None
1.12.2011




93.
Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood


Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.
Aannemer in de bouwsector die leidingen en toebehoren daarvoor heeft geïnstalleerd in de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz. Heeft vooral gewerkt aan centrifugeleidingen.
1.12.2011




94.
Saman Tose'e Asia (SATA)


 



Onderneming op het gebied van engineering die bijstand heeft verleend bij een reeks van grootschalige industriële projecten waaronder het Iraans uraniumverrijkingsprogramma, onder meer niet-aangegeven werkzaamheden op de uraniumverrijkingsinstallatie in Qom/Fordow


1.12.2011




95.
Samen Industries


2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225


Dekmantel voor Khorasan Mettalurgy Industries (op de VN-lijst geplaatst overeenkomstig VNVR-resolutie 1803 (2008), filiaal van Ammunition Industries Group (AMIG))


1.12.2011





▼M11 —————





▼M3





97.
STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.
79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkije


Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).
1.12.2011




98.
SURENA (ook bekend als Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)


 



Onderneming voor de bouw en inbedrijfstelling van kerncentrales. Onder zeggenschap van de op de VN-lijst geplaatste entiteit Novin Energy Company.
1.12.2011




99.
TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)


12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran


Eigendom van of onder zeggenschap van de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA. Betrokken bij de vervaardiging van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.
1.12.2011




100.
Test Tafsir


No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.
Onderneming die specifieke houders voor UF6 produceert voor de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow.
1.12.2011




101.
 Tosse Silooha (ook bekend als Tosseh Jahad E Silo)


 



Neemt deel aan het Iraans kernprogramma op de sites te Natanz, Qom en Arak.
1.12.2011




102.
Yarsanat (ook bekend als Yar Sanat, ook bekend als Yarestan Vacuumi)


No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.
Toeleveringsbedrijf voor de op de VN-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company. Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast. Heeft geprobeerd om vacuümapparatuur en drukomzetters te verwerven.
1.12.2011




103.
Oil Turbo Compressor Company (OTC)


No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran


Filiaal van het op de EU-lijst geplaatste Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (ook bekend als Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)


1.12.2011





▼M9





104.
Central Bank of Iran (ook bekend als Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postadres: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177Switchboard: +98 21 299 51
Cable Address: MARKAZBANK
Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT
Adres: BMJIIRTH
Website: http://www.cbi.ir
E-mail: G.SecDept@cbi.ir


Betrokkenheid bij activiteiten om sancties tegen Iran te ontwijken.
23.1.2012





▼M22





105.
 Bank Tejarat


Postadres: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Tehran, Iran Tel. 88826690 Tlx. 226641 TJTA IR Fax 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir


De Bank Tejarat verstrekt aanzienlijke steun aan de regering van Iran via het aanbieden van financiële middelen en de financiering van diensten voor olie- en gasontwikkelingsprojecten. De olie- en gassector vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering en verscheidene projecten die worden gefinancierd door de Bank Tejarat worden uitgevoerd door dochtermaatschappijen van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de regering van Iran. Daarnaast blijft de Bank Tejarat gedeeltelijk eigendom van en nauw verbonden met de Iraanse regering, die zich derhalve in een positie bevindt om invloed uit te oefenen op de beslissingen van de Bank Tejarat, met inbegrip van haar betrokkenheid bij de financiering van projecten die door de Iraanse regering als een hoge prioriteit worden beschouwd.
Aangezien de Bank Tejarat voorts financiering verstrekt aan verschillende ruweolieproducties en raffinageprojecten, die noodzakelijkerwijs vragen om de aanschaf van essentiële uitrusting en technologie voor de sectoren waaraan levering met het oog op gebruik in Iran verboden is, kan de Bank Tejarat worden beschouwd als zijnde betrokken bij het aanschaffen van verboden goederen en technologie.
8.4.2015





▼M11





106.
Tidewater (ook bekend als Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)


Postadres: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran


Eigendom van of onder zeggenschap van IRGC.
23.01.2012





▼M4





107.
Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (ook bekend als T.E.M. Co.)


Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran


Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Iran Aircraft Industries (IACI) voor verholen aanbestedingswerkzaamheden.
23.1.2012





▼M12 —————





▼M4





109.
 Rosmachin


Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran
P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran


Dekmantelbedrijf van Sad Export Import Company. Betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk.
23.1.2012





▼M9





110.
Ministerie van Energie


Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tel. 9-8901081.
Verantwoordelijk voor het beleid in de energiesector, een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering.
16.10.2012




111.
Ministerie van Olie


Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel. 6214-6153751


Verantwoordelijk voor het beleid in de oliesector, een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering.
16.10.2012




112.
National Iranian Oil Company
(NIOC)


NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,Postal Code: 1593657919P.O. Box 1863 and 2501


Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verstrekt financiële middelen aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van de NIOC en de viceminister van Olie is directeur van de NIOC.
16.10.2012




113.
National Iranian Oil Company
(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;Registration ID 199004388C
Singapore


Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




114.
National Iranian Oil Company
(NIOC)
International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,United Kingdom; UKCompany Number 02772297
(United Kingdom)


Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




115.
Iran Fuel Conservation Organization
(IFCO)


No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188604760-6


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




116.
Karoon Oil & Gas Production Company


Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




117.
 Petroleum Engineering & Develop-ment Company
(PEDEC)


No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TehranIranTel.: (+98) 2188898650-60


