La Ley No. 2 de 2005 para la represión del blanqueo de capitales disponía entre otras cosas que se consideraban ilícitos los fondos obtenidos de resultas de un delito, incluidos los contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y sus protocolos de 2000 y 2001, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y otros convenios pertinentes.
В Законе № 2 2005 года о борьбе с отмыванием денег предусматривается, в частности, что средства считаются незаконными, если они были получены в результате преступления, включая правонарушения, предусмотренные в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года, протоколах к ней 2000 и 2001 годов, Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией 2003 года и других соответствующих конвенциях.