Указанные меры применяются при наличии достаточных оснований полагать, что соответствующее имущество или средства прямо или косвенно получены в результате совершения преднамеренного преступления, что его стоимость соответствует стоимости такого имущества или средств, которые использовались или были предназначены для использования в качестве средства или инструмента совершения преднамеренного преступления, или же если оно является материальным объектом такого преступления, за исключением случаев, когда такое имущество подлежит возврату непричастным лицам, потерпевшим или третьим сторонам.
当有充足理由认为资产或资源是由欺诈产生的直接或间接收益，其价值等同于收益、被用作或意图用作欺诈工具或其为犯罪的实质性目标即可采取上述措施，除非资产被退还给犯罪直接或间接受害者或第三方。