Согласно Закону 2001 года о борьбе с отмыванием денег и преступными доходами, физическому лицу, осужденному за то, что оно не сообщило о подозрительной финансовой операции, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет либо в виде штрафа в размере до 10 000 долл. США.
2001年的《洗钱和犯罪所得法》规定，对犯有不报告可疑金融交易罪的个人最高可判处两年徒刑或处以不超过10 000美元的罚款。