وهناك دول كثيرة لديها وحدات عاملة للاستخبارات المالية ووحدات لإنفاذ القانون لديها القدرة على تحليل الأنشطة المالية المشبوهة والتحرّي عنها، وهما وظيفتان رئيسيتان في مكافحة غسل الأموال.
许多国家设有正在运行的金融情报机构和执法部门，它们具备履行打击洗钱行为的关键职能即分析和调查可疑金融活动的能力。