(هـ) عدم وضع إجراءات داخلية ملائمة وكافية للمراقبة والإبلاغ الداخلي لمنع ودرء عمليات غسل الأموال، وكذا عدم القيام بالمراجعة الخاصة للحسابات على النحو المنصوص عليه في المادة 54.
(e) Lack of suitable and adequate monitoring and internal communication procedures to prevent money-laundering operations, and failure to conduct the specific audit referred to in article 54;