If the primary financial monitoring entity that provides money transfer services to the payer (transfer initiator)/ money transfer intermediary repeatedly does not provide information on the payer (transfer initiator)/recipient upon request, the primary financial monitoring entity that sent the request must take appropriate measures, in particular to send a notification setting deadlines for the provision of the requested information or for the rejection of any future transfers, or for the restriction (termination) of business relations with the appropriate primary financial monitoring entity.
Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу)/посередник з переказу коштів неодноразово не надає на запит інформацію про платника (ініціатора переказу)/отримувача, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходів, зокрема, надсилання попередження з встановленням кінцевих строків про надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.