Было выявлено небольшое число подозрительных операций коммерческих и производственных компаний Кубы, в связи с каждой из которых информировался соответствующий контрольный орган министерства внутренних дел согласно принятым в нашей стране нормам банковской деятельности и одной из 40 рекомендациям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (GAFI по-испански -- FATF по-английски).
查明一个从事可疑交易的古巴商业和生产实体的很小集团， 并根据银行条例和国际金融行动工作组的40项建议之一通知内政部的相应管制部门关于每个案例的可疑活动。