На основании Закона № 656/2002 и последующих законодательных актов, вносящих в него изменения, все финансовые посредники в обязательном порядке должны сообщать о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
○ 根据第656/2002号法律及其后对其作出修正的法律框架，所有金融中介机构必须报告涉嫌洗钱和资助恐怖主义的交易。