Этот список используется руководством банков для неукоснительного выполнения согласованных на международном уровне принципов &lt; &lt; знай своего клиента &gt; &gt; и &lt; &lt; должной осмотрительности &gt; &gt; и 40 рекомендаций ФАТФ.
银行办事处使用该名单，根据银行条例和国际金融行动工作组的40项建议严格遵行 &quot; 认识你的客户 &quot; 和 &quot; 认真查究 &quot; 的国际公认原则。