ويجرّم قانون (مكافحة) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001، عملية غسل الأموال؛ ويخوّل وحدة الاستخبارات المالية تعقّب الأصول المكتسبة بطرق إجرامية، وحجزها، ومصادرتها في نهاية الأمر؛ ويقيم الإطار اللازم للسماح بتبادل المعلومات مع نظرائها في البلدان الأخرى.
Закон о (борьбе) с доходами, полученными в результате преступной деятельности и отмывания денег, устанавливает уголовную ответственность за отмывание денег; предоставляет ГФР полномочия отслеживать, арестовывать и в конечном итоге конфисковывать имущество, приобретенное преступным путем, и принимать необходимые меры для обмена информацией с коллегами из других стран.