- требование, согласно которому каждый сотрудник обязан незамедлительно уведомлять свое руководство в случае возникновения у него подозрений или выявления им операции по отмыванию денег; при этом следует отметить, что ни банк, ни любой из его сотрудников никоим образом не должны обращать внимание клиента на то, что предстоящая операция вызывает подозрения на предмет отмывания денег;
- 要求每名职员在一旦怀疑或发现洗钱行动时立即通知主管人员；这方面必须指出，银行或其任何职员决不能以任何方式提醒客户注意现行交易被怀疑涉及洗钱；