(أ) وفقا للمادة 19 من القانون رقم 1015 لعام 1997، أفيد في التقارير السابقة المرسلة إلى لجنة مكافحة الإرهاب أنه ”يتعين على الأفراد الملزمين بالإبلاغ الإبلاغ عن أي فعل أو عملية، بصرف النظر عن الكمية، فيما يختص بمن توجد بشأنهم أي علامة أو شكوك بصدد ارتباطهم بجريمة غسل الأموال أو الممتلكات، على أن يعتبر من قبيل العمليات المريبة بوجه خاص العمليات التالية:
(a) Under article 19 of Act No. 1015 of 1997, which has been mentioned in previous reports to the Counter-Terrorism Committee, entities required to do so must report any act or transaction, irrespective of the amount, where there is an indication or suspicion that they are related to money- or property-laundering. The following transactions shall be considered especially suspicious: