تلزم كل مؤسسة مالية بتقديم تقرير كل ثلاثة (3) أشهر بشأن ما إذا كانت تحوز ممتلكات مملوكة أو مسيطرا عليها من قِبل كيان محدد أو نيابة عنه أم لا.
Все финансовые учреждения обязаны каждые три месяца представлять отчет о том, располагают ли они собственностью, находящейся прямо или косвенно во владении или под контролем отнесенного к специальной категории субъекта.