(ج) كيف طبّقت الدول الأعضاء ما تتضمنه الصكوك القانونية ذات الصلة من أحكام تتعلق بمنع وكشف نقل العائدات الإجرامية، خصوصا بتعيين هوية زبائن المؤسسات المالية والمستفيدين الحقيقيين من الأموال؛ وبتشديد الرقابة على التدفقات المالية ذات الصلة بـ"الأفراد ذوي الظهور السياسي"؛ وبالنهي عن تشغيل المصارف التي ليس لها حضور مادي والتي لا تنتسب إلى مجموعة مالية معتمدة؟ وما هي الصعوبات المصادفة في هذا الصدد؟
(c) How have Member States applied the provisions of related international legal instruments on the prevention and detection of the transfer of proceeds of crime, especially by identifying the customers of financial institutions and the real beneficiaries of the funds; by increased monitoring of the financial flows involving “individuals with political exposure”; and by discouraging the operation of banks without physical presence and not affiliated to an established financial group? What difficulties are encountered in this regard?