Identification and verification of the client are carried out before establishing business relations, making transactions (except as otherwise stipulated in this Law), carrying out a financial transaction, opening an account.
Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених цим Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунка.