institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for the activities of banks and non-bank financial institutions, including private individuals or legal entities that provide formal or informal services connected with the transmission of money or values and also, where appropriate, other bodies that are particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and to detect all forms of money-laundering;
установлює всеосяжний внутрішній режим регулювання й нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв'язку з переказом коштів або цінностей, а також, у належних випадках, інших органів, які є особливо вразливими стосовно відмивання коштів, у межах своєї компетенції, у цілях недопущення та виявлення всіх форм відмивання коштів;