В целях установления контроля альтернативных систем (способов) перевода денег в статье 7 законопроекта &lt; &lt; О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем &gt; &gt; предусматривается обязательный контроль операций и сделок, подпадающих под установленные законодательством критерии, в том числе перевод(ы) денежных средств, осуществляемые не финансово-кредитными организациями по поручению клиента, а также по системам, позволяющим осуществлять такие операции без открытия счета.
为监测其他汇款系统（手段），关于打击资助恐怖主义和犯罪收益合法化（洗钱）法案第7条规定，必须监测受法定准则限制的业务和交易，其中包括金融信贷组织代客汇款业务以外的现金转移以及利用无需开立账户即可进行这种交易的系统的现金转移活动。