- требование о наличии в банках внутреннего аудиторского совета для проверки работы систем контроля и мониторинга и обеспечения эффективности их деятельности по пресечению операций по отмыванию денег;
- 要求各银行内部审计委员会检查各项管制和监测制度，确保它们有效对付洗钱行动；