The state financial monitoring entities shall annually, but not later than 31 January of the next year, provide the specially authorised body with the generalised information on compliance by the primary financial monitoring entities, over which they perform the functions of state regulation and supervision, with the requirements of legislation in the field of prevention and counteractions, including about the identified violations and measures taken to the primary financial monitoring entities and/or their officials in order to dismiss them and/or prevent them from further activities.
Суб'єкти державного фінансового моніторингу щороку, але не пізніше 31 січня наступного року, зобов'язані надавати спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності.