غير أن من الجدير بالملاحظة أن النظام الرقابي الخاص بالأنشطة المصرفية في ولايات قضائية عديدة يُخضع المؤسسات المالية لاشراف رقابي معين وقد يشتمل على متطلبات مثل الترخيص المسبق من قبل السلطات المعنية لكي تتمكن مؤسسات التمويل الأجنبية من العمل في تلك الولاية القضائية.
Cabe observar, no obstante, que los reglamentos aplicables a las actividades bancarias en muchas jurisdicciones someten a las entidades financieras a ciertas medidas reglamentarias de supervisión que tal vez obliguen a las entidades extranjeras a solicitar una licencia de la autoridad competente para poder actuar en dicho territorio.