В 2004 и 2005 годах поступали сообщения о подозрительных финансовых операциях, осуществляемых преимущественно иностранными юридическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью на Кубе, которые при использовании своих банковских счетов нарушали установленные нормы банковской деятельности.
2004年和2005年举报的可疑交易主要涉及在古巴从事商业活动的外国法人，他们在使用银行账户期间违反银行条例。