In this case, the primary financial monitoring entity (liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund) on the day of conduction, but not later than 11 hours of the next working day from the date of profitable transaction, shall notify of its carrying out and/or attempting to carry out expenditure financial transactions the specially authorised body and the Security Service of Ukraine and immediately, without prior notice to the client (person), freeze the assets received as a result of such profitable transaction.
При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов'язаний повідомити про її здійснення та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України та негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, отримані в результаті проведення такої прибуткової операції.