وفرضت معظم الدول على عدد من المؤسسات التجارية والدوائر المهنية غير المالية المعنية التزاما بالإبلاغ وببذل العناية الواجبة للتحقق من العملاء.
Большинство государств обязали соответствующие нефинансовые бизнес-структуры и лиц определенных профессий представлять отчетность и следить за соблюдением в работе с клиентами принципа должной осмотрительности.