Согласно положениям Закона 2001 года о борьбе с отмыванием денег и преступными доходами, кредитные и финансовые учреждения обязаны до открытия счетов проверять и устанавливать личность и адрес своих клиентов.
2001年的《洗钱和犯罪所得法》条款要求信贷和金融机构在开立账户前核实并确认客户的身份和地址。