The Law specifies certain requirements to relationships between banks and their clients (the client's right to information, guaranties for deposits of natural persons), defines the term of the bank confidence and obligations of persons relating its preservation, establishes some mechanisms to avoid legalization of criminal money (obligation to identify person).
Закон встановлює деякі вимоги щодо відносин банків з клієнтами (право клієнта на інформацію, гарантування вкладів фізичних осіб), визначає поняття банківської таємниці та обов'язки осіб щодо її збереження, встановлює деякі механізми запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом (обов'язок щодо ідентифікації особи).