The persons guilty of violating the statutory requirements in the field of prevention and counteraction, including failure to ensure proper organisation and/or primary financial monitoring, and involvement in the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction or assisting others in committing such acts, or who have financed terrorism or proliferation of weapons of mass destruction, shall be liable according to the law.
Особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, в тому числі у незабезпеченні належної організації та/або проведення первинного фінансового моніторингу, а також у причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у сприянні іншим особам у вчиненні таких дій, або які фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть відповідальність згідно із законом.