The scope of actions during implementation of each due diligence measure shall be determined by the primary financial monitoring entity taking into account the risk profile of the client, in particular the level of risk, purpose of business relations, amount of transactions, regularity or duration of business relations.
Обсяг дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки визначається суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.