Агентство может также создать базу данных о внутренних и международных денежных операциях, которые осуществляются банковскими и финансовыми учреждениями и размер которых превышает оговоренный предел, для использования при расследовании случаев отмывания денег и финансирования терроризма.
该局还可建立一个银行和金融机构进行的、超过一定数额的国内和国际货币交易数据库，用于调查洗钱和资助恐怖主义活动问题。