The primary financial monitoring entity shall apply a risk-oriented approach in its activities, taking into account the relevant risk criteria, in particular, related to its clients, geographical location of the client's state of registration or institution through which it transfers (receives) assets, the type of goods and services that the client receives from the primary financial monitoring entity, the method for providing (receiving) services.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, пов'язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг.