СПБОД получает от подотчетных организаций, указанных в Законе № 633XV от 15 ноября 2001 года (банки, инвестиционные фонды, страховые компании, учреждения, осуществляющие операции по обмену финансовых средств, нотариальные и брокерские конторы), информацию в отношении ограниченных, кумулятивных и подозрительных финансовых операций.
防止和打击洗钱处从2001年11月15日第633-XV号法律指定的报告组织（银行、投资基金、保险公司、交易所、公证人、经纪人)获得涉及有限、累计、可疑交易等金融业务的资料。