Для выявления средств, принадлежащих террористическим и в целом преступным организациям, Национальная полиция подписала соглашения об обмене информацией с такими органами, как Центр финансовой информации (СИФИН) и &lt; &lt; Датакредито &gt; &gt; , которые в своих базах данных собирают сведения о физических и юридических лицах, пользующихся такими видами услуг в рамках финансовой системы, как текущие счета, сберегательные счета и кредитные карточки и имеют финансовые обязательства, что превращает их в важнейший инструмент определения финансовой структуры незаконных организаций.
为了全面跟踪恐怖组织和犯罪组织的资金状况，国家警察局与金融情报中心和数据信用库等机构签署了交流信息的协议，通过金融部门的经常账户，储蓄账户、信用卡和贷款债务等产品，从数据库中收集与金融系统有联系的自然人和法人关系的信息，这已经成为查明逃避法律的组织财务结构的基本工具。