Закон о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма предусматривает, что другое ведомство -- национальная Группа финансовой разведки (ГФР) -- является органом, который должен всегда информироваться различными кредитными и финансовыми учреждениями, осуществляющими сделку или сделки с признаками деятельности, сопряженной с финансированием терроризма.
《防止洗钱和资助恐怖主义活动法》规定，各信贷和金融机构在进行一项或多项存在任何资助恐怖主义活动迹象的交易后，必须固定向另一机构 -- -- 国家金融情报组（情报组） -- -- 报告。