This Law applies to citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons, individual entrepreneurs, legal entities, their branches, representative offices and other separate units that provide financial transactions in Ukraine and abroad according to international treaties of Ukraine, consent binding on the Verkhovna Rada of Ukraine, local governments, law enforcement and intelligence agencies, other state bodies of Ukraine.
Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.