وفي مجال الجرائم المتصلة بالهوية، لا تكتفي القوانين الوطنية بتحديد الجرائم التقليدية مثل جرائم التزوير وتداول الوثائق المزورة، وإنما تجرِّم أيضا طائفة من السلوكيات الأخرى المرتبطة بإساءة استخدام معلومات بطاقات الائتمان، بما في ذلك الاستحداث غير المأذون به لسجلات كهرومغناطيسية مشفرة في بطاقة ائتمان أو بطاقة مصرفية أخرى، أو حيازتها أو اقتناؤها على نحو غير مشروع والحصول على معلومات بطاقات الائتمان من خلال أفعال التدليس كالغش، وبيع هذه المعلومات أو شرائها أو الاحتفاظ بها بغرض بيعها.
Что касается преступлений с использованием личных данных, то во внутреннем законодательстве страны наряду с такими традиционными видами преступлений, как подделка документов и распространение поддельных документов, к разряду уголовно наказуемых отнесен и целый ряд других деяний, связанных с неправомерным использованием информации о кредитных картах, включая несанкционированное создание, хранение или незаконное приобретение данных, записанных электромагнитным способом на кредитной или банковской карте, завладение информацией о кредитной карте путем обмана, а также такие мошеннические действия, как продажа или покупка подобной информации либо ее хранение с целью продажи.