None
(26)  Zie in het bijzonder de EBA-richtsnoeren inzake interne governance uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2021/05). Beschikbaar op de EBA-website.
(27)  Zie punt 32 van artikel 2 van AMLR1.
(28)  Zie artikel 9, lid 1 en 2, van AMLR1.
(29)  Zie artikel 52, punt a), van AMLD6.
(30)  Zie de artikelen 39 tot en met 41 van AMLD6.
(31)  Zie artikel 41, lid 1, punten e) en f), van AMLD6.
(32)  Zie artikel 20, lid 2, punt i), van AMLAR, waarin is bepaald dat de Autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering de bevoegdheid heeft om aan de autoriteit die een vergunning aan een geselecteerde meldingsplichtige entiteit heeft verleend, voor te stellen die vergunning in te trekken.
(33)  Zie artikel 41, lid 1, van AMLD6.
(34)  Zie met name de artikelen 50 en 51 van AMLD6.
(35)  De term “bevoegde autoriteit” wordt gedefinieerd in artikel 2, punt 31, van AMLR1 en omvat a) een financiële-inlichtingeneenheid; (b) een AML/CFT-toezichthouder die een overheidsorgaan is, of de overheidsinstantie die toezicht houdt op zelfregulerende organen; (c) een overheidsinstantie die belast is met het onderzoeken of vervolgen van witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering of met het opsporen, in beslag nemen of bevriezen en confisqueren van criminele vermogensbestanddelen; (d) een overheidsinstantie waaraan taken zijn toegewezen op het gebied van de bestrijding van witwassen of terrorismefinanciering.
(36)  Zie artikel 45 van AMLD6.
(37)  Zie artikel 51, lid 2, van AMLD6.
(38)  Zie hoofdstuk V van AMLD6.
(39)  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in cryptoactiva en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 (COM (2020) 593 final).
(40)  Zie artikel 50, lid 2, laatste alinea, van AMLD6.
(41)  Zie artikel 50, lid 2, van AMLD6.
 (42)  Zie artikel 51, lid 1 en 2, van AMLD6.
(43)  Zie bijvoorbeeld artikel 56 van Richtlijn 2013/36/EU.
(44)  Zie artikelen 50 en 51 van AMLD6.
(45)  Zie artikel 40 van AMLD6.
(46)  Zie artikel 41, lid 1, punt e), van AMLD6.
(47)  Zie artikel 3, lid 3, punt k), van AMLR1.
(48)  Richtlijn 2014/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).
(49)  Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149).
(50)  Zie artikel 15, lid 4, van AMLR1.
(51)  Zie artikel 59 van AMLR1.
(52)  Artikel 128, lid 1, eerste zin, van het Verdrag en artikel 16, eerste zin, van de ESCB-statuten.
(53)  Artikel 128, lid 1, derde zin, van het Verdrag en artikel 16, derde zin, van de ESCB-statuten.
(54)  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391).
(55)  Zie Advies CON/2014/37; Advies CON/2017/18; en Advies CON/2019/4.
(56)  Zie arrest van het Hof van Justitie van 26 januari 2021, Hessischer Rundfunk, gevoegde zaken C-422/19 en C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punten 69-70.
(57)  Zie arrest van het Hof van Justitie van 26 januari 2021, Hessischer Rundfunk, gevoegde zaken C-422/19 en C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punt 46.
 (58)  Aanbeveling van de Commissie 2010/191/EU van 22 maart 2010 betreffende de draagwijdte en de gevolgen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en -munten (PB L 83 van 30 maart 2010, blz. 70).
(59)  Zie arrest van het Hof van Justitie van 26 januari 2021, Hessischer Rundfunk, gevoegde zaken C-422/19 en C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punten 46 tot en met 49.
(60)  Zie arrest van het Hof van Justitie van 26 januari 2021, Hessischer Rundfunk, gevoegde zaken C-422/19 en C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punt 67.
(61)  Zie arrest van het Hof van Justitie van 26 januari 2021, Hessischer Rundfunk, gevoegde zaken C-422/19 en C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punt 78.
(62)  Zie punt 2.4 van Advies CON/2017/8, punt 2.1 van Advies CON/2019/41, punt9.2.1 van Advies CON/2020/13, punt 2.3 van Advies CON/2020/21, en punt 7.2.1 van Advies CON/2021/9.
(63)  Zie punt 2.7 van Advies CON/2017/8.
(64)  Zie arrest van het Hof van Justitie van 26 januari 2021, Hessischer Rundfunk, gevoegde zaken C-422/19 en C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punt 77.
(65)  Zie artikel 63, punt b), van AMLR1.
(66)  Zie bijlage II bij AMLR1.
(67)  Zie artikel 11, lid 2, punt c) van Richtlijn 2005/60/EC.
(68)  Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (OJ L 214 van 4 augustus 2006, blz. 29).
(69)  Zie bijlage II, paragraaf 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2015/849.
(70)  Zie artikel 1, lid 2, punt d), van Verordening (EU) 2018/843.
(71)  Zie bladzijde 130 van de FATF- Aanbeveling. Beschikbaar op de website van het FATF, https://www.fatf-gafi.org/

(72)  Zie artikel 2, lid 13, van AMLR1.
 (73)  Zie artikel 2, lid 3 van de MiCa-ontwerpverordening.
