- о находящихся в их распоряжении денежных суммах и других средствах, которые, как предполагается, могут быть предназначены для финансирования терроризма и получены в результате операций по отмыванию денег.
- 掌握的资金和其他任何资产涉嫌用于资助恐怖主义或可能来自洗钱交易所得。