Del mismo modo, el sistema de “niveles” que se usa en México para el acceso a servicios financieros (que pone los requisitos para la apertura de cuentas bancarias en correspondencia con los riesgos, de modo que las cuentas de poco valor están sujetas a mayores restricciones a las transacciones) amplió el acceso a cuentas básicas reduciendo al mismo tiempo el riesgo de lavado de dinero.
Op dezelfde manier heeft de Mexicaanse, gelaagde aanpak – waarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een bankrekening te mogen openen in verhouding staan tot het risico, zodat rekeningen met een lagere waarde onderworpen zijn aan hogere transactiebeperkingen – de toegang tot simpele bankrekeningen vergroot, terwijl het risico van witwasserij is verminderd.