وتلزم اتفاقية مكافحة الفساد الدول بتجريم مجموعة من أنواع السلوك التي تشكل فسادا، وبالنظر في وضع تدابير للكشف عن حركة السلع و الأموال النقدية عبر حدودها ورصدها.
《联合国反腐败公约》规定，各国把一系列构成腐败的行为定为犯罪，以及考虑采取措施，检测和监控出入本国国境的货物和现金的流动。