وترد المعلومات المحددة المطلوب من المؤسسات المالية الحصول عليها فيما يتعلق بمختلف أنواع أصحاب الحسابات في البنود 3 و 4 و 5 من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية، وهي كما يلي:
О том, какая конкретно информация должна представляться финансовыми учреждениями относительно различных категорий владельцев счетов, в положениях 3, 4 и 5 Закона говорится следующее: