van plaatsing op de VN-lijst: 10 december 2012.
 ▼B

B.   
Entiteiten die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of optreden namens de Islamitische Revolutionaire Garde



1) Fater (or Faater) Institute: dochteronderneming van Khatam al-Anbiya (KAA). Fater heeft met buitenlandse leveranciers, waarschijnlijk namens andere KAA-bedrijven, gewerkt aan IRG-projecten in Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
5) Hara Company: is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
6) Imensazan Consultant Engineers Institute: is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) is een bedrijf dat in handen is van de IRG en zich bezighoudt met grootschalige civiele en militaire bouwprojecten en andere engineeringactiviteiten. Verricht veel werk aan projecten op het gebied van passieve verdedigingsorganisatie. In het bijzonder waren dochterondernemingen van KAA intensief betrokken bij de bouw van de site voor uraniumverrijking te Qom/Fordow.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
8) Makin: Makin is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA en is een dochteronderneming van KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
9) Omran Sahel: is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
 11) Rah Sahel: Rah Sahel is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
12) Rahab Engineering Institute: Rahab is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA en is een dochteronderneming van KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
13) Sahel Consultant Engineers: is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
14) Sepanir: is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
15) Sepasad Engineering Company: is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
C.   
Entiteiten die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of optreden namens Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)



1) Irano Hind Shipping Company:

Adres: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
2) IRISL Benelux NV:

Adres: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpen, België. Btw-nummer BE480224531 (België).
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
3) South Shipping Line Iran (SSL):

Adres: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
▼M1








BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 19, lid 1, onder b), bedoelde personen en de in artikel 20, lid 1, onder b), bedoelde personen en entiteiten

I.   


►M9

 Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen ◄









A.  Natuurlijke personen










 



Naam


Informatie ter identificatie


Motivering


Datum plaatsing op de lijst




1.
 Reza AGHAZADEH


Geboren: 15/03/1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26/04/2000 – 27/04/2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22/01/2008, geldig t/m 21/01/2013, Geboren te Khoy


Voormalig directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.4.2007





▼M8 —————





▼M1





3.
Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN


Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran


Plaatsvervangend directeur van de AEOI en Directeur-Generaal Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (zie deel B, nr. 30), onderdeel van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten.
23.4.2007




4.
Ingenieur Mojtaba HAERI


 



Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO


23.6.2008





▼M23 —————





▼M1





6.
Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)


Geboren op 24/11/1945 te Langroud


Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.4.2007




7.
Ali Reza KHANCHI


Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412


Directeur Teheran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutoniumscheidingsexperimenten in TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij dergelijke experimenten. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.4.2007




8.
Ebrahim MAHMUDZADEH


 



Directeur Iran Electronic Industries (zie deel B, nr. 20)


23.6.2008




9.
██████




██████
██████
██████
██████
██████
██████


██████
██████




██████




██████





10.
Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU


 



Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek (zie deel B, nr. 29)


23.6.2008





▼M9 —————





▼M1





12.
 Mohammad Reza MOVASAGHNIA


 



Hoofd van Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), ook bekend als de Cruise Missile Industry Group. Deze organisatie staat op de lijst van UNSCR 1747 en is opgenomen in bijlage I bij Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB.
26.7.2010




13.
Anis NACCACHE


 



Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 (2006) worden vermeld.
23.6.2008




14.
Brigadegeneraal Mohammad NADERI


 



Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO) (zie deel B, nr. 1). AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran


23.6.2008





▼C2





15.
Ali Akbar SALEHI


 



Minister van Buitenlandse Zaken. Voormalig hoofd van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
17.11.2009





▼M1





16.
Viceadmiraal Mohammad SHAFI’I RUDSARI


 



Voormalig plaatsvervangend minister van MODAFL voor coördinatie (zie deel B, nr. 29).
23.6.2008




17.
Abdollah SOLAT SANA


 



Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.
23.4.2007





▼M2





18.
Mohammad AHMADIAN


 



Voormalig waarnemend directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Tegenwoordig plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.5.2011




19.
Ingenieur Naser RASTKHAH


 



Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.5.2011




20.
Behzad SOLTANI


 



Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.5.2011




21.
Massoud AKHAVAN-FARD


 



Plaatsvervangend directeur van AEOI voor planning en internationale en parlementaire zaken AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.5.2011





▼M8 —————





▼M3





23.
 Davoud BABAEI


 



Huidig hoofd veiligheid van de Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (organisatie voor innovatie en onderzoek op defensiegebied), het onderzoeksinstituut van het Ministry Of Defence Armed Forces Logistics; het instituut wordt geleid door de op de VN-lijst geplaatste Mohsen Fakhrizadeh. De IAEA heeft de SPND aangewezen, omdat de IAEA bezorgd is over mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran; Iran weigert in dat verband iedere medewerking. Als hoofd van de veiligheid moet Babaei voorkomen dat informatie bekend raakt, ook bij de IAEA.
1.12.2011





▼M9 —————





▼M3





25.
Sayed Shamsuddin BORBORUDI


 



Plaatsvervangend directeur van de door de VN aangewezen Atomic Energy Organisation of Iran, waar hij ondergeschikt is aan de op de VN-lijst geplaatste Feridun Abbasi Davani. Is zeker sedert 2002 betrokken bij het Iraans kernprogramma, onder meer als voormalig hoofd bevoorrading en logistiek bij AMAD, waar hij verantwoordelijk was voor het gebruik van dekmantelbedrijven, zoals Kimia Madan, voor het aankopen van apparatuur en materiaal voor het kernwapenprogramma van Iran.
1.12.2011





▼M9 —————





▼M3





27.
Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)


 



Minister van Wetenschap, Onderzoek en Technologie sinds de verkiezingen van 2009. Iran heeft verzuimd de IAEA toelichtingen te verstrekken over zijn rol in verband met de studies ter ontwikkeling van raketkoppen. Dit past in de algehele Iraanse weigering tot samenwerking met het onderzoek van de IAEA naar de „Alleged Studies” (vermeende studies) die doen vermoeden dat het kernprogramma van Iran een militair aspect heeft; de weigering tot samenwerking behelst ook de weigering toegang te verlenen tot documenten in verband met betrokken personen. Daneshjoo speelt naast zijn ministeriële rol ook een rol in „Passive Defence”-activiteiten namens president Ahmadinejad. De Passive Defence Organisation staat reeds op de EU-lijst.
1.12.2011





▼M8 —————





▼M3





29.
 Milad JAFARI


Geboortedatum 20.9.1974


Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral metalen) aan dekmantelbedrijven voor de op de VN-lijst geplaatste entiteit SHIG. Leverde goederen aan SHIG tussen januari en november 2010. Voor sommige goederen werden na november 2010 betalingen gedaan bij het centraal kantoor van de op de EU-lijst geplaatste Export Development Bank of Iran (EDBI) in Teheran.
1.12.2011





▼M9 —————





▼M3





31.
Ali KARIMIAN


 



Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral koolstofvezel) aan de op de VN-lijst geplaatste entiteiten SHIG en SBIG.
1.12.2011




32.
Majid KHANSARI


 



Directeur van de op de VN-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company.
1.12.2011





▼M9 —————





▼M8 —————





▼M3





35.
Mohammad MOHAMMADI


 



Directeur van MATSA.
1.12.2011





▼M9 —————





▼M3





37.
Mohammad Sadegh NASERI


 



Hoofd van het Physics Research Institute (vroeger bekend als Institute of Applied Physics).
1.12.2011




38.
Mohammad Reza REZVANIANZADEH


 



Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Hij is tevens een functionaris van de AEOI. Hij oefent toezicht uit op, en schrijft aanbestedingen uit voor toeleveringsbedrijven voor de uitvoering van gevoelige werkzaamheden bij de Fuel Manufacturing Plant (FMP), de Zirconium Powder Plant (ZPP) en de Uranium Conversion Facility (UCF).
1.12.2011





▼M7 —————





▼M3





40.
Hamid SOLTANI


 



Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)


1.12.2011





▼M9 —————





▼M3





42.
Javad AL YASIN


 



Hoofd van het Research Centre for Explosion and Impact, ook bekend als METFAZ.
1.12.2011





▼M8 —————





▼M9





44.
Majid NAMJOO


Geboren op 5 januari 1963 in Teheran, Iran


Minister van Energie. Lid van de Hoge Nationale Veiligheidsraad, die het nucleair beleid van Iran bepaalt.
16.10.2012





▼M19





45.
 Babak Zanjani


Geboortedatum: 12 maart 1971


Babak Zanjani heeft transacties in Iraanse aardolie helpen financieren die werden uitgevoerd door het Iraanse ministerie van Petroleum, een door de EU op de lijst ge-plaatste entiteit. Voorts heeft hij de Iraanse centrale bank en de National Iranian Oil Company (NIOC), eveneens door de EU aangewezen, geholpen zich aan de beperkende maatregelen van de EU te onttrekken.
Hij heeft Iraanse olietransacties gefaciliteerd en oliegeld overgemaakt, onder meer via Naftiran Intertrade Company (NICO) en Hong Kong Intertrade, die door de Iraanse regering worden gecontroleerd en eveneens door de EU zijn aangewezen.
Bovendien heeft hij essentiële diensten verleend aan de Iraanse revolutionaire wachten (IRGC) door geldoverdrachten mogelijk te maken ten behoeve van Khatam al-Anbiya, een vennootschap van de IRGC waarop sancties van de VN en de EU van toepassing zijn.
8.11.2014





