The primary financial monitoring entity, which carries out or ensures carrying out of financial transactions, has the right to suspend such transactions if they are suspicious, and is obliged to suspend such financial transactions in case of suspicion that they contain signs of a criminal offense determined in the Criminal Code of Ukraine .
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов'язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України .