Depending on the risk level of the financial transaction, due diligence of the client is also performed in case of several financial transactions that may be related to each other, for the total amount equal to or exceeding the amount specified in part one of Article 20 of this Law.
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов'язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.