&apos; ١ &apos; شروط خاصة بتحديد هوية العمﻻء والتحقق منها بتطبيق مبدأ &quot; اعرف عميلك &quot; ، كيما تتاح للسلطات المختصة المعلومات الﻻزمة عن هوية العمﻻء وما يقومون به من تحركات مالية؛
i) Obligation d’identifier le client et de vérifier son identité en appliquant le principe «connaissez votre client», afin de pouvoir mettre à la disposition des autorités compétentes l’information voulue sur l’identité des clients et leurs opérations financières;