Una vez que esos activos son alojados en empresas opacas, suelen quedar fuera del alcance de las autoridades fiscales y los investigadores. Una y otra vez, la identidad de los verdaderos destinatarios o usufructuarios de las empresas y los fideicomisos queda protegida por leyes y normas que inadvertidamente protegen a los criminales.
其次，必须采取辨认非法资金真正所有者的监管。如果这些资产为不透明的公司所持有，常常就能摆脱税收当局和调查者。根据无意中保护了犯罪分子的法律和规则，真正的收款人或这些公司和信托的受益所有者不必披露。这一状况必须停止。