Следует отметить, что в соответствии с инструкциями Банка Ливана, касающимися осуществления контроля за финансовыми и банковскими операциями для борьбы с отмыванием денег, те, кто должен осуществлять контроль за этими операциями в банковских учреждениях, обязаны уведомлять Банк Ливана о всех операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег, и прежде всего об операциях, связанных с финансированием терроризма.
应指出，黎巴嫩银行关于监测金融和银行交易以打击洗钱活动的条例规定，银行机构内部负责监测工作的人员有义务向黎巴嫩银行举报可疑的洗钱交易，尤其是与资助恐怖主义行为有关联的可疑交易。