Согласно законодательству, СПБОД передает органам судебного преследования и другим компетентным органам информацию о физических и юридических лицах, подозреваемых или уличенных в совершении операций по отмыванию денег и финансированию терроризма.
根据法律，防止和打击洗钱处向检察机关和其他主管机构转交关于涉嫌或参与洗钱和资助恐怖主义活动的自然人和法人实体的资料。