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Pourquoi faut-il fournir une pièce d'identité lors de l'achat d'un mandat ?
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Le Bank Secrecy Act de 1970 exige que les banques aident le gouvernement américain à identifier et à prévenir le blanchiment d'argent. Cela signifie qu'ils sont tenus de conserver des registres des transactions en espèces d'instruments négociables et de déclarer ces transactions avec une limite globale quotidienne d'une valeur supérieure à (ou égale à ?) 10 000 $. Pour cette raison, l'entreprise qui émet le mandat est également tenue d'enregistrer cette transaction pour la signaler à la banque, qui conserve ensuite les enregistrements au cas où le FinCEN souhaiterait examiner les transactions. MODIFIÉ : ajout de précisions sur la règle de 10 000 $