- проведение предварительных расследований с целью определить, имело ли место преступление отмывания денег, и, если имеются косвенные доказательства отмывания денег, принятие в сотрудничестве с правоохранительными органами мер с целью обеспечить применение процедур в соответствии с Законом № 4208 и положений, касающихся проведения обысков и ареста имущества, Закона об уголовной процедуре Турции № 5271,
- 进行初步调查，以便决定洗钱罪行是否已经发生，如果发现有关洗钱的有力间接证据，则同执法当局合作，要求执行第4208号法所规定的程序，和第5271号《土耳其刑事诉讼法》关于搜查和扣押的规定，