The primary financial monitoring entities, which are financial institutions, shall be prohibited from opening and maintaining anonymous (numbered) accounts and establishing correspondent relations with shell banks, and with banks and other financial institutions non-residents, which are known to maintain correspondent relations with shell banks.
Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками.