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Comment déclarer un don étranger de près de 10 000 $
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En fait, les banques ne sont pas tenues de déclarer (et ne le font pas) sur 8300, car elles déclarent déjà des transactions en espèces de plus de 10 000 $ au FinCEN sous forme de rapport de transaction en devise (CTR), ce qui est fondamentalement similaire ; voir le premier élément sous Exceptions dans la deuxième colonne de la page 3 du formulaire réel. Oui, 8300 est pour les entreprises, c'est pourquoi le titre du formulaire est "... Reçu dans un commerce ou une entreprise". Vous n'avez pas reçu l'argent dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise, et ce n'est pas un revenu imposable pour vous, vous n'êtes donc pas tenu de déclarer l'avoir reçu. Vos temps ne sont pas clairs, mais en supposant que vous n'avez pas encore déposé, lorsque vous le ferez, la banque confirmera votre identité et déposera son CTR. Il est extrêmement peu probable que le gouvernement enquête sur vous pour une seule transaction de près de 10 000 $ -- ils recherchent des baleines et des requins tueurs, pas des vairons (métaphoriquement) -- mais s'ils le font, quand ils le font, vous expliquez simplement où l'argent venait de. Les abus de l'IRS concernaient des personnes (principalement de petites entreprises) qui effectuaient de nombreux dépôts en espèces d'un peu moins de 10 000 $, ce qui peut être (mais dans les cas d'abus, ce n'était en fait pas) une tentative d'éviter de signaler, ce que l'on appelle la « structuration ». Tant que vous coopérez avec les rapports requis par la banque et que vous ne l'évitez pas, tout va bien.