&apos; ١ &apos; اشتراطات خاصة بتحديد هوية العمﻻء والتحقق منها بتطبيق مبدأ &quot; اعرف عميلك &quot; ، كيما تتاح للسلطات المختصة المعلومات الﻻزمة عن هوية العمﻻء وما يقومون به من تحركات مالية ؛
i) Obligation d’identifier le client et de vérifier son identité en appliquant le principe «connaissez votre client», afin de pouvoir mettre à la disposition des autorités compétentes l’information voulue sur l’identité des clients et leurs opérations financières;