فقد أنشئ، بموجب المادة 14 من القانون 9613/98، مجلس مراقبة الأنشطة المالية، وهو وحدة للاستخبارات المالية تتولى مسؤولية التنظيم، وتوقيع العقوبات الإدارية، وتلقي التقارير، واستعراض وحصر الحالات التي يشتبه في انطوائها على جرائم تتصل بغسل الأموال أو التكتم على الممتلكات والحقوق والأصول.
Article 14 of Act 9613/98 created the Financial Activities Control Council (COAF), a financial intelligence unit responsible for regulating, enforcing administrative penalties, receiving reports and reviewing and identifying instances where there is a suspicion of crimes relating to the laundering or concealment of property, rights and assets.