▼M1
















B.  Entiteiten










 



Naam


Informatie ter identificatie


Motivering


Datum plaatsing op de lijst




1.
Aerospace Industries Organisation, AIO


AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran
Langare Street;
Nobonyad Square,
Teheran, Iran


AIO superviseert Irans productie van raketten, incl. Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group, alle drie vermeld in UNSCR 1737 (2006). De Directeur van AIO en twee andere hoge functionarissen worden ook vermeld in UNSCR 1737 (2006)


23.4.2007




2.
Armed Forces Geographical Organisation


 



Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten


23.6.2008




3.
Azarab Industries


Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran


Onderneming in de energiesector die productie-ondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak.
26.7.2010




4.
██████




██████
█


██████




██████




██████





(a)  Mellat Bank SB CJSC


P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republiek Armenië


Voor 100 % in het bezit van Bank Mellat


26.7.2010





██  ██████




██████




██████




██████





5.
 Bank Melli,
Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:


Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran


Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die betrokken zijn bij, of goederen aankopen voor, Irans nucleaire programma's en raketprogramma's (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO). Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007).
Bank Melli blijft hierin volharden en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via zijn bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten steunen en aan hen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van dergelijke entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan.
23.6.2008




(a)  Arian Bank (o.b.a Aryan Bank)


House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan


Arian Bank is een joint venture tussen Bank Melli en Bank Saderat.
26.7.2010




(b)  Assa Corporation


ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;
Tax ID No. 1368932 (Verenigde Staten)


Assa Corporation is een dekmantelbedrijf opgericht door en onder zeggenschap van Bank Melli. De onderneming is door Bank Melli opgericht om geld van de Verenigde Staten naar Iran door te sluizen.
 26.7.2010




(c)  Assa Corporation Ltd


6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey


Assa Corporation Ltd is de moederorganisatie van Assa Corporation. In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli


26.7.2010




(d)  Bank Kargoshaie
(o.b.a. Bank Kargoshaee, o.b.a.. Kargosai Bank, o.b.a. Kargosa'i Bank)


587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran


Bank Kargoshaee is eigendom van Bank Melli.
26.7.2010




(e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)


No1 - Didare Shomali
Haghani Highway
151883115 Tehran
Iran;
Alternatief adres: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
Alternatief adres: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;
Alternatief adres: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Inschrijving in het handelsregister onder nummer: 89584.
Verbonden met entiteiten waaraan de Verenigde Staten, de Europese Unie of de Verenigde Naties sinds 2000 sancties opleggen. Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli.
26.7.2010





▼M8





(f)  Bank Melli Iran ZAO (o.b.a. Mir Business Bank)


Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatief adres: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia


Eigendom van Bank Melli.
23.6.2008





▼M1





(g)  Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)


18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;
Alternatief adres: Km 16 Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran;
Inschrijving in het handelsregister onder nummer 382231


Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli.
26.7.2010




(h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (o.b.a: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)


No 20, West Nahid Blvd.
Vali Asr Ave.
 Tehran, Iran, 1967757451
No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran


Volledig in eigendom van Bank Melli Investment Co. Holding Company voor het beheer van alle cementbedrijven die eigendom zijn van BMIIC.
26.7.2010




(i)  First Persian Equity Fund


Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898


Op de Kaaimaneilanden gevestigd fonds dat door de Iraanse regering is gemachtigd om buitenlandse investeringen op de beurs van Teheran te verrichten.
26.7.2010




(j)  Mazandaran Cement Company


No 51, sattari st.
Afric Ave.
Tehran
Iran
Alternatief adres: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;
Alternatief adres: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran


Onder zeggenschap van Bank Melli Iran


26.7.2010




(k)  Mehr Cayman Ltd.
Cayman Islands; Inschrijving in het handelsregister onder nummer 188926 (Kaaimaneilanden)


In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli


26.7.2010




(l)  Melli Agrochemical Company PJS (o.b.a.: Melli Shimi Keshavarz)


5th Floor No 23
15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran
Alternatief adres: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran


In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli


26.7.2010





▼M8





(m)  Melli Bank plc


London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom


Eigendom van Bank Melli.
23.6.2008





▼M1





 



(n)  Melli Investment Holding International


514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Inschrijving in het handelsregister (Dubai) onder nummer 0107 op 30 november 2005.
 In eigendom of staat onder zeggenschap van Bank Melli


