В вышеупомянутых правилах подозрительными операциями называются необычные финансовые операции, дающие финансовому учреждению повод для подозрений или убедительные основания полагать, что средства, о которых идет речь, являются объектом легализации, используются для финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций или имеют к этому отношение.
指令对可疑交易的定义是：金融机构怀疑或有合理的理由怀疑所涉资金用于洗钱、资助恐怖主义、恐怖行为或恐怖组织或与上述行为有联系的异常金融交易。