Да, в разделе 19 Закона 2001 года о борьбе с отмыванием денег и преступными доходами предусмотрено, что любое лицо, которое по роду своих профессиональных обязанностей выносит рекомендации в отношении операций, связанных с вкладами, инвалютных операций, конверсии инвестиций либо любого другого движения капитала, обязано сообщать Группе финансовой разведки (ГФР) о любых подозрительных операциях на сумму свыше 10 000 долл. США, предположительно преследующих противозаконные цели.
是的，2001年的《洗钱和犯罪所得法》第19条规定，就存款、外汇业务、投资转换或任何其他资本移动业务提供专业意见的任何人都必须向金融情报室报告金额超过10 000美元且似乎有非法目的的任何可疑交易。