The primary financial monitoring entity that provides money transfer services to the payee/money transfer intermediary shall inform the National Bank of Ukraine about the lack of information about the payer (transfer initiator)/recipient of transfer according to the procedure established by the National Bank of Ukraine.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів зобов'язаний інформувати Національний банк України щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу у порядку, встановленому Національним банком України.