Наряду с коммерческими банками на Кубе с 1997 года существует система пресечения незаконной и коррупционной деятельности, призванная не допустить превращения вышеупомянутых банков в орудие в руках преступных элементов, о чем прямо говорится в принятых в этом году директивных нормах Центрального банка Кубы, которые образовали основу инструкций № 19 от мая 2002 года и № 26 от 30 июля 2004 года, подписанных Управляющим Банка.
自1997年起，在所有古巴商业银行中建立防止非法活动和贪污制度，以防不择手段的人使用商业银行，至今在古巴中央银行颁布的条例对此做出规定，并在经银行总裁签订的2002年5月第19号指引和2004年7月30日第26号指引载列主要准则。