In the cases stipulated in this part, the primary financial monitoring entity shall within one working day, but not later than the next working day from the date of refusal, notify the specially authorised body of attempts to conduct financial transactions and persons who intended or intend to open account/establish business relations and/or conduct financial transactions or with which business relations were terminated (account was closed) on the basis of this Article, and of carrying out financial transactions on crediting money received to the account of such client and financial transactions which were refused.
У випадках, передбачених цією частиною, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок/встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі цієї статті, а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, в проведенні яких було відмовлено.