ويتمتع سماسرة الحوالات المالية بأفضل القدرات، مقارنة بمنافسيهم، على تطبيق قواعد &apos; اعرف عميلك`، بالنظر إلى الطابع الحميم لأعمالهم والاعتماد فيه على الثقة، بيد أنهم يفتقرون عموما إلى القدرة بل والتعود على التدقيق في الأسماء لمقارنتها بالأسماء المدرجة في القائمة، أو المساهمة بطريقة أخرى في أنظمة مكافحة تمويل الإرهابيين، ويعتقد الفريق، استنادا إلى المناقشات التي أجراها مع سماسرة الحوالات، أنهم مستعدون للمشاركة في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، ما دام ذلك لا يفضي إلى زيادة غير معقولة فيما يتكبدونه من تكاليف، ويوصي بأن تشركهم الدول في هذه الجهود بدلا من أن تسمح لهم بمواصلة عملهم دون أي رقابة، أو أن تدفعهم إلى العمل في الخفاء.
Операторам системы &lt; &lt; хавала &gt; &gt; легче, чем большинству их конкурентов применять принцип &lt; &lt; знай своего клиента &gt; &gt; , учитывая неофициальный характер их бизнеса и их опору на доверие, однако они, как правило, не имеют возможности или привычки сверять имена со списками или иным образом способствовать соблюдению режимов, направленных на борьбу с финансированием терроризма. На основании бесед, проведенных ею с операторами системы &lt; &lt; хавала &gt; &gt; , Группа считает, что они готовы присоединиться к борьбе с финансированием терроризма, если только это не приведет к значительному увеличению их издержек, и рекомендует, чтобы государства вовлекали их в эту борьбу, вместо того чтобы позволять им и далее действовать бесконтрольно или загонять их в подполье. E. Благотворительные организации