وفي كانون الأول/ديسمبر 1993، طلب من جميع المصارف وشركات الصرافة أن تتوخى الحذر الكافي أثناء فحص التحويلات الواردة من عملائها، خصوصا إن كانت هذه التحويلات تتألف من مبالغ نقدية كبيرة وذات أهداف غير واضحة أو تثير الشكوك حول طبيعتها أو أهدافها.
In December 1993, all banks and foreign exchange companies were advised that they should take sufficient care in examining transfers received from their clients, especially if such transfers were of large sums of money and of unclear aims, or raised doubt about their nature or purposes.