والمجالات التي ما زالت تمثل مصدر قلق هي تجريم تمويل الإرهاب، والشروط المتعلقة ببذل العناية الواجبة للتحقق من العملاء ومتطلبات الإبلاغ بالنسبة للجهات الأخرى غير المؤسسات المالية، وتنظيم أنشطة المنظمات غير الربحية والتحويلات المالية غير الرسمية.
Проблемными областями остаются криминализация финансирования терроризма, соблюдение в работе с клиентами принципа должной осмотрительности и выполнение требований по отчетности в отношении нефинансовых учреждений, регулирование деятельности некоммерческих организаций и неформальный перевод денег.