وتتمثل إحدى وسائل منع الجريمة وكشف الجناة في اعتراض التدفقات المالية وأنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الجناة بواسطة خدمات التحويل البرقي وخدمات تحويل الأموال وحاملي النقدية ووثائق الهوية المزورة والمبالغ النقدية المرسلة من أشخاص مختلفين إلى نفس المستفيدين كطرق لغسل الأموال ().
预防犯罪并查明犯罪者的方法之一是堵死施害者的资金流动和洗钱活动。 作为洗钱手法，他们会用电汇服务、汇款服务、现金运送、假身份证件、以及由不同人寄送现金给相同接收人。