ومن بين مصادر التمويل التي يصعب تمحيصها عوائد الجريمة وما يحول من الإسهامات الخيرية وحتى المبالغ الآتية من التركات إلى أغراض أخرى؛ والاتجار بالعملات المزورة؛ والغش في استخدام بطاقات الائتمان؛ والاتجار بالمخدرات؛ وحتى النظام المالي القديم الذي يمكن من خلاله للعديد من السماسرة تحويل الأموال من مكتب إلى آخر على أساس الثقة.
Among the difficult-to-scrutinize financing sources are proceeds from crime; diversions from charitable donations, even inheritance sums; counterfeit-currency trading; credit-card fraud; the drug trade; and even an ancient financial system by which many brokers can move cash from one office to another based on trust.