وهذا يعني، من بين ما يعنيه، إشراك السلطات المعنية في إنشاء نظم إبلاغ عن المعاملات المالية، وفي تحديد هوية الزبائن، ووضع معايير لحفظ السجلات وإيجاد وسيلة للتحقق من الامتثال.
Это, в частности, означает, что соответствующие организации направляют сообщения о финансовых сделках, идентифицируют клиентов, соблюдают стандарты отчетности и контролируют выполнение действующих правил и инструкций.