В разделе II, озаглавленном &lt; &lt; О предупреждении отмывания денег &gt; &gt; (статьи 6 - 15) излагаются способы сбора финансовыми учреждениями информации об их клиентах (постоянных и временных) и порядок хранения документов по результатам проведенных проверок и содержатся положения, регламентирующие осуществление финансовыми учреждениями внутренних профилактических мероприятий с целью более эффективного выявления случаев отмывания денег.
第二编 &quot; 防止洗钱 &quot; (第6至15条)规定金融机构识别客户(经常和临时)的程序，以及保存业务证明文件的条件。 还规定金融机构必须制订内部防范方案，以便更好地侦查洗钱活动。