La norma aplicable a las entidades consiste en indicar el nombre, sigla, dirección, sede social, filiales, afiliados, organizaciones pantalla, la naturaleza de la actividad y los dirigentes.
В отношении организаций нормой является указание названия, аббревиатуры, адреса, штаб-квартиры, подконтрольных организаций, филиалов, организаций прикрытия, а также характера предпринимательской деятельности и руководства.