1.3. В мае 2005 года в Постановлении № 411 о надлежащем осуществлении банковской деятельности, предотвращении отмывания денег, идентификации клиентов и ведении документации, изданном Контролером за деятельностью банков, были внесены поправки в целях санкционирования более тщательной проверки электронных переводов между Израилем и обозначенными странами, в которых может осуществляться отмывание денег и которые связаны с финансированием террористической деятельности (неофициальный перевод Постановления прилагается).
1.3. 由银行监督专员签发的关于银行业务、防止洗钱、确定客户身份和保留记录的第411号条例于2005年5月经过修正。 该条例规定加强审查以色列同被归类为易被利用进行洗钱活动和与资助恐怖主义有关联的国家之间的电子汇款业务。