the reporting phases, investigations and court decisions in the field of prevention and counteraction, including the number of notifications of suspicious transactions submitted to the specially authorised body, responses on the consequences of such notifications and, on an annual basis, the number of investigated cases, the number of persons prosecuted, the number of persons convicted of money laundering or terrorist financing offenses, the types of major criminal offenses, if any, and the value of frozen, seized or confiscated assets;
фази звітності, розслідування та судові рішення у сфері запобігання та протидії, у тому числі кількість повідомлень про підозрілі операції, наданих спеціально уповноваженому органу, відповідей про наслідки таких повідомлень і, на щорічній основі, кількість розслідуваних справ, кількість осіб, щодо яких були розпочаті кримінальні провадження, кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення, пов'язані з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, типи основних кримінальних правопорушень у разі, якщо така інформація наявна, та вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів;