The primary financial monitoring entity shall establish an unacceptably high risk of business relations (financial transaction without establishing business relations), in relation to the clients in case of:
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів у разі: