:: تلقّي وتحليل التقارير عن المعاملات المشبوهة، المطلوب إعدادها في إطار قانون (مكافحة) عائدات الجريمة وغسل الأموال، رقم 39 لعام 2001؛
:: получение и анализ сообщений о подозрительных операциях, которые в обязательном порядке направляются в соответствии с Законом № 39 о (борьбе с) доходами, полученными в результате преступной деятельности и отмывания денег, 2001 года;