وكما تبيّن هذه الدراسة الاستقصائية، أدرجت معظم الدول في تشريعاتها واجبات تتعلق ببذل العناية الواجبة للتحقق من العملاء وآليات للإبلاغ تلزم المؤسسات المالية وبعض الدوائر المهنية بتحديد هوية عملائها وإبلاغ السلطات بالأنشطة المشبوهة.
Как свидетельствуют результаты нынешнего обзора, большинство государств включили в свое законодательство положение, обязывающее проводить надлежащую проверку клиентов, и создали механизмы отчетности, которые обязывают финансовые учреждения и некоторые профессиональные группы проводить идентификацию своих клиентов и информировать власти о подозрительных операциях.