ففي أوكرانيا، كشفت وكالات إنفاذ القانون في أكثر من مناسبة عمليات غير قانونية استخدمت فيها بطاقات بلاستيكية في نظم الدفع الدولية وعمليات دفع إلكترونية صورية هدفها الحصول بطريقة غير قانونية على الأموال أو التدخل بدون إذن في أنشطة الشبكات الحاسوبية عن طريق شبكة إنترنت، وما إلى ذلك.
В частности, в Украине правоохранительными органами неоднократно фиксировались противоправные операции, связанные с использованием пластиковых карточек международных платежных систем, а также формированием фиктивных электронных платежей с целью незаконного получения денег, вмешательства в работу компьютерных сетей через Интернет и т .д.