Restrictions also do not apply to cases of exchange of information for the purpose of initial financial monitoring between the primary financial monitoring entities and their branches or subsidiaries with controlling participation located in other countries, provided that such branches or subsidiaries with controlling participation adhere to common policies and procedures for financial monitoring, including procedures for the exchange of information within the group.
Обмеження також не поширюються на випадки обміну інформацією з метою проведення первинного фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх філіями або дочірніми компаніями з контролюючою участю, розташованими в інших країнах, за умови, що такі філії чи дочірні компанії з контролюючою участю дотримуються єдиних політик та процедур з питань фінансового моніторингу, в тому числі процедур обміну інформацією в межах групи.