В коммерческих банках Кубы -- начиная с центральных органов и вплоть до отделений в 169 муниципалитетах страны -- существуют технические комитеты по борьбе с финансовыми нарушениями, которые возглавляют высококвалифицированные специалисты и исполнительные сотрудники, отвечающие за контроль и надзор, а также за внутренние ревизии, соблюдение норм банковской деятельности, с тем чтобы в банковские отделения не получили доступ нечистоплотные и преступные элементы, занимающиеся отмыванием денег; на такие комитеты возложены функции по анализу любых необычных операций и выявлению подозрительных операций, а также информированию компетентных органов министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Республики и министерства аудита и контроля, в зависимости от конкретного случая.
古巴商业银行总部和全国169个市镇的分行都设有防止舞弊技术委员会。 由高级专业领导人和检验人员组成与内部审计员联手进行监管。 根据银行条例防止不择手段的人和违法者使用银行进行洗钱活动。 该委员会分析所有异常交易和确定是可疑交易，酌情通知内政部主管当局，或共和国检察院和审计监管部。