Статья 6 Закона о борьбе с отмыванием денег (Закон № 28 2002 года) обязывает финансовые учреждения предоставлять компетентным органам подробную информацию о любых проводимых ими операциях, характер и цели которых вызывают подозрение.
《反洗钱法》（2002年第28号）第6条规定，金融机构有义务向主管部门详细报告对其性质和目的产生怀疑的交易。