In den Jahren 2001 und 2002 beliefen sich die telegrafischen Überweisungen von 4 der 40 Konten des Unternehmens auf insgesamt mehr als 3,2 Milliarden Dollar, so die Staatsanwälte.
Überweisungen von vier der 40 in Beacon Hill eröffneten Konten beliefen sich von 2001 bis 2002 auf insgesamt mehr als 3,2 Milliarden Dollar, sagte Morgenthau.