В тех случаях, когда в силу характера того или иного вида деятельности финансовые учреждения не могут определить, представляет ли собой то или иное преступление отмывание денег или финансирование терроризма, и лишь представляют сообщения о подозрительных операциях, Группа по борьбе с отмыванием денег изучает такие сообщения и проводит необходимые расследования с целью определить, связано ли преступление, приведшее к получению подозрительных средств, с отмыванием денег или финансированием терроризма.
如果由于其活动性质金融机构不能确定最初罪行是洗钱还是资助恐怖主义行为，而只提交可疑交易报告，则由反洗钱处审查报告并进行必要调查，以确定带来可疑收益的最初罪行是洗钱还是资助恐怖主义罪行。