ورغم اتخاذ معظم الدول تدابير قانونية من بينها نظام الإقرار أو الإفصاح الجمركي الذي يقضي بالإبلاغ عند الحدود عن المبالغ التي تتجاوز حدودا معينة، فإنها لم تطبق كلها أنظمة الإقرار أو الإفصاح الجمركي على الحدود، وقلة قليلة منها هي التي اتخذت إجراءات فعالة ووضعت منهجيات لكشف عمليات نقل النقود عبر الحدود بشكل غير مشروع.
Хотя в большинстве государств приняты законодательные меры, включая внедрение системы, требующей в пунктах пересечения границ представлять декларацию или раскрывать информацию о денежной наличности, сумма которой превышает установленный предел, не во всех государствах эта система декларирования или раскрытия информации при пересечении границы действует и лишь в нескольких государствах внедрены эффективные процедуры и методы, позволяющие выявлять незаконное трансграничное перемещение денежной наличности.