والهيئات المعينة ملزمة كذلك بمنع وتحري ارتكاب الجرائم من خلال وضع إجراءات يتوجب على مديري الهيئات المعينة وموظفيها ومستخدميها اتباعها؛ ومن خلال إصدار تعليمات إلى هؤلاء الأشخاص بشأن تطبيق قانون عام 1994 والتوجيهات المتعلقة بغسل الأموال الصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ ومن خلال تدريب أولئك الأشخاص لتمكينهم من تحديد المعاملات المالية التي قد تكون لها صلة بارتكاب جريمة غسل الأموال (المادة 32).
Designated bodies are also required to prevent and detect the commission of offences by establishing procedures to be followed by directors, officers and employees of the designated body; by the giving of instructions to those persons on the application of the 1994 Act and the EU Money Laundering Directives; and by the training of those persons to enable them to identify a transaction which may relate to the commission of a money laundering offence (section 32).