وتجيز المادة 11 من القانون ذاته للمؤسسات المالية التحقق من هويات أصحاب الحسابات ومَن يسعون إلى فتح حسابات لديها بوسائل من قبيل الوثائق الثبوتية أو غيرها من وسائل الإثبات التي يمكن بواسطتها إلى حد معقول تحديد هوية صاحب الحساب، بما في ذلك الوثائق الرسمية والمعلومات التأسيسية في حالة الشركات.
Согласно статье 11 Закона финансовые учреждения вправе использовать для проверки личности владельцев счетов и потенциальных владельцев счетов документальные и любые иные подтверждения, позволяющие достаточно точно установить личность владельца счета, включая официальные документы и информацию о структуре юридических лиц.