Financial transactions are threshold if the amount for which each of them is carried out is equal to or exceeds 400 thousand hryvnias (for business entities holding lotteries and/or gambling - 55 thousand hryvnias) or is equal to or exceeds the amount in foreign currency , bank metals, other assets, equivalent at the official exchange rate of hryvnia to foreign currencies and bank metals to 400 thousand hryvnias at the time of the financial transaction (for business entities holding lotteries and/or gambling - 55 thousand hryvnias), if any one or more of the following features is present:
Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак: