The state financial monitoring entities are the National Bank of Ukraine, the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, Ministry of Justice of Ukraine, National Commission on Securities and Stock Market, Ministry of Digital Transformation of Ukraine and specially authorised body.
Суб'єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган.