human
; La notion de blanchiment d'argent. La méthode , la théorie , ce qui la rend illégale . Pourquoi les blanchisseurs (sp ?) utilisent-ils toujours de petites entreprises dont personne ne se soucie et pourquoi semble-t-il toujours que c'est ce qui élimine les criminels. S'il vous plaît, expliquez-moi comme si j'avais cinq ans.
gpt
Si vous avez une tonne de choses et qu'il n'y a aucun moyen de savoir d'où vient l'argent, il n'est pas si difficile pour le gouvernement de vous envoyer en prison pour avoir évité l'impôt. Vous avez donc tout cet argent provenant de crimes que vous voulez dépenser, mais vous ne voulez pas qu'il ait l'air de venir de nulle part (ou de crimes) donc vous devez donner l'impression qu'il vient de quelque chose de légitime. Une entreprise de trésorerie est la meilleure façon de le faire. Vous créez une entreprise où vous vendez un produit (ou mieux encore, un service) contre de l'argent. Donc, tout ce que le gouvernement voit, c'est un revenu légal de votre entreprise, vous déposez l'argent dans une banque, payez des impôts dessus et vous le dépensez comme le ferait n'importe quel propriétaire d'entreprise rentable. Ils n'ont pas besoin d'une grande entreprise et si vous êtes trop gros, vous attirez l'attention et on peut s'attendre à ce que vous gardiez plus de dossiers ou que vous utilisiez autre chose que de l'argent liquide. Les criminels sont souvent surpris en train de commettre les crimes, mais lorsque la police ne peut pas les attraper en train de faire cela, mais qu'ils les soupçonnent de le faire et de faire du blanchiment d'argent, ils peuvent concentrer leurs efforts sur la preuve du blanchiment d'argent.