:: для предотвращения проведения подозрительных операций банками, НБКР направил Рекомендательное письмо банкам и другим ФКУ, в котором был установлен перечень критериев, в соответствии которыми операции могут быть отнесены к подозрительным, и признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении &lt; &lt; отмывания &gt; &gt; доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утверждено постановлением Комитета по надзору НБКР № 50/2 от 1 марта 2005 г.);
* 为防止银行从事可疑交易，吉尔吉斯共和国国家银行向银行和其他金融信贷机构发了信函，内有交易标准一览表，据此确定哪些交易可以归入可疑类别，另外还列有各种特征，表明可能在从事犯罪收益洗钱行为及资助恐怖主义（2005年3月1日吉尔吉斯共和国国家银行监督委员会第50/2号令批准）。