Согласно статье 4 Закона № 318/2001 сообщать о подозрительных операциях обязаны, помимо адвокатов, нотариусов и бухгалтеров, в частности, учреждения и компании, которые должны представлять информацию об операциях, в отношении которых существуют подозрения, что они связаны с отмыванием денег.
关于律师、公证人和会计师举报可疑交易的义务，第318/2001号法第4条除其他外，列举了有义务举报隐瞒洗钱活动可疑交易的机构和企业，但没有明文列出律师、公证人和会计师。