Ряд государств сообщили о необходимости идентификации личности клиентов, если сумма сделки превышает определенную сумму, эквивалентную, как правило, 10 000 - 15 000 евро.
一些国家还报告说，若交易数额超出了某一界限，则要求验证身份，该界限一般相当于10,000至15,000欧元。