In case of simplified due diligence, the primary financial monitoring entity shall monitor the client's business relations and financial transactions carried out in the course of such relations, sufficient to be able to identify financial transactions that do not correspond to the financial condition and/or or the content of the client's activities.
У разі здійснення спрощених заходів належної перевірки суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний проводити моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, достатній для того, щоб мати можливість виявляти фінансові операції, які не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.