А. Структуры, на которые не распространяется Законодательный декрет о банковской тайне от 1 мая 2005 года, включая структуры, находящиеся в индивидуальном владении, в том числе обменные пункты; учреждения по переводу средств; учреждения-эмитенты платежных инструментов, таких, как кредитные и платежные карточки, дорожные чеки и электронные платежные средства; инвестиционные фонды и управляющие ими органы; финансовые посредники; лизинговые компании; инвестиционные и финансовые группы; страховые компании и другие финансовые учреждения, определенные Агентством; предприятия, занимающиеся строительством, рекламой и продажей объектов недвижимости; риэлторские компании; лица, торгующие дорогостоящими товарами (такими, как ювелирные изделия, драгоценные камни, золото, предметы искусства и редкие вещи), и другие нефинансовые структуры, определенные Агентством, должны вести учет сделок, когда их стоимость превышает сумму, определенную Агентством, включая сделки с постоянными клиентами; когда есть основания подозревать, что клиент пытается провести операцию по отмыванию денег или финансированию терроризма; когда возникают сомнения относительно достоверности ранее представленной информации; или когда впоследствии меняются персональные данные клиента или персональные данные бенефициара.
A． 对不受2005年5月1日颁布的银行保密法令管辖的机构，包括个人拥有的机构，特别是货币兑换机构；汇款机构；签发信用卡和现金卡、旅行支票和电子现金等支付手段的机构；投资基金及其行政机构；金融中介机构；租赁公司；投资或金融集团；保险公司；和该局指定的其他金融机构；房地产建筑、促销和出售公司；房地产中间商；从事高价值商品（如珠宝、宝石、黄金、艺术品和珍奇物品）贸易的人，以及该局指定的其他这类非金融机构，规定其在出现以下情况时保留交易记录：交易额超过该局的决定规定的数额；与长期客户建立业务关系；有关交易引起对客户企图洗钱和资助恐怖主义行动的怀疑；对以前提供的信息的真实性有所怀疑；客户的身份或受益所有人的身份随后发生变化。