Меры по обнаружению и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма осуществляются в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, и обязательство представлять сообщения возложено на все лица и организации: банки, почтовые отделения, биржи, казино, ломбарды и другие организации, включая страховые и повторные страховые компании, пункты обмена валюты, иные другие лица, указанные в статье 7 Закона.
侦查和防止洗钱及资助恐怖活动的措施，由所有有义务者，即银行、邮局、股票交易所、赌场、当铺和其他机构，如保险和再保险公司、货币兑换办事处及该法第7条规定的其他有义务者，依照《防止洗钱法》实施。