وإذا كان الأمر يتعلق بإجراء شخص طبيعي أو كيان اعتباري أو مجموعة من الأشخاص معاملةً ماليةً تُجنبها تنفيذ الأمر بتجميد الحساب الصادر بموجب المادة 4 من هذا القانون أو تجعلها تلتف حوله، أو تحاول إجراء مثل هذه المعاملة، يحق للوكالة أن تطلب من الشخص الطبيعي أو الكيان الاعتباري أو مجموعة الأشخاص إبراز جميع الوثائق ذات الصلة بالمعاملة المالية المذكورة.
In case of a natural person, legal entity or body of persons executes a transaction by which it avoids or bypasses the blocking order, issued in the sense of Article 4 of this Law, or tries to execute such transaction, the Agency has right to demand from the natural person, legal entity or body of persons to present all documentation in connection to the mentioned transaction.