ولتحقيق ذلك على نحو فعال، لا بد أن يكون لدى الدول برنامج قوي يكفل إيلاء العناية الواجبة للتحقق من العملاء، وأن تنفذه جميع الوكالات المتخصصة، وأن يقدم ذلك البرنامج توجيها فعليا للقطاع الخاص.
Для эффективного противодействия этому государства должны обладать хорошо продуманной программой надлежащей проверки клиентов, которая действовала бы во всех соответствующих учреждениях и служила бы эффективным руководством для частного сектора.