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012





▼M17





118.
North Drilling Company (NDC)


No. 8 35th St. Alvand St.Argentine Sq. TehranIranTel. (+98) 2188785083-8


North Drilling verleent financiële steun aan de regering van Iran doordat het onrechtstreeks eigendom is van de Mostazafan-Stichting, een grote Iraanse parastatale instelling die onder zeggenschap staat van de Iraanse regering. North Drilling is een belangrijke entiteit in de energiesector die de Iraanse regering aanzienlijke inkomsten oplevert. Daarnaast heeft North Drilling cruciale apparatuur voor de olie- en gasindustrie ingevoerd, waaronder verboden goederen. Derhalve verleent North Drilling steun voor de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran.
23.4.2014





▼M9





119.
Khazar Expl & Prod Co
(KEPCO)


No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TehranIranTel.: (+98) 2188722430


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




120.
National Iranian Drilling Company
(NIDC)


Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




121.
South Zagros Oil & Gas Production Company


Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




122.
Maroun Oil & Gas Company


Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




123.
Masjed-soleyman Oil & Gas Company
(MOGC)


Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




124.
Gachsaran Oil & Gas Company


GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




125.
Aghajari Oil & Gas Production Company
(AOGPC)


Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




126.
Arvandan Oil & Gas Company
(AOGC)


Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




127.
 West Oil & Gas Production Company


No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




128.
East Oil & Gas Production Company
(EOGPC)


No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




129.
Iranian Oil Terminals Company
(IOTC)


No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188732221


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




130.
Pars Special Economic Energy Zone
(PSEEZ)


Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330


Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012




131.
Iran Liquefied Natural Gas Co.
No.20, Alvand St, Argentina Sq,Tehran, 1514938111IRANTel: +9821 888 77 0 11Fax: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir


Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC).
16.10.2012





▼M23





132.
Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)


5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel. +98 2122372486; +98 2122374681; +98 2122374678; Fax +98 2122374678; +98 2122372481; E-mail: info@naftiran.com


Dochteronderneming (100 %) van de National Iranian Oil Company (NIOC)


16.10.2012





▼M19





133.
Naftiran Intertrade Company Srl


Avenue De la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, SwitzerlandTel: +41 21 3106565Fax: +41 21 3106566/67/72E-mail: nico.finance@naftiran.ch


Dochteronderneming (100 %) van Naftiran Intertrade Company Ltd.
16.10.2012





▼M9





134.
Petroiran Develop-ment Company (PEDCO) Ltd
(ook bekend als PetroIran; ook bekend als „PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Iran;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;Registration ID 67493 (Jersey)


Filiaal van de Naftiran Intertrade Company Ltd.
16.10.2012




135.
Petropars Ltd.
 (ook bekend als Petropasr Limited; ook bekend als "PPL")

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British;alle kantoren wereldwijd


Filiaal van de Naftiran Intertrade Company Ltd.
16.10.2012




136.
Petropars International FZE
(ook bekend als PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;alle kantoren wereldwijd


Filiaal van Petropars Ltd.
16.10.2012




137.
Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,United Kingdom; UKCompany Number 03503060
(United Kingdom);
alle kantoren wereldwijd


Filiaal van Petropars Ltd.
16.10.2012




138.
National Iranian Gas Company
(NIGC)


(1)  National Iranian Gas Company Building,
South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Tehran,Iran
(2)  P.O. Box 15875,
Tehran,
Iran
(3)  NIGC Main Bldg.
South Aban St.Karimkhan Ave.,Tehran 1598753113,Iran


Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verstrekt financiële middelen aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van NIGC en de viceminister van Olie is directeur en vicevoorzitter van de raad van bestuur van NIGC.
16.10.2012




139.
National Iranian Oil Refining and Distribution Company
(NIORDC)


4 Varsho Street,Tehran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Tehran


Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verleent financiële steun aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van NIORDC.
16.10.2012





▼M21





140.
 National Iranian Tanker Company (NITC)


35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,Tel. +98 2123801,Email: info@nitc-tankers.com; alle kantoren wereldwijd


De National Iranian Tanker Company verleent financiële steun aan de regering van Iran via haar aandeelhouders het Iranian State Retirement Fund, de Iranian Social Security Organization en het Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, welke entiteiten onder zeggenschap staan van de staat. Voorts is NITC een van de grootste exploitanten van ruwe-olietankers ter wereld en een van de grootste vervoerders van Iraanse ruwe olie. NITC levert aldus logistieke steun aan de regering van Iran via het vervoer van Iraanse olie.
▼M9





141.
Trade Capital Bank


220035 BelarusTimiriazeva str. 65ATel: +375 (17) 3121012Fax +375 (17) 3121008e-mail: info@tcbank.by


Filiaal (99%) van Tejarat Bank.
16.10.2012




142.
Bank of Industry and Mine


No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TehranTel. 021-22029859Fax: 021-22260272-5


Onderneming die eigendom is van de overheid en die financiële steun verleent aan de regering van Iran.
16.10.2012




143.
Cooperative Development Bank
(ook bekend als Tose'e Ta'avon Bank)


Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTehranTel: +(9821) 66419974 / 66418184Fax: (+9821) 66419974e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir


Onderneming die eigendom is van de overheid en die financiële steun verleent aan de regering van Iran.
16.10.2012





▼M10





144.
National Iranian Oil Company Nederland (alias: vertegen-woordiging van de NIOC in Nederland)


Blaak 512, 3011 TA en Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nederland.
Tel.: +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308
http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.
Dochteronderneming van de National Iranian Oil Company (NIOC)


