وخلال عام 2002، قامت أفرقة خبراء من الولايات المتحدة في مجال تقييم النظم المالية تحت إشراف وزارة الخارجية بتقييمات مفصلة للقدرات ومواطن الضعف القانونية والتنظيمية والمتصلة بإنفاذ القوانين لمعظم البلدان المتضررة.
Throughout 2002, State Department-led Financial Systems Assessment Teams (FSATs) of U.S. experts conducted detailed assessments of the legal, regulatory and law enforcement capabilities and vulnerabilities of the most affected countries.