Deliberate failure to submit, untimely submission or submission of unreliable information on financial transactions subject to financial monitoring in accordance with the law, to the central executive body implementing the state policy in the area of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, and financing the proliferation of weapons of mass destruction, where such actions have caused substantial damage to legally protected rights, freedoms or interests of individual citizens, state or public interests or the interests of individual legal entities
Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -