The subject of primary financial monitoring shall identify individuals performing financial transactions which are subject to financial monitoring according to the present Law on the basis of submitted originals or appropriately verified copies of financial documents.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій фінансових документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.