When establishing the ultimate beneficial owner of the client, the primary financial monitoring entity shall not rely solely on the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при встановленні кінцевого бенефіціарного власника клієнта не повинен покладатися виключно на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.