The Council for the Control of Financial Activities of the Ministry of Finance is charged with disciplining, applying administrative penalties, and receiving, examining and identifying suspected illicit activities as stipulated in Law 9,613.
Il revient au Conseil chargé de contrôler les activités financières, qui est rattaché au Ministère des finances, de prendre des mesures disciplinaires, d &apos; appliquer des sanctions administratives et de recueillir et examiner les renseignements concernant les activités présumées illicites, comme prévu dans la loi n° 9 613.