the procedure for using information on identification, verification of clients, identification of their ultimate beneficial owners and taking measures to verify their identity, as well as information on the purpose and nature of future business relationships obtained from a third party that is subject to primary financial monitoring according to this Law or takes similar measures, is subject to appropriate supervision pursuant to the legislation of the country of registration of such entity and acts on its own behalf.
порядок використання інформації щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників та вжиття заходів з верифікації їх особи, а також інформації щодо мети та характеру майбутніх ділових відносин, отриманої від третьої особи, яка є суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог цього Закону або вживає подібні за змістом заходи, підлягає відповідному нагляду відповідно до законодавства країни реєстрації такого суб'єкта та діє від свого імені.