The primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (initiator of the transfer), shall carry out due diligence before the transfer by verifying the payer (initiator of the transfer) in part of the data provided in clause 1 part one of this article, on the basis of official documents or information obtained from official and/or reliable sources.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.