The risk criteria to be taken into account and the actions to be taken in situations where simplified due diligence measures are carried out shall be determined by the state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of primary financial monitoring entities.
Критерії ризику, які мають враховуватися, та дії, що повинні проводитися у ситуаціях, коли здійснюються спрощені заходи належної перевірки, визначають суб'єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.