human
Blanchiment d'argent J'apprécierais vraiment une explication basée sur des exemples. EDIT : Merci pour les réponses rapides et excellentes ! Explique comme si j'avais cinq ans.
gpt
C'est la pratique consistant à canaliser de l'argent gagné illégalement à travers une opération qui donne l'impression qu'elle est légitime. Par exemple , vous êtes un trafiquant de drogue et vous gagnez des milliers de dollars en espèces ... vous ne pouvez pas simplement aller à la banque et déposer régulièrement de grosses liasses de billets sans attirer l' attention . Et il n'y a aucune documentation sur la provenance de l'argent pour les déclarations fiscales, mais NE PAS déclarer le revenu est de l'évasion fiscale - c'est ainsi que les fédéraux ont finalement eu Al Capone. Donc, vous avez une entreprise à forte intensité de liquidités comme façade et vous y injectez l'argent de manière à ce que cela ressemble à des revenus apportés à l'entreprise. 10 000 $ en 20 $ et 50 $ ne semblent pas suspects à la banque s'il s'agit du dépôt d'une laverie automatique ou d'un lave-auto. Et qui peut savoir combien de brassées de linge ont été faites ou combien de voitures ont été lavées ?