According to the law, the primary financial monitoring entity shall be obliged to carry out verification on the basis of official documents or information obtained from official and/or reliable sources (unless otherwise provided by this Law).
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел (якщо інше не передбачено цим Законом), здійснювати верифікацію.