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Que dois-je faire pour choisir le bon consultant pour ouvrir un compte bancaire offshore
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Il est inhabituel d'avoir besoin d'un consultant pour vous ouvrir un compte bancaire, et je serais également préoccupé par le fait que le consultant pourrait peut-être prendre l'argent et ne rien faire, ou continuer à exiger diverses sommes d'argent pour des "dépenses" telles que des permis, des licences, vérification d'identité, etc. jusqu'à ce que vous abandonniez. Voici quelques-unes des façons les plus acceptées d'ouvrir un compte bancaire : R : Appelez une banque établie et suivez ses instructions pour ouvrir un compte personnel . Assurez-vous que vous faites appel à une vraie banque, celle qui existe depuis un certain temps. Conseils : a des emplacements permanents, dans l'annuaire téléphonique local, et a des actions négociées sur une bourse nationale. Appelez directement la banque, n'utilisez pas un numéro qui vous a été donné par un consultant tiers, car cela peut être une astuce... Discutez au téléphone et découvrez si vous pouvez ouvrir un compte par courrier ou si vous devez vous déplacer en personne. B : Créer une société ou une succursale dans le pays étranger, en supposant qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un investissement. et ouvrir un compte en désignant une personne (comme un avocat, un comptable ou un professionnel similaire) dans le pays étranger pour représenter l'entreprise afin d'ouvrir un compte en personne. Si vous êtes un citoyen américain, vous voudrez demander à votre CPA/comptable/avocat fiscaliste le formulaire TD F 90-22.1 Foreign Account Bank Report et la FATCA Foreign Account Tax Compliance Act. Il peut y avoir des amendes très importantes pour ne pas faire les rapports requis. Les conditions d'ouverture d'un compte bancaire sont devenues plus strictes dans de nombreux pays, alors ne soyez pas surpris s'ils n'ouvriront pas de compte pour un étranger sans adresse locale, si telle est votre situation.