В Постановлении № 57622002 о запрещении отмывания денег (требования, касающиеся идентификации агентов по осуществлению валютно-финансовых операций, представления ими отчетности и ведения документации) установлены следующие обязанности агентов по осуществлению валютно-финансовых операций:
禁止洗钱令5762-2002（规定货币服务提供者须进行身份确认、提交报告和保留记录）规定货币服务提供者担负下列责任：