- Поправки к Закону о предупреждении &lt; &lt; отмывания &gt; &gt; денег (вступившему в силу 1 января 2004 года) предусматривают, что правила, применимые к кредитным и финансовым учреждениям, также применяются к вышеупомянутым учреждениям и лицам в части, касающейся вопросов, связанных с борьбой с &lt; &lt; отмыванием &gt; &gt; денег и финансированием терроризма: пунктам обмена валюты, организациям, занимающимся переводами денежных средств, и конторам по торговле недвижимостью.
- （2004年1月1日生效的）《防止洗钱活动法》修正案规定，适用于信贷和金融机构的反洗钱和反资助恐怖主义活动规则也适用于上述机构和法人：货币汇兑机构、汇款机构和不动产企业。