The primary financial monitoring entity, its managers, responsible employee, other employees involved in the primary financial monitoring, the ultimate beneficial owners are prohibited from using their powers and related opportunities or refrain from using them for the purpose of legalisation (laundering) of income, obtained by criminal means, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction or assisting others in committing such acts.
Суб'єкту первинного фінансового моніторингу, його керівникам, відповідальному працівнику, іншим працівникам, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, кінцевим бенефіціарним власникам забороняється використовувати свої повноваження та пов'язані з ними можливості або утримуватися від їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій.