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Demander au FBI la permission de retirer des sommes importantes de vos chèques ou de vos économies ?
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Une perspective internationale (en l'occurrence la Suède dans l'Union européenne). Selon les lois et réglementations, les transactions importantes en espèces sont considérées comme ostensibles. Les législateurs auraient pu penser que les transactions en espèces peuvent être utilisées à titre d'exemple : - financement du terrorisme - évitement des impôts - achat ou vente de biens illégaux tels que de la drogue ou des objets volés - transactions illégales générales telles que le paiement de pots-de-vin À partir de là, toutes les banques (à moins en Europe) sont tenus de signaler toutes les transactions suspectes aux autorités compétentes (en Suède, il s'agit de Finanspolisen, à peu près la police financière). Ceci indépendamment de la manière dont les transactions sont effectuées, en espèces ou autrement. Afin de contrôler cela, toutes les banques en Suède sont tenues de "connaître les clients", par exemple d'où vient l'argent et où va-t-il en général. De plus, un logiciel spécial surveille toutes les transactions et signale les modèles suspects pour une enquête plus approfondie et éventuellement une notification à la police. Donc, du moins en Suède : il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du FBI pour retirer de l'argent. Il vous sera toutefois demandé de décrire l'utilisation de l'Argent et votre description sera conservée et éventuellement transmise à la police financière. Le but n'est pas d'entraver les transactions légitimes, mais d'attraper les activités illégales.