وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بمقتضى المادة 3 من دورية والي بنك المغرب رقم G/2003/36، يتعين على مؤسسات الائتمان أن تحصل على المعلومات التي تتيح التعرف على هوية الشخص الذي يلجأ إلى خدماتها لإنجاز عملية، حتى ولو كانت عملية ظرفية، بما فيها تحويل المال.
Under article 3 of Circular 36/G/2003 of the Governor of Bank Al-Maghrib, lending institutions must gather data to permit the identification of any person using their services to perform any other transaction, even on a one-time basis, including the transfer of money.