None
C_2016480NL.01000602.xml











22.12.2016   


NL


Publicatieblad van de Europese Unie


C 480/6





Verzoek van het Fürstliches Obergericht van 4 november 2015 om een advies van het EVA-Hof, in de strafzaak tegen A
(Zaak E-26/15)
(2016/C 480/08)
Bij schrijven van 4 november 2015 van het Fürstliches Obergericht (het vorstelijk hof van beroep) is bij het EVA-Hof een verzoek ingediend, dat bij de griffie van het Hof is binnengekomen op 9 november 2015, om een advies in de strafzaak tegen A, betreffende onderstaande vragen:






1.
Moet Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aldus worden uitgelegd dat de „aanbieders van trust- en bedrijfsdiensten” in de zin van artikel 2, lid 1, punt 3, onder c), en artikel 3, punt 7, onder b), van die richtlijn, uitsluitend conform de wetgeving van de lidstaat waarin die aanbieders zijn gevestigd (in welchem [der Dienstleister für Trusts und Gesellschaften] seinen rechtlichen Sitz hat) zijn onderworpen aan de verplichting om de identiteit van de cliënt te verifiëren als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder a), en artikel 9, leden 1 en 6, van de richtlijn?










2.
Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: welke criteria moeten worden gehanteerd om te bepalen of de „aanbieders van trust- en bedrijfsdiensten” verplicht zijn om conform de wetgeving van een andere lidstaat de identiteit van de cliënt te verifiëren als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder a), en artikel 9, leden 1 en 6, van de richtlijn?










3.
Zijn de antwoorden op de vragen 1 en 2 ook van toepassing wanneer de onderneming waarvoor administratieve diensten worden verricht een onderneming is die niet is opgericht in een lidstaat?.
