وفي حالة عدم تنفيذ أو إطاعة هذه السياسات، وكذلك التقاعس عن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، يفرض مصرف مولدوفا الوطني تدابير علاجية ويحيل المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.
In case of failing to implement and obey these policies, as well as failing to report the suspicious transactions to the law enforcement authorities, the NBM imposes remedial measures and submits the corresponding information to the law enforcement authorities.