وينطبق التزام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على المصارف وشركات التأمين التالية: دي نذرلاندز بانك ن. ف. (المصرف المركزي للبلد)، وشركات البطاقات الائتمانـية، ومؤسسات الأوراق المالية، ومنظمات صرف العملة، ومؤسسات التحويل المالي، والنوادي الليلية، ومن يُطلق عليهم وصف &quot; حراس البوابات &quot; مثل تُجَّار البضائع الغالية الثمن، والأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مثل المحامين وكتاب العدل ووكلاء العقارات ومستشاري الضرائب والمحاسبين القانونيين ومديري الشركات.
Сообщать о подозрительных операциях вменяется в обязанность банкам, страховым компаниям, &lt; &lt; Де Недерландше банку НВ &gt; &gt; (центральному банку страны), компаниям, выдающим кредитные карточки, учреждениям, имеющим дело с ценными бумагами, валютно-обменным организациям, учреждениям по переводу денежных средств, казино, так называемым &lt; &lt; привратникам &gt; &gt; (например, торговцам дорогими товарами) и лицам свободных профессий (например, адвокатам, нотариусам, агентам по сделкам с недвижимостью, налоговым консультантам, дипломированным бухгалтерам и менеджерам компаний).