The procedure for registration and submission to the specially authorised body of information on financial transactions subject to financial monitoring, other information that may be related to the legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, shall be established by:
Порядок реєстрації та подання спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, встановлюється: