Financial transaction is subject to obligatory financial monitoring, if the amount of the transaction equals or exceed UAH 80,000, or equals or exceeds the amount in foreign currency which is equivalent to UAH 80,000 and has one or more of the below attributes:
Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше з нижчевикладених ознак.