`1` مقتضيات التعرّف على هوية الزبائن والتحقّق منها، ولا سيما تطبيق مبدأ &quot; اعرف زبونك &quot; ، وذلك لتجهيز المعلومات الضرورية عن هوية الزبائن ومعاملاتهم المصرفية من أجل إتاحتها للسلطات المختصّة؛
i) установления требований в отношении идентификации и проверки личности клиентов, а именно применения принципа &quot; знай своего клиента &quot; , с тем чтобы обеспечить наличие необходимой для компетентных органов информации о личности клиентов и производимых ими финансовых операциях;