The Act on International Cooperation in Criminal Matters, Prevention of the Laundering of Money or Securities Constituting the Proceeds of International Crime and Prevention of the Financing of Terrorism provides that those subject to its provisions shall monitor all transactions that, although not suspicious, take place under complex or unusual conditions and seem to have no economic justification or legal purpose, and especially transactions likely to involve money-laundering operations and those requiring special monitoring according to official communications.
La loi de coopération internationale en matière pénale et de lutte contre le blanchiment d &apos; argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme prévoit l &apos; obligation pour les assujettis de surveiller toutes les opérations qui, bien qu &apos; elles ne soient pas suspectes, se présentent sous des conditions complexes ou inhabituelles, et ne semblent pas avoir une justification économique ou un objet licite, et spécialement les opérations qui seront typifiées comme susceptibles de comporter des opérations de blanchiment et celles qui nécessitent une surveillance spéciale d &apos; après les communiqués techniques.