وينص القانون رقم 2 لعام 2005 لمكافحة غسل الأموال، فيما ينص عليه، على اعتبار الأموال غير مشروعة إذا كان قد تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب جرائم، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكوليها لعامي 2000 و 2001، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، وسائر الاتفاقيات ذات الصلة.
La Ley No. 2 de 2005 para la represión del blanqueo de capitales disponía entre otras cosas que se consideraban ilícitos los fondos obtenidos de resultas de un delito, incluidos los contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y sus protocolos de 2000 y 2001, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y otros convenios pertinentes.