事由：商業上合作的對象（大陸客戶）表示他其他生意來往因大陸外匯管制關係，與其他國家的匯款交易較為麻煩，提出合作方案，由他聯繫與客戶產品出貨等相關細節，我則協助收受款項並轉與指定國外帳戶，其中收取微薄傭金。基於對這人的信任且有提供出貨文件取信我方，後期則因匯款人向銀行要求退款等事宜，銀行要求我帳戶結清。 目前情況：收到警方通知後獲知我帳戶被利用洗錢，已到案說明作筆錄。想了解後續將會面臨甚麼情況，該怎麼做
您好，製作筆錄時以實相告，也提供相關資料(出貨單)佐證自己並無協助洗錢之犯意，接下來可有機會以證人方式進行後續偵查行動，若未來地檢署以被告或嫌疑人身分傳喚
您好，1、通常會變成人頭帳戶，應是提供帳戶之外又提供密碼，這個動作就會顯得不合常理，而被認為有販賣帳戶之幫助詐欺嫌疑。2、未來到案製作筆錄時可提供代辦公司之資料及雙方洽談之訊息往來作為證據，但本案被起訴之機會很高，如被害人受害金額不高，可嘗試與其和解，可爭取緩起訴之機會，避免後續訟累。3、建議可委請律師擔任辯護，以求周全。