Los transgresores pueden ser objeto de investigación civil, evaluación por la OFAC de la conducta violatoria o investigación penal y enjuiciamiento.
По случаям нарушений должно проводиться расследование в порядке гражданского производства, ОФАК должно давать оценку акта нарушения или инициировать уголовное расследование и рассмотрение дела в суде.