وعلاوة على ذلك، فإن قانون المصارف والمؤسسات المالية (2004) ينص على إمكانية قيام المصارف بمطالبة المؤسسات المالية المرخص لها بتجميد حسابات أي فرد أو هيئة أو شركة أو مؤسسة، وذلك من أجل منع سحب أو تحويل الأموال التي تتصل بتحقيقات في مجال ارتكاب الجرائم أو الأنشطة الإرهابية.
Además, en virtud de la Ordenanza sobre bancos e instituciones financieras (2004), los bancos pueden ordenar a las instituciones financieras autorizadas que congelen las cuentas de cualquier persona, empresa o institución a fin de impedir el retiro o la transferencia de fondos, en función de las investigaciones sobre delitos o actividades terroristas.