The primary financial monitoring entity (except for specially designated primary financial monitoring entities, which carry out activities individually, without the formation of a legal entity) taking into account the requirements of legislation, the results of national risk assessment and risk assessment inherent in its activities, shall develop, implement and update the rules of financial monitoring, the programs of primary financial monitoring and other internal documents on financial monitoring (hereinafter - the internal documents on financial monitoring) and appoint an employee responsible for its implementation (hereinafter - the responsible employee).
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляє, впроваджує та оновлює правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи з питань фінансового моніторингу) і призначає працівника, відповідального за його проведення (далі - відповідальний працівник).