detection according to the procedure established by the appropriate state financial monitoring entity that the bank or other financial institution with which the correspondent relationship has been established is a shell bank and/or maintains a correspondent relationship with the shell bank;
виявлення у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;