Этим органом разработано руководство по подозрительным операциям для подотчетных организаций, в котором указаны критерии выявления сомнительных операций и приводятся другие нормативные акты, в том числе для внутреннего пользования.
该机构为报告组织拟订了《可疑交易指南》，提出了可疑交易识别标准及其他规范性条例，包括供内部使用的标准和条例。