Государства, которые расследовали деятельность благотворительных организаций, включенных в Сводный перечень, выявили следующие закономерности: неофициальные просьбы давать пожертвования; операции носят более сложный характер, чем необходимо; фактическое использование денежных средств отличается от того, которое было заявлено в период сбора денег; отсутствие списка тех, кто делает пожертвования; наличие тайных пожертвований; наличие незначительных или полное отсутствие расходов на проведение кампании по сбору средств, а это может быть свидетельством того, что пожертвования делает лишь небольшое число богатых людей; денежные средства перечисляются за границу одному и тому же лицу с использованием целого ряда банковских счетов.
对清单所列慈善团体进行调查的国家发现了下列滥用方式：非正式募捐；交易比所需要的更为复杂；资金的实际用途不同于募捐时所述用途；没有捐助者清单；秘密捐款；筹款开支极少或没有，可能表明有少数富裕的捐赠大户；以及通过多个银行账户将资金转给同一个海外受益人。