فإذا خامرت إحدى الجهات المشمولة بالقانون شكوك معقولة في عملية قد تكون لها صلة بكيانات أو أفراد مدرجين في البلاغات الفنية، تقوم الوحدة بتجميد العملية، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة في وقت لاحق.
Разумного подозрения, возникшего у должностного лица в отношении операции, связь которой прослеживается с юридическим и физическим лицом, фигурирующим в технических сообщениях, может быть достаточно для блокирования операции Группой финансовой разведки и последующего принятия к своему производству дела прокуратурой.