The principles of processing the information received from the primary financial monitoring entities on financial transactions subject to financial monitoring and the criteria for analysing such transactions are established by the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy on prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, obtained by criminal means, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction;
Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;