По факту проведения подозрительной операции, за исключением ситуаций, когда имеет место преступный сговор с лицом или лицами, вовлеченными в отмывание денег, уголовное преследование по обвинению в отмывании денег в отношении лиц, указанных в статье 5, их руководителей или подчиненных не возбуждается, если сообщение о подозрении было подано в установленном настоящим законом порядке.
第5条所述自然人或法人及其领导或职员在执行可疑业务前已根据本法作出可疑举报，除非他们与洗钱行为人勾结，不得以洗钱为名对他们提起刑事诉讼。