В то же время следует отметить, что согласно положениям принципа 15 Базельского обязательства по банковскому надзору Национальный банк Молдовы в своей деятельности изучает политику, практику и процедуры коммерческих банков, включая строгие требования о знании клиента, что способствует соблюдению этических норм и повышению уровня профессионализма в финансовой сфере и предупреждает намеренное или непреднамеренное использование банков преступными элементами для целей отмывания денег или финансирования терроризма.
同时我们要提到，根据巴塞尔银行监督委员会原则15的规定，摩尔多瓦国家银行的工作包括审查各商业银行的政策、做法和程序，其中包括 &quot; 了解客户 &quot; 方面的严格规则，目的是在财政领域倡导道德规范和专业精神，防止犯罪分子蓄意或非蓄意利用银行达到洗钱或资助恐怖主义的目的。