ويجب على المؤسسات المالية وسائر المؤسسات المطلوب منها الإبلاغ عن المعاملات غير العادية، بموجب قانون تحديد الهوية (الخدمات المالية)، أن التثبت من هوية عملائها قبل تقديم أي خدمات لهم.
Финансовые и другие учреждения, которые должны сообщать о необычных операциях, обязаны также (на основании Закона об удостоверениях личности (финансовые услуги)), прежде чем оказать услугу, выяснить личность клиента.