26.7.2010




 



(o)  Shemal Cement Company (o.b.a. Siman Shomal, o.b.a. Shomal Cement Company)


No 269 Dr Behshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran;
Alternatief adres: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;
Alternatief adres: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran


Staat onder zeggenschap van Bank Melli Iran


26.7.2010




6.
██████




██████




██████




██████





7.
██████




██████
█




██████




██████






▼M36 —————





▼M35 —————





▼M19





8.
██████




██████


██████


██████


██████




██████




██████






▼M1





9.
ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)


No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran


Koopt industriële goederen aan, meer bepaald voor activiteiten van het kernprogramma die worden uitgevoerd door AEOI, Novin Energy en Kalaye Electric Company (die alle op de lijst van UNSCR 1737 staan). De directeur van ESNICO is Haleh Bakhtiar (die op de lijst van UNSCR 1803 staat).
26.7.2010




10.
Etemad Amin Invest Co Mobin


Pasadaran Av. Teheran, Iran


Nauw verbonden met Naftar en Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin draagt bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime en van de parallelle Iraanse staat.
26.7.2010




11.
██████




██████


██████


██████
██████
█


██████
█


██████
█


██████


██████




██████




██████





(a)  EDBI Exchange Company (o.b.a. Export Development Exchange Broker Co.)


No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
Alternatief adres: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran


De in Teheran gevestigde EDBI Exchange Company is voor 70 % eigendom van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI.
 26.7.2010




(b)  EDBI Stock Brokerage Company


Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran


De in Teheran gevestigde EDBI Stock Brokerage Company is een volledige dochteronderneming van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI.
26.7.2010




(c)  Banco Internacional De Desarrollo CA


Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela


Banco Internacional De Desarrollo CA is eigendom van de Export Development Bank of Iran.
26.7.2010




12.
Fajr Aviation Composite Industries


Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran


Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29), die hoofdzakelijk composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie produceert, maar ook betrokken is bij de ontwikkeling van koolstofvezelcapaciteiten voor kern- en rakettoepassingen. Verbonden met de Technology Cooperation Office. Iran heeft recentelijk de massaproductie van centrifuges van de nieuwe generatie aangekondigd, waarvoor de productiecapaciteiten van de FACI voor koolstofvezels nodig zullen zijn.
26.7.2010




13.
██████




██████
█




██████




██████






▼M19 —————





▼M1





14.
 Future Bank BSC


Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain PO Box 785;
Handelsregister (2kDocument): 54514-1 (Bahrain) geldig tot en met 9 juni 2009; Handelslicentie nr. 13388 (Bahrain)


De in Bahrein gebaseerde Future Bank is voor twee derde in handen van Iraanse banken. De op de EU-lijst geplaatste Bank Melli and Bank Saderat bezitten elk een derde van de aandelen, het resterende derde is in handen van Ahli United Bank (AUB) of Bahrein. Hoewel AUB volgens haar jaarverslag 2007 nog steeds haar aandelen in de Future Bank heeft, oefent zij niet langer een grote invloed uit op deze bank die de facto onder zeggenschap staat van haar Iraanse moederbanken die in UNSCR 1803 zijn aangemerkt als banken waarvoor bijzondere „waakzaamheid” vereist is. De nauwe banden tussen de Future Bank en Iran blijken voorts uit het feit dat de voorzitter van de Bank Melli tegelijkertijd ook voorzitter van de Future Bank is geweest.
26.7.2010




15.
Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)


 



Overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor een versnelde industrialisering van Iran. Deze instantie heeft zeggenschap over verscheidene ondernemingen die betrokken zijn bij werkzaamheden voor de kern- en raketprogramma’s en bij de aanbestedingen voor buitenlandse geavanceerde productietechnologie ter ondersteuning daarvan


26.7.2010




16.
Iran Aircraft Industries (IACI)


 



Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29). Produceert, herstelt en reviseert vliegtuigen en vliegtuigmotoren, en koopt luchtvaartonderdelen (vaak van Amerikaanse origine) via buitenlandse intermediairs. Van IACI en haar dochterondernemingen is ook bekend dat zij gebruik maken van een wereldwijd netwerk van tussenhandelaren die luchtvaartgerelateerde goederen proberen aan te kopen.
26.7.2010




17.
 Iran Aircraft Manufacturing Company (o.b.a.: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)


P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;
P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran


Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het MODAFL (zie nr. 29).
26.7.2010





▼M2





18.
Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA of TESA)


