taking into account the risk-oriented approach to carry out regulation and supervision in the field of prevention and counteraction in order to determine the compliance of measures taken by the primary financial monitoring entities, to minimise risks during their activities, including identifying the signs of inadequate risk management system (risk management system is considered inappropriate, in particular, in case of establishing the facts of repeated, large-scale financial transactions giving rise to suspicions of using the primary financial monitoring entity for legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction or committing other criminal offense).
здійснювати з урахуванням ризик-орієнтованого підходу регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, для мінімізації ризиків під час їх діяльності, у тому числі встановлювати ознаки неналежної системи управління ризиками (система управління ризиками вважається неналежною, зокрема, у разі встановлення фактів багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого кримінального правопорушення).