وفي هذا الصدد، اقترح مصرف كوبا المركزي، بغرض مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية إلى منع ومواجهة أي نوع من أنواع النشاط الإجرامي وعمليات غسل الأموال المحتملة، أمورا تمثل أهدافا بالغة الأهمية لعام 2004، منها تشغيل وحدة تنظيمية لفحص وتحليل الأفعال الإجرامية، ومظاهر الفساد والمخالفات التي قد تحدث داخل النظام المصرفي الكوبي.
In order to further strengthen measures for the prevention and suppression of any kind of criminal activity or possible money-laundering operations, the Central Bank has adopted as a major goal for 2004, inter alia, the establishment of an organizational unit for the recording and analysis of illegal acts, cases of corruption and other unlawful activities which might occur within the Cuban banking system.