وألزمت المادة الثامنة المؤسسات المالية بإخطار الوحدة المشار إليها عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال وكذلك عدم قيام أي من تلك المؤسسات بفتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
Under article 8, financial institutions are required to notify the said unit of financial operations in which money-laundering is suspected. In addition, no such institution may open accounts, link deposits or accept funds or deposits which are unknown or held under false or assumed names.