156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.
De Iran Centrifuge Technology Company heeft de activiteiten van Farayand Technique overgenomen (vermeld in UNSCR 1737). Produceert centrifugeonderdelen voor uraniumverrijking en geeft rechtstreeks steun aan proliferatiegevoelige activiteiten die Iran krachtens resoluties van de VN-Veiligheidsraad moet opschorten. Voert werkzaamheden uit voor de Kalaye Electric Company (vermeld in UNSCR 1737).
26.7.2010





▼M1





19.
Iran Communications Industries (ICI)


P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
Alternatief adres: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;
Alternatief adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran


Iran Communications Industries, een dochteronderneming van Iran Electronics Industries (zie nr. 20), produceert diverse goederen waaronder communicatiesystemen, luchtvaartelektronica, optische en elektro-optische apparatuur, micro-elektronica, IT-systemen, test- en meetapparatuur, telecommunicatiebeveiligingssystemen, elektronische oorlogsvoeringssystemen, radarbuizen (productie en renovatie) en raketwerpers. Deze goederen kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan.
26.7.2010




20.
Iran Electronics Industries
(waaronder alle dochterondernemingen) en filialen


P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran


Dochteronderneming, volledig in eigendom van MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen.
 23.6.2008




(a)  Isfahan Optics


P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran
P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran


Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Electronics.
26.7.2010




21.
██████




██████


██████




██████




██████





22.
Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)


Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran
Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran
107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran


Een organisatie binnen het MODAFL (zie nr. 29), verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de militaire luchtvaartindustrie van Iran


26.7.2010




23.
Javedan Mehr Toos


 



Engineeringsbedrijf dat aanbestedingen doet voor de Iraanse organisatie voor atoomenergie die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst.
26.7.2010




24.
Kala Naft


Kala Naft Tehran Co, .P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;
No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;
Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1


Handelt in materieel voor de aardolie- en aardgasindustrie dat voor het Iraanse kernprogramma kan worden gebruikt. Heeft getracht materiaal (afsluiters van zeer resistente legeringen (alloy gates)) aan te kopen dat enkel in de nucleaire industrie kan worden gebruikt. Heeft banden met ondernemingen die betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran.
26.7.2010




25.
 Machine Sazi Arak


4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran


Aan IDRO verbonden onderneming uit de energiesector die fabricageondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak. Het Verenigd Koninkrijk heeft in juli 2009 een exportweigering voor een aluminium grafietstopstang („alumina graphite stopper rod”) ten aanzien van Machine Sazi Arak gemeld. In mei 2009 heeft Zweden de uitvoer naar Machine Sazi Arak verboden van „ bekleding van gewelfde bodems voor drukvaten” („cladding of dish ends for pressure vessels”).
26.7.2010




26.
Marine Industries


Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran


Filiaal van DIO.
23.4.2007





▼M19





27.
Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)


No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran


Ondergeschikt aan AEOI en Novin Energy (beide op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst). Betrokken bij de ontwikkeling van kernreactoren.
26.7.2010





▼M1





28.
Mechanic Industries Group


 



Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistisch programma.
23.6.2008





▼M2





29.
Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF;


Gevestigd aan de westkant van Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran


Verantwoordelijk voor de Iraanse programma’s voor defensieonderzoek, ontwikkeling en productie, inclusief de raket- en kernprogramma’s.
23.6.2008





▼M1





30.
Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)


AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran
P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran


Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.
23.4.2007




31.
 Parchin Chemical Industries


 



Heeft voor het ballistisch programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.
23.6.2008




32.
Parto Sanat Co


No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.
Producent van frequentieomzetters; is tevens in staat om ingevoerde buitenlandse frequentieomzetters te ontwikkelen/wijzigen zodat deze kunnen worden gebruikt in gascentrifugeverrijking. Waarschijnlijk betrokken bij nucleaire proliferatieactiviteiten.
26.7.2010




33.
Passive Defense Organization


 



Verantwoordelijk voor de selectie en de bouw van strategische faciliteiten, waaronder - volgens Iraanse verklaringen - de site voor uraniumverrijking te Fordow (Qom) die in strijd met Irans verplichtingen gebouwd is zonder hiervan aangifte te doen aan de IAEA (bevestigd in een resolutie van de raad van beheer van het IAEA). Brigadegeneraal Gholam-Reza Jalali, voormalig lid van de IRGC, is voorzitter van de PDO.
26.7.2010




34.
██████




██████




██████




██████





35.
Raka


 



Een afdeling van Kalaye Electric Company (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst). Deze onderneming, die eind 2006 is opgericht, was verantwoordelijk voor de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek te Fordow (Qom).
26.7.2010





