there is a suspicion that a financial transaction or the totality of related financial transactions may be connected with the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction;
виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;