- внедрение постоянно действующих программ профессиональной подготовки для сотрудников, ведущих борьбу с операциями по отмыванию денег и подозрительными операциями в целом, с тем чтобы развивать их способности в плане выявления таких операций и связанных с ними схем и ведения с ними борьбы;
- 在打击一般洗钱行动和可疑交易方面，制定持续不断的雇员培训方案，以提高他们发现此类交易和相关规律的能力；