ويُلزم التعميم الشركات التي تعرف هوية زبائنها وطبيعة السوق بإعداد تدابير شاملة لمنع غسل الأموال وفرض الرقابة على ذلك، وبالتبليغ عن المعاملات المشبوهة، أي المعاملات التي يكون في عددها وكمها ووتيرة تكرارها أو خصائصها ما يستدعي الاشتباه في أن أموالا وخدمات معينة مستمدة من أنشطة إجرامية، يجري إخفاؤها أو تمويهها أو حمايتها أو الإبقاء عليها أو استثمارها أو حيازتها أو تحويلها أو نقلها، أو أن معاملات أو أموال متصلة بأنشطة إجرامية يجري إعطاؤها الصبغة القانونية.
Firms that know their clients and the market should develop comprehensive measures to prevent and control money-laundering and should require the reporting of suspicious transactions, that is to say transactions which, due to their number, quantity, frequency or characteristics, may give reason to suspect that certain assets and services derived from criminal activities are being hidden, disguised, protected, maintained, invested, acquired, converted or transported or that transactions or funds related to such criminal activities are being given the appearance of legality.