وأفادت معظم الدول الأعضاء التي ردَّت على الاستبيان بأنَّ مصارفها ومؤسساتها المالية قد اعتمدت تدابير لتنظيم الأنشطة المالية من خلال الوفاء بمتطلبات تحديد هوية الزبائن والتحقق منها، واشتراط تحديد المعلومات المتعلقة بملكية المنتفعين من الأشخاص الاعتباريين، وحفظ السجلات المالية، واشتراط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ووضع آليات لكشف عمليات النقل العابرة للحدود للنقد والصكوك القابلة للتداول التي تُدفع لحاملها.
绝大多数对调查表作出答复的会员国都报告其银行和金融机构已经采取措施规范金融活动，办法有：遵守客户身份确认和核证要求、对法人的实际所有权信息进行鉴定、保留财务账目记录、要求报告可疑交易，以及建立机制查明并监控现金及其他可转让无记名票据的跨境转移情况。