ومن أهم المعالم في عملية وضع ضوابط دولية اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة اﻻتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨؛ واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها التي أبرمت في عام ١٩٩٠؛ وبرنامج العمل العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام ١٩٩٠.
Algunos hitos en el establecimiento de controles internacionales son la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, el Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito, concertado en 1990, y el Programa Mundial de Acción aprobado por la Asamblea General en 1990.