:: إجراءات الإبلاغ، إن وجدت، المطلوب من المصارف اتخاذها، بما في ذلك استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة، وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.
:: требуемых процедур представления банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования уведомлений о подозрительных операциях (УПО) и порядка рассмотрения и оценки таких уведомлений;