▼M2





36.
Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute


AEOI, PO Box 14395-836, Teheran


Ondergeschikt aan de AEOI en zet het werk van haar voormalige onderzoekafdeling voort. De directeur is vicevoorzitter van de AEOI, Mohammad Ghannadi (vermeld in UNSCR 1737).
26.7.2010





▼M1





37.
Schiller Novin


Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran


Treedt op namens Defense Industries Organisation (DIO).
26.7.2010




38.
Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group


 



SAKIG ontwikkelt en produceert grond-luchtraketsystemen voor het Iraanse leger; werkt aan militaire, raket- en luchtverdedigingsprojecten en koopt goederen aan van Rusland, Belarus en Noord-Korea


26.7.2010




39.
Shakhese Behbud Sanat


 



Betrokken bij de productie van materieel en onderdelen voor de splijtstofcyclus.
26.7.2010




40.
 State Purchasing Organisation (SPO)


 



SPO lijkt invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van MODAFL


23.6.2008





▼M11





41.
Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office (ook bekend als Center for Innovation and Technology (CITC))


Teheran, Iran


Verantwoordelijk voor de technologische vooruitgang van Iran door buitenlandse inkoop en opleiding. Verleent ondersteuning aan de kern- en raketprogramma's.
26.7.2010





▼M1





42.
Yasa Part, (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:


 



Onderneming die zich bezighoudt met aanbestedingsactiviteiten voor de aankoop van materialen en technologieën die noodzakelijk zijn voor nucleaire en ballistische programma's.
26.7.2010




(a)  Arfa Paint Company


 



Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010




(b)  Arfeh Company


 



Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010




(c)  Farasepehr Engineering Company


 



Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010




(d)  Hosseini Nejad Trading Co.
Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010




(e)  Iran Saffron Company or Iransaffron Co.
Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010




(f)  Shetab G.
Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010





▼M39





(g)  Shetab Gaman (ook bekend als Taamin Gostaran Pishgaman Azar)


Adres: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Tehran


Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010





▼M1





(h)  Shetab Trading


 



Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010




(i)  Y.A.S. Co. Ltd


 



Treedt op namens Yasa Part.
26.7.2010





▼M2





43.
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)


Hoofdkantoor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
Teheran kantoor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran


EIH heeft een sleutelrol gespeeld bij de ondersteuning van een aantal Iraanse banken door alternatieve mogelijkheden te bieden ter voltooiing van transacties die door de EU-sancties tegen Iran waren onderbroken. Er is geconstateerd dat EIH heeft opgetreden als adviserende bank en bemiddelende bank bij transacties met op de lijst geplaatste Iraanse entiteiten.
 Zo heeft EIH bijvoorbeeld begin augustus 2010 de rekeningen van de op de EU-lijst geplaatste bank Saderat Iran en Bank Mellat bij EIH Hamburg bevroren. Kort daarna heeft EIH in euro's gedane zaken met Bank Mellat en Bank Saderat Iran hervat door gebruik te maken van rekeningen van EIH bij een niet op de lijst geplaatste Iraanse bank. In augustus 2010 was EIH bezig een systeem op te zetten om routinematige betalingen te doen aan Bank Saderat London en Future Bank Bahrain, met als doel de EU-sancties te omzeilen.
Vanaf oktober 2010 handelde EIH nog steeds als betalingskanaal voor op de lijst geplaatste Iraanse banken, inclusief Bank Mellat en Bank Saderat. Deze op de lijst geplaatste banken moesten hun betalingen aan EIH doen via Iran's Bank of Industry and Mine. In 2009 werd EIH door Post Bank gebruikt in een opzet tot sanctieontduiking, waarbij namens (door VN op de lijst geplaatste) Bank Sepah transacties werden uitgevoerd. De op de EU-lijst geplaatste Bank Mellat is een van EIH's moederbanken.
23.5.2011





▼M14





44.
Onerbank ZAO (ook bekend als Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)


Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1, 220004, Minsk, Belarus


In Belarus gevestigde bank, eigendom van Bank Refah Kargaran, Bank Saderat en Bank Toseeh Saderat Iran


23.5.2011





▼M2





45.
Aras Farayande


Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran


Betrokken bij de verwerving van materialen voor Iran Centrifuge Technology Company die op de EU-lijst is geplaatst.
23.5.2011




46.
EMKA Company


 



Filiaal van TAMAS die op de VN-lijst is geplaatst, verantwoordelijk voor de ontdekking en winning van uranium.
23.5.2011




47.
Neda Industrial Group


No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran


Industrieel automatiseringsbedrijf dat op de uraniumverrijkingsfabriek te Natanz heeft gewerkt voor Kalaye Electric Company (KEC), die op de VN-lijst is geplaatst.
 23.5.2011





