Вышеуказанные физические и юридические лица обязаны информировать НСОФИ о таких операциях даже при отсутствии возможности воспрепятствовать их осуществлению или в том случае, когда после проведения операции стало известно, что в ней задействовались денежные суммы и другое имущество сомнительного происхождения.
即使无法延缓上述交易的执行，或是在交易完成之后才发现这一交易涉及可疑来源的资金和任何其他财产，上述自然人或法人也必须向金融情报室举报上述交易。