The National Bank of Ukraine shall also pass a resolution to classify a bank as insolvent in case of a one-time gross violation or systemic violations of the legislation in the sphere of cash flow, preventing and counteracting legalization (laundering) of criminal incomes, or financing of terrorism, which creates a threat to the interests of investors or other bank creditors (amended Article 76, part 1 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking").
Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних також у випадку одноразового грубого або систематичного порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (зміни до частини 1 статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність").