:: إجراءات الإبلاغ، إن وجدت، المطلوب من المصارف اتخاذها، بما في ذلك استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة، وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.
:: Требования к банкам, если такие разработаны, направлять сообщения, в том числе о подозрительных операциях, и порядок рассмотрения и анализ таких сообщений.