Положения закона распространяются на всех физических и юридических лиц, которые в рамках своих служебных обязанностей осуществляют и контролируют операции, связанные с банковскими вкладами, обменом валюты, инвестициями, конвертированием и любым движением капитала либо консультируют по этим вопросам. Речь идет о субъектах, действующих как в финансовом, так и в нефинансовом секторах, в частности о юристах, выполняющих определенные функции, денежных курьерах, торговцах предметами роскоши, игорных заведениях.
该法各项规定适用于在从业过程中实施、控制或提议开展某种业务，造成资金储存、交易、投资、兑换或任何移动的任何自然人或法人，既包括金融部门，也包括非金融部门，特别是从事某些活动的法律从业人员、资金转运者、高档物品经销商和娱乐机构等。