To determine whether the client or the ultimate beneficial owner of the client belongs to politically significant persons, members of their families or related persons, the primary financial monitoring entity shall use several reliable sources of information and take measures to verify the received information.
Для визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб суб'єкт первинного фінансового моніторингу використовує декілька надійних джерел інформації та вживає заходів для перевірки отриманої інформації.