وبغض النظر عما إذا كانت نظم اﻹبﻻغ هذه طوعية أو إلزامية، فإن القعود عن اﻹبﻻغ عن العمليات المشبوهة تترتب عليه عقوبات.
Los sistemas de presentación de informes pueden ser voluntarios u obligatorios pero, en cualquier caso, el no presentar esos informes conlleva sanciones.