human
; La notion de blanchiment d'argent. La méthode , la théorie , ce qui la rend illégale . Pourquoi les blanchisseurs (sp ?) utilisent-ils toujours de petites entreprises dont personne ne se soucie et pourquoi semble-t-il toujours que c'est ce qui élimine les criminels. S'il vous plaît, expliquez-moi comme si j'avais cinq ans.
gpt
Le blanchiment d'argent est une technique utilisée pour « nettoyer l'argent sale ». C'est-à-dire qu'il prend de l'argent qui a été gagné illégalement et le rend légal. L'un des moyens les plus simples de blanchir de l'argent est d'utiliser une petite entreprise – une entreprise qui effectue principalement des transactions en espèces – comme façade. Par exemple, vous pourriez utiliser un lave-auto pour blanchir l'argent gagné en vendant de la drogue. Tout ce que vous faites, c'est mentir et dire que vous aviez 100 clients aujourd'hui au lieu des 10 que vous aviez réellement. Et puisque vos clients paient en espèces, il n'y a pas de bon moyen de suivre cela. Ensuite, vous prenez une partie de l'argent de la drogue et vous le donnez au commerce comme s'il provenait des 90 faux clients. Cet argent est ensuite signalé à l'IRS comme un revenu d'entreprise et devient « propre », puisqu'il ressemble maintenant à un revenu d'une entreprise légitime plutôt qu'à un revenu provenant de la vente de drogue.