7.11.2012





▼M11





145.
National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)


No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Tel: +98-21-77606030Website: www.niopdc.ir


Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)


22.12.2012




146.
 Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)


No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223Fax: +98-21-66154351Website: www.ioptc.com


Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)


22.12.2012




147.
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)


No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.P.O.Box: 11365/6714Tel: +98-21-88907472Fax: +98-21-88907472Website: www.nioec.org


Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)


22.12.2012




148.
Iran Composites Institute


Iran Composites Institute,Iranian University of Science and Technology,16845-188, Tehran, Iran,Tel: 98 217 3912858Fax: 98 217 7491206E-mail: ici@iust.ac.irWebsite: http://www.irancomposites.org


Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatie-gevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds 2011 heeft ICI een contract om de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA) te voorzien van IR-2M-centrifugerotors.
22.12.2012




149.
Jelvesazan Company


22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IranTel: 98 0311 2658311 15Fax: 98 0311 2679097


Jelvesazan Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2012 probeert Jelvesazan aan controle onderworpen vacuümpompen te leveren aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
22.12.2012




150.
 Iran Aluminium Company


Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, IranTel: 98 861 4130430Fax: 98 861 413023Website: www.iralco.net


De Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds medio 2012 heeft IRALCO een contract voor de levering van aluminium aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
22.12.2012




151.
Simatec Development Company


 



Simatec Development Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2010 heeft Simatec een contract bij de door de VN op de lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) voor de aankoop van Vacon-inverters voor centrifuges voor de verrijking van uranium. Sinds medio 2012 probeert Simatec aan EU-controle onderworpen inverters aan te kopen.
22.12.2012




152.
Aluminat


1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)
2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Website: www.aluminat.com


Aluminat helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Begin 2012 had IRALCO een contract voor de levering van 6061-T6-aluminium aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
22.12.2012




153.
 Organisation of Defensive Innovation and Research


 



The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) helpt op de lijst geplaatste personen en entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatie-gevoelige nucleaire activiteiten van Iran. De IAEA heeft de SPND aangemerkt als een organisatie met mogelijke militaire dimensies ten behoeve van het nucleaire programma van Iran waarvoor Iran elke medewerking blijft weigeren. De SPND wordt geleid door door de VN op de lijst geplaatste Mohsen Fakhrizadeh en is een onderdeel van het Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, door de EU in mei 2011 op de lijst geplaatst). Davoud Babaei is in december 2011 door de EU op de lijst geplaatst in zijn hoedanigheid van hoofd van de veiligheid van de SPND. In die functie moet hij voorkomen dat informatie, onder meer aan de IAEA, wordt bekendgemaakt.
22.12.2012





▼M23





154.
First Islamic Investment Bank


Bijkantoor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel. +60321620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110
Bijkantoor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Maleisië; Labuan F.T; 87000
Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 — Indonesië, Zuid-Jakarta; Jakarta; 12950


De First Islamic Investment Bank (FIIB) verleent financiële en logistieke steun aan de regering van Iran. De FIIB werd door Babak Zanjani gebruikt om namens de Iraanse regering een aanzienlijk aantal oliegerelateerde betalingen te verwerken.
22.12.2012





▼M11





155.
 International Safe Oil


 



International Safe Oil (ISO) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. ISO is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. ISO wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.
22.12.2012





▼M19





156.
Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (SCT) (ook bekend als: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)


Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran
Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988
Tehran branch: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT codes: SCERIRTH KSH (Kish Island branch), SCTSAEA1 (Dubai branch), SCERIRTH (Tehran branch)
Ander adres voor Kish Island branch: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
Andere adressen voor de Dubai branch: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.
Tel.:
09347695504 (Kish Island branch)
09347695504/97-143257022-99 (Dubai branch)
09347695504 (Tehran branch)
E-mail: info@sctbankers.com
zanjani@sctbankers.com


Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. wordt gecontroleerd door Babak Zanjani, die op de lijst is geplaatst omdat hij financiële steun verleent aan de Iraanse regering door het faciliteren van oliebetalingen namens de Iraanse regering.
8.11.2014





▼M23





157.
 HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)


HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hongkong


HK Intertrade is volledig eigendom en staat onder zeggenschap van de National Iranian Oil Company, een aangewezen en door de staat gecontroleerde entiteit die steun verleent aan de regering van Iran. Daarnaast heeft HK Intertrade logistieke en financiële steun verleend aan de regering van Iran door het overmaken van oliegeld namens de Iraanse regering te vergemakkelijken.
22.12.2012




158.
Petro Suisse


Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Zwitserland


Petro Suisse, een bedrijf dat actief is in de Iraanse olie- en gassector, is voor 100 % de eigendom van de National Iranian Oil Company (NIOC), een aangewezen entiteit die financiële steun verleent aan de regering van Iran. Petro Suisse is ook gelieerd aan Naftiran Intertrade Co (NICO), aangewezen als een dochteronderneming (100 %) van de National Iranian Oil Company (NIOC).
22.12.2012





