The uniform rules of financial monitoring are developed and approved by the main (parent) organisation of the group taking into account the requirements of legislation in the field of prevention and counteraction and the requirements of legislation on protection of information with limited access and are mandatory for all members of the group that are primary financial monitoring entities, including their branches and subsidiaries with controlling interests located in other countries.
Єдині правила фінансового моніторингу розробляються та затверджуються головною (материнською) організацією групи з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і вимог законодавства про захист інформації з обмеженим доступом і є обов'язковими для виконання усіма учасниками групи, що є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, включаючи їх філії та дочірні компанії з контролюючою участю, розташовані в інших країнах.