В главе 1 правил Центрального банка Катара (март 2005 года) дается следующее определение подозрительных банковских операций: &lt; &lt; крупные сделки и финансовые операции, не соответствующие размерам доходов клиентов, выходящие за рамки обычного или отличающиеся от предыдущих операций с финансовым учреждением, или операции, которые агент совершает периодически тем или иным способом, который вызывает подозрения, а также операции, финансовый или юридический смысл которых неясен &gt; &gt; .
卡塔尔中央银行指令（2005年3月）第1章规定，异常银行活动是指：不符合客户收入、经常活动或以前与金融机构交易、或经纪人多次交易而引起怀疑、或金融目标或法律目的不十分明显的巨额交易或金融活动。