- разработка и совершенствование алгоритмов отбора информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемого кредитными и иными финансовыми организациями в порядке процедур обязательного и внутреннего контроля, в целях своевременного выявления признаков их возможного использования для оказания материальной и иной поддержки экстремизму (терроризму);
- 制定和完善信贷组织和其他金融机构按照法定内部监督程序对资金和其他资产交易资料的检索算法，以及时查明可能将资金和其他资产用于从物质上或以其他方式支持极端主义（恐怖主义）的迹象；