Illegal refusal to provide information (certificates and copies of documents), untimely provision or provision of inaccurate information entail the responsibility of officials of state bodies and local self-governments, officials of economic entities, enterprises, institutions, organisations, regardless of ownership that are not the primary financial monitoring entities according to the law.
Неправомірна відмова в наданні інформації (довідок та копій документів), несвоєчасне її надання або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, посадових осіб суб'єктів господарювання, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до закону.