Словакия также привела перечень критериев для идентификации подозрительных клиентов и сделок, который может быть скорректирован для отражения изменений в методике отмывания денежных средств.
同样，斯洛伐克也报告说，有一份用来确定可疑客户和交易的各项标准的清单，可对其进行调整，以反映洗钱办法的变化情况。