وعندئذ تستخدم التقارير المتعلقة بمثل هذه العمليات، أو بأنشطة أخرى تدعو إلى ارتياب السلطات المختصة، لدعم التحريات والمحاكمة والمصادرة.
Los informes sobre esas transacciones u otras actividades que despiertan las sospechas de las instituciones financieras se usan luego para apoyar investigaciones, enjuiciamientos y decomisos.