وينبغي لهؤلاء الأشخاص التحقق من هوية العملاء حتى في الحالات التي يجري فيها الإبلاغ مسبقا عن غسل الأموال التي يكون قد تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي، وحتى إن كان مبلغ المعاملة أقل من العتبات المحددة في المادة 5 من هذا القانون.
Article 5 of this law. The subjects should identify the customers even in cases when money laundering is pre-informed, obtained through criminal activity, even when the amount of the transaction is below the thresholds defined in Article 5 of this Law.