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Comment fonctionne le blanchiment d'argent ? J'ai cherché, lu et essayé de traiter le processus de blanchiment d'argent, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. S'il vous plaît, expliquez . Explique comme si j'avais cinq ans.
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Il y a trois étapes de base : - Placement : Vous prenez l'argent sale et le réintroduisez dans le flux normal de trésorerie. Exemple : Vous mettez l'argent dans la caisse enregistreuse de votre entreprise. - Superposition (ou structuration) : vous déplacez l'argent pour en masquer la source. Exemple : Vous déposez l'argent dans une autre banque pour le faire paraître légitime. Ensuite, vous le transférez dans différentes banques. - Intégration : Vous transférez l'argent sur un compte bancaire où vous pouvez l'utiliser comme s'il s'agissait d'argent légitime et légal. Exemple : Après plusieurs virements, vous transférez l'argent sur votre compte personnel. Source : J'ai travaillé en étroite collaboration avec le responsable BSA de la banque lors de mon dernier emploi.