Кроме того, этот Декрет предусматривает конкретные меры для идентификации клиентов (статья 8), устанавливает стоимостные объемы сделок, по которым следует представлять отчетность (статья 9), и признаки для распознания подозрительных операций (статья 10).
此外，这项法令还规定了具体措施来查明顾客身份(第8条)，应予上报的交易数额(第9条)，以及据以发现可疑交易的迹象(第10条)。