• قد تكون هناك علاقة دالة على احتيال تجاري عندما تُواجه صعوبة غير عادية في الحصول على معلومات إضافية ومستقلة عن الصفقة أو عن الأطراف فيها، بسبب هوياتهم أو مواقعهم الجغرافية أو عوامل أخرى.
• Commercial fraud may be signalled where there is unusual difficulty in obtaining additional and independent information on the transaction or the parties, due to their identities, to their geographic location, or to other factors.