- На уровне банковских отделений существует и функционирует Технический комитет по борьбе с фальсификацией, на который возложены функции по анализу необычных (нетипичных) финансовых операций и по определению на основе углубленного анализа того, какие из этих операций являются подозрительными и требуют информирования компетентных контрольных органов.
- 直至银行分行，设有欺诈防范技术委员会，负责分析不寻常交易和在彻底分析后确定交易是否可疑，必须举报相关管制当局。