وللقواعد التنظيمية المنصوص عليها في قانون كشف المعاملات غير العادية (الخدمات المالية) دور هام في مراقبة تدفقات الأموال.
Важную роль в контроле за перемещением финансовых средств играют правила, введенные в действие на основании Закона о раскрытии информации о необычных операциях (финансовые услуги).