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Comment fonctionne le blanchiment d'argent ? Je sais que c'est utilisé pour légaliser l'argent illégal, je me demande juste comment ils font. Explique comme si j'avais cinq ans.
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Le blanchiment d'argent n'est que cela : nettoyer l'argent. Supposons maintenant que vous cambrioliez une banque. Vous ne pouvez pas déposer les marchandises dans une autre banque ou acheter une maison, le fisc finira par poser des questions sur l'origine de cet argent parce que vous travaillez chez Taco Bell et il vous reviendra. L'IRS est une énorme bureaucratie et bien qu'inefficace et lent la plupart du temps, ils remarqueront des choses après un certain temps. Pour contourner cela, de fausses entreprises sont créées, parfois appelées façades. Supposons maintenant que vous ayez cambriolé une banque, quitté votre emploi chez Taco Bell et obtenu un prêt pour ouvrir une pizzeria. Semble légitime à l'Oncle Sam jusqu'à présent. Maintenant, disons que vous commencez à déclarer de faux revenus. Vous prétendez que les affaires sont en plein essor et que les pizzas sortent du four . Alors qu'en réalité vous vendez trois tartes par jour. Vous dites à l'IRS combien vous avez gagné et vous êtes taxé dessus, mais en fait ce qui est taxé c'est l'argent de la banque que vous avez volé plus tôt. Il est difficile pour l'IRS d'enquêter parce que vous payez en fait des impôts plus élevés, donc cela semble bon pour eux. Il est maintenant propre ou lavé. Les fronts peuvent parfois être faciles à repérer. Une entreprise avec des horaires bizarres et sans clients qui ne ferme jamais est suspecte. Comme c'est le même type de magasin à côté d'un autre sans clients, mais qui reste ouvert. Les pizzerias et les restaurants sont des façades populaires, oui, tout comme les films.