К концу октября 2005 года ОПСО издал официальные и подробные указания лицензионным банкам и продавцам иностранной валюты, в которых излагается механизм отмывания денег и содержатся законодательные положения, описываются подозрительные операции и говорится о необходимости проявлять должную бдительность в работе с клиентами, а также излагается механизм соблюдения.
到2005年10月底，交易申报局已向持有经营许可证的银行和外汇交易人颁布了正式而详细的《反洗钱法》，内容涉及洗钱的背景和法律规定、可疑的交易、对客户应有的注意以及遵守制度。