The primary financial monitoring entity that provides money transfer services to the recipient/transfer intermediary must take into account the lack of information about the payer (initiator of the transfer)/recipient of transfer during the analysis of financial transactions and in case of suspicion notify the specially authorised body within the terms stipulated in this Law.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів повинен враховувати факт відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу під час аналізу фінансових операцій та в разі наявності підозри повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.