وأدت هذه العملية التي تشمل البحث اليدوي في العديد من الحسابات المصرفية بدلا من البحث بطريقة موحدة من خلال النظام المتكامل لمراقبة سير العمليات إلى بروز خطر يتمثل في تقديم معلومات غير دقيقة لدعم القرارات المتعلقة بإدارة الأموال واستثمارها.
Este proceso, que implicaba una búsqueda manual en numerosas cuentas bancarias en lugar de una búsqueda unificada mediante el Sistema de Control Integrado para el Procesamiento de las Operaciones (OPICS), entrañaba el riesgo de proporcionar información inexacta como base de las decisiones en materia de administración de fondos e inversiones.