Regarding branches, other separate divisions and subsidiaries located in countries where the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) are not applied or insufficiently applied, the primary financial monitoring entity shall assess prevention and counteraction measures carried out in such states.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній, розташованих у державах, в яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, зобов'язаний провести оцінку заходів запобігання та протидії, що здійснюються в таких державах.