- На уровне банковских отделений вот уже на протяжении ряда лет существует должность сотрудника по вопросам соблюдения нормативных положений, на которого возложена задача пресечения возможных операций по отмыванию денег соответственно в управлениях провинций или в головном офисе коммерческих банков.
- 近几年来，直至银行分行设有监察员的职位，酌情由省领导机关或商业银行总局指导其反洗钱工作。