يجري التدقيق في المعاملات التي تتجاوز 000 10 دولار بالنسبة للأفراد و 000 40 دولار بالنسبة للمؤسسات، وتقدم المصارف التجارية تقارير في هذا الشأن.
Transactions in excess of $10,000 for individuals and $40,000 for institutions are checked and reported on by Commercial Banks.