فقد سهلت السرية التي تحاط بها أعمال المصارف والشركات وضآلة الضرائب أو انعدامها وبساطة إجراءات تكوين الشركات على الدول المعنية والجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة إقامة شركات صورية عديدة لتيسير نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة والحصول على التكنولوجيات المحظورة وغسل الأموال &quot; .
Debido al secreto bancario y comercial, a la aplicación de pocos impuestos o ninguno y a los procedimientos simplificados de constitución de sociedades, ha sido fácil para los estados interesados, los grupos terroristas y los grupos pertenecientes a la delincuencia organizada establecer numerosas compañías ficticias para facilitar los trasbordos de armas ilícitas, adquirir tecnologías prohibidas y blanquear dinero &quot; .