وتم تنظيم هذه المقتضيات بموجب قرارات مجلس مراقبة الأنشطة المالية() رقم 3 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1999؛ ورقم 5 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1999؛ ورقم 9 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2000().
Council for Financial Activities Control (COAF) Resolution no. 03, of June 02, 1999; Resolution no. 05, of July 2, 1999; and Resolution no. 09, of December 2000 have regulated these requirements.