The primary financial monitoring entity shall carry out enhanced due diligence measures of the clients with whom the risk of business relations (the risk of a financial transaction without establishing a business relations) is high.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим.