If the specially authorised body receives a request from the appropriate body of a foreign state for the transfer of information containing the secret of financial monitoring, law enforcement agencies of a foreign state shall be provided with such information only for investigation in cases on legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction or in cases involving the commission of a socially dangerous act as a result of which the criminal income was received.
У разі отримання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави на передачу інформації, що містить таємницю фінансового моніторингу, правоохоронним органам іноземної держави така інформація надається лише для проведення розслідування у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у справах, пов'язаних із вчиненням суспільно небезпечного діяння, внаслідок якого одержаний злочинний дохід.