El 14 de noviembre de 1994, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella criminal en contra de diez personas, entre ellas el autor, al que acusó por los delitos de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida.
2.2 14 ноября 1994 года прокуратура при Национальной судебной коллегии возбудила уголовное дело в отношении 10 лиц, включая автора, по обвинениям в подлоге коммерческих документов и хищении.