- С 2005 года в Национальном центре по улучшению банковской деятельности организуются курсы повышения квалификации по таким темам, как &lt; &lt; знай своего клиента &gt; &gt; , &lt; &lt; должная осмотрительность &gt; &gt; , &lt; &lt; анализ подозрительных операций &gt; &gt; , &lt; &lt; методы фальсификации различных платежных документов &gt; &gt; и другие, за проведение которых отвечают сотрудники по вопросам выполнения нормативных положений Национальной банковской системы.
- 自2005年起，国家银行监察局为国家银行制度的监察员举办以下进修课程： &quot; 认识你的客户 &quot; 、 &quot; 认真查究 &quot; 、可疑交易分析、假造各种支付手段的技术等。