وفـي مـا يتعلق بـ “الحرص الواجب” أو بـ “إعرفْ عميلك”، فبموجب المادة 14 من المرسوم السامي 163-2002-EF، “إعرفْ عميلك” تعني أنه يجب على الكيانات المطلوب منها الإبلاغ أن تشدد على إبراز وثائق عامة أو خاصة تعرِّف عن هوية عملائها الدائمين أو الطارئين لدى إقامة العلاقة التجارية، ولا سيما عندما يسعى العميل إلى إجراء معاملة تنطوي على مبلغ يساوي أو يفوق المبلغ الذي يستوجب تسجيل المعاملات.
With regard to “due diligence” or “know your customer”, the situation is that, under article 14 of Supreme Decree 163-2002-EF, “know your customer” means that the entities required to report must insist on the presentation of public or private documents that establish the identity of their regular or occasional customers at the time that the trading relationship commences and, in particular, when the customer seeks to conduct a transaction involving a sum equal to or greater than the amount for which recording of transactions is required.