A los bancos los supervisa una instancia de regulación en el país donde están incorporados, y una serie de reguladores locales en el lugar donde operan.
Het toezicht op financiële instellingen is nationaal georganiseerd: ze hebben te maken met een 'eigen' toezichthouder in het land waar ze zijn geregistreerd, en met een reeks andere toezichthouders in de landen waarin zij actief zijn.