Италия сообщила, что согласно ее законодательству о противодействии отмыванию денежных средств информация по каждой сделке, в отношении которой может возникнуть подозрение о том, что задействованные денежные средства, активы или преимущества могли быть получены в результате совершения умышленного преступления, должна направляться руководителю коммерческого предприятия, который должен незамедлительно передать эту информацию, по возможности до совершения самой сделки, в национальный орган финансовой разведки.
意大利报告说，其反洗钱法规定，令人认为所涉金钱、资产或利润可能来自国际犯罪的交易均须向业务领导报告，业务领导必须毫不迟延地将报告转送至国家金融情报机构，如有可能，在交易进行之前转送。