ولا شك في أن التدابير الحازمة لتزويد العملاء بالتنبيهات الواجبة ورصد المعاملات والعلاقات التجارية تؤدّي إلى تمكين المؤسسات المالية من الوقوف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. ولكن برغم ثراء المعلومات المتاحة عبر نظمها، إلاّ أنه قلّما يتاح لمؤسسة مالية إلاّ في القليل النادر أن تربط بين نشاط مشبوه وبين تمويل الإرهابيين.
毫无疑问，采用有力的客户尽职调查措施以及对交易和业务关系进行监测使金融机构能够确定和报告可疑交易；然而，尽管这些机构在其系统里保存了大量信息，却极少有金融机构能够将可疑活动与资助恐怖主义行为挂钩。