وينص قانون التحويلات المالية لعام 1992 على فرض غرامة تبلغ 000 000 10 يورو أو ضعفي رأس المال موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بفرض عقوبة سجن لا تتجاوز عشر سنوات، أو كليهما.
Закон о финансовых переводах 1992 года предусматривает штраф в размере до 10 000 000 евро или двойной величины суммы, в отношении которой было совершено нарушение, в зависимости от того, какая из этих сумм является наибольшей, и наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет, либо и штраф, и тюремное заключение.