1. проверки достоверности персональных данных постоянных клиентов банковских и финансовых учреждений и установления личности бенефициара, когда сделки совершаются через агентов или с использованием номерных счетов или счетов, держатели которых не являются бенефициарами;
1. 核实银行机构和金融机构的长期客户的真实身份，并在业务是通过代理人或通过编码账户或持有人不是受益所有人的账户进行的情况下，确定受益所有人的身份；