Колумбия по линии министерства финансов и государственного кредита, а конкретно через Группу информации и финансового анализа (УИАФ) создала основной механизм для борьбы с организованной преступностью и, в частности, с преступлением отмывания денег, которое определено в Уголовном кодексе (Закон № 599 2000 года), раздел X &lt; &lt; Преступления против экономического и социального порядка &gt; &gt; , глава пятая &lt; &lt; Об отмывании денег &gt; &gt; , статья 323.
哥伦比亚财政和公共信贷部所属情报和金融分析股，研制了一种打击组织犯罪，特别是洗钱的基本工具。 《刑法典》（2000年第599号法令）第十篇（危害经济和社会秩序的罪行）第五章（洗钱）第323条已把洗钱列为犯罪行为。