На основании подпункта (g) статьи 8 Закона № 656/2002 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и принятии мер по предотвращению и борьбе с финансированием террористических актов пункты по переводу денег отнесены к категории организаций, обязанных представлять сообщения.
第656/2002号法律涉及防止和制裁洗钱活动并规定了防止和打击资助恐怖主义行为的措施，该法第8条g款规定汇款机构是必须进行上报的实体。