ما يلي: اشتراك العاملين في المصارف في ارتكاب الجرائم الاقتصادية؛ واستخدام نظم تحويل الأموال في غسل الأموال؛ واستخدام أساليب متطورة للحصول على معلومات عن أصحاب البطاقات الائتمانية، فضلا عن غيرها من المعلومات السرية الموجودة في بطاقات الائتمان.
Сообщается также о таких тенденциях, как вовлечение сотрудников банков в совершение экономических преступлений, использование систем денежных переводов в целях отмывания денег и применение хитроумных методов завладения информацией о владельцах кредитных карт и другой конфиденциальной информацией, хранящейся на таких картах.