The authorities exercising state regulation of financial services markets shall have the right to send inquiries to state bodies, local self-government bodies, legal entities and individuals in order to obtain information necessary to confirm the sources of origin of funds used to form the authorised (joint-stock) capital of the financial institution or the acquisition or increase of the significant holding in it, the financial situation and business reputation of the owners of the significant holding (persons claiming the significant holding) in the financial institution.
Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, мають право надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для формування статутного (складеного) капіталу фінансової установи або набуття чи збільшення істотної участі в ній, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь) у фінансовій установі.