ويجب على المصارف أن تولي اهتماماً خاصاً بالزبائن غير المقيمين، ولا يمكنها أن تختصر أو لا تنفذ الإجراءات بالكامل لتحديد هوية الزبون للحالات التي لا يمكن فيها الزبون الجديد من تقديم نفسه/نفسها بالكامل أثناء المقابلة.
Banks should pay special attention to nonresident customers and they can not narrow down or have an incomplete implementation of procedures for determination of customer identity for the cases where the new customer is unable to fully present himself/herself during an interview.