The Superintendency of Banking stated, with regard to the freezing of funds, that through the Special Verification Unit, it has notified banks, financial companies, bureaux de change, stock brokerages, credit card companies, off-shore entities, money transfer businesses, insurance companies, guarantors, cheque encashment firms, financial factoring companies, financial lessors, savings banks, savings and credit unions, and other related bodies, of the provisions of paragraphs 8, 11, 12, 19, 21, 23 and 24 of resolution 1929 (2010), so that they can take the appropriate measures under the internal guidelines and controls instituted pursuant to article 19 of the Act against the Laundering of Money and Other Assets Decree No. 67-2001, and article 15 of the Act for the Prevention and Suppression of the Financing of Terrorism, Decree No. 58-2005.
Pour ce qui est du gel de fonds, la Direction générale des banques a signalé que, par le biais du Service des vérifications spéciales, elle avait informé les banques, sociétés financières, bureaux de change, sociétés de bourse, émetteurs et opérateurs de cartes de crédit, entités extraterritoriales (off-shore), entreprises de transfert de fonds, compagnies d &apos; assurance, sociétés de garantie, d &apos; encaissement de chèques, d &apos; affacturage, de crédit-bail, de dépôt, les coopératives d &apos; épargne et de crédit, et autres institutions apparentées, des dispositions des paragraphes 8, 11, 12, 19, 21, 23 et 24 de la résolution 1929 (2010), afin qu &apos; elles prennent les mesures appropriées dans le cadre de leurs programmes et contrôles internes établis en application des articles 19 du décret n° 67-2001 (loi contre le blanchiment d &apos; argent et d &apos; autres avoirs) et 15 du décret n° 58-2005 (loi relative à la prévention et à la répression du financement du terrorisme).