&lt; &lt; В Инструкции № 19 Управляющего Центральным банком Кубы от 7 мая 2002 года говорится: „Банки обязаны незамедлительно сообщать компетентным органам министерства внутренних дел о любых сложных операциях необычных масштабов и операциях, имеющих незаконные экономические цели, со всей очевидностью указывающих на осуществление операции по отмыванию денег, или когда возникает обоснованное подозрение, что тот или иной фонд связан с террористическими актами или будет использоваться при их совершении.
&quot; 2002年5月7日，古巴中央银行检察机关的第19号指示规定：各银行有义务向内政部主管机关立即举报所有复杂的异常大额现金交易，并且没有合法经济目的，明显涉及洗钱活动或明知涉嫌资金与洗钱有关的交易或资金用于恐怖主义行为。