ويجوز فرض عقوبات جنائية (المادة 5322، من المجلد 31 من مجموعة قوانين الولايـــــات المتحدة) على المخالفــــات التي ترتــــــكب عمدا لهذه الأحكام بمبلغ يصل إلى 000 250 دولار، ويجوز معاقبة المخالف بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويجوز فرض العقوبتين معا.
Criminal penalties (31 U.S.C. 5322) may be imposed for willful violations of the regulations in an amount up to $250,000, the violator may be imprisoned for up to five years, or both sanctions may be imposed.