В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 года № 1896 утверждена Программа создания Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период до 2006 года и Положение о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2003年12月10日内阁第1896号决定批准了制定2006年年底之前防止和打击将犯罪活动所得合法化(洗钱)和资助恐怖主义的全国统一信息系统方案，和指导防止和打击犯罪活动所得合法化(洗钱)和资助恐怖主义全国统一信息系统方案条例。