وعلاوة على ذلك، ولأغراض الكشف عن هوية العميل - الشخص الاعتباري، يملك المصرف الحق في أن يفحص كذلك الأشخاص الطبيعيين التابعين لذلك الشخص الاعتباري، الذين يؤثرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عليه، أو يحصلون على فائدة اقتصادية من عمله.
In addition, for purposes of identifying a client who is a legal entity banks are also entitled to carry out checks on the physical persons who own the entity and have a direct or indirect influence on it or gain economically from its activities.