The primary financial monitoring entity in relation to a foreign financial institution with which a correspondent relationship is established, in addition to the due diligence of the client in the manner prescribed by the appropriate state financial monitoring entity, which according to this Law performs state regulation and supervision over the primary financial monitoring entity, shall take the following measures:
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини, зобов'язаний додатково до належної перевірки клієнта здійснювати в порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, такі заходи: