ОПСО также инспектирует лицензированные банки и проверяет продавцов иностранной валюты, сосредоточивая свое внимание на выполнении ими требований Закона 2000 года о борьбе с отмыванием денег и доходов, полученных преступным путем, соблюдении внутреннего контроля и правил документального учета, подготовке ими персонала и выявления отношения клиентов к вопросам отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.
交易申报局还对持有经营许可证的银行和外汇交易人进行现场访问，重点了解以下几个方面：他们遵守《2000年洗钱和犯罪收益法》的情况、内部管制、记录的保存、培训以及与洗钱和资助恐怖主义有关的客户鉴别政策。