• المبالغ التي يودعها الزبائن في، أو يسحبونها من حسابات جارية، أو حسابات توفير أو أصول سائلة أو غيرها من الأموال، وتساوي أو تتجاوز000 500 4 بوليفار.
• Deposits or withdrawals by clients into or from current accounts, savings accounts, liquid asset or other funds holding an amount equal to or greater than 4,500,000 bolívares.