The prohibitions stipulated in this part shall also apply if the primary financial monitoring entity is aware that the counterparty of the financial transaction or the financial institution providing the financial transaction are the persons specified in this part.
Заборони, передбачені цією частиною, застосовуються також у разі, якщо суб'єкту первинного фінансового моніторингу відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, визначені в цій частині.