ولدى تخطيط وتنفيذ برامج الحرص الواجب، ينبغي النظر في الأبعاد الثلاثة التالية: (أ) ممارسة المزيد من الحرص إزاء المعاملات المالية غير المعتادة؛ (ب) إنشاء وصيانة ملفات خاصة بهوية الزبائن وسجلات خاصة بالمعاملات غير المعتادة؛ (ج) الالتزام بإبلاغ السلطات المختصة عن المعاملات المشبوهة.
При планировании и осуществлении программ обеспечения проявления должной осмотрительности необходимо учитывать следующие три измерения: а) применение более жестких стандартов осмотрительности к необычным финансовым операциям; b) создание и ведение досье для идентификации клиентов и регистрационных записей о необычных операциях; и с) обязательство сообщать о подозрительных операциях компетентным органам.