وقد تطبق القواعد بين لوائح أخرى، المتصلة بقانون الشركات التجارية، والقوانين المالية والأوراق المالية، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
Fase 1: 40 días desde la notificación (prorrogables si se solicita más información o si notifica información falsa) o 90 días si las autoridades inician el procedimiento de oficio.