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Un étranger en Asie veut m'envoyer 3 000 $ en Europe via Western Union parce qu'il « m'aime » ? [dupliquer]
gpt
Il peut s'agir d'un stratagème de blanchiment d'argent. L'inconnu vous donne de l'argent gratuitement au début, puis vous propose de vous en donner plus mais cette fois vous demande d'en "dépenser" une fraction (comme 80%). Donc de son côté l'argent provient d'une source légitime. Alors vous le faites parce qu'après tout, vous gardez le reste et c'est de l'argent "gratuit". Mais vous êtes maintenant impliqué dans quelque chose d'illégal. Avoir de l'argent dont vous ne pouvez pas dire l'origine est également quelque chose de très suspect. Vous ne paierez pas d'impôt dessus et l'administration fiscale de votre pays pourrait vous infliger une amende. Les douanes pourraient également être en mesure de confisquer l'argent si elles soupçonnent qu'il provient d'une source illégale.