В законопроекте &lt; &lt; О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем &gt; &gt; , предусмотрена обязанность финансово-кредитных учреждений и ряда иных организаций представлять информацию о подозрительных операциях с денежными средствами или иным движимым и недвижимым имуществом, подпадающих под установленный перечень критериев, в уполномоченный государственный орган.
打击资助恐怖主义和犯罪收益合法化（洗钱）的法案规定，金融信贷机构及其他组织必须向经授权的国家机构报告涉及交易准则一览表的资金或其他动产和不动产的可疑交易。