واعتمدت بعض الحكومات تدابير لضمان إخطار السلطات المختصة بالودائع والتحويﻻت والسحب بما يتجاوز مبلغا معينا.
Algunos gobiernos han adoptado medidas para asegurar que los depósitos, las transferencias y los retiros que superen cierta suma se señalen a la atención de las autoridades competentes.