В ряде государств необходима идентификация личности клиента при совершении сделок с иностранной валютой (Болгария), а также сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они используются в целях отмывания денег и/или финансирования терроризма (Бельгия, Латвия, Норвегия, Перу, Португалия, Словения, Чешская Республика и Финляндия).
在某些国家，以外币进行的交易须进行身份验证（保加利亚），有洗钱和（或）资助恐怖主义嫌疑的交易也须进行身份验证（比利时、捷克共和国、芬兰、拉脱维亚、挪威、秘鲁、葡萄牙和斯洛文尼亚）。