Re-identification and verification of the client (his representative) is not mandatory if this person has been previously identified and verified according to the law, provided that the primary financial monitoring entity has no suspicion and/or grounds to believe that the available documents, data and/or information about the client (client's representative) is invalid (ineffective) and/or irrelevant.
Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов'язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.