(أ) عمليات تبديل الأموال والتحويلات المنتظمة أو الضخمة عن طريق أي وسيلة، مثل الشيكات أو الحوالات المصرفية أو الكمبيالات، أو أي وسيلة مماثلة؛
(a) Systematic or substantial money-changing operations and transfers through any instrument, such as cheques, bank drafts, bills of exchange or similar instruments;