وقدرة المحققين الماليين على التعرف على الأصول المالية لأعضاء الجماعات الإجرامية وتعقّبها عبر الحسابات المصرفية وخلال الأشكال الأخرى من الحيازات الائتمانية خطوات مهمة صوب ملاحقة مرتكبي الجرائم المالية ومصادرة العائدات المتأتية من جرائمهم.
对于起诉金融犯罪和没收犯罪所得或将犯罪所得充公来说，金融调查员具备识别和追查犯罪集团成员在不同银行账户和以其他信托持有方式拥有的金融资产的能力是重要步骤。