▼M30





159.
Oil industry Pension Fund Investment Company (OPIC)


No 234, Taleghani St, Teheran, Iran


De OPIC verstrekt aanzienlijke steun aan de regering van Iran door het aanbieden van financiële middelen en financieringsdiensten voor olie- en gasontwikkelingsprojecten aan verscheidene entiteiten die banden hebben met de regering van Iran, waaronder dochterondernemingen van ondernemingen die eigendom zijn van de staat (NIOC). Tevens heeft de OPIC de eigendom gehad van de IOEC (Iranian Offshore Engineering Construction Co.), die door de EU op de lijst is geplaatst wegens het verlenen van logistieke steun aan de regering van Iran.
De olie- en gassector vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering, en er is een mogelijk verband tussen de olie-inkomsten van Iran die afkomstig zijn van zijn energiesector en de financiering van proliferatiegevoelige activiteiten van Iran.
 De directeur van de OPIC is Naser Maleki, die op de lijst van de Verenigde Naties is geplaatst als hoofd van de Shahid Hemat Industrial Group (SHIG) en als ambtenaar van het MODAFL (Iranian Ministry of Defence and Armed Forces Logistics — Iraans ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten) die toezicht houdt op de werkzaamheden in verband met het programma voor de ballistische raket Shahab 3 (de ballistische langeafstandsraket die Iran momenteel in gebruik heeft). De SHIG is op de lijst van de Verenigde Naties geplaatst omdat het een ondergeschikte entiteit is van de Aerospaces Industries Organisation (AIO, die door de EU op de lijst is geplaatst) en betrokken is bij het ballistischerakettenprogramma van Iran. Bijgevolg is de OPIC rechtstreeks betrokken bij de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens.
1.12.2015





▼M23 —————





▼M19





161.
 Sharif University of Technology


Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel: +98 21 66 161
E-mail: info@sharif.ir


Sharif University of Technology (SUT) heeft samenwerkingsovereenkomsten met door de VN en/of de EU aangewezen Iraanse overheidsorganisaties die rechtstreeks of zijdelings op militair gebied actief zijn, vooral bij de productie en aanschaf van ballistische raketten. Het betreft onder meer een overeenkomst met de door de EU aangewezen Aerospace Industries Organisation, onder meer voor de productie van satellieten; samenwerking met het Iraanse ministerie van Defensie en de Iraanse revolutionaire wachten (IRGC) bij wedstrijden voor smartboats; een bredere overeenkomst met de IRGC Air Force voor ontwikkeling en uitbreiding van de betrekkingen van de SUT, voor organisatorische en strategische samenwerking;
De SUT is partij bij een overeenkomst met zes universiteiten, op grond waarvan de regering van Iran wordt gesteund door middel van defensie-gerelateerd onderzoek; zij organiseert voortgezette opleiding in de constructie van onbemande luchtvaartuigen (UAV), die onder meer door het ministerie van Wetenschap zijn ontworpen. Uit dit alles blijkt de vergaande verwevenheid met, en dus steun aan de Iraanse regering, op militaire en aanverwante gebieden.
8.11.2014





▼M11





162.
Moallem Insurance Company (alias:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)


No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, IranTel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Fax: (98-21) 88771245Website: www.mic-ir.com


Hoofdverzekeraar van IRISL.
22.12.2012





▼M12





163.
Petropars Iran Company (ook bekend als PPI)


Adres: No. 9, Maaref Street,Farhang Blvd, Saadet Abad,Tehran, Iran.Tel +98-21-22096701-4.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx


Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Ltd


8.6.2013




164.
Petropars Oilfield Services Company (ook bekend als POSCO)


Adres: Kish harbor,PPI Bldg,Tel +98-764-445 03 05,http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.
Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Iran Company


8.6.2013




165.
 Petropars Operation & Management Company (ook bekend als POMC)


Adres: South Pars Gas,Assaluyeh, Bushehr,Tel +98-772-7363852.http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx


Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Iran Company


8.6.2013




166.
Petropars Resources Engineering Ltd (ook bekend als PRE)


Adres: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, Iran, 1517646113,Tel +98-21 88888910/13.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx


Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Iran Company


8.6.2013




167.
Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)


Iranian Oil Company (U.K.) Limited, ook bekend als IOC.Adres: NIOC House 6th Floor,4 Victoria Street,London, United Kingdom,SW1H 0NE


IOC is volledig in handen van Naftiran Intertrade Company (NICO). Op NICO zelf zijn EU-sancties van toepassing omdat de onderneming op haar beurt volledig in handen is van de National Iranian Oil Company (NIOC), die eveneens een door de EU op de lijst geplaatste entiteit is omdat zij de regering van Iran van financiële middelen voorziet. Alle drie de bestuurders van de IOC (per 18 december 2012) waren voordien als directeur bij de NIOC in dienst, hetgeen een verder bewijs is van de sterke banden tussen de IOC en de NIOC.
8.6.2013





▼M14





168.
Post Bank of Iran (ook bekend als Post Bank Iran, Post Bank)


237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118Website: www.postbank.ir


Bedrijf waarvan de Iraanse overheid het grootste deel bezit en dat financiële steun biedt aan die overheid.
16.11.2013




169.
Iran Insurance Company (ook bekend als Bimeh Iran)


121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran


Bedrijf dat eigendom is van de staat en financiële steun aan de Iraanse overheid verleent.
16.11.2013




170.
 Export Development Bank of Iran (EDBI) (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen


Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran — Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran)


Bedrijf dat eigendom is van de staat en financiële steun aan de Iraanse overheid verleent.
16.11.2013




171.
Persia International Bank plc


6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, Verenigd Koninkrijk


Entiteit die eigendom is van de op de lijst geplaatste Bank Mellat en Bank Tejarat


16.11.2013




172.
Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)


18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999
Or: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN
Web: http://www.ioec.com/


