Nel 2001 e nel 2002, secondo i procuratori, i bonifici bancari da 4 dei 40 conti della società hanno superato i 3,2 miliardi di dollari.
I bonifici da quattro dei 40 conti aperti a Beacon Hill sono ammontati a più di 3,2 miliardi di dollari dal 2001 al 2002, ha detto Morgenthau.