1) due diligence of the persons who have acquired the right to receive a winning (prize) in a lottery or gambling shall be carried out before or during a financial transaction on payment (issuance) of a winning (prize), a financial transaction on the exchange of gambling substitutes of hryvnia for money and provided that such financial transaction is subject to financial monitoring according to Article 20 or 21 of this Law;
1) належна перевірка осіб, які набули право на отримання виграшу (призу) у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із виплати (видачі) виграшу (призу), фінансової операції із обміну ігрових замінників гривні на гроші та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;