2) ensure, according to the requirements established by the appropriate state financial monitoring entity, proper organisation and conduct of primary financial monitoring, which will properly allow to identify threshold and suspicious financial transactions (activities) regardless of the level of risk of business relations with the client (conducting financial transactions without establishing business relations) and report them to the specially authorised body, and prevent the use of services and products of the primary financial monitoring entity for carrying out financial transactions by clients for illegal purposes;
2) забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;