monitoring on a regular basis of the client's business relations and financial transactions carried out in the course of such relations, regarding the compliance of such financial transactions with the information available to the primary financial monitoring entity about the client, its activities and risk (including, if necessary, the source of funds related to financial transactions);
проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);