▼M36 —————





▼M39





49.
Noavaran Pooyamoj (ook bekend als Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (of Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company of Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (of Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)


 



Betrokken bij de verwerving van materialen die onder toezicht staan en rechtstreeks kunnen worden gebruikt bij de productie van centrifuges voor het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma.
23.5.2011





▼M2





50.
Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)


Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township


Filiaal van (op de VN-lijst geplaatste) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Betrokken bij de verwerving van apparatuur voor het kernprogramma.
23.5.2011





▼M9 —————





▼M2





52.
Raad Iran (alias Raad Automation Company)


Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran


Bedrijf betrokken bij de verwerving van omzetters voor het verboden Iraanse verrijkingsprogramma. Raad Iran is opgericht om controlesystemen te produceren en te ontwerpen, en verkoopt en installeert omzetters en programmeerbare logische eenheden (PLC).
23.5.2011





▼M11





53.
Sureh (ook bekend als Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (ook bekend als Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)


Hoofdkantoor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran
Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan


Filiaal van op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) bestaande uit de Uranium Conversion Facility, de Fuel Manufacturing Plant en de Zirconium Production Plant.
23.5.2011





▼M2





54.
 Sun Middle East FZ Company


 



Bedrijf dat gevoelige goederen produceert voor de Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East maakt gebruik van tussenpersonen buiten Iran om SUREH de benodigde goederen te leveren. Sun Middle East voorziet deze tussenpersonen van bedrieglijke details omtrent de eindgebruikers bij de verzending van de goederen naar Iran, en tracht zodoende het douanebeleid van het betreffende land te omzeilen.
23.5.2011





▼M39





55.
Ashtian Tablo


Ashtian Tablo — No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran


Betrokken bij de productie en levering van gespecialiseerde elektrische apparatuur en materialen die rechtstreeks in de Iraanse nucleaire sector worden gebruikt.
23.5.2011





▼M2





56.
Bals Alman


 



Producent van elektrische apparatuur (schakeltoestellen), betrokken bij de lopende bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.
23.5.2011




57.
Hirbod Co


Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316


Bedrijf dat voor de op de VN-lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) goederen en apparatuur heeft verworven die bestemd zijn voor het Iraanse nucleaire programma en het ballistische raketprogramma.
23.5.2011




58.
██████




██████




██████




██████





59.
Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)


9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran


Aankoopbedrijf dat is opgetreden voor Mesbah Energy dat op de lijst van UNSCR 1737 staat.
23.5.2011




60.
Paya Parto (alias Paya Partov)


 



Filiaal van Novin Energy dat op de lijst van UNSCR 1747 staat, betrokken bij laserlassen.
23.5.2011





▼M17 —————





▼M2





62.
Taghtiran


 



Ingenieursbedrijf dat apparatuur verwerft voor Iran's IR-40 zwaar wateronderzoeksreactor.
23.5.2011





▼M3





63.
 Pearl Energy Company Ltd


Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Maleisië


Pearl Energy Company Ltd. is een volle dochtermaatschappij van First East Export Bank (FEEB), die op grond van Resolutie 1929 van de VN-Veiligheidsraad in juni 2010 op de lijst is geplaatst. Pearl Energy Company is opgericht door FEEB om economisch onderzoek te doen naar velerlei wereldwijde industrieën.
23.5.2011





▼M2





64.
Pearl Energy Services, SA


15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Zwitserland; Bedrijfsregistratienummer #CH-550.1.058.055-9


Pearl Energy Services S.A. is een volle dochteronderneming van Pearl Energy Company Ltd, in Zwitserland gevestigd; haar opdracht is financiering en expertise te verlenen aan entiteiten die in de Iraanse oliesector willen binnentreden.
23.5.2011





▼M36 —————





▼M2





66.
MAAA Synergy


Maleisië


Betrokken bij de verwerving van componenten voor Iraanse jachttoestellen.
23.5.2011




67.
Modern Technologies FZC (MTFZC)


PO Box 8032, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten


Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.
23.5.2011




68.
██████




██████




██████




██████





69.
Bonab Research Center (BRC)


Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran


Verbonden aan AEOI


23.5.2011




70.
Tajhiz Sanat Shayan (TSS)


Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran


Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.
23.5.2011




71.
Institute of Applied Physics (IAP)


 



Voert onderzoek uit naar militaire toepassingen van het Iraanse kernprogramma


23.5.2011




72.
Aran Modern Devices (AMD)


 



