وقد أُعِدَّت مبادرات محددة في ميدان التوعية وصياغة التشريعات والتدريب وبناء المؤسسات، وخاصة إنشاء وحدات للاستخبارات المالية التي تمثل الوكالات المركزية المسؤولة عن تلقي المعلومات المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها ونشرها.
Se han tomado iniciativas específicas en relación con campañas de sensibilización, redacción de textos legislativos, capacitación y creación de instituciones, en particular el establecimiento de unidades de investigaciones financieras, que son los organismos centrales encargados de recibir, analizar y difundir información sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.