The primary financial monitoring entity shall have the right to request, and the client, the client's representative shall be obliged to submit information (official documents) necessary (required) for proper due diligence, and for fulfillment by such primary financial monitoring entity of other requirements of legislation in the field of prevention and counteraction.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.