ويتعين على جميع المؤسسات أن تحرص على تكون سياسة “اعرف عميلك” التي تنهجها متسقة مع أمر مكافحة غسل الأموال لعام 2000 الذي ينص على أحكام بشأن إجراءات تحديد الهوية.
All financial institutions are to ensure that their “Know Your Customer” policies should be in line with Money-Laundering Order 2000 which lay down provisions for identifications procedures.