وانسجاما مع ذلك، ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 2004-02 الصادر في 19 آب/أغسطس 2004 على إنشاء دائرة للاستخبارات المالية مهمتها تلقي وتحليل واتخاذ إجراءات بشأن الإبلاغ عن معاملات مشبوهة توحي بأن الأموال متأتية من ارتكاب جريمة أو جنحة.
В законе о борьбе с отмыванием денег № 2004-02 от 19 августа 2004 года было предусмотрено создание службы финансовой разведки, которая должна собирать, анализировать и обрабатывать сообщения о подозрительных операциях, в которых говорится о средствах, полученных, согласно подозрениям, преступным путем.