وتشمل مقتضيات قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية ولوائح الإبلاغ عن المعاملات المالية، في جملة أمور، التحقق من هوية كل زبون (انظر الجواب على الفقرة 1-5 أدناه).
Требования, предусмотренные в этом Законе и Положениях, включают обязательную проверку личности каждого клиента (см. п. 1.5 ниже).