Если операция имеет признаки, дающие основание для подозрений в отмывании денег, НСОФИ сообщает об этом прокурору Республики, который незамедлительно связывается со следственным судьей.
当交易显示可能构成洗钱罪行的行为时，金融情报室将向共和国检察官传送一份关于这些行为的报告，由检察官立即转给预审法官。