Strategic investors cannot be persons who, as of the time of the banks' capitalization by the state, held a considerable interest in such banks; and/or persons registered in states that are included in the list of off-shore areas according to the Cabinet of Ministers of Ukraine, and in states included by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) in the list of states that do not cooperate to prevent money laundering; as well as the advisor on the issues of sale of blocks of shares of banks.
Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, які зареєстровані в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків.