Греческим законом о борьбе с отмыванием денег (Закон № 2331/1995 с поправками, внесенными в него Законом № 3424/2005) предусматривается, что кредитно-финансовые учреждения и представители некоторых профессий, не относящихся к банковскому сектору, должны уведомлять греческую ГФР о подозрительных или необычных операциях в связи с возможной деятельностью по отмыванию денег и финансированию терроризма, так как они становятся предикатными правонарушениями.
希腊反洗钱法（经第3424/2005号法修改的第2331/1995号法）规定信贷及金融机构和指定非银行人士向希腊独立管理局举报可疑或异乎寻常交易，其中可能涉及变成前提罪行的洗钱和资助恐怖分子活动。