Сообщения о данных финансовой разведки, которые готовит УИАФ на основании сообщений о подозрительных операциях, поступающих от соответствующих секторов, препровождаются Национальной группе по лишению прав собственности и борьбе с отмыванием денег, действующий в рамках Генеральной прокуратуры страны, и являются основой для возбуждения предварительных расследований.
检察长办公室全国终止财产所有权及打击洗钱活动局收到情报和金融分析股根据各报告部门提交的可疑交易报告编制金融情报报告，以此作为开始初步调查的依据。