ودعيت أيضا المؤسسات المالية الخاضعة للأنظمة الاتحادية إلى تصنيف جميع الأنشطة المرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باعتبارها أنشطة جد مريبة ورصد حسابات العملاء الذين لهم صلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدقة، بسبل منها استخدام المعلومات المجمعة عملا ببرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل كشف ورصد العملاء المشكوك فيهم جدا والمعاملات المرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
Финансовым учреждениям, деятельность которых регулируется федеральными властями, было также предложено классифицировать все виды деятельности, связанной с Корейской Народно-Демократической Республикой, как деятельность повышенного риска и проводить усиленный контроль счетов клиентов, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой, в том числе на основе использования информации, собранной в рамках программ по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, в целях выявления и контроля клиентов и операций, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой и представляющих повышенный риск.