Belangrijke entiteit in de energiesector die de Iraanse overheid aanzienlijke inkomsten oplevert. Als zodanig verleent IOEC financiële en logistieke steun aan de Iraanse overheid.
16.11.2013




173.
Bank Refah Kargaran
(ook bekend als Bank Refah)


40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran
Swift: REF AIRTH


Entiteit die steun verleent aan de Iraanse overheid. Is voor 94 % eigendom van de Iranian Social Security Organisation die op zijn beurt wordt gecontroleerd door de Iraanse overheid, en verleent bankdiensten aan ministeries.
16.11.2013





▼M1






II.   
Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)









A.  Natuurlijke personen










 



Naam


Informatie ter identificatie


Motivering


Datum plaatsing op de lijst




1.
IRGC-Brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND


 



Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Inspectie. Verantwoordelijk voor alle MODAFL-faciliteiten en installaties


23.6.2008




2.
Viceadmiraal Ali FADAVI


 



Bevelhebber van de marine van de IRG


26.7.2010




3.
Parviz FATAH


geboren in 1961


nummer twee van Khatam al Anbiya


26.7.2010




4.
 IRGC-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARAHI


 



Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.6.2008




5.
IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH


 



Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk


23.6.2008




6.
Mohammad Ali JAFARI, IRGC


 



Bevelhebber van de IRGC


23.6.2008




7.
IRGC-Brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR


 



Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van MODAFL, belast met alle militaire programma’s, incl. programma’s voor ballistische raketten.
23.6.2008




8.
Brigadegeneraal Mohammad Reza NAQDI


geboren in 1953, Nadjaf (Irak)


Bevelhebber van de Basij-weermacht


26.7.2010




9.
Brigadegeneraal Mohammad PAKPUR


 



Bevelhebber van de landmacht van de IRGC


26.7.2010




10.
Rostam QASEMI (o.b.a. Rostam GHASEMI)


geboren in 1961


Hoofd van Khatam al-Anbiya


26.7.2010




11.
Brigadegeneraal Hossein SALAMI


 



Plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC


26.7.2010




12.
IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI


 



Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties


23.6.2008




13.
IRGC-Brigadegeneraal Ahmad VAHIDI


 



Minister van MODAFL en voormalig plaatsvervangend Directeur MODAFL


23.6.2008





▼M8 —————





▼M3





15.
Abolghassem Mozaffari SHAMS


 



Hoofd van Khatam Al-Anbia Construction Headquarters


1.12.2011





▼M8 —————





▼M4





17.
Ali Ashraf NOURI


 



Plaatsvervangend bevelhebber bij de IRGC. Hoofd Politiek bureau van de IRGC.
23.1.2012




18.
Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi of Saeedi


 



Vertegenwoordiger van de opperste leider bij de IRGC.
23.1.2012




19.
Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)


 



Bevelhebber bij de luchtmacht van de IRGC, brigade-generaal.
23.1.2012





▼M1













B.  Entiteiten










 



Naam


Informatie ter identificatie


Motivering


Datum plaatsing op de lijst




1.
Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)


Teheran, Iran


Verantwoordelijk voor het Iraans kernprogramma. Heeft de operationele controle over het programma voor ballistische raketten van Iran. Heeft getracht aanbestedingen te doen ter ondersteuning van het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran.
26.7.2010




2.
 IRGC-luchtmacht


 



Beheert Irans waaier van raketten voor de korte en de middellange afstand. Directeur van de IRGC-luchtmacht wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
23.6.2008




3.
IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command


 



De IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is een specifiek onderdeel van de luchtmacht van de IRG die heeft samengewerkt met de SBIG (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst) in het kader van FATEH 110-raketten, ballistische korteafstandsraketten en de Ashura ballistische middellangeafstandsraket. Deze eenheid blijkt de entiteit te zijn die de operationele controle over de raketten heeft.
26.7.2010




4.
Naserin Vahid


 



Naserin Vahid produceert wapenonderdelen namens de IRG. Het is een dekmantelbedrijf van de IRG.
26.7.2010




5.
Qods-strijdkrachten van de IRG


Teheran, Iran


De Qods-strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) zijn verantwoordelijk voor operaties buiten Iran en het belangrijkste instrument van het buitenlandse beleid van Teheran voor speciale operaties en steun aan terroristen en islamitische militanten in het buitenland. Volgens berichten in de media gebruikte de Hezbollah gebruikte in 2006 tijdens het conflict met Israël raketten, antischipkruisraketten, draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) en onbemande luchtvaartuigen (UAVs) die door de Qods-strijdkrachten waren geleverd, en werden zij hiervoor door de Qods-strijdkrachten opgeleid. Volgens verschillende bronnen blijven de Qods-strijdkrachten de Hezbollah verder bevoorraden met geavanceerde wapens, luchtdoelraketten en langeafstandsraketten, en verstrekken zij hiervoor nog steeds opleidingen. In beperkte mate blijven deQods-strijdkrachten op het doden van mensen gerichte steun, opleiding en financiering leveren aan Taliban-strijders in het zuiden en het westen van Afghanistan, waaronder handvuurwapens, munitie, mortieren en slagveldraketten voor de korte afstand. De bevelhebber staat op de VN-lijst.
26.7.2010




6.
 Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (o.b.a. Sepah Nir)


 



