- поручается собирать, анализировать и обрабатывать сведения, с помощью которых можно установить организаторов или характер операций, фигурирующих в сообщениях, которые обязаны направлять ответственные должностные лица при наличии у них подозрений в противозаконном характере таких операций;
- 负责收集、分析和处理有关责任人作出的可疑交易举报，确定可疑举报所涉交易的起源或性质；