Закон о борьбе с отмыванием денег охватывает поставщиков как финансовых, так и нефинансовых услуг, которые осуществляют деятельность, регулируемую стандартами ФАТФ.
反洗钱法的范围涵盖金融服务提供者和非金融服务提供者，该法监测反洗钱金融工作队标准所规定的各种活动。