وفيما يعني مسؤول قسم التحاويل، فمن مهامه التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب الزبائن أو العملاء، لا سيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل والتي تتجاوز مبلغا معينا ووتيرة معينة وإبلاغ وحدة التحقق عن أية تحاويل يكون لديه شك في أنها تنطوي على عمليات مشبوهة.
As for the officer in charge of the Transfers Division, his tasks include those of auditing incoming transfers to customer accounts, particularly electronic transfers which do not include the name of the person ordering the transfer and which are over a certain amount and unusual in character, and reporting to the Verification Unit any transfers thought to involve suspicious transactions.