В рекомендации председателя ВУФК 1/2004 о предотвращении и пресечении терроризма и отмывания денег поставщикам услуг предлагается следить за списками организаций и лиц, связанных с терроризмом.
财务监管局关于预防和制止恐怖主义及洗钱的第1/2004号建议要求服务提供者监测与恐怖主义有关的组织和个人名单。