النقطة 4 - هل مطلوب من المؤسسات المالية، والوسطاء الآخرين (المحامين مثلا) والأشخاص الآخرين الطبيعيين أو الاعتباريين، إبلاغ السلطات المختصة عن المعاملات المشبوهة؟ وما هي العقوبات التي تنطبق على من لا يبلغون عن تلك المعاملات؟
Point 4. Are financial institutions, other intermediaries (e.g. lawyers) and other natural or legal persons required to report suspicious transactions to the relevant authorities? What penalties apply to those who omit to report?