В рекомендации председателя ВУФК 1/2004 финансовым учреждениям предлагается обращать больше внимания на списки террористов и террористических организаций и незамедлительно сообщать компетентным следственным органам о своих подозрениях относительно финансирования терроризма.
财务监管局局长第1/2004号建议规定，金融机构应加倍重视恐怖分子和恐怖组织名单， &quot; 在对金融交易感到可疑时 &quot; ，应立即向主管的调查当局通报。