В рамках проведенной работы была проанализирована деятельность банков в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также изучен вопрос о том, насколько адекватными являются разработанные банками собственные программы, в том числе в области соблюдения принципа &lt; &lt; знай своего клиента &gt; &gt; .
管控期间调查了各银行在预防和打击洗钱和资助恐怖主义方面开展的活动，及银行自身开展的方案，包括 &quot; 了解客户 &quot; 方面的方案是否足够。