1) collect information from official and/or reliable sources to the extent sufficient that the primary financial monitoring entity understands the nature of activities of such financial institution and establishment of its reputation and quality of supervision, in particular whether the foreign financial institution has been investigated for money laundering income or terrorist financing, or the object of application of measures of influence by the body that carries out state regulation and supervision of its activities in the field of prevention and counteraction, and whether the financial institution is a shell bank;
1) збирати з офіційних та/або надійних джерел інформацію в обсязі, достатньому для розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та встановлення її репутації і якості нагляду за нею, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об'єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або об'єктом застосування заходів впливу з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії, та чи не є фінансова установа банком-оболонкою;