Согласно положениям Закона о борьбе с отмыванием денег, финансовые учреждения и другие лица, по роду своей работы причастные к финансовым операциям, обязаны сообщать: 1) об операциях с наличностью на сумму свыше 2 млн. бат (примерно 50 000 долл. США); 2) о покупке и продаже недвижимости на сумму свыше 5 млн. бат (примерно 125 000 долл. США); и 3) о подозрительных финансовых операциях.
根据《反洗钱法》，金融机构和参与金融交易的其他行业必须报告：⑴ 超过200万铢（约5万美元）的现金交易；⑵ 超过500万铢（约12.5万美元）的财产交易；⑶ 可疑交易。