На основании Уведомления 626 Валютно-финансового управления Сингапура (ВФУС) каждый банк обязан начать процедуру внутреннего разбирательства по факту сообщения о подозрительных операциях, а также обеспечить, чтобы весь его персонал знал об обязанности сообщать о таких операциях.
根据新加坡货币局第626号通告，所有银行都需要有处理和报告可疑交易的内部程序，确保银行全体工作人员都认识到本人有这样做的义务。