В отношении сделок с обычными клиентами Индонезия сообщила, что к критериям, определяющим подозрительный характер сделки, относится совершение финансовых сделок, не соответствующих профилю, особенностям или характеру обычной деятельности того или иного клиента, а также сделок, которые дают основания полагать, что они предпринимаются для того, чтобы избежать отчетности.
在涉及经常客户的交易中，印度尼西亚报告说，怀疑的标准还包括与相关客户的情况、特点或通常模式不符的金融交易，以及客户所进行的、其方式依据常理有逃避申报之嫌的交易。