Орган по сообщениям об операциях (ОПСО) издал руководящие указания лицензированным банкам и продавцам иностранной валюты, в которых излагаются их обязательства на основании Закона 2000 года о борьбе с отмыванием денег и доходов, полученных преступным путем.
交易申报局向持有经营许可证的银行和外汇交易人颁布了有关准则，概要说明了根据《2000年洗钱和犯罪收益法》他们所应承担的义务。