В числе других показателей можно отметить следующие: наличие переводов денежных средств между банковскими счетами взаимосвязанных организаций; деньги переводятся через посредников (например, через офшорные центры), а не напрямую получателю; выписывание чеков третьей стороной и их депонирование на счета в иностранных банках; незначительное участие местного населения в делах некоммерческой организации, сочетающееся с совершенно закрытой системой управления; использование коммерческого почтового ящика в качестве адреса для получения корреспонденции, что может указывать на попытки скрыть действительное местонахождение; зеркальные системы движения наличности, т.е. денежным вкладам в одной стране соответствуют изъятия таких же сумм через банкомат в другой стране; участие одних и тех же лиц в управлении разными организациями и использование одного и того же здания несколькими благотворительными организациями и связанными с ними корпорациями и партнерскими организациями; поступающие денежные суммы перечисляются в качестве пожертвований другим организациям, а не направляются напрямую на благотворительную деятельность.
其他标志包括：在相关实体的银行账户之间进行资金转移；通过中间辖区(例如境外中心)转移资金，而不是直接转到受益人所在地；洽兑第三方支票并存入外国银行账户；当地人员不参与非营利性组织的事务，并且实行非常严的控制；使用商业邮政信箱作为联系地址，表明可能试图隐匿实际地址；现金借贷计划，例如，存多少，就从另一国家的自动取款机取多少；公司部分人员重叠，多个慈善团体及相关企业和伙伴机构使用同一地点；以及将收到的资金以捐款形式转到其他组织，而不是直接用于慈善工作。