وتلزم المؤسسة المالية بإبلاغ مدير إدارة المعاملات في مكتب السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة المخدرات وغسل الأموال حيثما توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملات متصلة بارتكاب أعمال إرهابية.
Финансовые учреждения обязаны информировать директора НУБНОД о случаях наличия разумных оснований подозревать, что какие-либо операции связаны с совершением террористических актов.