Испания, Перу, Соединенные Штаты и Швеция также отметили, что фактором, вызывающим подозрение, является обычный характер деятельности или чрезмерный объем сделок постоянных клиентов.
秘鲁、西班牙、瑞典和美国也表示，固定客户的反常活动或交易的反常数额是引起怀疑的一个要素。