وجرى بموجب قانون تنظيم المصارف والشركات الاستئمانية، لعام 2000، بصيغته المعدلة بموجب لوائح المصارف والشركات الاستئمانية (أعمال تحويل الأموال) لعام 2008 (اللوائح)، توسيع نطاق الرقابة التنظيمية على المصارف والشركات الإستئمانية ليشمل مقدمي خدمات تحويل الأموال غير المصرفية.
Регулятивный надзор, осуществляемый этим Банком в отношении банков и траст-компаний, был распространен на небанковские службы денежных переводов и их агентов в соответствии с Законом о регулировании деятельности банков и траст-компаний 2000 года с поправками, внесенными в него Положениями о банках и траст-компаниях (услугах по переводу денежных средств) 2008 года (Положениями).