Согласно статьям 18 и 18(a) Закона от 16 ноября 2000 года о мерах по пресечению выпуска в финансовый оборот активов, полученных из незаконных или скрытых источников, и о борьбе с финансированием терроризма (далее: &lt; &lt; Закон &gt; &gt; ), Генеральный инспектор по финансовой информации может потребовать от учреждений, ответственных за представление сообщений о подозрительных операциях, приостановить операцию или заблокировать счет.
根据2000年11月16日防止非法或不明来源的资产进入金融流通领域以及防止资助恐怖主义的法案（下称：法案）第18条和第18a条，金融情报监察长可要求负责机构暂停交易或封闭账户。