Regarding non-profit organisations, including charitable ones, the primary financial monitoring entity shall take measures to minimise the risk of being used for legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, including recommendations of the appropriate state financial monitoring entity, which according to this Law performs the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entity.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов'язаний вживати заходів для мінімізації ризику бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.