Verbonden aan het MTFZC-netwerk


23.5.2011




73.
██████




██████




██████




██████





74.
Electronic Components Industries (ECI)


Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran


Filiaal van Iran Electronics Industries.
23.5.2011




75.
Shiraz Electronics Industries


Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran


Filiaal van Iran Electronics Industries.
23.5.2011





▼M23





76.
 Iran Marine Industrial Company (SADRA)


Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran


Daadwerkelijk onder zeggenschap van de Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, die door de EU is aangewezen als IRGC-bedrijf. Levert steun aan de regering van Iran via zijn betrokkenheid bij de Iraanse energiesector, onder meer in het South Pars-gasveld.
23.5.2011




77.
Shahid Beheshti University


Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran


Shahid Beheshti University is een openbare entiteit onder toezicht van het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Technologie. Verricht wetenschappelijk onderzoek in verband met de ontwikkeling van kernwapens.
23.5.2011





▼M3





78.
Aria Nikan (ook bekend als Pergas Aria Movalled Ltd)


Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561


Bekend als toeleveringsbedrijf voor de commerciële afdeling van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Iran Centrifuge Technology Company (TESA). Heeft geprobeerd om gevoelig materiaal*, onder meer goederen uit de EU, te verwerven die kunnen worden gebruikt in het Iraans kernprogramma.
1.12.2011




79.
Bargh Azaraksh (ook bekend als Barghe Azerakhsh Sakht)


No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.
Entiteit met een contract voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinstallaties en de leidingen in de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Was belast met het ontwerpen, toeleveren en installeren van elektrische controleapparatuur in Natanz in 2010.
1.12.2011





▼M8 —————





▼M3





81.
Eyvaz Technic


No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.
Producent van vacuümapparatuur die heeft geleverd aan de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Leverde in 2011 drukomzetters aan de op de VN-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company.
1.12.2011




82.
 Fatsa


No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran


Iraanse entiteit die zich bezighoudt met uraniumverwerking en productie van splijtstof. Onder zeggenschap van de op de VN-lijst opgenomen Atomic Energy Organisation of Iran.
1.12.2011




83.
Ghani Sazi Uranium Company (ook bekend als Iran Uranium Enrichment Company)


3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran


Ondergeschikt aan de op de VN-lijst opgenomen entiteit TAMAS. Heeft contracten inzake productie met de op de VN-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company en de op de EU-lijst opgenomen entiteit TESA.
1.12.2011




84.
Iran Pooya (ook bekend als Iran Pouya)


 



Een onderneming in overheidshanden en die werkte met de grootste aluminiumextrusiemachine in Iran en materiaal heeft geleverd voor de productie van behuizingen voor de IR-1- en IR-2-centrifuges. Een belangrijk fabrikant van aluminium cilinders voor centrifuges die onder meer de op de VN-lijst geplaatste entiteit AEOI en de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA als klant heeft.
1.12.2011




85.
██████




██████
██████




██████




██████





86.
Karanir (ook bekend als Moaser, ook bekend als Tajhiz Sanat)


1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.
Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.
1.12.2011




87.
Khala Afarin Pars


Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.
Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.
1.12.2011




88.
MACPAR Makina San Ve Tic


Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul


Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).
1.12.2011




89.
MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)


90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.
 Iraanse onderneming die een contract heeft met de op de VN-lijst geplaatste onderneming Kalaye Electric Company voor het verstrekken van diensten inzake ontwerp en engineering betreffende de gehele splijtstofcyclus. Heeft onlangs apparatuur geleverd voor de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz.
1.12.2011





▼M8





90.
Mobin Sanjesh


Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran


Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.
1.12.2011





▼M3





91.
Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi


 



Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).
1.12.2011




92.
Research Centre for Explosion and Impact (ook bekend als METFAZ)


44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751


Ondergeschikt aan de op de EU-lijst geplaatste Malek Ashtar University; superviseert activiteiten in verband met de mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran; Iran weigert op laatstgenoemd gebied samen te werken met de IAEA.
1.12.2011




93.
Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood


Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.
Aannemer in de bouwsector die leidingen en toebehoren daarvoor heeft geïnstalleerd in de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz. Heeft vooral gewerkt aan centrifugeleidingen.
1.12.2011




94.
Saman Tose'e Asia (SATA)


 



Onderneming op het gebied van engineering die bijstand heeft verleend bij een reeks van grootschalige industriële projecten waaronder het Iraans uraniumverrijkingsprogramma, onder meer niet-aangegeven werkzaamheden op de uraniumverrijkingsinstallatie in Qom/Fordow


1.12.2011




95.
Samen Industries


2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225


Dekmantel voor Khorasan Mettalurgy Industries (op de VN-lijst geplaatst overeenkomstig VNVR-resolutie 1803 (2008), filiaal van Ammunition Industries Group (AMIG))


1.12.2011





▼M11 —————





▼M3





97.
STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.
