- вменение банкам в обязанность, в случае если им станет известно, что осуществление любой банковской операции или выплата любой суммы связана или может быть связана с любым преступлением или любым другим незаконным актом, не осуществлять такие операции; замораживать, в качестве меры предосторожности, средства, связанные с такими операциями; и незамедлительно уведомлять Центральный банк.
- 要求银行在发现从事的任何银行交易或支付的任何款项涉及或可能涉及任何罪行或任何违法行为时，不办理这些业务；作为预防措施，冻结有关资金；并立即通知中央银行。