In 2001 en 2002 bedroegen de overschrijvingen van 4 van de 40 rekeningen van het bedrijf in totaal meer dan 3,2 miljard dollar, aldus de aanklagers.
De overschrijvingen van vier van de 40 rekeningen open bij de Heuvel van het Baken bedroegen meer dan $3.2 miljard vanaf 2001 tot 2002, bovengenoemde Morgenthau.