Этот закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами -- резидентами или нерезидентами -- на территории Республики Молдова, а также на действия, совершенные гражданами и юридическими лицами -- резидентами Республики Молдова вне ее пределов, в соответствии с международными договорами, в которых участвует Республика Молдова.
该法律的涵盖范围包括摩尔多瓦共和国公民、外国公民、无国籍人士和(或)居住在摩尔多瓦共和国的居民或非居民法律实体所犯的洗钱和资助恐怖主义的行动；以及根据摩尔多瓦共和国签署的国际协定，在摩尔多瓦共和国境外的摩尔多瓦共和国公民和(或)法律实体以及侨民所犯的这类行动。