В предыдущих докладах указывалось, что в Ливане не существует параллельных систем перевода средств, таких, как хавала, и что операции по переводу средств регулируются действующими в Ливане законами и постановлениями. Такие операции могут осуществляться только через банки и финансовые учреждения, имеющие на это специальное разрешение Банка Ливана, который может по своему усмотрению выдавать или не выдавать такие разрешения в зависимости от того, отвечает ли это, по его мнению, государственным интересам.
以往报告已经指出，黎巴嫩不存在哈瓦拉一类的黑市资金转账系统；可适用的有关法律和条例规定，资金转账业务只能通过银行或经黎巴嫩银行事先许可的机构进行，黎巴嫩银行有权根据该机构是否有利于公共利益，而自行决定是否给予许可。