В ответ на просьбу Комитета сообщить о критериях и принципах, которыми должны руководствоваться финансовые учреждения в деле выявления подозрительных операций, их можно вкратце изложить следующим образом:
应委员会提出的对金融机构查明可疑交易时遵循的标准和原则加以概述的请求，人们可以将之归纳如下：