這篇文章的總結:  一名俄羅斯房地產開發商,一家中國企業經營虛假公司和委內瑞拉官員搶劫國有石油公司 - - 他們都被指控來到歐洲安道爾公國的一家銀行"洗錢". 美國財政部正在關注安道爾私人銀行 (BPA) 高層管理人員的涉嫌不當行為, 美國財政部指控"高層管理人員接受犯罪客戶的付款和其他利益". 安道拉當局在財政部披露後接管了該銀行的運營, 週日又有兩名銀行官員被捕. 位於皮利尼斯山脈崎<unk>的小安道拉有兩個大鄰國. 一個是法國. 這起醜聞已經蔓延到其另一個鄰國西班牙, 普拉茨公司在2011年通過收購馬德里銀行推動了BPA在西班牙的擴張. 馬德里銀行為富有的私人客戶提供服務, 自從BPA醜聞爆發以來, 調查非法金融活動的委員會Sepblac就西班牙有影響力的政治和商業人物在馬德里銀行持有的賬戶提出了問題. 他們沒有被命名. 中央銀行已經控制了馬德里銀行, 銀行董事會包括普拉茨和前中央銀行高階官員, 西班牙官員表示, 西班牙當局正在單獨調查普約爾家族成員在安道爾私立銀行持有的大量資產, 這位導演...
美國財政部正在關注安道爾私人銀行高階管理人員的涉嫌不當行為. 安道拉當局在財政部披露後接管了銀行運營.