ومن الجدير بالذكر أن كل تقييم ينبغي أن يتناول جميع العناصر اللازمة لأي نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من قبيل تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرة عائدات الجريمة أو الممتلكات المستخدمة في تمويل الإرهاب، وسلطات إنفاذ القانون والمقاضاة، وتحديد هوية العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والاحتفاظ بسجلات، والرقابة الداخلية، وفرض ضوابط على النقدية ورصدها، والمعاملات العابرة للحدود).
It should be noted that each assessment should address all the elements necessary for an effective AML/CFT regime (e.g., criminalization of money-laundering and financing of terrorism, confiscation of proceeds of crime or property used to finance terrorism, law enforcement and prosecution authorities, customer identification, suspicious transactions reporting, record keeping, internal control, controls and monitoring of cash and cross-border transactions).