Эффективность функционирования системы по борьбе с отмыванием денег в значительной степени зависит от знания работниками ответственных учреждений этого явления и угрозы, которую оно представляет для финансовой системы государства, знания соответствующих, имеющих обязательную силу положений, а также практических методов распознавания и выявления подозрительных операций.
制止洗钱制度的运作效率在很大程度上取决于负责机构的雇员了解这种现象及其对国家金融系统构成的威胁、相关的有约束力的规章以及识别和发现可疑交易的实际方法。