В Законе XV о предотвращении и пресечении отмывания денег 2003 года (Закон о борьбе с отмыванием денег) перечисляются лица и организации, на которых распространяются положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/БФТ).
1.5 2003年关于预防和制止洗钱的第九号法（反洗钱法）规定哪些人和实体是反洗钱和打击资助恐怖主义（反洗钱和反恐）规则的对象。