4) if there are sufficient grounds to believe that a financial transaction or a set of related financial transactions may be connected with the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, submits to law enforcement and intelligence agencies the appropriate generalised materials (additional generalised materials) and receives from them information on the course of their consideration;
4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних та розвідувальних органів відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали) та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;