11) high risk - the result of risk assessment by the primary financial monitoring entity, based on the results of analysis of a set of criteria stipulated in the legislation and internal documents of the primary financial monitoring entity, and which indicates a high probability of using the primary financial monitoring entity for the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction;
11) високий ризик - результат оцінки ризику суб'єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, та який свідчить про високу ймовірність використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;