The fact that the risk management system of the appropriate primary financial monitoring entity is inappropriate shall be established in the presence of the features determined by the appropriate state financial monitoring entity according to the procedure established by this state financial monitoring entity;
Факт неналежності системи управління ризиками відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу встановлюється за наявності визначених відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу ознак у порядку, встановленому цим суб'єктом державного фінансового моніторингу;