ويمكن أن يكون المجرمون المحتملون من اﻷشخاص الطبيعيين، أو اﻷشخاص اﻻعتباريين أو الرابطات الفعلية، بينما ينبغي أن تشمل الجزاءات مصادرة كل اﻷرباح الناشئة عن الجريمة، وتعويض الضحايا، وسجن اﻷشخاص الطبيعيين، ووقف أنشطة أي أشخاص اعتباريين أو رابطات فعلية وحلها حﻻً ﻻ رجعة فيه وتغريمها، دون استثناء المزيد من العقوبات للمسؤولين.
Los sujetos activos de estos delitos pueden ser personas físicas, personas jurídicas y asociaciones de hecho y las sanciones deben incluir la confiscación de los beneficios obtenidos con el delito, la indemnización a las víctimas, la prisión para las personas físicas y la suspensión de actividades o la disolución definitiva y la multa para las personas jurídicas o asociaciones de hecho, lo que no excluye las penas que correspondan para los dirigentes responsables.