ولوحظ أن هناك صعوبات في وضع تعريف دقيق للاحتيال التجاري، تعزى بوجه خاص لأبعاده ذات الصلة بالقانون المدني واللوائح التنظيمية والقانون الجنائي، وأن ذلك الغموض، الذي تفاقمه العقبات التي تعترض التعاون عبر الحدود بين مختلف السلطات المختصة، يستغله في الواقع مرتكبو الاحتيال التجاري لصالحهم.
Было отмечено, что разработка четкого определения коммерческого мошенничества сталкивается с трудностями в результате, в частности, гражданско - , регулятивно - и уголовно - правовых аспектов, и что такая неясность, усиливаемая препятствиями на пути трансграничного сотрудничества между различными компетентными органами, на практике используется коммерческими мошенниками к своей выгоде.