Ряд государств сообщили о том, что уведомлять необходимо обо всех подозрительных сделках, не указав, какие именно критерии служат основанием для подозрений (Бельгия, Тунис, Финляндия, Чешская Республика, Эквадор).
一些国家（比利时、捷克共和国、厄瓜多尔、芬兰和突尼斯）表示，所有可疑交易均须申报，但未具体说明怀疑理由的标准。