Наказание, предусмотренное в пункте 1, выносится каждому, кто, являясь работником банка, финансового или кредитного учреждения, или другого учреждения, обязанного по закону регистрировать операции, или лицам, производящим операции, которые незаконно получают наличные средства или иностранную валюту, переводят или конвертируют ее, получают ее при других обстоятельствах, вызывающих обоснованные подозрения относительно их происхождения, в результате совершения деяний, указанных в пункте 1, или предоставляют услуги по сокрытию их незаконного происхождения или утаивания их с целью недопущения ареста.
银行、金融或信贷机构、或根据法律有义务记录交易和进行交易人员的其他实体的任何雇员，如果非法接受、转移或兑换现金或外币以及在使人有理由怀疑现金或外币来源于第1款所述行为的其他情况下接受这些现金或外币，或提供服务来掩盖其非法来源，或防止其被没收，则应被判处第1款规定的刑罚。