Поскольку существует весьма обширный перечень подотчетных учреждений по линии ОД/БФТ и они серьезно относятся к вопросам выявления, потому что Центральный банк требует, чтобы они сообщали о таких случаях подразделению финансовой разведки (ЦФМ), они, безусловно, составляют механизм противодействия, позволяющий воспрепятствовать незаконному переводу денег через границы Армении.
由于反洗钱和打击资助恐怖主义报告实体清单范围很广，并且由于按照中央银行的要求，这些实体须向金融情报中心（金融观察中心）报告此类案件，因而这些实体对此类案件非常重视。