كما تقتضي المادة 52 من الدول، بالإضافة إلى التحلي باليقظة الواجبة العادية، أن تعمل على تطبيق تدابير معزّزة لفحص الحسابات التي يُلتمس فتحها أو يُحتفظ بها من قبل أشخاص معرضون للأنظار سياسيا بحكم مناصبهم العامة الحالية أو السابقة، أو بالنيابة عنهم، فضلا عن أفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.(14)
El artículo 52 requiere que los Estados Parte apliquen, además de la normal diligencia debida, medidas por las que se intensifique el escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas políticamente expuestas y de sus familiares y estrechos colaboradores.