The primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the recipient, shall carry out due diligence before crediting the transfer to the recipient's account or issuing it in cash by verifying the recipient in terms of the data stipulated in clause 2 , part one of this Article, on the basis of official documents or information obtained from official and/or reliable sources, taking into account the specific features determined in part eight of this Article.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі шляхом верифікації отримувача в частині даних, наведених у пункті 2 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цієї статті.