УИАФ занимается обработкой информации, поступающей из сообщений о подозрительных операциях, осуществляемых через финансовую систему Колумбии, в которой под надзором и контролем Главного финансового управления (бывшего Главного управления банков) в рамках комплексной системы предупреждения отмывания денег (СИПЛА) созданы механизмы по выявлению и пресечению отмывания денег.
金融和情报分析股在金融监管局（以前是银行监管局）的监督和控制下，汇总哥伦比亚金融系统提供的可疑交易报告。 通过防止洗钱综合系统（防洗钱系统）已启动了侦查和预防洗钱活动的机制。