The state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entities, may establish the special features and procedure for refusal of the primary financial monitoring entity in establishing (maintaining) business relations, refusal of servicing or conducting a financial transaction, and the procedure and volume of information exchange of such refusals, depending on the specifics of activity of the primary financial monitoring entity.
Суб'єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати особливості та порядок відмови суб'єкта первинного фінансового моніторингу від встановлення (підтримання) ділових відносин, відмови в обслуговуванні або проведенні фінансової операції, а також порядок та обсяги обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.