В соответствии с рекомендациями для банков Республики Молодова о разработке программ предотвращения и борьбы с отмыванием денег банки обязаны принимать во внимание общепринятую практику в этой области, с учетом конкретного характера осуществляемой деятельности.
根据对摩尔多瓦共和国银行拟订预防和打击洗钱方案的建议，在此问题上银行必须既考虑到通行的惯例，也考虑到活动的具体特征。