Een dochteronderneming van Khatam al-Anbya Construction Headquarters dat op de lijst van UNSCR 1929 is geplaatst. Sepanir Oil and Gas Engineering Company neemt deel aan het ontwikkelingsproject voor het South Pars offshore-gasveld fase 15-16.
26.7.2010





▼M2





7.
Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)


Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran


Bonyad Taavon Sepah, alias IRGC Cooperative Foundation, is opgericht door bevelhebbers van de IRG om de investeringen van de IRG te structureren. Staat onder zeggenschap van de IRG. De raad van trustees van Bonyad Taavon Sepah' bestaat uit negen leden, waarvan er 8 lid zijn van de IRG. Deze officieren zijn de bevelhebber van de IRG, die voorzitter van de raad van trustees is, de vertegenwoordiger van de hoogste leider bij de IRG, de bevelhebber van de Basij, de bevelhebber van de grondstrijdkrachten van de IRG, de bevelhebber van de luchtmacht van de IRG, de bevelhebber van de marine van de IRG, het hoofd van de Information Security Organization van de IRG, een hooggeplaatste IRG-officier van de generale staf van de strijdkrachten en een hooggeplaatste IRG-officier van het MODAFL.
23.5.2011




8.
 Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)


No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran


Bonyad Taavon Sepah heeft Ansar Bank opgericht om financiële- en kredietdiensten te verlenen aan IRG-personeel. Ansar Bank opereerde in eerste instantie als kredietcoöperatie en is, nadat de Iraanse Centrale Bank een licentie had afgegeven, medio 2009 tot volledige bank omgevormd. Ansar Bank (voorheen: Ansar al Mojahedin), heeft meer dan 20 jaar banden met de IRG. De leden van de IRG ontvangen hun salaris via Ansar bank.
Bovendien heeft Ansar bank speciale voordelen voor IRG-personeel, zoals verlaagde tarieven voor woninginrichting en gratis of in prijs verlaagde gezondheidszorg.
23.5.2011




9.
Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Mehr Interest-Free Bank)


204 Taleghani Ave., Teheran, Iran


Mehr Bank staat onder zeggenschap van Bonyas Taavon Sepah en de IRG. Mehr Bank verleent financiële diensten aan de IRG. Volgens een open bron-interview met het hoofd van Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (geboren in 1961), heeft Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank opgericht om de Basij (paramilitaire tak van de IRG) te bedienen.
23.5.2011





▼M12 —————





▼M4





11.
Behnam Sahriyari Trading Company


Postal address: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran


Heeft in mei 2007 twee containers met vuurwapens van verschillende types van Iran naar Syrië verscheept, hetgeen een schending betekent van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad


23.1.2012






▼M2

III.   
Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)



▼M2








A.  Persoon










 



Naam


Informatie ter identificatie


Motivering


Datum plaatsing op de lijst




1.
Mohammad Hossein Dajmar


Geboren: 19 februari 1956. Paspoort: K13644968 (Iran), verloopt mei 2013.
 Voorzitter en directeur van IRISL. Hij is tevens voorzitter van Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), en Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), die bekend staan als dochterondernemingen van IRISL.
23.5.2011





▼M3





2.
Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)


Geboren op 16.1.1956, Iraniër


Directeur en aandeelhouder van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nieuwe naam van Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (ook bekend als Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), een op de EU-lijst geplaatste entiteit die belast is met het technisch beheer van de schepen van IRISL. NABIPOUR is de directeur voor het beheer van de schepen van IRISL.
1.12.2011




3.
Naser BATENI


Geboren op 16.12.1962, Iraniër


Voormalig juridisch directeur van IRISL, directeur van Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), een op de EU-lijst geplaatste entiteit. Directeur van het dekmantelbedrijf NHL Basic Limited.
1.12.2011




4.
Mansour ESLAMI


Geboren op 31.1.1965, Iraniër


Directeur van Malta Limited, ook bekend als Royal Med Shipping Company, een op de EU-lijst geplaatste entiteit.
1.12.2011




5.
Mahamad TALAI


Geboren op 4.6.1953, Iraanse-Duitse nationaliteit.
Kaderlid van IRISL in Europa, algemeen directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HTTS, en van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Darya Capital Administration Gmbh. Bestuurder van verscheidene dekmantelbedrijven die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL of filialen ervan.
1.12.2011





▼M12





6.
 Mohammad Moghaddami FARD


Geboortedatum: 19 juli 1956,
Paspoort: N10623175 (Iran) afgegeven op 27 maart 2007; verstrijkt op 26 maart 2012


Voormalig regionaal directeur van IRISL in de Verenigde Arabische Emiraten, directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Pacific Shipping, en de op de EU-lijst geplaatste entiteit Great Ocean Shipping Company, ook bekend als Oasis Freight Agency. Heeft in 2010 Crystal Shipping FZE opgericht als onderdeel van de pogingen om de gevolgen van het op de EU-lijst plaatsen van IRISL te omzeilen.
1.12.2011





▼M3





7.
Kapitein Alireza GHEZELAYAGH


 



CEO van op de EU-lijst geplaatste entiteit Lead Maritime die optreedt namens HDSL in Singapore. Tevens algemeen directeur van op de EU-lijst geplaatste entiteit Asia Marine Network, het regionale kantoor van IRISL in Singapore.
1.12.2011





