وينص قانون التعاون الدولي في المجال الجنائي ومجال مكافحة غسل الأموال والأوراق المالية المتأتية من الإجرام الدولي ومكافحة تمويل الإرهاب على إلزام جميع الجهات المشمولة به بمراقبة كل العمليات التي، لئن كانت غير مشبوهة، تأتي في ظروف معقّدة أو غير عادية ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو هدفا مشروعا، وخاصة العمليات التي ستصنف على أنها من النوع الذي يمكن أن ينطوي على عمليات غسل أموال وتلك التي تقتضي مراقبة خاصة وفقا للبلاغات الفنية.
Закон о международном сотрудничестве по уголовным делам и о борьбе с отмыванием денег или ценностей, полученных от международной преступной деятельности, и с финансированием терроризма предусматривает, что лица, на которых возложена эта обязанность, должны отслеживать все операции, которые, не вызывая внешне подозрения, осуществляются в сложных или необычных условиях и, как представляется, не имеют экономического обоснования или законной цели, в особенности операции, которые относятся к категории, куда могут входить и операции, связанные с отмыванием денег, и которым поэтому должно уделяться особое внимание при подготовке технических сообщений.