وعلى الرغم من أن جميع الدول أقرت مؤخراً تشريعات لمكافحة غسل الأموال، تتضمن الأحكام ذات الصلة في معظم الحالات ثغرات، بما فيها إسقاط التمويل المالي من قائمة الجرائم الأصيلة في سياق غسل الأموال، واستبعاد بعض الأعمال التجارية والأوساط المهنية غير المالية ذات الصلة من قائمة الكيانات المضطرة للإبلاغ عن المعاملات المريبة إلى وحدة الاستخبارات المالية، والاضطلاع بواجب التحقق من هوية العملاء، والاحتفاظ بسجلات.
Хотя все государства недавно приняли законодательство о борьбе с отмыванием денег, в большинстве случаев соответствующие положения имеют недостатки, в том числе невключение финансирования терроризма в список основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, и исключение определенных коммерческих структур и профессиональных групп, не связанных с финансовым сектором, из списка субъектов, обязанных представлять группам финансовой разведки доклады о подозрительных сделках и осуществлять положения, касающиеся внимательного отношения к клиенту и ведения учета.