In this case, the verification shall be completed as soon as possible after the first contact with the client, provided that the risks of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction are effectively managed.
У такому разі здійснення верифікації має бути завершене якнайшвидше після першого контакту з клієнтом, за умови здійснення ефективного управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.