Предусмотрена также уголовная ответственность за некоторые деяния, связанные с отмыванием денег. Речь, в частности, идет об информировании правонарушителя о подаче уведомления с подозрениями в его адрес или о мерах, которые могут быть приняты против него.
某些与洗钱行为有关的活动也定为刑事犯罪，例如向犯罪行为人透露可疑交易举报或其后续情况等，但其处罚轻于对洗钱罪行的处罚。