The state financial monitoring entities shall use the information of the specially authorised body on the signs of possible violation by the primary financial monitoring entities of the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction for carrying out the corresponding verification.
Суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії для здійснення відповідної перевірки.