:: الإجراءات، إن وجدت، المطلوب اتخاذها من المؤسسات المالية بخلاف المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.
:: требований, если таковые имеются, для финансовых учреждений, помимо банков, в отношении представления УПО и порядка рассмотрения и оценки таких уведомлений;