Закон о банковской деятельности содержит статьи, касающиеся мер, которые могут быть приняты Банком в случае нарушения законов (статья 9), создания Управления по сбору сообщений об отмывании денег (статья 12) и проверки удостоверений личности клиентов (статья 15).
《银行法》所载条款涉及在出现违反规定行为时，银行必须采取哪些措施（第9条），成立洗钱汇报办公室（第12条）以及核查客户身分（第15条）。