Además, en virtud de la Ordenanza sobre bancos e instituciones financieras (2004), los bancos pueden ordenar a las instituciones financieras autorizadas que congelen las cuentas de cualquier persona, empresa o institución a fin de impedir el retiro o la transferencia de fondos, en función de las investigaciones sobre delitos o actividades terroristas.
Кроме того, в соответствии с Указом о банках и финансовых учреждениях (2004 год), банки могут требовать от лицензированных финансовых учреждений заблокирования счетов любого лица, фирмы, компании или учреждения в целях недопущения изъятия или перевода средств, имеющих отношение к расследованиям, касающимся совершения преступлений или террористических действий.