Su campo de trabajo incluye bancos, otras instituciones de depósito, compañías de seguros, firmas de valores, fondos de pensión, empresas financieras y, sin duda, casi cualquier entidad que realice transacciones financieras.
Сфера их интересов распространяется на банки, другие депозитные учреждения, страховые компании, фирмы, занимающиеся операциями с ценными бумагами, пенсионные фонды, финансовые компании, как, впрочем, на практически все организации, осуществляющие финансовые операции.