The state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the appropriate primary financial monitoring entities, may determine the circumstances under which enhanced due diligence measures shall be carried out and actions shall be taken by the primary financial monitoring entities in such circumstances.
Суб'єкти державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть визначати обставини, за яких здійснюються посилені заходи належної перевірки, та дії, що повинні вживатися суб'єктами первинного фінансового моніторингу за таких обставин.