▼M21





8.
Gholam Hossein Golparvar


Geboren op 23 januari 1957, Iraniër. Identiteitskaart nr. 4207.
De heer Golparvar handelt namens IRISL en daarmee verbonden ondernemingen. Hij is commercieel directeur geweest van IRISL, alsmede directeur en aandeelhouder van de SAPID Shipping Company, een niet bij het dagelijks bestuur betrokken directeur en aandeelhouder van HDSL, en aandeelhouder van de Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, die door de EU zijn aangewezen als handelend namens IRISL.
▼M3





9.
Hassan Jalil ZADEH


Geboren op 6.1.1959, Iraniër


Directeur en aandeelhouder van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Geregistreerd als aandeelhouder van verscheidene dekmantelbedrijven van IRISL.
1.12.2011




10.
Mohammad Hadi PAJAND


Geboren op 25.5.1950, Iraniër


Voormalig financieel directeur van IRISL, voormalig directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Irinvestship limited, directeur van Fairway Shipping dat de activiteiten van Irinvestship limited heeft overgenomen. Bestuurder van dekmantelbedrijven van IRISL, met name de op de EU-lijst geplaatste entiteit Lancellin Shipping Company en Acena Shipping Company.
1.12.2011





▼M12





11.
Ahmad Sarkandi


Geboren op 30 september 1953, Iraniër.
 Voormalig financieel directeur van IRISL sinds 2011. Voormalig directeur van verscheidene op de EU-lijst geplaatste filialen van IRISL; hij is verantwoordelijk voor de oprichting van verscheidene dekmantelbedrijven en is nog steeds geregistreerd als directeur en aandeelhouder van die bedrijven.
1.12.2011





▼M3





12.
Seyed Alaeddin SADAT RASOOL


Geboren op 23.7.1965, Iraniër


Adjunct-juridisch directeur van de groep IRISL, juridisch directeur van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.
1.12.2011




13.
Ahmad TAFAZOLY


Geboortedatum: 27 mei 1956; Geboorteplaats: Bojnord, Iran;
Paspoort: R10748186 (Iran) afgegeven op 22 januari 2007; verstrijkt op 22 januari 2012.
Directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit IRISL China Shipping Company, ook bekend als Santelines (ook bekend als Santexlines), ook bekend als Rice Shipping, ook bekend als E-sail Shipping.
1.12.2011





▼M14





14.
Naser BATENI


Geboren op 16 december 1962, Iraniër


Naser Bateni treedt op voor rekening van IRISL. Hij was tot 2008 directeur van IRISL en vervolgens managing director van IRISL Europe GmbH. Hij is managing director van Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS), dat in de hoedanigheid van hun algemeen agent essentiële diensten verleent aan Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) en aan Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), twee op de lijst geplaatste entiteiten die optreden namens IRISL.
16.11.2013












B.  Entiteiten










 



Naam


Informatie ter identificatie


Motivering


Datum plaatsing op de lijst





▼M3





1.
 Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (including all branches) and subsidiaries:Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen


No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran
IRISL IMO-nummers:
9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990


IRISL was betrokken bij de verscheping van militaire vracht, waaronder verboden vracht, uit Iran. Bij drie zulke incidenten waren duidelijk schendingen gemoeid die werden gemeld aan het Sanctiecomité voor Iran van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De betrokkenheid van IRISL bij proliferatiegevoelige activiteiten was van dien aard dat de VN-Veiligheidsraad in UNSCR 1803 en 1929 landen heeft opgeroepen om IRISL-vaartuigen te inspecteren, als er een redelijk vermoeden bestaat dat het vaartuig verboden goederen vervoert.
26.7.2010




a)  Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)


143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran
IMO-nummer: 9270658


In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.
26.7.2010





▼M1





b)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (o.b.a. HDS Lines)


No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Padaran, Tehran, Iran P.O.Box: 1944833546
Alternatief adres: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
Alternatief adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower


Treedt namens IRISL op en voert daarbij containeroperaties uit met gebruikmaking van vaartuigen van IRISL.
 26.7.2010





▼M4





c)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH


Postal address: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,


Onder zeggenschap van en/of handelend namens IRISL. HTTS staat geregistreerd op hetzelfde adres als IRISL Europe GmbH in Hamburg, waarvan de zaakvoerder, Naser Baseni, eerder in dienst was bij IRISL.
►C3

 26.7.2010 ◄






▼M3





d)  Irano Misr Shipping Company, ook bekend als Nefertiti Shipping


No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran


Treedt namens IRISL op langs het Suezkanaal en in Alexandrië en Port Said. Voor 51 % in handen van IRISL.
26.7.2010





▼M1





e)  Irinvestship Ltd


Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Verenigd Koninkrijk;
Inschrijving in het handelsregister onder document # 4110179 (Verenigd Koninkrijk)


Eigendom van IRISL. Verstrekt financiële, juridische en verzekeringsdiensten aan IRISL, en houdt zich ook bezig met marketing, bevrachting en bemanningsbeheer.
26.7.2010




f)  IRISL (Malta) Ltd


Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta


Treedt namens IRISL in Malta op. Een joint venture met Duitse en Maltese aandeelhouders. IRISL gebruikt de Maltese route sinds 2004 en gebruikt Freeport als een overladingshub tussen de Perzische Golf en Europa


26.7.2010




g)  IRISL Club


No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran


Is eigendom van IRISL.
26.7.2010




h)  IRISL Europe GmbH (Hamburg)


Schottweg 5, 22087 Hamburg, Duitsland
btw-nummer DE217283818 (Duitsland)


Agent van IRISL in Duitsland.
 26.7.2010





▼M3





i)  IRISL Marine Services and Engineering Company, ook bekend als Qeshm Ramouz Gostar


Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran.
Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran of 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran


Is eigendom van IRISL. Levert brandstof, bunkers, water, verf, smeerolie en chemicaliën voor IRISL-vaartuigen. De onderneming verzorgt ook het onderhoud van schepen en biedt voorzieningen en diensten voor de bemanningsleden. IRISL-dochterondernemingen hebben onder schuilnamen bankrekeningen in US-dollars in Europa en het Midden-Oosten gebruikt om routinematige geldtransfers gemakkelijker te laten verlopen. IRISL heeft herhaaldelijk inbreuken op bepalingen van VNVR-resolutie 1747 mogelijk gemaakt.
26.7.2010





▼M1





j)  IRISL Multimodal Transport Company


No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran


Is eigendom van IRISL. Verantwoordelijk voor vrachtvervoer per spoor. Het is een volledige dochteronderneming van IRISL.
26.7.2010




k)  IRITAL Shipping SRL


Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: GE 426505 (Italië); Italiaanse fiscale code: 03329300101 (Italië); btw-nummer: 12869140157 (Italië)
Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italië;


Contactpunt voor ECL- en PCL-diensten. Wordt gebruikt door de Marine Industries Group (MIG; nu bekend als Marine Industries Organization), een dochteronderneming van DIO, die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van diverse marinestructuren en zowel militaire als niet-militaire vaartuigen. DIO is op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst.
 26.7.2010




l)  ISI Maritime Limited (Malta)


147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran


Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL


26.7.2010




m)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)


No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran


Een 100 % dochteronderneming van IRISL. Beschikt over een vloot van in totaal zes vaartuigen; is actief in de Kaspische Zee; heeft verzendingen van op VN- en VS-lijsten geplaatste entiteiten, zoals Bank Melli, gefaciliteerd door proliferatiegevoelige vrachten te verschepen vanuit landen als Rusland en Kazachstan naar Iran.
26.7.2010




n)  Leading Maritime Pte Ltd (o.b.a. Leadmarine, o.b.a. Asia Marine Network Pte Ltd, aka IRISL Asia Pte Ltd, o.b.a. Leadmaritime)


200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)


Leadmarine treedt namens HDSL op in Singapore. Voorheen bekend als Asia Marine Network Pte Ltd en IRISL Asia Pte Ltd; trad namens IRISL in Singapore op.
26.7.2010




o)  Marble Shipping Limited (Malta)


143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta


Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL.
 26.7.2010





▼M12 —————





▼M1





q)  Safiran Payam Darya (o.b.a. Safiram Payam Darya Shipping Lines, o.b.a. SAPID Shipping Company)


No 1 Eight Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;
Alternatief adres: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
Alternatief adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower


Treedt namens IRISL op en verricht bulkdiensten


26.7.2010




r)  Santexlines (o.b.a. IRISL China Shipping Company Ltd, o.b.a. Yi Hang Shipping Company)


Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China
Alternatief adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China


Santexlines treedt op namens HDSL. Was voorheen bekend als IRISL China shipping Company, en trad namens IRISL op in China.
26.7.2010




s)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)


No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;
No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL


26.7.2010




t)  SISCO Shipping Company Ltd (o.b.a. IRISL Korea Ltd)


Houdt kantoor in Seoul and Busan, Zuid-Korea.
Treedt namens IRISL in Zuid-Korea op.
26.7.2010





▼M3





u)  Soroush Saramin Asatir (SSA), ook bekend als Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, ook bekend als Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, ook bekend als Sealeaders


No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran


Treedt namens IRISL op. Een in Teheran gevestigd scheepsmanagementbedrijf dat optreedt als technisch manager voor vele schepen van SAPID.
26.7.2010




v)  South Way Shipping Agency Co Ltd, ook bekend als Hoopad Darya Shipping Agent


No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran


Staat onder zeggenschap van IRISL en treedt voor IRISL op in Iraanse havens waarbij het toezicht houdt op taken zoals laden en lossen.
 26.7.2010





▼M1





w)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (o.b.a.. Valfajr)


No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O.Box 15875/4155
Alternatief adres: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran

Een 100 % dochteronderneming van IRISL; voert verbindingen uit tussen Iran en de Golfstaten zoals Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Valfajr is een in Dubai gevestigde dochteronderneming van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) die voorziet in ferry- en feederdiensten, en soms in koeriersvrachten en passagiersvervoer in de Perzische Golf. Valfaijr heeft in Dubai scheepsbemanningen en scheepsbevoorradingsdiensten geboekt, alsook schepen voor aankomst en vertrek en voor laden en lossen in havens klaargemaakt. Valfajr beschikt over aanloophavens in de Perzische Golf en India. Sinds medio juni 2009 deelt Valfajr hetzelfde gebouw met IRISL in Port Rashid in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten); de onderneming deelt ook hetzelfde gebouw met IRISL in Teheran (Iran)


26.7.2010





▼M2





2.
Darya Capital Administration GMBH


Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94311 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer. HRB96253, afgegeven jan 30, 2006


Darya Capital Administration is een volle dochteronderneming van IRISL Europe GmbH. De directeur is Mohammad Talai.
23.5.2011




3.
Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG


Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102485 (Duitsland) afgegeven 19 aug 2005; Telefoon: 004940278740


Eigendom van Ocean Capital Administration en IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is ook directeur van Ocean Capital Administration GmbH en Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.
23.5.2011





▼M22





4.
