- направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма и &lt; &lt; отмыванием &gt; &gt; доходов, полученных преступным путем;
- 如有充分理由表明，资金或其他资产交易与资助恐怖主义和犯罪收益洗钱行为有关，则酌情将有关信息传达给主管执法机关；