• النشرة رقم SBIF.UNIF-DIF-03759 المؤرخة 9 نيسان/أبريل 2003 التي تضع القواعد التي ينبغي أن تطبقها المؤسسات المالية والشركات الأخرى الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة على المصارف، بما في ذلك المصارف العالمية والتجارية والاستثمارية ومكاتب صرف العملات وشركات التأجير التمويلي، وصناديق سوق المال، ومؤسسات الادخار والإقراض، وذلك للكشف عن الأساليب المستخدمة في تمويل الإرهاب.
• Circular No. SBIF, UNIF-DIF-03759 of 9 April 2003 establishing the regulations to be implemented by the financial institutions and other enterprises under the supervision of the Office of the Superintendent of Banks, including universal, commercial and investment banks, currency exchange bureaux, financial lenders, money market funds and savings and loan institutions, with the purpose of detecting the modalities used for the financing of terrorism.