Financial transactions or attempts to conduct them, regardless of the amount for which they are conducted, are considered suspicious if the primary financial monitoring entity has a suspicion or has sufficient grounds to suspect that they are the result of criminal activity or related to or related to terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction.
Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.