فقد اكتشفت هيئة الخدمات المالية البريطانية والمفوضية الاتحادية السويسرية المعنية بالأعمال المصرفية، في أواخر سنة 2000 وبداية سنة 2001، وجود &quot; مَواطن ضعف حادّة في الرقابة &quot; داخل عدّة مصارف ضالعة في مناولة الأموال التي تُسرّب من نيجيريا.(10)
A fines de 2000 y principios de 2001, la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Federal de Bancos de Suiza detectaron &quot; graves problemas de control &quot; en muchos de los bancos que habían intervenido en el manejo de los fondos desviados de Nigeria.