Центральный банк (ЦБ) осуществляет обязательный надзор за процессом представления информации, анализирует информацию о сомнительных операциях, представленную органами, которые обязаны представлять отчеты, и в случае подозрения в легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма, а также попытки совершить эти действия Банк информирует надлежащий орган уголовного преследования для принятия установленных законом мер.
中央银行必须对资料提交过程实施监督、对参与提交报告主管方提供的可疑交易资料以及怀疑非法收入合法化和资助恐怖主义的情形以及这样做的企图进行分析。 中央银行向负责刑事起诉的主管机构通报情况，以便采取法律规定的措施。