وحتى في ظل توافر سند قانوني سليم، فإن الحصول على معلومات استخباراتية مالية في حينها عن أنشطة جمع الأموال التي تقوم بها جماعات أو منظمات مدرجة في القائمة أساسي لتجميد هذه الأصول، لا سيما عندما تتم حيازتها بأسماء أطراف ثالثة.
即使有适当的法律授权，有关被列入名单的团体或组织的筹款活动的及时金融情报，对于冻结这些资产来说，是至关重要的，尤其是当这些资产以第三方的名义所持有时。