وقيل ان التدابير التشريعية التي اعتمدت، اضافة إلى أمور أخرى، اعتبرت غسل اﻷموال جريمة، واستحدثت أساليب لمراقبة المعامﻻت المالية، واسقطت السرية المصرفية في حاﻻت معينة وأتاحت امكانية حجز اﻷصول غير المشروعة.
. Las medidas legislativas adoptadas, entre otras cosas, hacían del blanqueo de dinero un delito penal, implantaban métodos de inspección de transacciones financieras, levantaban el secreto bancario en determinadas situaciones y hacían posible el decomiso de fondos ilegales.