On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime : Law of Ukraine on November 28, 2002 № 249-IV
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму : Закон України від 28.11.2002 № 249-IV