وبينما يقرّ الفريق بأن الصناعة تقوم، من خلال هذه المبادرة، ببذل بعض الجهود لوضع ضوابط أكثر إحكاما على سلسلة التوريد، فإن التدابير التي نفذها المعهد حتى الآن، لن تكون كافية للتصدي لبعض المسائل الأساسية المتعلقة بالمراقبة والعناية الواجبة، وخاصة إذا لم تنفذ الإجراءات المتعلقة بمسألة ”إعرف زبونك“ بإحكام، وإذا لم تُستكمل المرحلة الثانية.
Хотя Группа признает, что эта отрасль благодаря этой инициативе предпринимает определенные усилия для установления более жесткого контроля над своей цепочкой поставки, достигнутых до настоящего времени ИТРИ результатов будет недостаточно для решения ряда основополагающих проблем в обеспечении контроля и должного старания, особенно если не будет обеспечиваться жесткого выполнения процедур «знай своего клиента» и второй этап останется незавершенным.